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原標題:
方大炭素:關於召開2020年第七次臨時股東大會的通知
證券代碼：600516 證券簡稱：
方大炭素公告編號：2020-088
方大炭素新材料科技股份有限公司
關於召開2020年第七次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 股東大會召開日期：2020年12月30日
. 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2020年第七次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相
結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年12月30日10點00分
召開地點：甘肅省蘭州市紅古區海石灣鎮
方大炭素辦公樓五樓會議室。
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年12月30日
至2020年12月30日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和
滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及
滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
有關規定執行。
（七）涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號
議案名稱
投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1
關於使用閒置資金購買理財產品的議案
√
（一）各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案經2020年12月14日召開的第七屆董事會第三十八次臨時會議審
議通過。相關披露信息內容詳見公司於2020年12月15日在指定披露媒體《上
海證券報》《中國證券報》和上海證券交易所官方網站（http://www.sse.com.cn）
披露的《
方大炭素關於使用閒置資金購買理財產品的公告》。
（二）特別決議議案：無
（三）對中小投資者單獨計票的議案：議案1
（四）涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
（五）涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決
權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的
證券公司交易終
端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）
進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東
身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如
果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網
絡投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種
優先股均已分別投出同一意見的表決票。
（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表
決的，以第一次投票結果為準。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委
託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼
股票簡稱
股權登記日
Ａ股
600516
方大炭素2020/12/23
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、 會議登記方法
（一）個人股東親自出席的，應出示本人身份證和股東帳戶卡；委託他人出
席的，應出示本人身份證、授權委託書和股東帳戶卡。法人股東出席的，應由法
定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議，法定代表人出席會議的，應出
示本人身份證、加蓋法人印章的營業執照複印件和股東帳戶卡；委託代理人出席
的，代理人還應提供本人身份證、法人股東單位依法出具的書面授權委託書。
（二）登記時間：2020年12月29日（星期二）上午9:00—12:00、下午
14:00—17:00；
（三）登記地點及聯繫方式
登記和聯繫地點：甘肅省蘭州市紅古區海石灣鎮公司辦公樓董事會秘書處
聯繫人：安民、張愛豔
電話：0931-6239195
傳真：0931-6239221
六、 其他事項
出席現場會議股東的食宿及交通費自理。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事會
2020年12月15日
附件1：授權委託書
授權委託書
方大炭素新材料科技股份有限公司：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年12月30日召開
的貴公司2020年第七次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
序號
非累積投票議案名稱
同意
反對
棄權
1
關於使用閒置資金購買理財產品的議案
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，
對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表
決。
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