運營分購商城吸引投資人入股徐野唐程涉嫌集資詐騙案被審查起訴

2020-12-14 東方財富網

記者13日從深圳市人民檢察院獲悉,犯罪嫌疑人徐野、唐程涉嫌集資詐騙罪一案,已於近日由深圳市公安局寶安分局移送該院審查起訴。

偵查機關認定:2018年12月5日,犯罪嫌疑人徐野註冊成立深圳市分購貿易有限公司(下稱「分購公司」),分購公司於2019年1月23日上線運營分購商城,對外宣傳為購物平臺,平臺分為體驗區和批發區,用戶在體驗區購買商品後可獲得代金券在批發區內購買商品或購買商品後寄售。犯罪嫌疑人徐野擅自使用用戶在分購商城上購買商品的錢款用做回收體驗區寄售的商品,造成公司資金鍊斷裂,用戶購買的商品無法提貨、用戶在商城的資金無法正常提現。犯罪嫌疑人唐程作為分購公司的市場部總經理,負責對公司的線上分購商城以及線下實體店的加盟進行推廣,並作為大區經理從其發展的代理商銷售額中收取提成,從中獲利。此外,徐野等人在資金鍊斷裂之時還以開宣講會等方式吸引投資人投資入股分購公司,以此名義集資錢款用於填補分購商城的資金缺口,造成眾多投資人經濟損失。犯罪嫌疑人徐野、唐程以非法佔有為目的,吸收公眾存款,數額巨大,涉嫌集資詐騙罪。

13日,深圳市人民檢察院採取公告方式,告知該案被害人的訴訟權利義務。

(文章來源:深圳特區報)

相關焦點

  • 注意,E趣商城APP涉嫌傳銷
    記者獲悉,廣州立燻電子商務有限公司的經營模式(公司運營「E趣商城APP」)涉嫌傳銷犯罪,天河警方已於2020年6月18日對該公司的負責人王某等人涉嫌組織、領導傳銷活動進行查處。參與E趣商城CSC模式活動的組織、領導人員,在2020年7月19日之前,主動向公安機關投案的,根據寬嚴相濟的刑事政策,將依法予以從寬處理。
  • 深圳分購體驗商城被深圳警方立案調查!
    本人嚴重聲明,對於深圳分購體驗商城的每一篇文章都負責。我是一名受害者,剛剛畢業沒多久的我深陷深圳分購體驗商城,購買了大量的物品,目前多數都沒有發貨,也投入了畢業兩年來的所有收入。當然這怨不得別人,只能怪我自己、怪自己太貪心、也怪自己經驗不足,同時我也帶了生活中幾位朋友下了水,在這也想說一聲抱歉。
  • 打私募幌子集資20億,18億未兌付,「中金國瑞」投資人應咋維權?
    2020年7月9日,深圳市人民檢察院發布了《秦鵬涉嫌集資詐騙罪,鄭明明、尹傑、周凱然等九人涉嫌非法吸收公眾存款罪被害人權利義務告知書》。犯罪嫌疑人秦鵬涉嫌集資詐騙罪,犯罪嫌疑人鄭明明、尹傑、周凱然等9人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案,已於近日由深圳市公安局福田分局移送深圳市人民檢察院審查起訴。秦鵬如果罪名成立,將會被判處15年以上有期徒刑或無期徒刑。
  • 秦鵬涉嫌集資詐騙罪,鄭明明、尹傑、周凱然等九人涉嫌非法吸收公眾...
    秦鵬涉嫌集資詐騙罪,鄭明明、尹傑、周凱然等九人涉嫌非法吸收公眾存款罪被害人權利義務告知書 2020-07-09 11:31 來源:澎湃新聞·澎湃號·政務
  • 資本在線6人涉集資詐騙被移送檢方審查起訴,待收3億曾宣布展期6月
    5月27日,深圳市人民檢察院發布被害人權利義務告知書,內容顯示黃東福、劉松竹、毛森、黃瑞嫻、趙佩偉、英麗華六人涉嫌集資詐騙,趙聞涉嫌詐騙一案已於近日由深圳市公安局羅湖分局移送深圳市人民檢察院審查起訴。偵查機關認定:2014年年底至2018年7月期間,犯罪嫌疑人黃東福通過控制的深圳市資本在線金融信息服務有限公司(以下簡稱資本在線公司),運營資本在線P2P網貸平臺,並通過其控制的深圳市聚祥企業管理諮詢有限公司(以下簡稱聚祥公司)發布虛假標的,以年化利率10%-15%為誘餌吸引社會公眾投資。據公告,犯罪嫌疑人英麗華、趙佩偉、趙聞為資本在線公司股東。
  • 中金國瑞案移動審查起訴 超18.41億元未兌付
    網貸之家訊7月9日,深圳市人民檢察院對外發布「秦鵬涉嫌集資詐騙罪,鄭明明、尹傑、周凱然等九人涉嫌非法吸收公眾存款罪被害人權利義務告知書」,披露了中金國瑞基金非吸案的相關情況。深圳檢察院稱,犯罪嫌疑人秦鵬涉嫌集資詐騙罪,犯罪嫌疑人鄭明明、尹傑、周凱然等九人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案,已於近日由深圳市公安局福田分局移送該院審查起訴。
  • 天儲投資案已啟動全國協查:10名高管近日移送審查起訴
    截至目前,公安機關已累計查凍天儲公司銀行帳戶150餘個,股票帳戶10個(涉及股票123530股);查封機動車51臺、房產40處、土地9宗,天儲公司10名高管人員已全部到案,公安機關將於1月20日前移送檢察機關審查起訴。天儲公司位於大連開發區的3家分公司小團隊經理層級以上涉案人員均被採取刑事強制措施,公安機關已依法追繳違法所得2000餘萬元。
  • 邦家案、金元寶、綠化貸、嘉潤投資涉嫌非吸案進展通報!
    金融虎訊 12月22日消息,近日,邦家集資詐騙案、金元寶、綠化貸和吉林嘉潤投資涉嫌非吸案均有了新的進展通報。據了解,2016年2月29日,廣州中院對涉案近百億的廣東邦家公司集資詐騙案進行宣判。據檢察機關介紹,該起集資詐騙案由公安部掛牌督辦,是當時全國規模最大、涉案金額最高、受害群眾最多的金融犯罪案件,涉及 28 名被告人、全國88家公司,卷宗材料達8000餘冊。
  • 非法集資37億坑了近萬人!上海威翔等集資詐騙案一審宣判
    中新經緯客戶端7月28日電 據上海市第一中級人民法院(以下簡稱「上海一中法院」)微信號消息,28日上午,上海一中法院依法公開宣判被告單位上海威翔股權投資基金有限公司等3家被告單位、被告人韓海湧等7名被告人集資詐騙案。
  • 唐小僧母公司集資詐騙案宣判,一人無期、鄔再平另案處理
    新京報貝殼財經訊(記者 黃鑫宇)據上海市第一中級人民法院(下稱「上海一中院」)官方公號披露,6月16日下午,該院依法公開對被告人王利、盧偉、陶蕾、官小平「資邦系」集資詐騙案進行了一審判決(如圖所示)。據悉,本案中「資邦系」平臺向近300萬名投資人非法募資近600億元。至案發,造成11萬餘名被害人實際經濟損失50.4億餘元。
  • 上海大亨戴志康等68人被審查起訴!追繳現金15億,待償金額約百億
    9月9日晚間,上海浦東警方通報,目前公安機關已依法追繳現金15億餘元,查封、凍結相關銀行帳戶、股權、不動產等涉案資產;「證大文化」法定代表人戴某康、總經理戴某新等68名犯罪嫌疑人依法移送檢察機關審查起訴。不過,券商中國記者去年8月底從該案清算團隊人員處獲悉,證大金服涉及到的債權人(投資者)有2.8萬名、未償付金額在98億元左右。
  • 濱海金控涉嫌集資詐騙45人被刑拘 高管等非法所得將追繳
    金融虎訊 7月3日消息,今日,廣州市公安局天河區分局發布關於查處深圳市濱海基金管理有限公司涉嫌集資詐騙案的通告顯示,2020年3月12日,廣州市公安局天河區分局依法對深圳市濱海基金管理有限公司(下稱:濱海基金公司)涉嫌集資詐騙立案偵查。
  • 涉嫌非法集資 東方銀谷投資管理有限公司宿州分支5人被捕
    關於東方銀谷(北京)投資管理有限公司宿州市分支機構涉嫌非法集資查處情況的通報(二)經檢察機關審查批准,宿州市公安機關已對銀谷各分公司負責人宋某(男,38歲)、王某(女,50歲)、縱某(女,50歲)、張某(女,
  • 中金國瑞系列人員被審查起訴,實控人或...
    7月9日,深圳市人民檢察院發布的《秦鵬涉嫌集資詐騙罪,鄭明明、尹傑、周凱然等九人涉嫌非法吸收公眾存款罪被害人權利義務告知書》顯示,犯罪嫌疑人秦鵬涉嫌集資詐騙罪,犯罪嫌疑人鄭明明、尹傑、周凱然等9人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案,已於近日由深圳市公安局福田分局移送深圳市人民檢察院審查起訴。
  • 秦鵬涉嫌集資詐騙罪被公訴!中金國瑞案逾18億元未兌付
    7月9日,深圳市人民檢察院發布《秦鵬涉嫌集資詐騙罪,鄭明明、尹傑、周凱然等九人涉嫌非法吸收公眾存款罪被害人權利義務告知書》(下稱「告知書」)顯示,秦鵬涉嫌集資詐騙罪,鄭明明、尹傑等人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案,已完成刑事偵查,進入檢察院審查起訴程序。
  • 通報中瑞盛世案最新進展:凍結資產約9億 29人被移送審查起訴
    2020年1月19日,松原市公安局通過其官方公眾號第5次通報了中瑞盛世財富(北京)投資管理有限公司(以下簡稱:中瑞盛世公司)非法集資案件的最新進展情況。截止目前,共計採取強制措施29人,已經全部移送審查起訴。專案組總計查封、扣押、凍結涉案資產價值約9億元。
  • 上海威翔股權投資基金有限公司集資詐騙案一審宣判
    7月28日上午,上海市第一中級人民法院(以下簡稱上海一中院)依法公開宣判被告單位上海威翔股權投資基金有限公司等3家被告單位、被告人韓海湧等7名被告人集資詐騙案,以集資詐騙罪分別判處被告單位上海威翔股權投資基金有限公司等人民幣2,000萬元至5,000萬元(以下幣種均為人民幣)不等罰金
  • 聚投訴網友投訴分購體驗商城:餘額提現不了
    2020年01月08日 17:21,邵先生發起對分購體驗商城的投訴。截止發稿前,分購體驗商城有效投訴36次。