證券代碼：688258 證券簡稱：卓易信息 公告編號：2020-042
江蘇卓易信息科技股份有限公司
第三屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
江蘇卓易信息科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第十三次會議（以下簡稱「本次會議」）於2020年12月9日以現場及通訊相結合方式在公司會議室召開，本次會議通知及相關材料已於2020年12月4日以書面形式送達公司全體董事。會議應到董事9人，實到董事9人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長謝乾先生主持。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）及《江蘇卓易信息科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定，表決所形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於調整公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量的議案》
由於《江蘇卓易信息科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱「（《激勵計劃》」）涉及的激勵對象中，1名激勵對象因個人原因離職，自願放棄公司擬向其授予的全部限制性股票，共計放棄8.125萬股。根據公司2020年第四次臨時股東大會授權，公司董事會擬對本次限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象人員名單及授予數量進行調整。調整後，本次限制性股票激勵計劃擬授予的限制性股票數量由280萬股（最終以實際認購數量為準）調整為271.88萬股（最終以實際認購數量為準），其中，首次授予的限制性股票數量由252.45萬股（最終以實際認購數量為準）調整為244.32萬股（最終以實際認購數量為準），預留權益27.55萬股不變（最終以實際認購數量為準），公司本次限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象由80人調整為79人，本次限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票成本攤銷預測做相應調整。除此之外，本次被授予限制性股票的激勵對象及其獲授權益數量與公司2020年第四次臨時股東大會批准的《激勵計劃》及其摘要中規定的一致。
董事王娟為本激勵計劃的激勵對象，迴避對本議案的表決。
表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票，迴避1票，本議案通過。
本議案無需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的江蘇卓易信息科技股份有限公司《關於調整2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量的公告》。
2、審議通過《關於向公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象授予限制性股票的議案》
根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《激勵計劃》的相關規定以及公司2020年第四次臨時股東大會的授權，董事會認為公司和本次限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象已符合本次限制性股票激勵計劃規定的各項授予條件，現確定以2020年12月9日為授予日，以40.00元/股的授予價格向79名首次授予部分激勵對象授予244.32萬股限制性股票。
董事王娟為本激勵計劃的激勵對象，迴避對本議案的表決。
表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票，迴避1票，本議案通過。
本議案無需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的江蘇卓易信息科技股份有限公司《關於向激勵對象首次授予限制性股票的公告》。
3、審議通過《關於使用部分暫時閒置的募集資金進行現金管理的議案》
公司擬在不影響募集資金投資項目（以下簡稱「募投項目」）建設的資金需求和募集資金項目的正常進行的前提下使用最高不超過人民幣3.9億元（包含本數）的暫時閒置募集資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好的投資產品（包括但不限於結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單等）。在上述額度內，資金可以滾動使用。同時董事會授權公司經營管理層行使該項投資決策權並籤署相關合同文件，授權期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，公司財務負責人負責組織實施，財務部門負責具體操作。
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票，本議案通過。
本議案無需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的江蘇卓易信息科技股份有限公司《關於使用部分暫時閒置的募集資金進行現金管理的公告》。
4、審議通過《關於設立南京子公司的議案》
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票，本議案通過。
根據公司的戰略規劃和業務拓展需要，擬使用自有資金出資5000萬元在南京設立全資子公司（以下簡稱「南京子公司」）。
具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的江蘇卓易信息科技股份有限公司《關於擬設立南京子公司並向子公司提供借款購置辦公用房的公告》。
5、審議通過《關於向擬設立南京子公司提供借款購置辦公用房的議案》
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票，本議案通過。
為滿足南京子公司的辦公需求，南京子公司擬使用127,012,800元向南京軟體谷奇創通訊科技有限公司（以下簡稱「南京軟體谷」）購買辦公用房。南京子公司購置辦公用房的部分資金9000萬元，來自於公司以自有資金提供的無息借款，借款期限3年。
具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的江蘇卓易信息科技股份有限公司《關於擬設立南京子公司並向子公司提供借款購置辦公用房的公告》。
6、審議通過《關於設立香港子公司的議案》
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票，本議案通過。
為了匹配公司中長期發展規劃，滿足核心固件業務海外市場拓展需求，公司擬投資在香港設立全資子公司，優化國際客戶服務水平，提升公司綜合競爭力。
特此公告。
江蘇卓易信息科技股份有限公司董事會
2020年12月10日
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