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原標題:
傲農生物:福建
傲農生物科技集團股份有限公司關於增加2020年度日常關聯交易預計的公告
證券代碼：603363 證券簡稱：
傲農生物公告編號：2020-225
福建
傲農生物科技集團股份有限公司
關於增加2020年度日常關聯交易預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 本次增加預計日常關聯交易事項尚需提交公司股東大會審議。
. 本次日常關聯交易不會影響公司的獨立性，公司主營業務不會因本次交
易而對關聯方形成依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
1、福建
傲農生物科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年
12月16日召開了第二屆董事會第三十九次會議，審議通過了《關於增加2020
年度日常關聯交易預計的議案》。其中，關聯董事吳有林、王楚端先生迴避表決，
其餘7名非關聯董事一致同意該議案。
本次關聯交易事項將提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對該
事項迴避表決。
2、獨立董事對本次關聯交易的事前認可意見和獨立意見
公司非關聯獨立董事發表事前認可意見：公司本次增加預計2020年度與關
聯方之間發生的日常關聯交易屬於正常的商業行為，符合公司生產經營的實際需
要。關聯交易價格將遵循平等公允互利的原則依市場條件合理協商確定，體現了
公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及中小股東利益的情形，對公司獨立
性不會造成影響。我們同意將本議案提交公司董事會審議。
公司非關聯獨立董事發表獨立意見：公司本次增加預計2020年度日常關聯
交易系在平等協商的基礎上進行的，屬於正常的商業經營行為，該關聯交易不會
對公司的獨立性產生影響。關聯交易定價遵循了公平、公正、公允的原則，不存
在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。在關聯交易審議過程中，關聯董
事已迴避表決，董事會關於本次關聯交易事項的表決程序合法有效。我們同意公
司本次關聯交易事項。
公司獨立董事王楚端先生是本次日常關聯交易事項的關聯董事，故對本次日
常關聯交易事項迴避發表意見。
3、公司董事會審計委員會意見：公司增加預計2020年度日常關聯交易符合
交易各方的實際經營需要，符合公司及全體股東的利益，不會影響公司的獨立性。
關聯交易將按照公平、合理的原則，按市場化方式定價，不存在損害公司及中小
股東利益的情形，同意將上述事項提交公司董事會審議，關聯董事吳有林、王楚
端應當迴避表決。
（二）本次增加日常關聯交易預計金額和類別
單位：萬元
關聯交易類別
關聯人
關聯交易內容
原預計2020
年度金額
現預計2020
年度金額
2020年1-11月
已發生金額
向關聯方購買
商品
廈門國貿傲農農產
品有限公司
採購原料
20,000.00
60,000.00
20,831.79
向關聯方購買
商品
江西傲楚農牧有限
責任公司
採購生豬
4,800.00
7,000.00
4,133.67
向關聯方銷售
商品
金華市萬泉養殖有
限公司
銷售飼料、動保等
產品
0
300.00
109.00
向關聯方銷售
商品
江蘇安勝牧業科技
有限公司
銷售飼料、動保等
產品
350.00
500.00
354.78
向關聯方銷售
商品
井岡山市華富畜牧
有限責任公司
銷售飼料、動保等
產品
1,000.00
1,300.00
909.74
向關聯方銷售
商品
江西傲楚農牧有限
責任公司
銷售飼料、動保、
生豬等產品
9,250.00
12,000.00
9,300.81
向關聯方銷售
商品、提供勞務
廈門傲農投資有限
公司
軟體開發及技術服
務
0
40.00
0
二、關聯方介紹
（一）關聯方關係介紹
1、
廈門國貿傲農
農產品有限公司（以下簡稱「國貿傲農」）成立於2020
年5月27日，是本公司的參股公司，本公司持有其49%股權，
廈門國貿農產品有限公司持有其51%股權。公司高級管理人員賴軍及公司董事長吳有林先生姐姐
的配偶傅心鋒現擔任國貿傲農董事，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有
關規定，國貿傲農為本公司的關聯法人。
2、江西傲楚農牧有限責任公司（以下簡稱「江西傲楚」）成立於2018年4
月8日，2018年4月至2020年8月期間，本公司獨立董事王楚端先生持有其
26.65%股權，過去12個月內曾為其第二大股東，未在江西傲楚擔任職務。基於
謹慎性原則，將江西傲楚作為本公司的關聯法人。
3、金華市萬泉養殖有限公司（以下簡稱「金華萬泉」）成立於2020年9
月29日，是本公司全資子公司金華
傲農生物科技有限公司（以下簡稱「金華傲
農」）的參股公司，金華傲農持有其30%股權。2020年10月至11月期間，張
敬學曾任金華萬泉的董事，張敬學系本公司監事，根據《上海證券交易所股票上
市規則》的有關規定，金華萬泉為本公司的關聯法人。
4、江蘇安勝牧業科技有限公司（以下簡稱「江蘇安勝」）成立於2019年9
月30日，是本公司的參股公司，本公司持有其19%股權，宿遷傲牧農業發展有
限公司持有其81%股權。2020年8月期間，仲偉迎曾任江蘇安勝的總經理、執
行董事兼法定代表人，仲偉迎系本公司監事，根據《上海證券交易所股票上市規
則》的有關規定，江蘇安勝為本公司的關聯法人。
5、
井岡山市華富畜牧有限責任公司（以下簡稱「華富畜牧」）成立於2002
年12月19日，華富畜牧持有公司控股子公司
井岡山市傲新華富育種有限公司（以
下簡稱「傲新華富」）20%股權，根據傲新華富及本公司的2019年度財務報表
情況，傲新華富屬於對本公司具有重要影響的控股子公司，因此，按照《上海證
券交易所上市公司關聯交易實施指引》第八條相關規定，華富畜牧構成本公司的
關聯法人。
6、廈門傲農投資有限公司（以下簡稱「傲農投資」）成立於2015年2月
17日，是本公司的控股股東，傲農投資目前持有本公司36.22%股份。根據《上
海證券交易所股票上市規則》的有關規定，傲農投資為本公司的關聯法人。
（二）關聯方基本情況
關聯方名
稱
企業
性質
註冊
資本
(萬元)
法定
代表
人
主要股東
主營業務
註冊地
廈門國貿傲農農產
品有限公
司
有限
責任
公司
20,000
王永
清
廈門國貿農
產品有限公
司、福建傲農
生物科技集
團股份有限
公司
穀物、豆及薯類批發；飼料批發；棉、
麻批發；林業產品批發；肉、禽、蛋批
發；水產品批發；其他農牧產品批發（不
含野生動物經營）；果品批發；蔬菜批
發；貿易代理；米、麵製品及食用油類
預包裝食品批發（含冷藏冷凍食品）；
米、麵製品及食用油類散裝食品批發
（含冷藏冷凍食品）；糕點、糖果及糖
類預包裝食品批發（含冷藏冷凍食品）；
糕點、糖果及糖類散裝食品批發（含冷
藏冷凍食品）；嬰幼兒配方乳粉批發；
其他未列明預包裝食品批發（含冷藏冷
凍食品）；其他未列明散裝食品批發（含
冷藏冷凍食品）；種子批發；肉、禽、
蛋零售；水產品零售；經營各類商品和
技術的進出口（不另附進出口商品目
錄），但國家限定公司經營或禁止進出
口的商品及技術除外；穀物倉儲；棉花
倉儲；其他
農產品倉儲；機械設備倉儲
服務；其他倉儲業（不含需經許可審批
的項目）；糧油倉儲；裝卸搬運。
中國(福建)
自由貿易試
驗區廈門片
區象嶼路93
號廈門國際
航運中心C
棟4層431
單元A之十
一
江西傲楚
農牧有限
責任公司
有限
責任
公司
2000
許棟
羅鑫、許棟、
牛根梅、張科
生
生豬養殖、銷售，苗木花卉培育、銷售，
果業種植、銷售，藥材培育、銷售。
江西省吉安
市遂川縣雩
田鎮珊田村
金華市萬
泉養殖有
限公司
有限
責任
公司
1000
曹金
榮
曹金榮、金華
傲農、鄭虯
許可項目：牲畜飼養
浙江省金華
市婺城區白
龍橋鎮下楊
村
江蘇安勝
牧業科技
有限公司
有限
責任
公司
1000
胡延
娟
宿遷傲牧農
業發展有限
公司、福建傲
畜禽飼養技術領域內的技術開發、技術
諮詢、技術服務、技術轉讓；生豬養殖；
其他畜牧專業及輔助性活動；農林牧漁
泗陽縣新袁
鎮白水村農
場路1號
農生物科技
集團股份有
限公司
技術推廣服務；
農產品、生豬銷售。
井岡山市
華富畜牧
有限責任
公司
有限
責任
公司
100
顏勇
顏勇、曹霞、
張冬梅、黃世
文、殷凌晨
良種繁育、生豬飼養、飼料加工、技術
服務
江西省井岡
山市廈坪鎮
廈門傲農
投資有限
公司
有限
責任
公司
10,000
吳有
林
吳有林及其
餘34名自然
人
對第一產業、第二產業、第三產業的投
資（法律、法規另有規定除外）；投資
管理（法律、法規另有規定除外）；資
產管理（法律、法規另有規定除外）；
投資諮詢（法律、法規另有規定除外）；
穀物、豆及薯類批發；其他農牧產品批
發（不含野生動物經營）；米、麵製品
及食用油類散裝食品批發（不含冷藏冷
凍食品）；糕點、糖果及糖類預包裝食
品批發（不含冷藏冷凍食品）；酒、飲
料及茶葉類散裝食品批發（不含冷藏冷
凍食品）。
廈門市湖裡
區金山街道
雲頂北路16
號308單元
A515
三、關聯交易的主要內容和定價政策
（一）關聯交易的主要內容
公司本次增加預計2020年日常性關聯交易的主要內容如下：
1、公司或公司控股子公司向國貿傲農採購飼料原料。
2、公司或公司控股子公司向江西傲楚採購生豬。
3、公司或公司控股子公司向金華萬泉銷售飼料、動保等產品。
4、公司或公司控股子公司向江蘇安勝銷售飼料、動保等產品。
5、公司或公司控股子公司向華富畜牧銷售飼料、動保等產品。
6、公司或公司控股子公司向江西傲楚銷售飼料、動保、生豬等產品。
7、公司控股子公司傲網信息科技（廈門）有限公司向傲農投資提供信息管
理平臺軟體開發服務及軟體平臺使用權。
（二）關聯交易的定價政策
上述日常關聯交易按照正常商業條款進行，交易價格將由交易雙方按照公
開、公平、公正的原則，按市場化定價方式合理協商確定。各方根據實際情況籤
訂具體合同以約定具體交易條款。
四、關聯交易的目的以及對上市公司的影響
公司所產生日常性關聯交易，主要是因公司經營業務所需，為各方日常經營
活動中發生的正當購銷行為，符合公司的實際情況。公司與關聯方之間的日常關
聯交易將遵循公平自願、協商一致、平等互利的原則。
上述日常關聯交易價格按市場條件確定，定價公允、合理，關聯交易不存在
損害公司及股東利益的情形。上述關聯交易對公司的獨立性不構成影響，公司的
主營業務也不會因上述日常關聯交易而形成對關聯方的依賴。
五、備查文件
1、公司第二屆董事會第三十九次會議決議；
2、獨立董事關於公司第二屆董事會第三十九次會議相關事項的事前認可意
見；
3、獨立董事關於公司第二屆董事會第三十九次會議相關事項的獨立意見；
4、公司第二屆董事會審計委員會第二十一次會議決議。
特此公告。
福建
傲農生物科技集團股份有限公司董事會
2020年12月17日
中財網