證券代碼：002653 證券簡稱：海思科 公告編號：2020-103
海思科醫藥集團股份有限公司
第四屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海思科醫藥集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第六次會議（以下簡稱「會議」）於2020年08月14日以通訊表決方式召開。會議通知於2020年08月10日以傳真或電子郵件方式送達。會議應出席董事7人，以通訊表決方式出席董事7人。會議由公司董事長王俊民先生召集並主持。本次會議的通知、召開以及參與表決董事人數均符合有關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。全體董事經過審議，以投票表決方式通過了如下決議：
一、審議通過了《關於撤回2020年非公開發行股票申請文件並重新申報的議案》
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。
綜合考慮公司實際情況、發展規劃等諸多因素，為了順利推進再融資工作，公司擬向中國證監會申請撤回2020年非公開發行股票相關申請文件，並將適時重新申報。
公司獨立董事均對該議案發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網等公司指定信息披露媒體的《公司關於撤回2020年非公開發行股票申請文件並重新申報的公告》。
二、備查文件
經與會董事籤字並加蓋董事會印章的董事會決議
特此公告。
海思科醫藥集團股份有限公司董事會
2020年08月17日
證券代碼：002653 證券簡稱：海思科 公告編號：2020-104
海思科醫藥集團股份有限公司
第四屆監事會第五次會議決議公告
海思科醫藥集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆監事會第五次會議（以下簡稱「會議」）於2020年08月14日在位於成都市溫江區海峽兩岸科技產業開發園百利路136號的四川海思科製藥有限公司會議室以現場方式召開。會議通知於2020年08月10日以傳真或電子郵件方式送達。會議應出席監事3人，以現場表決方式出席監事3人。會議由監事會主席譚紅女士召集並主持。本次會議的通知、召開以及參與表決監事人數均符合有關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。全體監事經過審議，以記名投票方式通過了如下決議：
一、審議通過了《關於撤回2020年非公開發行股票申請文件並重新申報的議案》
表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。
經審核，監事會認為公司申請撤回2020年非公開發行股票申請文件並重新申報事項，是結合公司實際情況所作出的決定。本次公司撤回2020年非公開發行股票申請文件並重新申報不會對公司正常經營與持續穩定發展造成重大不利影響，不會損害公司及股東、特別是中小股東的利益。
二、備查文件
經與會監事籤字並加蓋監事會印章的監事會決議
特此公告。
海思科醫藥集團股份有限公司監事會
2020年08月17日
證券代碼：002653 證券簡稱：海思科 公告編號：2020-105
海思科醫藥集團股份有限公司
關於撤回2020年非公開發行
股票申請文件並重新申報的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海思科醫藥集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年8月14日召開了第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第五次會議，會議審議通過了《關於撤回2020年非公開發行股票申請文件並重新申報的議案》，現將相關事項公告如下：
一、2020年非公開發行股票的基本情況
1、2020年3月12日，公司分別召開第三屆董事會第四十九次會議、第三屆監事會第二十六次會議，審議通過了《關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案》，後於2020年4月14日召開了2020年第一次臨時股東大會審議通過非公開發行股票相關議案，並授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜。
2、2020年6月3日，公司收到證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》（受理序號：201267）。證監會對公司提交的《上市公司非公開發行新股核准》行政許可申請材料進行了審查，認為申請材料齊全，決定對該行政許可申請予以受理。
3、2020年6月29日，公司收到證監會出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》，根據反饋意見的要求，公司會同中介機構對反饋意見所列問題進行了認真研究和逐項答覆，並根據相關規定於2020年7月27日將反饋意見回復材料報送證監會並於2020年7月28日披露了反饋意見回復公告。
以上內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布的各項公告。
二、撤回2020年非公開發行股票申請文件並重新申報的主要原因
綜合考慮公司實際情況、發展規劃等諸多因素，為了順利推進再融資工作，公司決定申請撤回2020年非公開發行相關申請文件，並將適時重新申報。
三、相關審議程序
公司2020年4月14日召開的2020年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發A股股票相關事宜的議案》，根據議案中對董事會的授權，本次公司撤回2020年非公開發行股票申請文件無需提交股東大會審議。
2020年8月14日，公司召開第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關於撤回2020年非公開發行股票申請文件並重新申報的議案》，獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
四、撤回2020年非公開發行股票申請文件並重新申報對公司的影響
公司各項業務經營正常，撤回2020年非公開發行股票申請文件並決定重新申報，是結合公司實際情況作出的決策，不會對公司正常經營與持續穩定發展造成重大影響，不會損害公司及股東，特別是中小股東的利益。
公司將結合監管政策、資本市場情況、公司戰略規劃及發展需求等因素適時重新申報。
五、獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司申請撤回2020年非公開發行股票申請文件並重新申報事項，是結合公司實際情況提出的。公司董事會在審議此議案時，審議程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。綜上，同意公司撤回2020年非公開發行股票申請文件並重新申報。
六、備查文件
1、第四屆董事會第六次會議決議：
2、第四屆監事會第五次會議決議；
3、獨立董事對相關事項發表的獨立意見。
特此公告。
海思科醫藥集團股份有限公司董事會
2020年8月17日