大有能源:河南大有能源股份有限公司獨立董事關於公司第八屆董事會...

    河南大有能源股份有限公司獨立董事

    

    關於公司第八屆董事會第四次會議    

    相關事項的獨立意見    

    根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》及《河南大有能源股份有限公司章程》的有關規定，作為河南大有能源股份有限公司（以下簡稱「公司」）的獨立董事，本著客觀、公平、公正的原則，我們對公司第八屆董事會第四次會議審議的《關於公司全資子公司計提預計負債和資產減值準備的議案》、《關於資產置換暨關聯交易的議案》進行了認真審議，現基於獨立判斷立場，發表獨立意見如下：    

    一、關於公司全資子公司計提預計負債和資產減值準備事項之獨立意見    

    公司全資子公司天峻義海能源煤炭經營有限公司（以下簡稱「天峻義海」）本次計提預計負債、資產減值準備事項符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，計提依據充分合理，能夠客觀、準確、公允地反映其財務狀況及經營成果，有助於向投資者提供更加真實、可靠的會計信息，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司本次計提預計負債和資產減值準備事項。    

    二、關於資產置換暨關聯交易事項之獨立意見    

    公司以持有的天峻義海100%股權與控股股東義馬煤業集團股份有限公司（以下簡稱「義煤集團」）持有的新疆屯南煤業有限責任公司50%股權進行置換，有利於提高公司煤炭產能，減少公司與義煤集團在煤炭業務上的同業競爭，同時有利於消除天峻義海因青海木裡礦區環保事件而停產給大有能源造成的影響，符合公司利益，且不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。董事會審議該議案時關聯董事迴避了表決，審議和表決程序符合《公司法》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定。我們同意該交易事項。    

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