賣卡「黑吃黑」,看誰套路誰

2020-12-15 浙江在線

2020-09-18 14:59 |北侖公安

  北侖一男子取自己銀行卡裡的錢

  卻把自己送進了監獄

  這究竟是怎麼一回事?

  日前,北侖公安分局柴橋派出所民警在辦案過程中,發現一張涉嫌電信詐騙的銀行卡在鎮海一銀行支行被人在卡內取走了8萬塊錢,民警迅速展開偵查。

  經調查,當天在銀行取錢的是丁某,民警根據銀行卡信息找到了暫住在小港的丁某,將其帶回所裡進行調查。

  賣卡「黑吃黑」,看誰套路誰

  剛開始丁某一直拒不交代,聲稱卡裡的錢是朋友轉給自己的,自己只是取自己銀行卡裡的錢,有什麼問題?聽到這個銀行卡的資金來源不明,涉及電信詐騙,而且金額比較大,這時丁某才意識到事情的嚴重性,說出了實情...

  今年7月中旬的時候,丁某的朋友王某找到他,讓其用自己的身份證辦銀行卡販賣謀利。辦一個卡給300塊,王某說他的好幾個朋友都辦了,有的還辦三四張,辦四張的話輕輕鬆鬆1200塊錢就到手了,被他這麼一說自己就心動了,隨後就跟著他去辦了一張銀行卡和兩個電話卡,銀行卡和電話卡當場就被王某拿去了。

  在販賣了銀行卡之後,丁某也意識到這張卡可能會被用於違法犯罪活動,而銀行卡就可能會有資金進出。遊手好閒的他就動起了「黑吃黑」的歪念頭。幾天後,丁某出現在鎮海一家銀行裡,與此同時,他也進入了警方的視線裡。

  很快,民警順藤摸瓜又抓獲了王某等5名涉嫌電信詐騙的犯罪嫌疑人。警方在調查中發現,該案的受害人共有20多名,涉案金額達到上百萬。目前,丁某等5人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動而被警方刑拘,案件還在進一步偵辦中。

  辦案民警:

  當天他進銀行,用身份證查詢了自己名下的銀行卡,發現卡裡面有錢,就把之前的那張卡掛失掉,再補辦一張新的卡,原先被騙子拿去的那張卡裡的錢就自動導入到新辦的銀行卡裡面,然後他拿著新卡在櫃檯又把錢取了出來,他心裡的小算盤,想著讓騙子為自己打工了,反正騙子也不敢報警。

  警方提醒 

  不要將自己註冊的銀行卡賣給別人,

  獲取利益,

  如果涉及到違法犯罪活動,

  是要被追究法律責任的。

1600412361000

相關焦點

  • 陰影之下的蛇道鼠路,網際網路黑吃黑大揭秘
    黑吃黑,是一個從祖先時代就遺留下來的傳統遊戲,在網際網路年代,這項有趣又殘酷的戰鬥,在另一個戰場中繼續著。套路與反套路,殺與反殺,正時刻發生。我想這些事情總該被人知道。畢竟某些不經意的爭鬥,背後就是我們的人生。1身份資料倒賣,是當前黑產最常見的業務。身份資料的倒賣中,最有價值的,是四件套。
  • 警探號|不甘於做「卡農」 販卡團夥與詐騙團夥黑吃黑「窩裡鬥」
    為了一點蠅頭小利就做「卡農」,幫不法分子提供實名手機卡或者銀行卡。11月19日,北青-北京 頭條記者從浙江蕭山警方獲悉,在對一個販賣銀行卡團夥進行集中收網後共抓獲嫌疑人5名,與其他販卡團夥不同,這個貪心不足的販卡團夥居然還打起了「黑吃黑」主意。
  • 「猜猜我是誰」套路被破!西安警方抓了35名嫌疑人!看30萬如何瞬間...
    我們經常能在新聞中看到「猜猜我是誰」這個詐騙套路騙子冒充你的老闆、同事、朋友詐騙你的錢這次西安警方抓了35名嫌疑人了解後小編發現這套路太深↓↓↓7月21日下午,家住西安市新城區的薛先生接到一通電話,電話那頭的人自稱是單位領導,雖然電話號碼陌生,但薛先生覺得這的確是領導的聲音,便沒有任何防備的心理。
  • 黑吃黑!辦銀行卡供犯罪組織洗錢 有錢到帳立馬掛失取出
    「雖然表弟再三保證不會出問題,但這終究是『黑吃黑』的生意……」曾勇心中十分忐忑,只能儘量躲藏。直到前日蘆淞警方找上門,這一樁「竊取、收買、非法提供信用卡信息案」的源頭終於查清。銀行卡被凍結,「中間商」報警案件得從7月下旬,男子萬慶(化名)的報案開始說起。
  • 日漫三巨頭到底誰更斂財?真正的第一出乎意料,靠賣卡賺600億
    導語:說起日漫三巨頭,你最先想到的會是誰呢?我想大多人會認為是《七龍珠》的作者鳥山明、《海賊王》的作者尾田榮一郎、《火影忍者》的作者岸本齊史是日漫裡最斂財的三巨頭。但是從誰斂財多的角度去評判,答案卻多少有些出入,因為以上三位,都不是榜首,真正的第一出乎意料,光是賣動漫的衍生品,一張張卡片,就賺了600億,不到20歲就財富自由了。那麼他到底是誰呢?
  • 網紅教練爆健身行業內幕:我們的任務就是賣卡……
    辦健身卡,請私人教練,現在已經成為人們追求健康生活的新潮流。健身行業發展看似欣欣向榮、蒸蒸日上,實則亂象叢生!之前,在一個脫口秀節目上,一個教練曝出了健身教練行業的內幕——我們的主要任務就是賣卡!由此引發了很多關於教練到底是專業能力重要還是銷售能力重要的話題。
  • 寧鄉男子出租銀行卡卻「黑吃黑」!最後結局……
    說過很多次了嚴禁出租、出售、出借銀行帳戶(卡)、手機卡一經發現從嚴處理然而說了千遍萬遍還是有人沒把安安的話放在心上不僅為了蠅頭小利把自己的銀行卡租給別人甚至還幹起了「黑吃黑」的事然而在詢問過程中,王某先是稱卡已被盜,然後又稱曾把卡交給了朋友養卡,自己並不知情。但是蜀黍卻發現,王某所說的被盜時間與朋友講述的養卡時間存在衝突,事情肯定沒這麼簡單!在蜀黍的進一步調查和追問下,王某自知瞞不住了,於是交代了事情的緣由。
  • 警方公布31種網絡詐騙套路 教你拆招「猜猜我是誰」
    警方公布31種網絡詐騙套路 教你拆招「猜猜我是誰」 原標題:   近日,重慶晨報記者從重慶市渝中區公安分局通訊網絡詐騙大隊獲悉了通訊網絡詐騙案件的31種常用實施手段,詐騙「套路」之多,讓人瞠目結舌。
  • 央視揭蟹卡套路 「提貨難 發貨拖 螃蟹瘦」蟹卡就是一場坑人大戲
    央視揭蟹卡套路 「提貨難 發貨拖 螃蟹瘦」蟹卡就是一場坑人大戲時間:2020-10-15 11:27   來源:央視財經   責任編輯:沫朵 川北在線核心提示:原標題:央視揭蟹卡套路 提貨難 發貨拖 螃蟹瘦蟹卡就是一場坑人大戲 眼下正是吃螃蟹的好時節, 一個個五花大綁的大閘蟹成了市場上的寵兒,各類蟹券、蟹卡也是滿天飛
  • 穿越黨大戰土著黨,誰套路多誰贏
    今天給大家推薦一部反套路玄幻作品。《史上最強師兄》,作者:八月飛鷹,5級作者。分類:玄幻-東方玄幻。今天主要想聊聊他的《史上最強師兄》,其他幾本,有想看的朋友,可以給我留言。首先,是書名。這本書沾了好幾個熱度,有些是以前的熱度,比如「史上」系列、「最強」系列,也有現在最熱門的「師兄」系列。
  • 拓福健身|低價健身卡害了誰?
    卡價便宜是讓他們少冒點風險,從投資角度是划算的,反正價格低,如果出現堅持不了或者經營不好倒閉,損失也不會太多,不用太操心。但有沒有想過,你所認為買低價卡的划算其實並不然,低價卡的健身房沒有一個穩定的環境和良好的服務,在倒閉的邊緣瘋狂試探,你所花費的時間、精力和金錢都是一種損失。
  • 深扒跟誰學的公開課轉化套路
    跟誰學作為國內首家市值突破千億的在線教育公司,其公開課的用戶轉化率是很高的,本文作者通過報名跟誰學的公開課,為我們詳細的闡述其公開課的轉化套路,希望看後能夠對你有所幫助。公開課,在線教育機構最常用的招生手段之一。
  • 現實版「黑吃黑」!銀行卡賣給騙子半途截胡贓款
    通過親自辦理或購買、借用他人銀行卡賣給上家用於走帳見有錢入帳後>再採取銀行卡掛失的方式截流上家詐騙款這波操作可以說是現實版的「黑吃黑」了經查,馬某自從得知可以將銀行卡內的錢採用掛失補卡的方式截住,然後取出來佔為己有後,便找到李某、董某商量,3人一拍即合,幹起了將銀行卡賣給他人走帳,然後截流的勾當。2019年8月,馬某、李某讓董某找人購買銀行卡賣給上家走帳。
  • 【乾貨】讓人防不勝防的「紅卡」套路
    下面小怪就跟大家講講常見的一些紅卡套路。(1) 比賽初期。當然啦滾盤還是要看盤口和大小球盤為主。這是比賽初期的一個套路。(2) 比賽中期其實比賽中期套路有很多,分為上半場和下半場,其實道理和比賽初期套路一樣,也就是看他滾盤讓出多少球,假如滾盤讓的而這時候不是用一球盤來衡量了,上半場盤口起碼要加到0.5-075球的樣子,下半場75分鐘前起碼要加到0.5球左右的樣子,那麼非紅卡球隊才有希望打近一球,假如讓的淺,很有可能會被紅卡球隊進球。
  • 爐石第一卡究竟是誰?
    2、機械來臨,「第一卡」易主:強襲坦克先看這造型,狂霸拽屌炸!我就是爾康,紫薇別走啊!再看這身材,右眼沒白瞎!七費三加七,等於十費啊!戰吼全一攻,問你怕不怕?七血一換七,瞬間翻盤啦!謙遜帶七張,上場就賺卡!城管管一個,我管你全家!翻遍職業橙,誰能比我大?不是針對誰,都是垃圾啊!
  • 「蟹卡」商家套路多:先賣券後兌換、提貨難、蟹瘦繩子湊
    被稱為「紙螃蟹」的蟹券、蟹卡近來銷售火爆,但消費者在兌換實物過程中卻遭遇種種「套路」:提貨難,電話預約聯繫不到商家,網站預約經常是已預約滿,嚴重缺斤短兩,蟹瘦繩子湊等問題。記者調查發現,如今市場、各大電商平臺蟹券、卡促銷。為吸引消費者、投市場所好,各類蟹券蟹卡上面一般都標註著「1888、2688、3588」等字樣。但這些動輒4位的數字,代表的是禮券型號,而非實際售價。這些蟹卡,往往一兩百塊錢就能買到,有的商家還送優惠券,折算下來,部分蟹卡甚至只要幾十元。
  • 套路就套路吧,沒什麼大不了
    但有一條路,大家都共同經過,那就是套路。有的人很討厭這些套路。他們認為,都21世紀了,都大數據時代了,誰誰誰做了啥啥啥,總是能追根溯源,因此大家都應該坦誠相待。套路的出現,就破壞了這種真誠。而喜歡使用套路的那些人,就是老奸巨猾不懷好意。
  • 夜讀|拙劣的「成功學大師」都套路了誰?
    所以我納悶,為什麼竟然還有人要賣了房子去交學費?警方介紹了這些騙子的大體套路,總共分三步:第一步在各大網絡平臺包裝推廣,用一些很便宜的課程吸引會員;第二步讓會員來上課接受洗腦,這些原本是高中或中專畢業的「大師」,簡單粗暴地把自己包裝為成功人士,刺激起學員們「我也行」的成功欲望;第三步就是洗腦成功後的收割,讓學員籤約支付高昂的推廣費用。
  • 蕭山警方打掉一販賣銀行卡團夥,他們還「黑吃黑」轉走了詐騙犯十幾萬
    錢江晚報·小時新聞記者 楊一凡 通訊員 楊勇 張科頂近日,蕭山警方對一個販賣銀行卡團夥進行集中收網,抓獲嫌疑人5名,與其他販卡團夥不同,這個貪心不足的販卡團夥居然還打起了與他們合作的詐騙團夥的主意,販卡團夥、詐騙團夥