證券代碼：002422 證券簡稱：
科倫藥業公告編號：2015-043 四川
科倫藥業股份有限公司 第五屆董事會第一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 四川
科倫藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」或「
科倫藥業」）第五屆董事會第一次會議通知於2015年6月23日以電子郵件方式送達全體董事、監事和高級管理人員。第五屆董事會第一次會議於2015年6月26日在成都以現場結合通訊方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人，除公司董事黃復興先生和獨立董事李越冬女士、王廣基先生和張濤先生以通訊方式出席外，其他董事均以現場出席方式參加，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定，做出的決議合法有效。 本次會議由公司董事長劉革新先生主持，與會董事就各項議案進行了審議與表決，形成了如下決議： 1、以9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關於選舉公司第五屆董事會董事長的議案》。 根據公司《章程》相關規定，同意選舉董事劉革新先生為公司第五屆董事會董事長。任期三年，與第五屆董事會任期一致（劉革新先生簡歷請見附件）。 2、以9票通過，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於選舉公司第五屆董事會各專門委員會成員的議案》。 根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及公司董事會各專門委員會議事規則的有關規定，結合公司實際情況，對各專門委員會的人員組成資格及工作性質進行合理分析與評判後，董事會選舉以下董事為公司第五屆董事會各專門委員會成員： 戰略委員會，主任委員：劉革新；委員：程志鵬、張騰文、張濤（獨立董事）、李越冬（獨立董事、會計專業）； 薪酬考核委員會，主任委員：張濤（獨立董事）；委員：王廣基（獨立董事）、潘慧； 審計委員會，主任委員：李越冬（獨立董事、會計專業）；委員：張濤（獨立董事）、潘慧； 提名委員會，主任委員：王廣基（獨立董事）；委員：張濤（獨立董事）、程志鵬。 3、以9 票通過，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關於聘任公司董事會秘書的議案》。 根據《公司法》、《證券法》等法律、法規，以及《公司章程》相關規定，由公司董事長提名，同意聘任馮昊先生擔任公司董事會秘書，任期三年，與第五屆董事會任期一致（馮昊先生簡歷請見附件）。 公司獨立董事就此事項發表了明確的同意意見，內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公司《獨立董事關於公司聘任高級管理人員及確定其報酬的獨立意見》。 4、以9 票通過，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》。 根據《公司法》、《證券法》等法律、法規，以及公司《章程》相關規定，由公司董事長提名，同意聘任程志鵬先生擔任公司總經理，任期三年，與第五屆董事會任期一致（程志鵬先生簡歷請見附件）。 公司獨立董事就此事項發表了明確的同意意見，內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公司《獨立董事關於公司聘任高級管理人員及確定其報酬的獨立意見》。 5、以9 票通過，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》。 根據《公司法》、《證券法》等法律、法規，以及公司《章程》相關規定，由公司總經理提名，同意聘任王晶翼先生擔任公司副總經理、研究院院長、
科倫藥業首席科學家，聘任潘慧女士、劉思川先生、葛均友先生、萬陽浴先生、喬曉光先生、衛俊才先生、譚鴻波先生、馮昊先生、賴德貴先生、戈韜先生擔任公司副總經理，同時聘任賴德貴先生擔任公司財務總監（為公司財務負責人）。任期均為三年，與第五屆董事會任期一致（公司高級管理人員簡歷請見附件）。 公司獨立董事就此事項發表了明確的同意意見，內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公司《獨立董事關於公司聘任高級管理人員及確定其報酬的獨立意見》。 6、以9 票通過，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》。 按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所
中小企業板上市公司規範運作指引》等法律、法規、規範性文件的有關規定，經公司第五屆董事會第一次會議審議通過，同意聘任黃新女士擔任公司證券事務代表，任期與本屆董事會任期一致（黃新女士簡歷請見附件）。 7、以9 票通過，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關於聘任公司內部審計負責人的議案》。 根據《中華人民共和國公司法》、中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所
中小企業板上市公司規範運作指引》、《董事會審計委員會實施細則》和《內部審計制度》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》等有關規定，以及公司內部審計部門保持獨立性的原則，經董事會審計委員會提名，同意聘任廖益虹女士為公司內部審計部門負責人，任期與第五屆董事會任期一致（廖益虹女士簡歷請見附件）。 8、以9 票通過，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關於確定公司高級管理人員報酬的議案》。 公司薪酬考核委員會根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所
中小企業板上市公司規範運作指引》、公司《章程》以及《薪酬與考核委員會實施細則》等相關規定，綜合考慮公司高級管理人員的誠信責任、勤勉盡職等方面，並結合公司經營情況，同意公司高級管理人員報酬標準為：程志鵬先生擔任公司總經理的年度報酬為100萬元，王晶翼先生擔任公司副總經理、研究院院長、科倫藥業首席科倫家的年度報酬為120萬元，潘慧女士、萬陽浴先生、喬曉光先生擔任公司副總經理的年度報酬均為90萬元，劉思川先生、葛均友先生、衛俊才先生、譚鴻波先生、馮昊先生、賴德貴先生、戈韜先生擔任公司副總經理的年度報酬均為80萬元。 公司獨立董事就此事項發表了明確的同意意見，內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公司《獨立董事關於公司聘任高級管理人員及確定其報酬的獨立意見》。 9、以9 票通過，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關於對全資子公司江西科倫提供股權質押擔保的議案》。 江西科倫為公司全資子公司，同意公司將所持江西科倫35%的股權（即861萬元的出資額）為江西科倫申請的借款提供股權質押擔保。詳細內容見公司2015年6月27日刊登於《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於對全資子公司江西科倫提供股權質押擔保的公告》。 10、以9 票通過，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關於修訂公司戰略委員會實施細則>的議案》。 《董事會戰略委員會實施細則》詳細內容見公司2015年6月27日刊登於公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 附件1：劉革新先生簡歷 附件2：馮昊先生簡歷 附件3：程志鵬先生簡歷 附件4：公司高級管理人員簡歷 附件5：黃新女士簡歷 附件6：廖益虹女士簡歷 附件7：《董事會戰略委員會實施細則》修訂對照表 四川
科倫藥業股份有限公司 董事會 2015年6月26日 附件1：劉革新先生簡歷 劉革新先生，1951年出生，中國國籍，無境外居留權，公司董事長，黨委書記，研究生學歷，高級工程師。1992 年任四川奇力製藥有限公司總經理，1996年創建科倫大藥廠，擔任公司董事長至今。1996至2003年期間擔任公司總經理，歷任四川省工商聯合會副會長，政協四川省第九屆委員會常務委員，中共四川省第九次代表大會代表，第十一屆全國政協委員，中國共產黨成都市第十二次代表大會代表，中國共產黨四川省第十次代表大會代表，第十二屆全國人民代表大會代表。2005 年，榮獲「全國勞動模範」榮譽稱號；2008年，被中共四川省委、成都市委授予「抗震救災優秀共產黨員」光榮稱號；2009年，被中共中央統戰部、工業和信息化部、人力資源和社會保障部、國家工商行政管理總局、全國工商聯評為「優秀中國特色社會主義建設者」，2010年，獲中共成都市委、成都市人大常委、成都市人民政府和政協成都市委頒發的「建設成都傑出貢獻獎」，2015年，獲國家科學技術進步二等獎。目前兼任四川科倫實業集團有限公司董事長。 劉革新先生持有本公司股票188,039,540股，公司實際控制人，除董事劉思川先生為其子，持股5%以上的股東劉綏華先生為其兄外，劉革新先生與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關係。 劉革新先生不存在《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，也不存在被證券交易所給予公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿及公開譴責懲戒的情形。 附件2：馮昊先生簡歷 馮昊先生，1980年出生，中國國籍，無境外居留權，公司副總經理兼董事會秘書，中共黨員，碩士研究生學歷。先後任華中科技大學經濟學院教師，太平人壽保險有限公司精算部分析員、上海華信惠悅（諮詢）有限責任公司精算諮詢顧問、平安證券有限責任公司投資銀行部高級經理、
國金證券股份有限公司投資銀行部業務董事。2014年4月起任公司副總經理兼董事會秘書。 馮昊先生持有本公司股票46000股，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司的實際控制人之間不存在關聯關係。 馮昊先生不存在《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的情形，也不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形，也沒有受過中國證監會其他行政處罰和證券交易所其他任何懲戒。 辦公電話：028-82860678 傳 真：028-86132515 電子郵箱：fengh@kelun.com 附件3：程志鵬先生簡歷 程志鵬先生，1963年出生，中國國籍，無境外居留權，公司董事，總經理，碩士研究生學歷，高級工程師，農工民主黨四川省委委員。先後任職於四川省抗菌素工業研究所、四川奇力製藥有限公司，從事新藥研究與開發；1996年起任公司董事、副總經理；2003年起任公司總經理；四川省第十二屆人民代表大會代表。2009年2月，榮獲中共成都市委、市人民政府授予的「成都市有突出貢獻的優秀專家」榮譽稱號； 2010年1月，榮獲中共成都市委統戰部等五部門授予的「成都市優秀中國特色社會主義建設者」稱號；2010年7月，榮獲中共四川省委、省人民政府授予的「四川省有突出貢獻的優秀專家」榮譽稱號，由國務院批准享受政府津貼，2015年，獲國家科學技術進步二等獎。目前兼任四川科倫實業集團有限公司董事。 程志鵬先生持有本公司股票38,077,065股，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司的實際控制人之間不存在關聯關係。 程志鵬先生不存在《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，也不存在被證券交易所給予公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿及公開譴責懲戒的情形。 附件4：公司高級管理人員簡歷 王晶翼先生，1960年出生，中國國籍，有境外居留權，公司副總經理，博士研究生學歷。1992年曾任解放軍海軍總醫院副主任醫師和分子生物學研究室主任，1995年在世界衛生組織（WHO）立克次體研究協作中心（法國）做訪問學者，1996年起在美國阿肯色醫科大學做博士後研究，2000年成為該大學和ARKANSAS癌症研究中心（ACRC）醫學助理教授。2002年至2012年8月任齊魯製藥有限公司集團副總經理和藥物研究院院長，負責公司藥物研發工作。兼任《中國新藥雜誌》編委、《中國藥科大學學報》特邀編委、國家科學技術獎勵評審專家、重大新藥創製國家科技重大專項評委等社會職務。2008年被山東省政府聘為泰山學者特聘專家，榮獲2011年度濟南市科學技術最高獎，近年來三次榮獲國家科技進步二等獎。2012年11月起任公司副總經理、研究院院長、
科倫藥業首席科學家。 王晶翼先生持有本公司股票60200股，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司的實際控制人之間不存在關聯關係。 王晶翼先生不存在《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的情形，也不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形，也沒有受過中國證監會其他行政處罰和證券交易所其他任何懲戒。 潘慧女士，1962年出生，中國國籍，無境外居留權，公司董事，副總經理，碩士研究生學歷。先後就職於成都市雪峰製藥廠、四川奇力製藥有限公司；1996年起任公司董事、供應部經理；現為中國價格協會常務理事，
中國醫藥包裝協會副會長。2006年起擔任公司副總經理，負責採購和供應。目前兼任四川科倫實業集團有限公司董事、四川科倫鬥山生物技術有限公司董事。 潘慧女士持有本公司股票76,090,473股，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司的實際控制人之間不存在關聯關係。 潘慧女士不存在《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，也不存在被證券交易所給予公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿及公開譴責懲戒的情形。 劉思川先生，1984年出生，中國國籍，無境外居留權，公司董事，副總經理，碩士研究生學歷。2007年起任董事長助理，2008年當選為成都市青年聯合會委員。2009年6月起任公司董事，2012年7月起任公司副總經理。2013年1月當選為湖南省第十二屆人民代表大會代表。現為中國
光華科技基金會第六屆理事會理事，中國青年志願者協會常務理事、四川省青年聯合會第十二屆委員會委員、伊犁哈薩克自治州人大代表、伊寧市政協委員。 劉思川先生持有本公司股票3,126,068股，除董事劉革新先生為其父，持股5%以上的股東劉綏華為其父之兄長外，劉思川先生與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關係。 葛均友先生，1972年出生，中國國籍，無境外居留權，公司副總經理，碩士研究生學歷，執業藥師，高級工程師。曾任上海延安製藥廠生產主管，上海恆壽堂藥業有限公司生產技術部副經理，上海勃林格殷格翰藥業有限公司GMP監督，浙江海正藥業股份有限公司總經理助理，德國RATIOPHARM製藥有限公司亞太區質量經理。現為國家藥監局高級研修學院特聘教授，四川省醫藥質量管理協會副秘書長，成都藥學會生產質量委員會主任委員。2007年6月起任公司質量總監，2009年6月起任公司副總經理，負責質量管理。目前兼任成都青山利康藥業有限公司董事、四川科倫鬥山生物技術有限公司董事。 葛均友先生持有本公司股票40,000股，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司的實際控制人之間不存在關聯關係。 葛均友先生不存在《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，也不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿及公開譴責懲戒的情形。 萬陽浴先生，1970年出生，中國國籍，無境外居留權，公司副總經理，中共黨員，本科學歷。曾任職於成都軍醫總醫院藥劑科負責滅菌製劑的生產質量管理，1998年進入公司前身四川科倫大藥廠，任生產部車間主任，2000年任公司副總經理、生產部部長，2006年起任公司副總經理，負責生產管理。 萬陽浴先生持有本公司股票30,000股，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司的實際控制人之間不存在關聯關係。 萬陽浴先生不存在《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，也不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿及公開譴責懲戒的情形。 喬曉光先生，1963年出生，中國國籍，無境外居留權，公司副總經理，碩士研究生學歷。先後任職於吉林大學化學學院教師，
健康元集團股份有限公司總工程師，兼焦作
健康元生物製品有限公司副總經理，
麗珠集團合成製藥有限公司常務副總經理，蘇州東瑞製藥（控股）有限公司常務副總裁。2012年12月起任公司副總經理。目前兼任伊犁川寧生物技術有限公司總經理。 喬曉光先生持有本公司股票32900股，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司的實際控制人之間不存在關聯關係。 喬曉光先生不存在《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的情形，也不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形，也沒有受過中國證監會其他行政處罰和證券交易所其他任何懲戒。 衛俊才先生，1964年出生，中國國籍，無境外居留權，公司副總經理，大學本科學歷，執業醫師和高級營銷師。先後任四川省第三人民醫院、深圳海王藥業等單位醫師、高級營銷經理、營銷總監等職務。2008年先後任公司招投標事務部總經理和市場與招投標部總監，主管公司政策研究及市場準入工作。中國衛生法學會副會長、
中國化學製藥工業協會政策研究工作組（價格及招投標組）組長、四川省醫療保險研究會常務理事、四川省政協社會與法制專業委員會特邀委員。2012年7月起任公司副總經理。 衛俊才先生持有本公司股票40300股，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司的實際控制人之間不存在關聯關係。 衛俊才先生不存在《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的情形，也不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形，也沒有受過中國證監會其他行政處罰和證券交易所其他任何懲戒。 譚鴻波先生，1971年出生，中國國籍，無境外居留權，公司副總經理，大學本科，高級工程師，無黨派。曾任職於成軸集團公司軸承檢測西南分中心，從事技術管理工作；1996年起加入公司前身四川科倫大藥廠；2006年起任四川
科倫藥業股份有限公司新都基地總經理；成都市新都區第十七屆人大常委會委員。2001年榮獲成都市新都區人民政府頒發「成都市新都區科技進步特等獎」，2002年榮獲成都市人民政府頒發「成都市科技進步二等獎」，2006年四川省質量技術監督局授予「四川省質量管理先進工作者」 榮譽稱號， 2011年榮獲四川省人民政府、成都市人民政府頒發的「四川省科技進步一等獎」、「成都市科技進步特等獎」。2013年6月起任公司副總經理。 譚鴻波先生持有本公司股票32900股，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司的實際控制人之間不存在關聯關係。 譚鴻波先生不存在《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的情形，也不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形，也沒有受過中國證監會其他行政處罰和證券交易所其他任何懲戒。 馮昊先生，1980年出生，中國國籍，無境外居留權，公司副總經理兼董事會秘書，中共黨員，碩士研究生學歷。先後任華中科技大學經濟學院教師，太平人壽保險有限公司精算部分析員、上海華信惠悅（諮詢）有限責任公司精算諮詢顧問、平安證券有限責任公司投資銀行部高級經理、
國金證券股份有限公司投資銀行部業務董事。2014年4月起任公司副總經理兼董事會秘書。 馮昊先生持有本公司股票46000股，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司的實際控制人之間不存在關聯關係。 馮昊先生不存在《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的情形，也不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形，也沒有受過中國證監會其他行政處罰和證券交易所其他任何懲戒。 賴德貴先生，1971 年出生，中國國籍，無境外居留權，公司副總經理兼財務總監，本科學歷。先後任成都藍風（集團）股份有限公司、成都藍風集團（控股）有限公司會計、財務經理，2001年加入公司前身四川科倫大藥廠任會計、財務部副經理， 2006 年起任公司會計機構負責人。曾兼任廣漢市玻璃制瓶有限公司董事，現兼任成都青山利康藥業有限公司財務總監。2014年10月起任公司副總經理兼財務總監。 賴德貴先生持有本公司股票50200股，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司的實際控制人之間不存在關聯關係。 賴德貴先生不存在《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的情形，也不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形，也沒有受過中國證監會其他行政處罰和證券交易所其他任何懲戒。 戈韜先生，1980年出生，中國籍，無境外居留權，公司副總經理，大學專科學歷。1999年進入公司前身四川科倫大藥廠銷售服務部工作，2003年起任公司營銷管理部執行總經理，負責東北、華北區域覆蓋八省區的營銷管理工作。長期致力於藥品市場開發、運營及管理，熟悉市場行銷和相關產業政策，具備豐富的市場行銷經驗，先後主導了遼寧、天津區域的銷售體制改革工作，獨立領導了公司輸液版塊高端產品的統籌工作。2015年2月起任公司副總經理。 戈韜先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司的實際控制人之間不存在關聯關係。 戈韜先生不存在《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的情形，也不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形，也沒有受過中國證監會其他行政處罰和證券交易所其他任何懲戒。 上述公司高級管理人員中，程志鵬先生、潘慧女士就崇州君健塑膠有限公司交易的信息披露違規一事分別於2013年9月、2014年6月受到深圳證券交易所的通報批評和中國證監會的罰款、警告行政處罰，於2015年4月就公司與成都久易貿易有限公司及其子公司間的交易存在的信息披露違規一事受到中國證監會四川監管局的罰款、警告行政處罰。劉思川先生就崇州君健塑膠有限公司交易的信息披露違規一事於2014年6月受到中國證監會的警告行政處罰，於2015年4月就公司與成都久易貿易有限公司及其子公司間的交易存在的信息披露違規一事受到中國證監會四川監管局的罰款、警告行政處罰。鑑於上述人員已充分認識到公司信息披露方面存在的不足，公司也已整改完成，因此，上述人員作為公司高級管理人員不會影響公司規範運作。 附件5：黃新女士簡歷 黃新女士，1969年出生，中國國籍，無境外居留權，公司董事會辦公室（證券部）總監。畢業於電子科技大學，學士學位，工程師和會計師。2002年加入公司前身四川科倫大藥廠有限責任公司，2010年起任公司證券事務代表，持有深圳證券交易所頒發的董秘資格證書。 黃新女士持有本公司股票16000股，與其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司的實際控制人之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 辦公電話：028-82860678 傳 真：028-86132515 電子郵箱：sherry@kelun.com 附件6：廖益虹女士簡歷 廖益虹女士，1979年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，經濟學學士學位。自2002年8月起先後加入國際四大會計師事務所普華永道和畢馬威，擁有超過12年的審計工作經驗。廖益虹女士曾服務於工業製造、房地產、保險及通信行業的多個跨國公司、大型國有及民營企業，曾參與多家公司首次公開發售審計及年度審計，並曾參與多個企業的內部控制諮詢項目。 廖益虹女士未持有本公司股票，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司的實際控制人之間不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 附件7：《董事會戰略委員會實施細則》修訂對照表 序號 條款 修訂後 修訂前 1 第五條第 戰略委員會設主任委員（召集人）一名，由公司董事擔任。 戰略委員會設主任委員（召集人）一名，由公司董事長擔任。 2 刪除第七 根據實際情況的需要，戰略委員會下條 設戰略工作小組，由公司董事長任戰略工作小組組長，另設副組長1名。 3 第十條 由公司有關部門或控股企業的負責人向戰略委員會上報重大投資融資、資本運作、資產經營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料。 戰略工作小組負責做好戰略委員會決策的前期準備工作，提供公司有關方面的資料。由公司有關部門或控股企業的負責人向戰略委員會上報重大投資融資、資本運作、資產經營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料；由戰略工作小組進行評審，籤發立項意見書，並報戰略委員會備案。 4 第十一第 戰略委員會召開會議進行討論，將討論結果提交董事會。 戰略委員會根據戰略工作小組的提案召開會議，進行討論，將討論結果提交董事會，同時反饋給戰略工作小組。 5 第十二條 戰略委員會每年至少召開一次會議，並於會議召開前兩天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委託其他一名委員（獨立董事）主持。 戰略委員會每年至少召開一次會議，並於會議召開前三天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委託其他一名委員（獨立董事）主持。 6 第十三條 戰略委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；會議可以採取通訊表決的方式召開。 戰略委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以採取通訊表決的方式召開。 7 第十四條 戰略委員會會議必要時亦可邀請公司董事、監事及其他高級管理人員列席會議。 戰略工作小組副組長可列席戰略委員會會議必要時亦可邀請公司董事、監事及其他高級管理人員列席會議。 8 第二十一條 本實施細則經公司董事會審議通過後生效執行。 本實施細則經公司董事會審議通過後，自公司上市之日起生效執行。
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