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原標題:
方大炭素:2020年第六次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600516 證券簡稱：
方大炭素公告編號：2020-084
方大炭素新材料科技股份有限公司
2020年第六次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2020年12月4日
（二）股東大會召開的地點：甘肅省蘭州市紅古區海石灣鎮
方大炭素辦公樓
五樓會議室。
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1.出席會議的股東和代理人人數
60
2.出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）
1,581,307,663
3.出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股
份總數的比例（%）
41.5480
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況
等。
本次會議由公司董事會召集，董事長黨錫江先生主持本次會議，採取現場與
網絡相結合的投票方式，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司
章程》的有關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1.公司在任董事11人，出席2人，董事閆奎興先生、邱亞鵬先生、劉一男先
生、舒文波先生、楊遠繼先生、獨立董事吳粒女士、黃雋女士、彭淑媛女士、
魏彥珩先生因公出差未能出席本次會議；
2.公司在任監事5人，出席3人，監事李新女士、石晉華先生因公出差未能
出席本次會議；
3.公司部分高管列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1.議案名稱：關於使用閒置自有資金進行證券投資的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例（%）
票數
比例（%）
A股
1,555,242,272
98.3516
26,065,391
1.6484
0
0.0000
2.議案名稱：關於與
方大特鋼科技股份有限公司互保的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例（%）
票數
比例（%）
A股
51,577,133
99.4009
310,809
0.5991
0
0.0000
（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議
案
議案名稱
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例（%）
票
比例
序
號
數
（%）
1
關於使用閒置自有資
金進行證券投資的議
案
30,828,951
54.1863
26,065,391
45.8137
0
0.0000
2
關於與
方大特鋼科技
股份有限公司互保的
議案
51,577,133
99.4009
310,809
0.5991
0
0.0000
（三）關於議案表決的有關情況說明
議案2實際控制人方威先生，控股股東遼寧
方大集團實業有限公司作為關聯
股東迴避表決。
三、律師見證情況
（一）本次股東大會見證的律師事務所：北京德恆律師事務所
律師：李哲律師、侯陽律師
（二）律師見證結論意見：
本次股東大會經北京德恆律師事務所律師現場見證並出具了法律意見書。見
證律師認為：公司本次會議的召集、召開程序、現場出席本次會議的人員以及本
次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公
司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》
的有關規定，本次會議通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
（一）經與會董事和記錄人籤字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經見證的律師事務所主任籤字並加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
方大炭素新材料科技股份有限公司
2020年12月5日
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