證券代碼：002947 證券簡稱：恆銘達公告編號：2019-055
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2019年8月19日，蘇州恆銘達電子科技股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)召開第一屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於全資子公司成立分公司的議案》，公司全資子公司惠州恆銘達電子科技有限公司(以下簡稱「子公司」或「惠州恆銘達」)以開拓華南地區業務、優化服務響應機制、提升整體項目質量、招募專業人才、加強綜合實力為目標，擬在深圳設立分公司。
一、擬設立分公司基本情況
(一)名稱：惠州恆銘達電子科技有限公司深圳分公司
(二)性質：有限公司分公司
(三)營業場所：深圳市福田區濱河大道9289號京基濱河時代廣場A座2802室(擬)
(四)經營範圍：電子材料及器件、絕緣材料及器件、光學材料及器件、納米材料及器件、精密結構件、紙製品的研發、銷售；貨物及技術的進出口業務。(擬)
(五)負責人：荊京平(擬)
上述事宜均以工商部門最終核准的為準。
二、本次投資的目的、對公司的影響和存在的風險
(一)投資目的
設立深圳分公司有助於子公司進一步開拓華南地區業務，優化服務響應機制，提升整體項目質量，招募專業人才，加強綜合實力。
(二)對公司的影響及可能存在的風險
本次設立全資子公司分公司，符合公司及子公司的戰略規劃及經營發展需要，適應企業發展及市場變化的需求，不存在損害公司及股東合法權益的情形。
三、授權
董事會授權子公司管理層執行設立深圳分公司所涉及的相關事項。
四、應當履行的審議程序
公司董事會審議並通過了此事項，詳見公司於2019年8月20日披露的《蘇州恆銘達電子科技股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議的公告》(公告編號：2019-049)。成立深圳分公司不涉及關聯交易事項，無需迴避表決，無需提交公司股東大會審議批准。
五、備查文件
《蘇州恆銘達電子科技股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議》
特此公告。
蘇州恆銘達電子科技股份有限公司
董事會
2019 年8月19日
(責任編輯：DF134)