證券代碼：688021 證券簡稱：奧福環保 公告編號：2020-024
山東奧福環保科技股份有限公司第二屆監事事會第十四次會議決議公告本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、 監事會會議召開情況
山東奧福環保科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆監事會第十四次會議於2020年10月25日下午14:00在山東省德州市臨邑縣花園大街東段路北山東奧福環保科技股份有限公司5-1會議室以現場表決的方式召開，會議通知已於2020年10月20日以電話方式送達。公司監事3人，實際參會監事3人。會議由公司監事會主席張旭光先生主持，會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規定，會議形成的決議合法、有效。
二、 監事會會議審議情況
（一）審議通過《關於公司2020年第三季度報告的議案》
監事會認為：公司2020年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《山東奧福環保科技股份有限公司章程》內部制度的規定，報告內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含信息能從各方面反映出公司第三季度的經營管理和財務狀況等事項，能夠真實、準確、完整地反映公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
（二）審議通過《關於延長部分募投項目實施期限的議案》
監事會認為：公司本次對募投項目「山東生產基地汽車蜂窩陶瓷載體生產線自動化技改項目」延長實施期限，是根據公司經營需要及募投項目實際情況做出的審慎決定，募投項目的投資總額、建設內容、實施主體均未發生變化，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不會對募投項目的實施和公司生產經營造成重大影響。本次延期履行了必要的審議程序，符合有關法律法規、規範性文件及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》的相關規定，同意公司延長部分募投項目的實施期限。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
（三）審議通過《關於公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度的議案》
根據公司生產經營和業務發展需要，監事會同意公司及子公司擬向各銀行合計申請不超過人民幣5億元（伍億元整）的綜合授信額度，用於辦理包括但不限於短期流動資金貸款、承兌匯票、信用證、押匯、保函等綜合業務，其中全資子公司德州奧深節能環保技術有限公司綜合授信額度不超過人民幣5,000萬元，全資子公司重慶奧福精細陶瓷有限公司綜合授信額度不超過人民幣8,000萬元，全資子公司蚌埠奧美精密製造技術有限公司綜合授信額度不超過人民幣3,000萬元。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
（四）審議通過《關於為全資子公司提供擔保的議案》
為滿足全資子公司德州奧深節能環保技術有限公司（以下簡稱「德州奧深」）、蚌埠奧美精密製造技術有限公司（以下簡稱「蚌埠奧美」）的經營及發展需要，監事會同意德州奧深向銀行申請最高額不超過人民幣 5,000 萬元流動資金貸款，並由公司為其提供連帶責任擔保；同意蚌埠奧美向銀行申請最高額不超過人民幣3,000萬元流動資金貸款，並由公司為其提供連帶責任擔保。本次擔保計劃中對全資子公司的擔保無反擔保。
監事會認為：本次公司為全資子公司申請流動資金貸款提供擔保事項是在綜合考慮子公司業務發展需要而作出，符合公司實際經營情況和整體發展戰略。被擔保人為公司的全資子公司，資產信用狀況良好，擔保風險可控，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
特此公告。
山東奧福環保科技股份有限公司
監 事 會
2020年10月27日
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