證券代碼：600761 證券簡稱：安徽合力 公告編號：臨2020-013
安徽合力股份有限公司
第九屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽合力股份有限公司第九屆董事會第十七次會議於2020年10月27日在公司會議室召開，會議通知於2020年10月17日以郵件和專人送達等方式發出。公司9名董事參加了會議，公司5名監事及部分高管人員列席了本次會議，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長張德進先生主持，審議並通過了：
1、《公司2020年第三季度報告》及其《摘要》；
公司2020年第三季度報告詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
（同意9票，反對0票，棄權0票）
2、《關於公司投資設立產業基金的議案》：
為了更好的抓住工業車輛行業發展機遇，依託基金管理人的行業經驗、管理和資源優勢，拓展投資渠道，進一步優化資本結構和資源配置，增強企業可持續發展活力。公司決定聯合安徽省國有資本運營控股集團有限公司、安徽安振陽明基金管理有限公司共同發起設立有限合夥型產業基金，基金名稱為國合智能製造產業基金（暫定名，以市場監督管理部門最終註冊核定為準）。該產業基金以合夥制方式設立，總募集規模為人民幣5億元，首期募集1億元，其中安徽安振陽明基金管理有限公司出資1%作為產業基金普通合伙人（GP）；公司出資50%、安徽省國有資本運營控股集團有限公司出資49%作為產業基金有限合伙人（LP）。
該投資事項具體內容詳見《公司關於投資設立產業投資基金的公告》（臨2020-014）。
（同意9票，反對0票，棄權0票）
3、《關於公司受讓浙江加力倉儲設備股份有限公司股權議案》：
為了更好的抓住電動倉儲車輛行業發展機遇，整合行業內優質資源，公司決定以現金方式受讓張漢章等13名自然人股東合計持有的浙江加力倉儲設備股份有限公司（以下簡稱「加力股份」）共計7,280,000股股份，佔加力股份股權的17.50%，交易金額為5,526.85萬元。同時加力股份股東張漢章將其剩餘股份所對應的表決權委託至公司管理，本次交易完成後公司將持有加力股份17.50%的股權並擁有62.46%的表決權，公司將成為加力股份的控股股東。
該投資事項具體內容詳見《公司關於受讓浙江加力倉儲設備股份有限公司股權並擬對其增資的公告》（臨2020-015）。
（同意9票，反對0票，棄權0票）
4、《關於投資設立公司全資子公司合力鑄造（六安）有限公司的議案》：
近年來，隨著公司工業車輛整機產品產銷規模的快速增長，公司需進一步擴充核心鑄造件的生產配套能力。結合「十四五」戰略規劃方向，在前期調研論證的基礎上，公司決定在安徽省六安市金安經濟開發區投資設立合力鑄造（六安）有限公司，主要經營範圍為鑄鍛件、叉車、礦山機械及配件製造、加工、銷售，熱處理加工等；註冊資本人民幣50,000萬元，公司佔其註冊資本的100%。
該投資事項具體內容詳見《公司關於投資設立全資子公司的公告》（臨2020-016）。
（同意9票，反對0票，棄權0票）
5、《關於公司投資工業車輛離散型製造智能工廠建設項目的議案》：
根據公司智能製造發展規劃，為加快推進智能工廠建設，進一步提升智能製造水平，公司決定在實施工業車輛離散型製造智能工廠建設項目，進一步開展智能化與信息化建設、智能物流及立庫改造建設、工藝裝備產能提升及智能化改造建設等投資。該項目計劃總投資人民幣36,029萬元，其中固定資產投資33,300萬元，鋪底流動資金2,729萬元；項目建設期預計兩年半。
（同意9票，反對0票，棄權0票）
6、《關於修訂公司「三重一大」決策制度實施辦法的議案》。
（同意9票，反對0票，棄權0票）
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事會
2020年10月28日
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