一 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度本公司合併後歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣3,043,591,513.37元，其中：母公司實現淨利潤為人民幣2,719,520,386.47元。按母公司實現淨利潤10%的比例提取法定公積金271,952,038.65元，剩餘未分配利潤為2,447,568,347.82元。母公司2019年度累積可供分配利潤為16,060,156,315.89元。
公司擬以2019年12月31日總股本4,811,165,857股為基數, 向全體股東每10股派發現金紅利3.80元（含稅）,共計分配1,828,243,025.66元，剩餘未分配利潤619,325,322.16元結轉以後年度分配。2019年度不進行資本公積金轉增股本。
二 公司基本情況
1 公司簡介
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2 報告期公司主要業務簡介
公司成立於1999年，並於2002年3月在上海證券交易所上市，註冊資本48.11億元。公司主要從事交通基礎設施的投資運營，以及高速公路產業鏈上、價值鏈上相關行業、金融、環保等領域的股權投資。目前，公司營業收入及利潤主要來源於收費路橋運營、投資運營二大業務板塊：
1.收費路橋運營板塊
收費路橋運營作為公司的核心業務，一直是公司的主要收入來源。公司通過投資建設及收購等方式獲取經營性高速公路資產，通過為過往車輛提供通行服務並按照政府收費標準收取車輛通行費的方式獲取經營收益。同時公司憑藉相關管理經驗受託管理其他企業所屬高速公路資產，為其提供優質的運營管理服務。目前公司運營管理的路橋資產總裡程2502公裡，其中公司所轄自有路橋資產裡程1241公裡、受託管理山東高速集團所屬的路橋資產裡程1261公裡，成為全國同行業運營裡程最長的路橋上市公司。
2.投資運營板塊
我國高速公路的收費期限一般不超過30年，高速公路收費期內所帶來的穩定現金收入隨著收費期限到期將變得不可持續，為了實現公司的長期可持續發展，公司積極的尋找與高速主業相匹配的投資機會。在股權投資方面，公司通過橫向併購高速公路主業項目，積極的擴大高速公路主業資產規模，奠定自身的行業地位，除此之外公司充分發揮自身的資源背景優勢，通過縱向的產業鏈投資，為下遊產業賦能，積極的培育新興產業，從而實現公司的長期可持續發展的目標。在價值投資方面，公司通過發揮高速公路行業的現金流優勢，積極的尋找「短平快」的財務投資項目，通過獲取短期的財務性投資收益，實現「以短補長」的投資目標，彌補高速公路行業投資回收期過長的不足。
3 公司主要會計數據和財務指標
3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
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季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4 股本及股東情況
4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
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4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
■
4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
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4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
√適用 □不適用
5.1 公司債券基本情況
單位:元 幣種:人民幣
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5.2 公司債券付息兌付情況
√適用□不適用
報告期內，公司於 2019 年 7 月 11 日按時、足額支付本金200,000萬元，隨本金支付利息11,680萬元。
5.3 公司債券評級情況
√適用 □不適用
山東高速股份有限公司2013年公司債券於發行時及時向市場公布首次評級報告： 2013年12月5日，中誠信證券評估有限公司出具了《山東高速股份有限公司 2013 年公司債券信用評級報告》。經中誠信證券評估有限公司綜合評定，發行人的主體長期信用等級為 AAA，公開發行 2013 年公司債券的信用等級為AAA。
中誠信證券評估有限公司已於2017年5月24日出具了《山東高速股份有限公司2013公司債券跟蹤評級報告（2017）》,2018 年5月29日出具了《山東高速股份有限公司2013公司債券跟蹤評級報告（2018）》, 2019年5月28日出具了《山東高速股份有限公司2013年公司債券跟蹤評級報告（2019）》，中誠信證券評估有限公司綜合評定發信人的主體長期信用等級維持在AAA，2013年公司債券的信用等級維持在AAA，評級展望穩定。
5.4 公司近2年的主要會計數據和財務指標
√適用 □不適用
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三 經營情況討論與分析
1 報告期內主要經營情況
2019年，公司全年實現營業收入74.45億元，同比增長9.02%，實現歸屬於母公司的淨利潤30.44億元，同比增長3.39%；歸屬於母公司扣除非經常性損益的淨利潤25.45億元，同比增長31.76%。截至2019年12月31日，公司總資產達803.60億元，比年初增長17.15%；歸屬於上市公司股東的淨資產達321.21億元，比年初增長17.83%。公司整體生產經營狀況穩中向好，圓滿完成2019年工作目標。
2 導致暫停上市的原因
□適用 √不適用
3 面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
√適用 □不適用
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說明1：合併報表受重要影響的報表項目名稱和金額
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說明2：2019年起執行新金融工具準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況
合併資產負債表
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母公司資產負債表
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5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用 √不適用
6 與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
√適用□不適用
本公司合併財務報表範圍包括山東高速投資發展有限公司、山東高速實業發展有限公司等23家公司，與上年相比，本年因新設增加濟南金銘投資合夥企業（有限合夥）、深圳魯鵬投資合夥企業（有限合夥）、渤海信託·2019產投01號集合資金信託計劃，因企業合併增加青島暢贏金鵬股權投資合夥企業（有限合夥），因吸收合併減少山東高速濰萊公路有限公司，因處置減少山東高速濟南投資建設有限公司、山東高速西城置業有限公司。
證券代碼：600350 證券簡稱：山東高速 公告編號：臨2020-010
山東高速股份有限公司第五屆董事會
第四十八次會議（臨時）決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東高速股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第四十八次會議（臨時）於2020年4月22日（周三）上午以通訊表決方式召開，會議通知於2020年4月16日以專人送達及電子郵件方式發出。本次會議應到董事10人，實到董事10人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議審議並通過了以下決議：
一、會議以10票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了2019年度董事會工作報告，並決定將該報告提交公司2019年度股東大會審議批准。
二、會議以10票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了2019年度總經理工作報告。
三、會議以10票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了2019年度財務決算報告，並決定將該報告提交公司2019年度股東大會審議批准。
四、會議以10票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了2019年度利潤分配的方案，並決定將該方案提交公司2019年度股東大會審議批准。
經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度本公司合併後歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣3,043,591,513.37元，其中：母公司實現淨利潤為人民幣2,719,520,386.47元。按母公司實現淨利潤10%的比例提取法定公積金271,952,038.65元，剩餘未分配利潤為2,447,568,347.82元。母公司2019年度累積可供分配利潤為16,060,156,315.89元。
會議決定，以2019年12月31日總股本4,811,165,857股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.80元（含稅）,共計分配1,828,243,025.66元，剩餘未分配利潤619,325,322.16元結轉以後年度分配。2019年度不進行資本公積金轉增股本。
如在本次利潤分配方案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購註銷/重大資產重組股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司將維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。
公司獨立董事在董事會會議上就該事項發表了同意的獨立意見。
具體詳見公司於同日披露的《山東高速股份有限公司關於2019年年度利潤分配方案公告》，公告編號：臨2020-011。
五、會議以10票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了2019年年度報告及其摘要，決定將該報告及其摘要提交公司2019年度股東大會審議批准，並將該報告及其摘要按照有關規定及程序在中國證監會指定的網站及媒體及時予以披露。
六、會議以10票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了關於續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度國內審計機構的議案，並決定將該議案提交公司2019年度股東大會審議批准。
會議同意，續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度國內審計機構，年度審計費用87.89萬元（含內控審計20萬元），任期自2019年度股東大會召開之日起至2020年度股東大會召開之日止。
公司獨立董事對該議案已事前認可，同意提交董事會審議，並在董事會會議上就該事項發表了同意的獨立意見。
具體詳見公司於同日披露的《山東高速股份有限公司關於續聘2020年度審計機構的公告》，公告編號：臨2020-012。
七、會議審議通過了2019年度內部控制評價報告，並決定將該報告按照有關規定及程序在上海證券交易所網站披露。
八、會議審議通過了2019年度內部控制審計報告，並決定將該報告按照有關規定及程序在上海證券交易所網站披露。
九、會議審議通過了2019年度社會責任報告，並決定將該報告按照有關規定及程序在上海證券交易所網站披露。
十、會議審議通過了2019年度獨立董事述職報告，並決定將該報告按照有關規定及程序在上海證券交易所網站披露。
十一、會議審議通過了2019年度董事會審計委員會履職報告，並決定將該報告按照有關規定及程序在上海證券交易所網站披露。
十二、會議審議通過了2020年第一季度報告，並決定將該報告按照有關規定及程序在中國證監會指定網站及媒體及時披露。
十三、會議審議通過了關於提名公司第六屆董事會非獨立董事候選人的議案。
公司第五屆董事會任期已屆滿，按照《公司章程》的相關規定，公司進行董事會換屆選舉。第六屆董事會由十一名董事組成，其中七名為非獨立董事、四名為獨立董事。經符合推薦條件的股東推薦，董事會提名委員會審核，董事會同意提名賽志毅先生、韓道均先生、呂思忠先生、張曉冰女士、孟傑先生、梁佔海先生、隋榮昌先生（簡歷詳見附件）為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年。同時，提請公司2020年第一次臨時股東大會審議。
公司獨立董事在董事會會議上就上述議案發表了同意的獨立意見。
十四、會議審議通過了關於提名公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案。
經符合推薦條件的股東推薦，董事會提名委員會審核，董事會同意提名範躍進先生、劉劍文先生、魏建先生、王暉先生（簡歷詳見附件）為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年。同時，提請公司2020年第一次臨時股東大會審議。
公司獨立董事在董事會會議上就上述議案發表了同意的獨立意見。
十五、會議審議通過了關於召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案。
2020年3月6日，公司第五屆董事會第四十七次會議審議通過了關於召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案，會議同意，待控股股東山東高速集團有限公司批准公司本次股權激勵計劃，並報山東省人民政府國有資產監督管理委員會備案後,召開公司2020年第一次臨時股東大會審議提請股東大會的相關事宜，並授權公司董事長確定股東大會召開的具體時間、地點、股權登記日及其他具體事項，並發出股東大會會議通知的公告。
鑑於公司換屆在即，公司股權激勵計劃尚在推進過程中，會議同意召開2020年第一次臨時股東大會審議換屆相關議案，股權激勵計劃相關事項提交今後召開的股東大會審議。
具體詳見公司於同日披露的《山東高速關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》，公告編號：臨2019-013。
特此公告。
山東高速股份有限公司董事會
2020年4月24日
附件：董事候選人簡歷
1、賽志毅
男，1969年6月出生，管理學博士，高級經濟師。
現任山東高速集團有限公司黨委委員、副總經理；山東高速股份有限公司黨委書記、董事長。曾任威海市商業銀行副行長、黨委委員兼濟南分行行長；山東省再擔保集團有限公司總經理；威海市商業銀行副董事長、行長、黨委副書記；山東高速股份有限公司副董事長、總經理、黨委副書記。
2、韓道均
男，1962年8月出生，成績優異的高級工程師,享受國務院政府特殊津貼專家，畢業於東南大學，獲交通運輸工程專業碩士學位。
現任招商局公路網絡科技控股股份有限公司常務副總經理，兼任山東高速股份有限公司、廣西五洲交通股份有限公司、重慶成渝高速公路有限公司、山西交通實業發展集團有限公司副董事長，招商局重慶交通科研設計院有限公司、招商局交通信息技術有限公司、招商新智科技有限公司董事，中國公路學會常務理事、副秘書長；曾任招商交科院副院長、總經理(院長）、重慶市勘察設計協會副理事長、重慶市公路學會副理事長、交通部重慶公路科學研究所工程師，工程處/總工辦處長、主任、副所長、西藏公路規劃勘察設計院第三測量隊隊長。
3、呂思忠
男，1964年5月出生，同濟大學道路工程專業，工商管理碩士。工程技術應用研究員，教授級高級政工師。
現任山東高速股份有限公司黨委副書記、副董事長、總經理。先後曾任山東省交通工程總公司三、四分公司經理，總公司副總經理；山東省高速公路有限責任公司開發部部長；山東高速集團四川樂宜公路有限公司副董事長、總經理、黨委副書記、執行董事(法定代表人)；山東省路橋集團有限公司黨委書記、董事、副總經理；山東高速路橋集團股份有限公司黨委書記、監事會主席。
4、張曉冰
女，1969年8月出生，農學碩士，教授級政工師，高級經濟師。
現任山東高速股份有限公司黨委副書記。曾任公司濟青高速青州管理處副處長、黨總支委員；公司濰坊分公司黨總支書記、工會主席；公司濟南分公司黨總支書記、工會主席；公司京臺分公司總經理、黨委委員、副書記；公司黨委委員、副總經理。
5、孟傑
男，1977年10月出生，工學碩士、工商管理碩士、高級工程師、註冊諮詢工程師（投資）。
現任招商局公路網絡科技控股股份有限公司首席分析師、資本運營部兼董事會辦公室總經理，兼任山東高速股份有限公司、河南中原高速公路股份有限公司、黑龍江交通發展股份有限公司、現代投資股份有限公司、江蘇寧靖鹽高速公路有限公司董事，四川成渝高速公路股份有限公司監事。曾任職招商局華建公路投資有限公司股權管理一部總經理，曾兼任華北高速公路股份有限公司、廣西五洲交通股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司董事等。
6、梁佔海
男，1967年12月出生，正高級會計師、註冊會計師、山東省高端會計人才，畢業於武漢工學院，獲工業管理工程工學學士學位。
現任山東高速集團計劃財務部部長；兼任山東高速集團（香港）有限公司董事、德州農商銀行外部監事；曾任中國重汽集團財務公司國際業務部經理，山東萬隆齊魯會計師事務所高級項目經理，山東中氟化工科技有限公司財務部經理，山東省地方鐵路局財務審計處處長，山東高速集團有限公司計劃財務部副部長。
7、隋榮昌
男，1975年1月出生，工商管理碩士，工程師、經濟師。
現任山東高速股份公司董事會秘書，曾任公司濟南黃河大橋管理處副處長、黨總支委員；公司濟青南線分公司副經理、黨總支委員、黨委委員；濟南盛邦置業有限公司副總經理、黨總支委員、紀委書記；公司辦公室主任。
8、範躍進
男，漢族，1958年8月，山東冠縣人，中共黨員，博士、教授、博士生導師。
現任青島大學顧問、青島大學理事會名譽理事長。曾任青島大學黨委書記、校長,兼任中國新興經濟體研究會副會長，山東省世界經濟學會名譽會長、山東省高等教育管理科學研究會會長。
9、劉劍文
男，1959年7月出生，法學博士、法學博士後。
現任北京大學法學院教授、博士生導師、遼寧大學特聘教授、教育部「長江學者獎勵計劃」特聘教授。北京大學財經法研究中心主任、中國法學會財稅法學研究會會長。1986年7月至1999年12月，先後任武漢大學法學院助教、講師、副教授、教授、民商法博士生導師；1999年7月至今任北京大學法學院教授、經濟法專業博士生導師。
10、魏建
男，1969年7月出生，經濟學博士，教育部新世紀優秀人才，國務院特殊津貼專家。
現任《山東大學學報（哲社版）》主編，山東大學中泰證券金融研究院教授，博士生導師。2001年7月西北大學經濟管理學院博士畢業，獲經濟學博士學位。2001年8月至2003年8月在廣發證券股份有限公司博士後工作站從事博士後研究。2002年7月至2020年1月在山東大學經濟研究院工作。2006年7月至2007年7月在美國伊利諾伊大學法學院訪學一年。2020年1月至今在山東大學中泰證券金融研究院工作。
11、王暉
男，1970年4月出生，碩士研究生學歷，中國註冊會計師、美國註冊會計師。
現任和信會計師事務所（特殊普通合夥）首席合伙人，山東省註冊會計師協會副會長，中國註冊會計師協會專業指導委員會委員。1994年1月至2013年4月任山東匯德會計師事務所有限公司董事長（其中2001年1月至2001年12月兼任美國Crowe Horwath公司Manager）。2013年4月至今任和信會計師事務所（特殊普通合夥）首席合伙人。
證券代碼：600350 證券簡稱： 山東高速 編號：臨2020-011
山東高速股份有限公司
關於2019年年度利潤分配方案公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●每股分配比例：每股派發現金紅利0.38元（含稅）。
●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配方案內容
經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度本公司合併後歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣3,043,591,513.37元，其中：母公司實現淨利潤為人民幣2,719,520,386.47元。按母公司實現淨利潤10%的比例提取法定公積金271,952,038.65元，剩餘未分配利潤為2,447,568,347.82元。母公司2019年度累積可供分配利潤為16,060,156,315.89元。
上市公司擬向全體股東每10股派發現金紅利3.80元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本4,811,165,857股，以此計算合計擬派發現金紅利1,828,243,025.66元（含稅），本年度公司現金分紅比例為60.07%。2019年度不進行資本公積金轉增股本。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購註銷/重大資產重組股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
2020年4月22日，公司第五屆董事會第四十八次會議以10票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司2019年度利潤分配的方案，並決定將該方案提交公司2019年度股東大會審議批准。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事，發表意見如下：
公司2019年度利潤分配方案的提出綜合考慮了公司的發展階段、盈利水平及經營需求等因素，符合《公司章程》、《山東高速未來三年（2017-2019年）股東回報規劃》的規定，有利於公司的持續穩定發展；不存在損害公司股東，尤其是中小股東利益的情況，也不存在大股東套現等明顯不合理情形或者相關股東濫用股東權利不當幹預公司決策等情形。
公司2019年度利潤分配方案的決策程序符合《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
綜上，我們同意公司2019年度利潤分配方案。
（三）監事會意見
公司2019年度利潤分配方案符合相關法律法規及《公司章程》的規定，嚴格履行了現金分紅決策程序。公司2019年度利潤分配方案綜合考慮了內外部因素、公司經營現狀、未來發展規劃、未來資金需求以及董事和股東的相關意見等。因此監事會同意本次利潤分配方案。
三、相關風險提示
本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
特此公告。
山東高速股份有限公司董事會
2020年4月24日
證券代碼：600350 證券簡稱： 山東高速 編號：臨2020-012
山東高速股份有限公司
關於續聘2020年度審計機構的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
③擬聘任會計師事務所名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
(一)機構信息
1.基本信息
信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「信永中和」）最早可追溯至1986年成立的中信會計師事務所，至今已有30多年的歷史，是國內成立最早、存續時間最長,也是唯一一家與當時國際「六大」之一永道國際有七年合資經歷的本土會計師事務所。2000年，信永中和會計師事務所有限責任公司正式成立，2012年，信永中和由有限責任公司成功轉制為特殊普通合夥制事務所，註冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層，註冊資本：3,600萬元。
信永中和具有以下從業資質：
（1）財政部頒發的《會計師事務所執業證書》；
（2）首批獲準從事金融審計相關業務；
（3）首批獲準從事H股企業審計業務；
（4）軍工涉密業務諮詢服務安全保密資質。
信永中和是首批獲得證券執業資質的會計師事務所，建立了完備的質量控制制度和內部管理制度，從事過大量各類證券服務業務，擁有一支經驗豐富的專業隊伍。
信永中和總部位於北京，並在深圳、上海、成都、西安、天津、青島、長沙、長春、大連、廣州、銀川、濟南、昆明、福州、南京、烏魯木齊、武漢、杭州、太原、重慶、南寧、合肥和鄭州等地設有23家境內分所。
信永中和在香港、新加坡、日本、澳大利亞、巴基斯坦、埃及、馬來西亞、英國、印度、印度尼西亞、德國、臺灣、泰國設有13家境外成員所（共計56個辦公室），是國內第一家走出國門在境外設立分支機構的本土會計師事務所。
山東高速股份有限公司（以下簡稱「公司」）審計業務由信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）濟南分所（以下簡稱「信永中和濟南分所」）具體承辦。
信永中和濟南分所成立於2009年9月10日，系信永中和在國內設立的23家分支機構之一。負責人為郝先經，位於山東省濟南市歷下區經十路11001號中國人壽大廈南樓17樓，統一社會信用代碼為913701025970317734，已取得山東省財政廳頒發的執業證書（證書編號：110101363705）。
信永中和濟南分所的經營範圍：審查企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合併、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關的報告；基本建設年度財務決算審計；代理記帳；會計諮詢、稅務諮詢、管理諮詢、會計培訓；法律、行政法規規定的其他業務。
信永中和濟南分所自成立以來一直從事證券服務業務，並已按信永中和統一的管理體系建立了完備的質量控制制度、內部管理制度。
2.人員信息
信永中和首席合伙人是葉韶勳先生，截止2020年2月29日，合伙人（股東）228人，註冊會計師1679人（2018年末為1522人）。從業人員數量5331人，從事過證券服務業務的註冊會計師超過800人。
3．業務信息
信永中和2018年度業務收入為173,000萬元，淨資產為3,700萬元。
截止2018年12月31日，信永中和上市公司年報審計項目236家，收費總額26,700萬元，涉及的主要行業包括製造業、軟體與信息技術服務業、電力熱力和燃氣生產供應業和交通運輸與倉儲物流業等，資產均值在1,870,000萬元左右。
4．投資者保護能力
信永中和已購買職業保險並涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2018年度所投的職業保險，累計賠償限額15,000萬元。
5．獨立性和誠信記錄
信永中和及其從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
近三年，信永中和受到證券監管部門行政處罰一次、行政監管措施六次，無刑事處罰和自律監管措施。
（二）項目成員信息
擬籤字項目合伙人：王貢勇，中國註冊會計師，自1999年開始從事註冊會計師業務，2009年至今在信永中和濟南分所從事審計相關業務，證券服務業務經驗二十餘年，具備相應的專業勝任能力。
擬擔任獨立覆核合伙人：陳瑜，中國註冊會計師、高級會計師，擁有20餘年的審計職業生涯，擔任多家公司IPO、債券發行、新三板等證券業務負責合伙人。
擬籤字註冊會計師：張超，中國註冊會計師，自2009年至今在信永中和濟南分所從事審計相關業務，從事證券服務業務經驗十多年，具備相應的專業勝任能力。
本次擬安排的項目籤字合伙人、獨立覆核合伙人、項目籤字註冊會計師均具有豐富的行業服務經驗，均不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
本次擬安排的項目合伙人、獨立覆核合伙人、項目籤字註冊會計師從未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。
（三）審計收費
信永中和2020年為公司提供法定審計服務費用為人民幣87.89萬元（含內控審計20萬元），與2019年度持平。審計服務費用根據具體工作量及市場價格水平確定。
二、擬續聘會計事務所履行的程序
（一）董事會審計委員會對信永中和2019年度的審計工作進行了評估和總結，董事會審計委員會認為，信永中和在獨立客觀性、專業技術水平、財務信息披露審核的質量和效率以及與公司的溝通效果等方面均表現良好，具備專業勝任能力和投資者保護能力。為保證公司財務報告及內部控制審計工作延續性，會議建議續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報告及內部控制審計機構，並提交公司董事會審議。
（二）公司獨立董事已於事前認可《關於續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度國內審計機構的議案》，並同意提交給董事會審議。並在董事會上發表如下：信永中和在從事證券業務資格等方面均符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，在為公司提供2019年度財務報告及內部控制審計服務工作中，嚴格遵守職業道德，遵循了獨立、客觀、公正的執業準則，順利完成了2019年度的各項審計業務，具備為公司提供財務報告及內部控制審計服務的專業能力。公司本次續聘會計師事務所的程序符合法律、法規和《公司章程》等有關規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意續聘信永中和為公司2020年度國內審計機構。
（三）公司於2020年4月22日召開公司第五屆董事會第四十八次會議（臨時）以10票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度國內審計機構的議案》。會議同意，續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度國內審計機構，年度審計費用87.89萬元（含內控審計20萬元），任期自2019年度股東大會召開之日起至2020年度股東大會召開之日止。會議同意將該議案提交公司2019年度股東大會審議批准。
（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
山東高速股份有限公司董事會
2020年4月24日
證券代碼：600350 證券簡稱：山東高速 公告編號：2020-013
山東高速股份有限公司關於召開
2020年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2020年5月11日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年5月11日 10點00分
召開地點：山東省濟南市奧體中路5006號公司22樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年5月11日
至2020年5月11日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第五屆董事會第四十八次會議、第五屆監事會第十九次會議審議通過，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），以及2020年4月24日《中國證券報》《上海證券報》和《證券時報》。
議案二以上海證券交易所審核無異議為前提。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱： 無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）出席會議的社會公眾股股東憑本人身份證、持股憑證（委託代理人出席的，應出示本人身份證、代理委託書和持股憑證）辦理登記手續；法人股股東憑單位營業執照複印件、法人股東帳戶卡、法人代表授權委託書及出席人員身份證辦理登記手續；異地股東可以通過信函或傳真登記（授權委託書詳見附件）。
（二）符合出席會議條件的股東於2020年5月9日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事會秘書處辦理出席會議登記手續。
六、 其他事項
地址：山東省濟南市奧體中路 5006 號
郵政編碼：250101
聯繫人：隋榮昌先生
聯繫電話：0531-89260052 傳真：0531-89260050
會議材料將登載於上海證交所網站（http：//www.sse.com.cn）以便查詢。
特此公告。
山東高速股份有限公司董事會
2020年4月24日
附件1：授權委託書
附件2：採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
山東高速股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月11日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
附件2採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案4.00「關於選舉董事的議案」就有500票的表決權，在議案5.00「關於選舉獨立董事的議案」有200票的表決權，在議案6.00「關於選舉監事的議案」有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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證券代碼：600350 證券簡稱： 山東高速 編號：臨2020-014
山東高速股份有限公司第五屆監事會
第十九次會議（臨時）決議公告
本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東高速股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆監事會第十九次會議（臨時）於2020年4月22日（周三）以通訊表決方式召開，會議通知於2020年4月16日以專人送達及電子郵件方式發出。本次會議應出席監事5人，實到5人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議審議並通過以下決議：
一、會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2019年度監事會工作報告，並決定將該報告提交公司2019年度股東大會審議批准。
二、會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2019年度財務決算報告，並同意將該議案提交公司2019年度股東大會審議批准。
三、會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2019年度利潤分配的方案，並同意將該方案提交公司2019年度股東大會審議批准。
會議同意本次利潤分配方案。會議認為，公司2019年度利潤分配方案符合相關法律法規及《公司章程》的規定，嚴格履行了現金分紅決策程序。公司2019年度利潤分配方案綜合考慮了內外部因素、公司經營現狀、未來發展規劃、未來資金需求以及董事和股東的相關意見等。
四、會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2019年年度報告及其摘要，會議認真審核了公司2019年度報告，認為：
1、公司2019年年度報告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規及《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。
2、公司2019年年度報告及其摘要的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的規定，所披露的信息真實、完整、準確地反映了公司經營情況和財務狀況。
3、在提出本意見前，公司監事會成員沒有發現參與2019年年度報告及其摘要編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
會議決定將該報告及摘要按照有關規定及程序在中國證監會指定網站及媒體及時披露，並提交2019年度股東大會審議批准。
五、會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2020年第一季度報告，並同意將該報告按照有關規定及程序在中國證監會指定網站及媒體及時披露。
會議認為：
1、公司2020年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規及《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。
2、公司2020年第一季度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的規定，所披露的信息真實、完整、準確地反映了公司經營情況和財務狀況。
3、在提出本意見前，公司監事會沒有發現參與2020年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
六、會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了關於提名公司第六屆監事會非職工代表監事候選人的議案，並決定將該議案提交2020年第一次臨時股東大會審議批准。
公司第五屆監事會任期已屆滿，按照《公司章程》的相關規定，公司進行監事會換屆選舉。第六屆監事會由5名監事組成，其中3名為非職工代表監事、2名為職工代表監事。
經符合推薦條件的股東推薦，監事會同意提名伊繼軍先生、林樂清先生、劉經緯先生（簡歷詳見附件）為公司第六屆監事會非職工代表監事候選人，上述3名非職工監事候選人經股東大會表決通過後，將與公司職工代表大會選舉產生的2名職工監事共同組成公司第六屆監事會，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。
特此公告。
山東高速股份有限公司監事會
2020年4月24日
附件：監事候選人簡歷
1、伊繼軍
男，1965年2月出生，大學本科學歷，高級會計師、註冊會計師（非執業）。
現任山東高速股份有限公司董事；曾任山東省交通廳公路局財務處副處長、處長；山東高速股份有限公司副總經理、總會計師；山東高速股份有限公司黨委副書記。
2、林樂清
男，1963年1月出生，高級審計師、註冊會計師及註冊資產評估師。
現任利安達會計師事務所山東分所註冊會計師，曾任山東省審計廳處長；山東省審計師事務所所長；山東省正源和信會計師事務所總經理。
3、劉經緯
男，1990年10月出生，畢業於香港浸會大學，碩士研究生學歷。
現任招商局公路網絡科技控股股份有限公司資本運營部（董事會辦公室）經理，兼任現代投資股份有限公司監事。曾任北京東方雨虹防水技術股份有限公司證券事務經理、修正藥業集團股份有限公司證券事務代表。
山東高速股份有限公司
公司代碼：600350 公司簡稱：山東高速
2019
年度報告摘要