蘇州春秋電子科技股份有限公司
公司代碼：603890 公司簡稱：春秋電子
2019
年度報告摘要
一 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
公司擬以分紅派息股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派送現金股利2.00元（含稅），向全體股東每10股轉增4股，不送紅股，共計派發現金股利人民幣54,797,000元（含稅），剩餘未分配利潤結轉以後年度，共計轉增股本109,594,000股。
二 公司基本情況
1 公司簡介
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2 報告期公司主要業務簡介
（一）公司主營業務
報告期內，公司致力於為客戶提供消費電子產品結構件模組及相關精密模具從設計、模具製造到結構件模組生產的一站式服務。公司的主營業務為消費電子產品結構件模組及相關精密模具的研發、設計、生產和銷售；公司的主要產品為筆記本電腦及其他電子消費品的結構件模組及相關精密模具。
結構件模組是機械、電子類產品的框架結構，由外殼、內部支撐部件、基座等在內的多種特定形狀的結構件組合而成，具有承受載荷、固定零部件、外觀裝飾、保護產品內部器件不受外力破壞等作用；模具是結構件模組生產基礎，公司模具直接對外銷售形成收入。
1、消費電子產品結構件模組
公司為主流消費電子產品廠商提供精密結構件模組產品，其中以筆記本電腦結構件模組為主。筆記本電腦結構件模組包括四大件：背蓋、前框、上蓋、下蓋以及金屬支架，上述結構件模組在裝配筆記本電腦過程中需容納顯示面板、各類電子元器件、轉軸等部件，其結構性能對製造精密度提出了較高的要求。同時由於其還具有外觀裝飾功能，故該類產品對生產企業的設計能力亦有較高的要求。
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圖：筆記本外殼示意圖
2、消費電子產品結構件配套精密模具和家電商用模具
公司消費電子產品精密模具分為配套模具及商用模具，其中配套模具系公司用於生產精密結構件模組的相關模具，其主要客戶為聯想、三星等筆記本電腦整機廠商及其相關代工廠；商用模具系公司本身不生產其成型產品的模具產品，其主要客戶為三星家電、LG、博西華、夏普等家電類整機廠商。
（二）公司主要經營模式
1、採購模式
公司消費電子產品精密結構件模組採購的主要原材料包括標準化筆記本電腦成品電子元器件、塑膠材料、金屬材料、絕緣材料等。公司通過國內及國外進口方式採購塑料原料。由於公司主要客戶為聯想、三星電子等國際知名大型企業，擁有全球範圍內的採購體系，需要公司產品質量符合不同國家或地區的質量要求。為滿足產品的特殊質量要求並與重要客戶保持長期穩定的合作關係，公司部分原材料從客戶採購體系中選擇符合本公司採購標準的供應商，使得供應商及原材料符合公司、客戶共同的採購標準。
2、生產模式
公司採用「以銷定產」和「合理儲備」相結合的生產模式，以控制和減少產品積壓的情況。公司根據客戶的生產計劃，確定本公司的生產布局，然後進行生產排程，制定生產的周計劃、月計劃並安排生產。
3、銷售模式
公司採用直銷方式，與主要客戶建立了長期合作關係，對供貨種類、產品責任、質量要求、交貨方式、付款方式等達成原則性共識。聯寶、三星等客戶根據生產計劃按產品分年度、季度或月度以訂單方式向公司發出採購計劃生產出貨完成銷售。
公司具備符合行業特性的獨立採購及生產、銷售模式，具有完整的業務體系和直接面向市場獨立經營的能力。
（三）行業情況說明
公司屬於消費電子產品主要結構件細分行業，依託其從精密模具設計、製造到消費電子產品精密結構件模組的一體化整體的服務能力，是行業中的領先企業之一。公司將依託聯想、三星電子、LG等核心大客戶資源優勢，進一步開拓其他品牌客戶資源，提升市場佔有率。
3 公司主要會計數據和財務指標
3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
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季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4 股本及股東情況
4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
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4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
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4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
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4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
三 經營情況討論與分析
1 報告期內主要經營情況
報告期內，公司全年共實現營業收入201,940.74萬元，同比增加13.79%；淨利潤15,582.64萬元，同比增加43.46%。
2 導致暫停上市的原因
□適用 √不適用
3 面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
√適用 □不適用
重要會計政策和會計估計的變更詳見第十一節（五、44.重要會計政策和會計估計的變更）。
5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用 √不適用
6 與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
√適用□不適用
截至2019年12月31日，本公司合併財務報表範圍內子公司如下：
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本期合併財務報表範圍及其變化情況詳見本節「八、合併範圍的變更」和「九、在其他主體中的權益」。
證券代碼：603890 證券簡稱：春秋電子 公告編號：2020-025
蘇州春秋電子科技股份有限公司
關於2019年度利潤分配及
資本公積轉增股本預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 利潤分配比例及轉增比例：每10股派發現金紅利2.00元（含稅），每10股轉增4股
● 本次利潤分配及公積金轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
● 在實施權益分派前，若公司總股本發生變動，擬維持每股利潤分配、轉增比例不變，相應調整分配總額。
一、2019年度利潤分配預案的主要內容
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2019年度財務報告進行審計，2019年度母公司實現淨利潤64,303,397.61元，公司提取了10%的法定盈餘公積金6,430,339.76元，當年可供分配利潤57,873,057.85元，報告期末可供分配利潤為145,584,262.92元；截止2019年12月31日，母公司資本公積餘額為771,259,448.83 元。
公司擬以分紅派息股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派送現金股利2.00元（含稅），共計派發現金紅利54,797,000元（含稅），剩餘未分配利潤結轉以後年度；同時向全體股東每10股轉增4股，不送紅股，共計轉增股本109,594,000股，轉增後公司股本總額383,579,000股。
本預案尚需提交公司股東大會審議通過後方可實施。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會審議情況
公司第二屆董事會第十三次會議審議並一致通過了《關於公司2019年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》，同意將本方案提交公司股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（二）獨立董事意見
獨立董事認為：公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案符合法律、法規、中國證監會有關規定以及《公司章程》的規定，該預案充分考慮了公司經營發展需要、公司的盈利情況、現金流狀況和長遠發展的資金需要以及帳面累計資本公積金餘額等因素，兼顧了公司長期可持續發展與股東合理回報，且有利於優化公司股本結構、增強公司股票流動性。該預案不存在損害股東，特別是中小股東利益的情況。我們同意公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案，並同意將其提交公司2019年年度股東大會審議。
（三）監事會意見
公司第二屆監事會第十二次會議一致審議通過了《關於公司2019年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》，同意將本次利潤分配預案，並同意提交公司股東大會審議。
表決結果：3 票同意，0 票棄權，0 票反對。
五、相關風險提示
本次利潤分配方案充分考慮了公司經營發展計劃、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長遠發展。
本次利潤分配方案尚需提交公司年度股東大會審議批准，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
蘇州春秋電子科技股份有限公司董事會
2020年4月22日
證券代碼：603890 證券簡稱：春秋電子 公告編號：2020-026
蘇州春秋電子科技股份有限公司
關於擬修訂公司章程並辦理工商變更
登記等事項的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州春秋電子科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年4月20日召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於公司2019年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》。同意公司擬以分紅派息股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派送現金股利2.00元（含稅），共計派發現金紅利54,797,000元（含稅），同時向全體股東每10股轉增4股，共計轉增股本109,594,000股，轉增後公司股本總額383,579,000股。
為提高公司決策效率，董事會同時審議通過了《關於擬修訂〈公司章程〉並辦理工商變更登記等事項的議案》，對《公司章程》部分條款做相應修改，並提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理相應的工商變更登記手續事項。公司章程具體修改情況如下：
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除上述條款外，原《公司章程》其他內容不變，本次《公司章程》修改尚需提交股東大會審議，經股東大會審議通過後辦理相應工商變更登記手續。
特此公告。
蘇州春秋電子科技股份有限公司董事會
2020年4月22日
證券代碼：603890 證券簡稱：春秋電子 公告編號：2020-027
蘇州春秋電子科技股份有限公司
關於續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「立信會計師事務所」、「立信」）
蘇州春秋電子科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度審計機構的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議批准。現將具體情況公告如下：
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
立信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「立信」）由我國會計泰鬥潘序倫博士於1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合夥制會計師事務所，註冊地址為上海市。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，並已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）註冊登記。
2、人員信息
截至2019年末，立信擁有合伙人216名、註冊會計師2266名、從業人員總數9325名，首席合伙人為朱建弟先生。立信的註冊會計師和從業人員均從事過證券服務業務。2019年，立信新增註冊會計師414人，減少註冊會計師387人。
3、業務規模
立信2018年度業務收入37.22億元，2018年12月31日淨資產1.58億元。2018年度立信共為569家上市公司提供年報審計服務，收費總額為7.06億元。所審計上市公司主要分布在：製造業（365家）、信息傳輸、軟體和信息技術服務業（44家）、批發和零售業（20家）、房地產業（20家）、交通運輸、倉儲和郵政業（17家），資產均值為156.43億元。
4、投資者保護能力
截至2018年末，立信已提取職業風險基金1.16億元，購買的職業保險累計賠償限額為10億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
5、獨立性和誠信記錄
立信不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
立信2017年受到行政處罰1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政監管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。
（二）項目成員信息
1、人員信息
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（1）項目合伙人從業經歷：
姓名：鍾建棟
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（2）籤字註冊會計師從業經歷：
姓名：呂愛珍
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（3）質量控制覆核人從業經歷：
姓名：李勇平
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2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況。
項目合伙人、籤字註冊會計師和質量控制覆核人不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
（三）審計收費
1、審計費用定價原則
主要基於專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。
2、審計費用同比變化情況
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二、擬續聘會計師事務所履行的程序
1、董事會審計委員會意見
公司第二屆董事會審計委員會對立信會計師事務所的基本情況材料進行了充分的了解，並對其在2019年度的審計工作進行了審核，認為：立信會計師事務所具備法律、法規及相關規範性文件規定的為公司提供審計服務的資格，在為公司提供2019年度審計服務工作中，堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計，表現了良好的執業操守和業務素質，具有較強的專業能力，較好地完成了公司2019年度財務報告的審計工作。項目成員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，最近三年無任何刑事處罰、行政處罰、自律監管措施及行政監管措施記錄。同意向公司董事會提議續聘立信會計師事務所為公司2020年度審計機構。
2、獨立董事的事前認可意見
立信會計師事務所具有從事證券期貨相關業務資格，其在為公司提供服務期間，能夠本著獨立、客觀、公正的原則，遵守註冊會計師職業道德和執業準則，謹慎勤勉地為公司提供審計服務，並在工作中與公司建立了良好的合作關係。我們同意公司續聘立信會計師事務所為公司2020年度審計機構，同意將公司擬訂的《關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度審計機構的議案》提交公司第二屆董事會第十三次會議進行審議。
3、獨立董事的獨立意見
立信會計師事務所具有從事證券期貨相關業務資格，在擔任公司審計機構期間，為公司提供財務審計、資本驗證等服務，立信會計師事務所在為公司提供服務期間能夠堅持獨立審計準則，勤勉盡責地履行了相關職責，為公司出具的2019年度審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果；公司續聘立信會計師事務所為公司2020年度審計機構的決策程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規以及《公司章程》的相關規定，相關決策程序合法、有效，不存在損害公司、股東合法權益的情形；我們同意公司續聘立信會計師事務所為公司2020年度審計機構，並同意公司董事會將上述事項提交公司股東大會審議。
4、2020年4月20日，公司第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關於公司續聘2020年度審計機構的議案》，同意公司續聘立信會計師事務所為公司2020年度審計機構。
5、本次續聘會計師事務所事項尚需獲得公司股東大會的批准，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
蘇州春秋電子科技股份有限公司董事會
2020年4月22日
證券代碼：603890 證券簡稱：春秋電子 公告編號：2020-028
蘇州春秋電子科技股份有限公司
關於擬向相關金融機構申請
綜合授信額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2020年4月20日，蘇州春秋電子科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）召開了第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於擬向相關金融機構申請綜合授信額度的議案》,主要內容如下：
一、向金融機構申請綜合授信額度基本情況
根據公司發展計劃和資金需求，同意公司向相關金融機構申請折合總額不超過人民幣8億元的綜合授信額度。授信期限內，該授信額度可循環使用。
上述綜合授信額度對應的業務品種包括但不限於：短期流動資金貸款、中長期借款、銀行承兌匯票、保函、信用證等。在上述綜合授信額度範圍內，任意單一綜合授信額度的授信期限不超過3年。
上述綜合授信額度不等於公司的實際融資金額，公司將通過詢價的方式甄選有競爭優勢的金融機構進行實際合作，以有效控制資金成本，具體融資金額將依據公司實際資金需求及相關金融機構實際審批的授信額度確定。
二、公司獨立董事對該事項發表的獨立意見
根據公司發展規劃和經營需要，公司向金融機構申請授信額度的事項，能夠為公司生產經營活動提供融資保障，有利於滿足公司日常經營資金需要，促進公司持續穩定發展，符合公司整體利益。有利於提高企業經濟效益，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。公司獨立董事一致同意該事項，同意將該事項提交股東大會審議。
三、授信事項的辦理
為便於相關工作的開展，公司授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在授信額度內辦理上述授信具體相關手續事宜，並籤署相關法律文件，授權期限自股東大會通過之日起一年。
上述授信額度事項尚須提交公司2019年年度股東大會審議通過。
蘇州春秋電子科技股份有限公司董事會
2020年4月22日
證券代碼：603890 證券簡稱：春秋電子 公告編號：2020-029
蘇州春秋電子科技股份有限公司關於
授權公司為子公司提供擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：合肥經緯電子科技有限公司、合肥博大精密科技有限公司、上海崴泓模塑科技有限公司。
● 本次預計擔保累計金額：不超過人民幣9.50億元。
● 本次是否有反擔保：無
● 對外擔保逾期的累計金額：公司及公司控股子公司均無對外逾期擔保。
● 本次預計擔保須經公司2019年年度股東大會批准。
一、擔保情況概述
為確保公司2020年正常生產經營需要，提高公司子公司的融資能力，根據公司業務發展融資的需求，公司擬為全資子公司合肥經緯電子科技有限公司 2020年度提供擔保的額度為5.50億元；公司擬為全資子公司合肥博大精密科技有限公司2020年度提供擔保的額度為3.50億元；公司擬為全資子公司上海崴泓模塑科技有限公司2020年度提供擔保的額度為0.50億元。
上述擔保共計9.50億元，擔保方式為一般保證或連帶保證。擔保期限自與相關金融機構籤訂協議之日起不超過五年。具體如下：
單位：人民幣億元
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上述授權額度有效期為股東大會審議通過之日起一年內。
上述計劃擔保總額僅為公司及公司授權子公司2020年度擬提供的擔保額度，擔保協議由擔保人、被擔保人與相關金融機構協商確定，籤約時間以實際籤署的合同為準，具體擔保金額以子公司運營資金的實際需求來確定。在上述額度內發生的具體擔保事項，授權公司董事長具體負責與金融機構籤訂相關擔保協議，不再另行召開董事會或股東大會。在授權期限內任意時點的擔保額度不超過上述授權額度。超出上述額度的擔保，按照相關規定由董事會或股東大會另行審議作出決議後才能實施。
二、被擔保人基本情況
（一）合肥經緯電子科技有限公司
註冊地點：安徽省合肥經濟技術開發區天都路3910號
法定代表人：薛革文
經營範圍：電子電器裝配、注塑、模具、汽車內飾件、鈑金衝壓件、鎂鋁合金結構件及零部件生產、加工、銷售；提供計算機領域內的技術服務；自營和代理各類商品和技術進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
子公司類型：全資子公司，股權結構為春秋電子科技股份有限公司持有合肥經緯電子科技有限公司100%的股份。
截至2019年12月31日，合肥經緯電子科技有限公司的資產總額128,032.02萬元，負債總額66,840.70萬元，其中銀行貸款總額15,806.00萬元和流動負債總額62,710.68萬元，資產淨額61,191.32萬元，2019年度營業收入110,356.10萬元，淨利潤15,175.68萬元。
不存在影響被擔保人償債能力的重大或有事項。
（二）合肥博大精密科技有限公司
註冊地點：安徽省合肥市廬江縣高新區移湖西路16號
法定代表人：薛革文
經營範圍：電子電器裝配、注塑、模具、汽車配件、五金衝壓件生產、加工與銷售，蝕刻、ED（電泳）、陽極、噴漆、金屬外觀件的設計與製造；提供計算機領域內、汽車領域內的的技術服務；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
子公司類型：全資子公司，股權結構為春秋電子科技股份有限公司持有合肥博大精密科技有限公司100%的股份。
截至2019年12月31日，合肥博大精密科技有限公司的資產總額33,866.72萬元，負債總額26,373.81萬元，其中銀行貸款總額0萬元和流動負債總額26,373.81萬元，資產淨額7,492.92萬元，2019年度營業收入8,119.73萬元，淨利潤-410.97萬元。
不存在影響被擔保人償債能力的重大或有事項。
（三）上海崴泓模塑科技有限公司
註冊地點：上海市浦東新區合慶工業園區匯慶路218號
法定代表人：薛革文
經營範圍：模具的設計、研發、生產加工，電子產品的銷售，從事貨物及技術的進出口業務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
子公司類型：全資子公司，股權結構為春秋電子科技股份有限公司持有上海崴泓模塑科技有限公司100%的股份。
截至2019年12月31日，上海崴泓模塑科技有限公司的資產總額12,211.34萬元，負債總額8,103.88萬元，其中銀行貸款總額0萬元和流動負債總額7,175.76萬元，資產淨額4,107.45萬元，2019年度營業收入9,559.36萬元，淨利潤-692.15萬元。
不存在影響被擔保人償債能力的重大或有事項。
三、擔保協議的主要內容
上述計劃擔保總額僅為公司及公司授權子公司2020年度擬提供的擔保額度，擔保協議由擔保人、被擔保人與銀行協商確定，籤約時間以實際籤署的合同為準，具體擔保金額以子公司運營資金的實際需求來確定。
四、董事會意見
公司董事會認為：公司為3家全資子公司合肥經緯電子科技有限公司、合肥博大精密科技有限公司、上海崴泓模塑科技有限公司2020年度提供不超過9.50億元一般保證或連帶保證擔保，是為了滿足公司生產經營所需資金的融資擔保需要，符合公司可持續發展的要求。被擔保人為公司全資子公司，具備償還債務能力，風險可控。同意《關於授權公司為子公司提供擔保額度的議案》，並同意提請股東大會審議。
公司獨立董事認為：我們認為公司是充分考慮了公司及控股子公司日常經營業務需要和公司長遠發展戰略的，具體擔保金額將根據經營需要以實際籤署的擔保合同為準。該事項符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意將該議案提請公司股東大會審議。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本公司只對子公司提供擔保，不存在對外擔保，也不存在逾期擔保的情形。
特此公告。
蘇州春秋電子科技股份有限公司董事會
2020年4月22日
證券代碼：603890 證券簡稱：春秋電子 公告編號：2020-030
蘇州春秋電子科技股份有限公司
關於開展2020年度
遠期結匯售匯交易業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2020年4月20日，蘇州春秋電子科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第十三次會議審議通過《關於向銀行申請辦理遠期結匯/售匯交易的議案》，該議案尚需提交2019年度股東大會審議。具體內容如下：
一、開展相關業務的目的
由於公司國際業務的外匯收付金額較大，因此外匯匯率/利率波動對公司經營成果可能產生影響，為減少外匯匯率/利率波動帶來的風險，公司擬開展遠期結售匯、外匯期權產品等業務，從而規避外匯匯率/利率波動帶來的風險。公司操作的上述外匯產品，均為依託公司的國際業務背景，以避險為主，充分利用遠期結售匯的套期保值功能及期權類產品外匯成本鎖定功能，降低匯率/利率波動對公司經營業績的影響。公司擬開展的外匯產品業務包括（但不限於）外幣遠期結售匯、外匯期權等業務。
二、遠期結匯的品種
1、遠期結售匯業務，是通過外匯指定銀行與客戶協商籤訂遠期結售匯協議，約定未來辦理結匯或售匯的外幣幣種、金額、匯率和期限，到期時，即按照該協議的約定辦理結售匯業務。由於遠期結售匯把匯率的時間結構從將來轉移到當前，事先約定了將來某一日（或某一時期）向銀行辦理結匯或售匯業務的匯率，所以這種方法能夠一定程度上抵消因外匯波動帶來的風險。
2、外匯期權業務，是期權買方在規定期限內有權按雙方約定的價格從期權賣方購買一定數量的匯率/利率交易標的物的業務，是一項關於匯率/利率變化的權利。期權買方支付一定金額的期權費後，就可以獲得這項權利：在到期日按預先約定的匯率/利率，按一定的期限借入或貸出一定金額的貨幣。匯率/利率期權是一項規避匯率/利率風險的有效工具。期權買方在支付一定費用（期權費）的前提下，獲得一個比較靈活的保護。當市場匯率/利率向不利方向變化時，期權買方可以執行期權從而鎖定匯率/利率；當市場匯率/利率向有利方向變化時，期權買方又可以選擇不執行期權，享受更優的市場匯率/利率或擇機在更有利的時機鎖定匯率/利率。匯率/利率期權的賣方向買方收取期權費，同時承擔相應的責任。
三、2020年的業務規模及投入資金
根據實際業務需要，公司及子公司用於上述外匯業務的交易金額不超過國際業務的收付外幣金額，並且不超過10,000 萬美元，期限自股東大會審議通過之日起一年。公司承諾用於上述外匯業務的資金來源真實、合法，符合中國證監會、上海證券交易所相關規定。具體交易產生的各項費用將按銀行的收費標準執行。
四、公司採取的風險控制措施
1、公司將根據匯率的走向和波動情況，在辦理遠期結售匯業務時結合採購支付用匯，來確定期限和金額。
2、公司將建立嚴格有效的風險管理制度，利用事前、事中及事後的風險控制措施預防、發現和化解各種風險。對交易審批權限、內部審核流程、決策程序、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序、信息披露等做出明確規定。
特此公告。
蘇州春秋電子科技股份有限公司董事會
2020年4月22日
證券代碼：603890 證券簡稱：春秋電子 公告編號：2020-031
蘇州春秋電子科技股份有限公司
關於2019年度日常關聯交易確認及2020年度日常關聯交易預測的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、關聯交易基本情況
（一）關聯交易履行的審議程序
2020年4月20日，公司第二屆董事會第十三次會議以現場結合通訊的方式召開，以同意票7票，否決票0票，棄權票0票審議通過《關於確認公司2019年度日常關聯交易執行情況暨對2020年度日常關聯交易預計情況的議案》。
2020年4月20日，公司第二屆監事會第十二次會議以現場會議方式召開，監事會主席鄭個珺女士迴避表決，以同意票2票，否決票0票，棄權票0票審議通過《關於確認公司2019年度日常關聯交易執行情況暨對2020年度日常關聯交易預計情況的議案》。
獨立董事就《關於確認公司2019年度日常關聯交易執行情況暨對2020年度日常關聯交易預計情況的議案》發表了事前認可意見：公司預計的2020年度日常關聯交易是基於公司正常生產經營的需要所發生的，是必要的、有利的，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司獨立性產生影響。
（二）2019年度關聯交易的預計和執行情況
單位：人民幣萬元
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（三）2020年度日常關聯交易預計金額和類別
單位：人民幣萬元
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二、關聯方介紹和關聯關係
（1）上海躍均精密模具有限公司
公司名稱：上海躍均精密模具有限公司
成立時間：2006年12月19日
住所：浦東新區祝橋鎮祝潘公路66號A座202室
法定代表人：金躍軍
註冊資本：500萬元人民幣
註冊號/統一社會信用代碼：91310115797010168J
經營範圍：模具、五金衝壓件、金屬製品的製造、加工、銷售，橡塑製品、電氣元器件、電子產品及配件的銷售。
與公司的關聯關係：公司5%以上股東薛賽琴的表弟金躍軍持有其90%的股份。
（2）崑山捷可瑞精密五金有限公司
公司名稱：崑山捷可瑞精密五金有限公司
成立時間：2013年12月02日
住所：周市鎮優比路298號3號房
法定代表人：朱衛軍
註冊資本：100萬元人民幣
註冊號/統一社會信用代碼：91320583085012974D
經營範圍：精密五金零部件加工、銷售；電子產品銷售；貨物及技術的進出口業務。
與公司的關聯關係：公司監事鄭個珺的配偶朱衛軍持有其55%的股權。
三、關聯交易定價政策
公司與上述關聯方之間的日常關聯交易，交易雙方將遵循公開、公平、價格公允、等價有償的原則來協商交易價格，交易雙方同意首先參照市場價格來確定交易價格，若無可供參考的市場價格，則交易雙方約定以成本加合理利潤方式來確定具體結算價格。對於上述日常關聯交易，公司將在上述預計的範圍內，按照實際需要與關聯方籤訂具體的交易協議。已籤訂的日常關聯交易協議將如約繼續執行，因價格調整或新增的關聯交易合同董事會授權公司管理層重新籤署。
四、關聯交易對上市公司的影響
公司與上述關聯方之間的關聯交易，是基於公司正常生產、經營活動所必要的，是公司合理利用資源、降低經營成本的重要手段，對公司長遠發展有著積極的影響。各項日常關聯交易的定價政策嚴格遵循公開、公平、公正、等價有償的一般商業原則，有利於公司相關業務的開展，不存在損害公司和股東權益的情形。上述交易的發生不會對公司持續經營能力、盈利能力及資產獨立性等產生不利影響，亦不會因本次關聯交易額度的預計而對關聯方形成依賴。
五、獨立董事意見
公司與關聯方在2019年度發生的日常關聯交易屬於公司正常營業範圍且交易價格公允，所有日常關聯交易均不存在損害公司及股東利益的情況。公司預計的2020年日常關聯交易事項是以往年度正常發生並具有連續性的交易事項，交易價格按照市場價格確定，遵循了公平、公正、公開、自願、誠信的原則，交易內容較以往年度未發生重大變化，不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意該議案。
六、保薦機構意見
2020年4月20日公司召開董事會及監事會審議通過了《關於確認公司2019年度日常關聯交易執行情況暨對2020年度日常關聯交易預計情況的議案》，關聯監事鄭個珺迴避表決，獨立董事均明確同意上述關聯交易事項，履行了必要的審批程序。關聯交易金額低於3,000 萬元且低於最近一期經審計淨資產的5%，根據公司章程規定無需提交股東大會審議。上述日常關聯交易預計遵循了公平、公正、公開的原則，交易定價公允，不存在損害中小股東利益的情況，不會影響公司的獨立性。保薦機構對公司本次審議的確認2019年度日常關聯交易及2020 年度日常關聯交易預測無異議。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第十三次會議決議；
2、獨立董事關於公司日常關聯交易2020年度預計的事前認可意見；
3、獨立董事關於第二屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見；
4、東興證券股份有限公司關於公司2019年度日常關聯交易確認及2020年度日常關聯交易預測事項之核查意見
特此公告。
蘇州春秋電子科技股份有限公司董事會
2020年4月22日
證券代碼：603890 證券簡稱：春秋電子 公告編號：2020-032
蘇州春秋電子科技股份有限公司
關於召開2019年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2020年5月12日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2019年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年5月12日 14點00分
召開地點：江蘇省崑山市張浦鎮益德路988號 公司會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年5月12日
至2020年5月12日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
有關上述議案的審議情況，請參見2020年4月22日刊載於《中國證券
報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(網址：http://www.sse.com.cn)的《第二屆董事會第十三次會議決議公告》（公告編號：2020-022）和《第二屆監事會第十二次會議決議公告》（公告編號：2020-023）。
2、 特別決議議案：8
3、 對中小投資者單獨計票的議案：7－13
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
(一)參會股東（包括股東代理人）登記或報到時需要提供以下文件：
1、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委託他人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。
2、法人股東應由法定代表人或者法人股東委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東出具的書面授權委託書。
(二)參會登記時間：2020年5月6日上午9:00一11:00 下午：13:00一16:00
(三)登記地點：公司會議室（江蘇省崑山市張浦鎮益德路988號）
(四)股東可採用傳真或信函的方式進行登記（需提供有關證件複印件），傳真或信函以登記時間內公司收到為準，並請在傳真或信函上註明聯繫電話。
六、 其他事項
(一)本次會議出席者交通及食宿費用自理。
(二)聯繫人：呂璐、潘曉傑
電話：0512-82603998-8168
傳真：0512-57293992
特此公告。
蘇州春秋電子科技股份有限公司董事會
2020年4月22日
附件1：授權委託書
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
蘇州春秋電子科技股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月12日召開的貴公司2019年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
■
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
證券代碼：603890 證券簡稱：春秋電子 公告編號：2020-022
蘇州春秋電子科技股份有限公司
第二屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
蘇州春秋電子科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年4月20日在崑山市張浦鎮益德路988號公司會議室舉行了公司第二屆董事會第十三次會議（以下簡稱「會議」）。會議通知已於2020年4月15日以書面方式向全體董事發出。本次會議採用現場與通訊相結合的方式召開。會議由公司董事長薛革文先生召集和主持，應到董事7人，實到7人。本次會議的召集、召開以及參與表決董事人數符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議以記名投票表決方式審議了如下議案：
1、審議通過了《關於〈公司2019年度董事會工作報告〉的議案》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
2、審議通過了《關於〈公司2019年度總經理工作報告〉的議案》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過了《關於〈公司2019年度董事會審計委員會述職報告〉的議案》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
4、審議通過了《關於〈2019年度獨立董事述職報告〉的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
5、審議通過了《關於〈公司2019年年度報告全文及摘要〉的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
6、審議通過了《關於〈公司2019年度內部控制評價報告〉的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
7、審議通過了《關於〈2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、公司《章程》、《募集資金管理制度》等相關規定和要求，對公司2019年度的募集資金存放與使用情況製作了《公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
具體內容詳見公司同日披露於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，供投資者查閱。
8、審議通過了《關於2019年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
公司擬以分紅派息股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派送現金股利2.00元（含稅），共計派發現金紅利54,797,000元（含稅），同時向全體股東每10股轉增4股，共計轉增股本109,594,000股，轉增後公司股本總額383,579,000股。
具體內容詳見公司同日披露於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於2019年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的公告》，供投資者查閱。
本議案尚需提交股東大會審議。
9、審議通過了《關於〈公司2019年度財務決算報告〉的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
10、審議通過了《關於擬修訂〈公司章程〉並辦理工商變更登記等事項的議案》
(下轉B224版)