證券代碼：002135 證券簡稱：東南網架 公告編號：2020-082
浙江東南網架股份有限公司
第七屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江東南網架股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆董事會第六次會議通知於2020年12月24日以傳真或專人送出的方式發出，於2020年12月29日下午在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議應參加董事9名，實際參加會議董事9名。會議由董事長郭明明先生主持，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議並在議案表決票上表決籤字，審議通過了如下決議：
1、審議通過《關於2021年度對外擔保額度預計的議案》。
具體內容詳見公司2020年12月30日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於2021年度對外擔保額度預計的公告》（公告編號：2020-083）。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交2021年第一次臨時股東大會審議。
2、審議通過《關於向全資子公司增加財務資助的議案》。
具體內容詳見公司2020年12月30日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於向全資子公司增加財務資助的公告》（公告編號：2020-084）。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
3、審議通過《關於變更公司經營範圍暨修改公司章程的議案》。
具體內容詳見公司2020年12月30日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於變更公司經營範圍暨修改公司章程的公告》（公告編號：2020-085）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交2021年第一次臨時股東大會審議。
4、審議通過《關於公司第一期員工持股計劃存續期展期的議案》。董事郭明明先生、徐春祥先生、周觀根先生、何月珍女士、蔣晨明先生、蔣建華先生作為公司第一期員工持股計劃的持有人，為關聯董事，迴避表決。
鑑於公司第一期員工持股計劃存續期將於2021年1月10日屆滿，經公司員工持股計劃持有人會議研究，基於對公司未來發展的信心同時最大程度地保障各持有人利益，公司根據《浙江東南網架股份有限公司員工持股計劃（草案）》的規定和2019年第一次臨時股東大會的授權，同意延長員工持股計劃的存續期，延長時間為11個月，即存續期延長至2021年12月10日。
具體內容詳見公司2020年12月30日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於公司第一期員工持股計劃存續期展期的公告》（公告編號：2020-086）。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
5、審議通過《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議案》。
具體內容詳見公司2020年12月30日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-087）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、浙江東南網架股份有限公司第七屆董事會第六次會議決議；
2、浙江東南網架股份有限公司獨立董事關於第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見；
特此公告。
浙江東南網架股份有限公司
董事會
2020年12月30日
證券代碼：002135 證券簡稱：東南網架 公告編號：2020-083
浙江東南網架股份有限公司
關於2021年度對外擔保額度預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 擔保情況概述
浙江東南網架股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月29日召開的第七屆董事會第六次會議審議通過了《關於2021年度對外擔保額度預計的議案》，為滿足子公司日常經營和業務發展的實際需要，提高向金融機構申請融資的效率，董事會同意公司為下屬子公司提供總額不超過191,800萬元人民幣擔保額度，其中向資產負債率為70%以上（含）的下屬子公司提供的擔保額度不超過138,000萬元，向資產負債率70%以下的下屬子公司提供的擔保額度不超過53,800萬元。擔保範圍包括但不限於申請綜合授信、貸款、承兌匯票、信用證、保理、保函、融資租賃等融資業務；擔保種類包括保證、抵押、質押等。
上述擔保的額度，可在子公司之間進行擔保額度調劑；但在調劑發生時，對於資產負債率超過70%的擔保對象，僅能從資產負債率超過70%的擔保對象處獲得擔保額度；以上擔保額度包括新增擔保及原有擔保展期或續保，實際擔保金額以最終籤訂的擔保合同為準。在上述額度範圍內，公司及子公司因業務需要辦理上述擔保範圍內業務，無需另行召開董事會或股東大會審議。
本次擔保額度有效期限為經股東大會審議通過本事項之日起至2021年12月31日。董事會提請授權公司總經理在本次預計的擔保額度範圍內審批對各子公司提供擔保事宜及子公司之間擔保額度的調劑，並授權公司總經理籤署相關協議及文件。
根據《公司法》、 《公司章程》等有關規定，該擔保事項尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會批准。
二、 擔保額度預計具體情況
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三、 被擔保人的基本情況
本次預計的擔保額度中涉及到的被擔保主體的基本情況如下：
（一）天津東南鋼結構有限公司
1、公司名稱：天津東南鋼結構有限公司（以下簡稱「天津東南」）
註冊資本：18,500萬元人民幣
註冊地址：天津自貿試驗區（空港經濟區）西十四道31號
法定代表人：朱乾
經營範圍：鋼結構、網架及配套板材的設計、製造、安裝;建築工程施工、安裝;承接與以上相關的土建工程。
2、與公司的關係：公司持有天津東南100%股權，為公司全資子公司。
3、財務狀況：
單位：萬元
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4、經查詢，天津東南不屬於失信被執行人。
（二）成都東南鋼結構有限公司
1、公司名稱：成都東南鋼結構有限公司（以下簡稱「成都東南」）
註冊資本：12,500萬元人民幣
註冊地址：四川新津工業園區A區
法定代表人：沈志才
經營範圍：鋼結構、網架、鋁鋅矽複合板、彩塗鋼板設計、製造、安裝，承接與此相關的土建工程（國家法律法規限制或禁止的項目除外）；銷售：建材（不含危險化學品及木材）。
2、與公司的關係：公司持有成都東南100%股權，為公司全資子公司。
3、財務狀況：
單位：萬元
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4、經查詢，成都東南不屬於失信被執行人。
（三）廣州五羊鋼結構有公司
1、公司名稱：廣州五羊鋼結構有限公司（以下簡稱「廣州五羊」）
註冊資本：7222.5355萬元人民幣
註冊地址：廣州市番禺區石基鎮石基村前鋒路44號
法定代表人：方建坤
經營範圍：鋼結構製造；鋼鐵結構體部件製造；貨物進出口（專營專控商品除外）；建築鋼結構、預製構件工程安裝服務；建築用金屬制附件及架座製造；建材、裝飾材料批發；道路貨物運輸代理；對外承包工程業務；向境外派遣各類勞務人員（不含海員）
2、與公司的關係：公司持有廣州五羊100%股權，為公司全資子公司。
3、財務狀況：
單位：萬元
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4、經查詢，廣州五羊不屬於失信被執行人。
（四） 浙江東南鋼結構有限公司
1、公司名稱：浙江東南鋼結構有限公司（以下簡稱「浙江東南」）
註冊資本：10000萬元人民幣
註冊地址：浙江省杭州市蕭山區衙前鎮
法定代表人：沙學勇
經營範圍：鋼結構、板材設計、製造、安裝及工程承接，建築工程施工，建築材料的銷售。
2、與公司的關係：公司持有浙江東南100%股權，為公司全資子公司。
3、財務狀況：
單位：萬元
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4、經查詢，浙江東南不屬於失信被執行人。
（五）浙江東南綠建集成科技有限公司
1、公司名稱：浙江東南綠建集成科技有限公司（以下簡稱「東南綠建」）
註冊資本：18000萬元人民幣
註冊地址：浙江省杭州市蕭山區杭州大江東產業集聚區義蓬街道江東大道3899號709-41號
法定代表人：項振剛
經營範圍：一般項目：工程和技術研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；對外承包工程；金屬結構製造；建築用金屬配件製造；建築裝飾、水暖管道零件及其他建築用金屬製品製造；金屬材料製造；金屬表面處理及熱處理加工(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：房屋建築和市政基礎設施項目工程總承包；各類工程建設活動；建築勞務分包
2、與公司的關係：公司持有東南綠建100%股權，為公司全資子公司。
3、財務狀況：
單位：萬元
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4、經查詢，東南綠建不屬於失信被執行人。
（六）東南新材料（杭州）有限公司
1、公司名稱：東南新材料（杭州）有限公司（以下簡稱「東南新材料」）
註冊資本：53,968.25萬元人民幣
註冊地址：浙江省蕭山區臨江新城農二場房屋427號
法定代表人：王官軍
經營範圍：生產、加工、銷售：聚酯纖維膜材、土工布、滌綸工業長絲、聚酯切片、POY絲、FDY絲、DTY絲；經營化纖生產所需的原輔材料、紡織面料、服裝；經營本企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及相關技術的進口業務；承攬來料加工及開展「三來一補」業務；貨運：普通貨運；人力裝卸服務；
2、與公司的關係：公司持有東南新材料100%股權，為公司全資子公司。
3、財務狀況：
單位：萬元
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4、經查詢，東南新材料不屬於失信被執行人。
（六）杭州東南新材料銷售有限公司
1、公司名稱：杭州東南新材料銷售有限公司（以下簡稱「新材料銷售」）
註冊資本：1000萬元人民幣
註冊地址：浙江省杭州市蕭山區衙前鎮衙前路593號1幢
法定代表人：王官軍
經營範圍：經銷：聚酯切片，POY絲，FDY絲，DTY絲；紡織面料、輕紡產品，化工原料及產品（除危險化學品和易製毒化學品）、五金材料，普通貨運；人力裝卸服務
2、與公司的關係：公司持有新材料銷售100%股權，為公司全資子公司。
3、財務狀況：
單位：萬元
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4、經查詢，新材料銷售不屬於失信被執行人。
四、董事會意見
為滿足公司下屬子公司日常經營和業務發展資金需要，保證公司業務順利開展，公司董事會同意公司在未來十二個月內，公司擬為下屬子公司申請包括但不限於銀行授信及日常經營需要時為其提供連帶責任擔保，擔保額度不超過191,800萬元，其中公司為資產負債率 70%以上（含）的下屬公司擔保額度不超過138,000萬元，為資產負債率70%以下的下屬公司擔保額度不超過53,800萬元。
本次被擔保的對象均為公司合併報表範圍內全資子公司，公司能夠充分了解其經營情況，決策其投資、融資等重大事項，財務風險處於公司可控的範圍之內，本次擔保不存在損害公司及廣大投資者利益的情形，不存在與中國證監會證監發[2003]56 號文《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監發[2005]120號文《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況，公司提供的擔保是有利於子公司正常生產經營和業務發展。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，董事會審議批准的有效對外擔保額度累計金額為310,300萬元人民幣，實際發生的擔保餘額為93,173.37萬元，佔本公司2019年末經審計淨資產的21.78%，全部為對本公司全資子公司的擔保；本公司全資子公司均無對外擔保行為，本公司無逾期對外擔保情況。
六、備查文件
1、浙江東南網架股份有限公司第七屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
浙江東南網架股份有限公司
董 事 會
2020年12月30日
證券代碼：002135 證券簡稱：東南網架 公告編號：2020-084
浙江東南網架股份有限公司
關於向全資子公司增加財務資助的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江東南網架股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月29日召開的第七屆董事會第六次會議審議通過了《關於向全資子公司增加財務資助的議案》， 由於全資子公司浙江東南綠建集成科技有限公司（以下簡稱「東南綠建」）處於快速發展階段，資金需求不斷增加，為緩解其融資難度，降低公司整體融資成本，決定在原有額度的基礎上，增加向東南綠建40,000萬元的財務資助，期限為三年。 現將有關情況公告如下：
一、財務資助事項概述
（一） 本次提供財務資助的主要內容
1、接受財務資助對象及資助額度
單位：萬元
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2、資金主要用途和使用方式
公司向子公司提供的財務資助主要用於補充其生產經營所需的流動資金。
上述提供的財務資助額度可循環使用，即提供財務資助後從總額度中扣除相應的額度，歸還後額度即行恢復。
3、資金的使用期限
上述財務資助以借款方式提供。公司本次提供的財務資助資金使用期限三年。
4、資金佔用費收取和風險防範措施
公司按銀行同期貸款基準利率向子公司收取資金佔用費。
（二）審批程序
上述財務資助事項已經公司第七屆董事會第六次會議審議通過。
二、接受財務資助對象的基本情況
1、公司名稱：浙江東南綠建集成科技有限公司
註冊資本：18000萬元人民幣
註冊地址：浙江省杭州市蕭山區杭州大江東產業集聚區義蓬街道江東大道3899號709-41號
法定代表人：項振剛
經營範圍：一般項目：工程和技術研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；對外承包工程；金屬結構製造；建築用金屬配件製造；建築裝飾、水暖管道零件及其他建築用金屬製品製造；金屬材料製造；金屬表面處理及熱處理加工(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：房屋建築和市政基礎設施項目工程總承包；各類工程建設活動；建築勞務分包(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。
2、與公司的關係：公司持有東南綠建100%股權，為公司全資子公司。
3、財務狀況：
單位：萬元
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三、董事會意見
董事會認為：公司在不影響正常經營的前提下向全資子公司提供財務資助，是為了滿足其經營需要，降低其資金成本。被資助對象為本公司全資子公司，本公司有能力控制被資助對象生產經營管理風險。因此，公司董事會認為上述財務資助的風險處於可控制範圍內。
四、獨立董事意見
公司獨立董事對該事項發表獨立意見如下：
依據下屬公司生產運營資金的需求和公司資金狀況，公司在不影響自身正常經營的前提下，向下屬子公司浙江東南綠建集成科技有限公司提供財務資助可以支持其業務發展，緩解其融資難度，降低其融資成本；本次公司提供財務資助的資金佔用費按銀行同期貸款基準利率計算，不存在直接損害公司其他股東尤其是中小股東利益的情形；被資助對象為本公司全資子公司，公司能夠對其實施有效的控制，確保公司資金安全。
基於上述，我們認為該項財務資助行為符合相關規定，不會對公司的生產經營造成不利影響，同意本次財務資助事項。
五、累計對外提供財務資助金額及逾期金額
截至本公告披露日，董事會審議批准的對外提供財務資助總額為29.66億元（含本次財務資助），均為對合併報表範圍內的全資子公司和控股子公司提供的財務資助，不存在逾期未歸還的對外財務資助的情形。
六、備查文件
1、浙江東南網架股份有限公司第七屆董事會第六次會議決議
2、獨立董事關於第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
特此公告。
浙江東南網架股份有限公司
董 事 會
2020年12月30日
證券代碼：002135 證券簡稱：東南網架 公告編號：2020-085
浙江東南網架股份有限公司
關於變更公司經營範圍暨修改公司章程的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江東南網架股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月29日召開的第七屆董事會第六次會議審議通過了《關於變更公司經營範圍暨修改公司章程的議案》。根據公司業務發展需要並結合國家市場監督管理總局關於經營範圍規範表述的最新要求，變更公司經營範圍並對章程作相應修訂，同時授權公司管理層辦理上述事宜涉及的工商登記、章程備案手續等事項。本次修訂內容具體如下：
一、經營範圍的修改情況
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二、《公司章程》的修改情況
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除上述條款外，原《公司章程》其他內容不變。本次修訂內容以工商行政管理部門的核准為準。 本次修改《公司章程》尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議，經特別決議通過後生效。
三、備查文件
1、浙江東南網架股份有限公司第七屆董事會第六次會議決議；
特此公告。
浙江東南網架股份有限公司
董事會
2020年12月30日
證券代碼：002135 證券簡稱：東南網架 公告編號：2020-086
浙江東南網架股份有限公司
關於公司第一期員工持股計劃存續期
展期的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江東南網架股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月29日召開的第七屆董事會第六次會議審議通過了《關於公司第一期員工持股計劃存續期展期的議案》，同意將公司第一期員工持股計劃存續期展期11個月，即存續期延長至2021年12月10日。現將具體情況公告如下：
一、本次員工持股計劃基本情況
1、公司於2018年12月26日召開了第六屆董事會第十一次會議、第六屆監事會第九次會議，於2019年1月11日召開了2019年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於浙江東南網架股份有限公司員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案》及《關於浙江東南網架股份有限公司員工持股計劃管理辦法的議案》等相關議案。具體內容詳見2018年12月27日和2019年1月12日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
2、根據股東大會的授權，公司通過「西藏信託有限公司－西藏信託－智昂5號集合資金信託計劃」在深圳證券交易所二級市場累計買入本公司股票20,893,704 股，佔公司總股本的2.02%，成交均價為5.86元/股，成交金額為人民幣122,426,875.12元。
第一期員工持股計劃鎖定期為12個月，自公告完成股票購買之日起12個月，即2019年5月11日至2020年5月10日。本次員工持股計劃的存續期不超過24個月，自公司股東大會審議通過之日起計算，即2019年1月11日至2021年1月10日。
3、截至本公告披露日，公司第一期員工持股計劃所持股票餘額為11,835,500股，佔公司總股本的1.14%。未用於抵押、質押、擔保、償還債務等情形；未出現員工持股計劃累計持有公司股票數量超過公司股本總額10%及任一持有人持有的員工持股計劃份額對應的公司股票數量超過公司股本總額1%的情形；也未出現員工持股計劃持有人之外的第三人對員工持股計劃的股票和資金提出權利主張的情形。
二、本次員工持股計劃存續期展期的情況
鑑於本次員工持股計劃存續期將於2021年1月10日屆滿，公司於2020年12月24日召開了員工持股計劃持有人會議，基於對公司未來發展的信心同時最大程度地保障各持有人利益，持有人會議同意本次員工持股計劃存續期延長11個月，即延長至2021年12月10日，並提交公司董事會審議。2020年12月29日公司召開的第七屆董事會第六次會議審議通過了《關於公司第一期員工持股計劃存續期展期的議案》，同意將公司第一期員工持股計劃存續期展期11個月，即存續期延長至2021年12月10日。
在存續期內，如若本次員工持股計劃所持有的公司股票全部出售，本次員工持股計劃可提前終止。如延長期滿前仍未出售股票，可在延長期滿前再次召開持有人會議和董事會，審議後續相關事宜。
三、獨立董事意見
基於對公司未來發展的信心，經持有人會議同意和董事會審議通過，公司決定對本員工持股計劃存續期進行展期。該事項符合中國證監會《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第4號一一員工持股計劃》及公司《公司第一期員工持股計劃（草案）》的相關要求，不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司董事會的審議程序符合相關法律法規的規定，同意《關於公司第一期員工持股計劃存續期展期的議案》。
四、備查文件
1、浙江東南網架股份有限公司第七屆董事會第六次會議決議；
2、浙江東南網架股份有限公司獨立董事關於第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見；
特此公告。
浙江東南網架股份有限公司
董事會
2020年12月30日
證券代碼：002135 證券簡稱：東南網架 公告編號：2020-087
浙江東南網架股份有限公司
關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江東南網架股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆董事會第六次會議審議通過了《關於召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》，現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：2021年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：經公司第七屆董事會第六次會議審議通過，決定召開2021年第一次臨時股東大會，會議的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4、本次股東大會的召開時間
（1）現場會議召開時間：2021年1月15日（星期五）下午14:30
（2）網絡投票時間：2021年1月15日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的具體時間為2021年1月15日9:15-15:00的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或網際網路投票系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如果同一表決權出現重複表決的，以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2021年1月12日
7、會議出席對象
（1）公司股東：截至2021年1月12日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決（授權委託書見附件），該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師及相關人員。
（4）其他相關人員
8、會議召開地點：浙江東南網架股份有限公司會議室（浙江省杭州市蕭山區衙前鎮衙前路593號）
二、會議審議事項
（一）議案名稱
1、審議《關於2021年度對外擔保額度預計的議案》
2、審議《關於變更公司經營範圍暨修改公司章程的議案》
（二）議案披露情況
上述議案已經公司第七屆董事會第六次會議審議通過。具體內容詳見公司於2020年12月30日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）的相關公告。
特別提示：
根據《上市公司股東大會規則》的要求，審議上述議案需對中小投資者（公司董監高、單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票並及時公開披露。
三、提案編碼
表一、本次股東大會提案編碼示例表：
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四、會議登記方法
1、登記方式
（1）法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業執照複印件(蓋公章)、股票帳戶卡辦理登記手續；委託代理人出席的，須持代理人的身份證、法人授權委託書、法人單位營業執照複印件(蓋公章)、股票帳戶卡辦理登記手續。
（2）個人股東親自出席會議的，須持本人身份證、股票帳戶卡、持股憑證辦理登記手續；委託代理人出席會議的，應持代理人的身份證、授權委託書、委託人股票帳戶卡、持股憑證辦理登記手續。
（3）異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真的方式登記（須在2021年1月14日下午17：00前送達或傳真至公司，信函以收到郵戳為準），不接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件並提交給公司。
2、登記地點及授權委託書送達地點：浙江東南網架股份有限公司證券部
地址：浙江省杭州市蕭山區衙前鎮衙前路593號
郵編：311209
3、登記時間：2021年1月13日至2021年1月14日，上午9 :00一11: 00，下午14 :00一17: 00
五、參與網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、聯繫地址：浙江省杭州市蕭山區衙前鎮衙前路593號 浙江東南網架股份有限公司 郵政編碼：311209
2、會議聯繫人： 蔣建華 張燕
3、聯繫電話：0571一82783358 傳真：0571一82783358
4、本次股東大會現場會議會期預計為半天，出席會議的股東食宿及交通費用自理；
七、備查文件
1、浙江東南網架股份有限公司第七屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
浙江東南網架股份有限公司
董事會
2020年12月30日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統投票的程序
1. 投票代碼：362135。
2. 投票簡稱：「東南投票」。
3. 填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會不涉及累計投票提案。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2021年1月15日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1. 網際網路投票系統開始投票的時間為2021年1月15日（現場股東大會召開日）9:15-15:00。
2. 股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件二：
浙江東南網架股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會授權委託書
茲全權委託 (先生/女士)代表本人(單位)出席浙江東南網架股份有限公司2021年1月15日召開的2021年第一次臨時股東大會，並代表本人對會議審議的各項議案按本授權委託書的指示行使投票，並代為籤署本次會議需要籤署的相關文件。本授權委託書的有效期限為自本授權委託書籤署之日起至該次股東大會結束時止。委託人對受託人的表決指示如下：
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委託人（籤字蓋章）：
委託人身份證/營業執照號碼：
委託人股東帳號：
委託人持股數量：
被委託人姓名：
被委託人身份證號碼：
委託日期： 年 月 日
特別說明事項：
1、委託人對受託人的指示，以在「同意」、「反對」、「棄權」下面的方框中打「√」為準，每項均為單選，多選無效。
2、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；委託人為法人的必須加蓋法人單位公章。