| 時間：2020年02月12日 21:36:00 中財網 |
原標題:
快達農化:第七屆董事會第十次會議決議公告
公告編號：2020-002
公告編號：2020-002
江蘇
快達農化股份有限公司
第七屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2020年2月11日
2.會議召開地點：公司二樓會議室。
3.會議召開方式：現場、通訊方式。
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2020年2月7日以郵件、書面方式發出
5.會議主持人：董事長尹英遂先生
6.會議列席人員：全體監事及高級管理人員。
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
會議的召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、規範性
文件、《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事9人，出席和授權出席董事9人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關於信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)出具的
XYZH/2020CDA30018號》議案
1.議案內容：
公告編號：2020-0022019年度審計報告及其詳細內容將在公司年度董事會通過的《公司2019 年年度
報告》披露（公司預約的年報披露日期為：2020年2月28日），若在公司披露
年度報告時財務數據有差異將按照相關法律法規進行更正。
公告編號：2020-0022019年度審計報告及其詳細內容將在公司年度董事會通過的《公司2019 年年度
報告》披露（公司預約的年報披露日期為：2020年2月28日），若在公司披露
年度報告時財務數據有差異將按照相關法律法規進行更正。
2.議案表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
3.迴避表決情況：
無。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
江蘇
快達農化股份有限公司七屆十次董事會決議。
江蘇
快達農化股份有限公司
董事會
2020年2月12日
中財網