| 時間：2020年12月21日 16:31:26 中財網 |
原標題:
石化機械:第七屆董事會第十七次會議決議公告
證券代碼：000852
證券簡稱：
石化機械公告編號：2020-042
中石化石油機械股份有限公司
第七屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中石化石油機械股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第七屆董事會第
十七次會議通知於2020年12月16日通過電子郵件方式發出，會議於2020年12
月 18日通過傳真通訊方式召開。會議應參加董事6名，實際參加董事6名。會
議的通知、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法
規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關於推行經理層成員任期制和契約化管理工作方案的議案》。
同意公司按照國家相關文件要求，推行經理層成員任期制和契約化管理工作，
進一步健全完善績效考核管理體系和激勵約束機制，突出效益導向，促進經理層
成員切實擔當作為、履職盡責，激發改革創新活力，實現公司高質量發展。
該議案已經公司獨立董事事先認可，並發表獨立意見。獨立董事對上述議案
的獨立意見全文同日披露於巨潮資訊網。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、第七屆董事會第十七次會議決議；
2、公司獨立董事的獨立意見。
特此公告。
中石化石油機械股份有限公司
董 事 會
2020年12月21日
中財網