南京康尼機電股份有限公司
公司代碼：603111 公司簡稱：康尼機電
2019
年度報告摘要
一 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了帶強調事項段、其他事項段或與持續經營相關的重大不確定性段的無保留意見的審計報告，本公司董事會、監事會對相關事項已有詳細說明，請投資者注意閱讀。
蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合夥）對本公司2019年度財務報表出具了帶強調事項段的無保留意見審計報告，強調事項內容如下：「我們提醒財務報表使用者關注，如財務報表附註十六之7所示，康尼機電於2017年12月收購龍昕科技，收購後康尼機電發現，龍昕科技原實際控制人擅自以龍昕科技名義進行違規借款、擔保和存單質押，該事項對龍昕科技的生產經營帶來了重大不利影響，導致龍昕科技未能完成業績承諾方與康尼機電籤訂的《盈利預測補償協議》及《盈利預測補償協議之補充協議》規定的業績目標。2019年10月康尼機電已將龍昕科技100%股權對外轉讓。由於業績補償收回具有重大不確定性，康尼機電未確認此業績補償收益。由於涉嫌信息披露違法違規，中國證監會於2018年8月決定對康尼機電進行立案調查，截止審計報告日，該立案調查尚未結案。本段內容不影響已發表的審計意見。」
5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
經蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度實現歸屬於母公司股東的淨利潤為650,360,750.10元。截至2019年12月31日，公司累計未分配利潤為-1,931,122,756.13元；資本公積為3,371,196,201.88元。因公司累計未分配利潤為-1,931,122,756.13元，公司2019年度不進行現金股利及股票股利分配，也不進行資本公積轉增股本。
二 公司基本情況
1 公司簡介
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2 報告期公司主要業務簡介
報告期內，公司軌道主業保持良好發展態勢，軌道主業收入較去年同期增加5.85億元，同比增長27.99%，截至報告期末在手訂單金額為40.02億元，較去年同期增長7.96%；新能源汽車零部件業務受產業補貼政策退坡影響，銷售收入未達預期。歸屬於上市公司股東的淨利潤6.50億元，扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的淨利潤2.59億元。
（一）公司主要業務
1、軌道交通產品：既有市場保持穩固，新增市場逐步成長
公司所生產、銷售及提供服務的軌道交通產品主要包括幹線鐵路車輛門系統、城軌車輛門系統、站臺安全門系統、內部裝飾、連接器、閘機扇門模塊及車輛門系統維保及配件業務。
軌道車輛門系統市場佔有率穩步提升，城軌、高鐵領域繼續保持市場領先，安全門、維保業務穩中有升。城軌市場在傳統競爭劣勢地區獲得新項目；高速車市場成功進入400km/h高速動車和250km/h標動平臺，獲得160km/h集中動力動車組較大份額批量訂單；閘機扇門模塊產品新造市場獲得1條新線訂單；城軌連接器相繼獲得唐山車輛廠、長春客車廠供應商資質，存量訂單較去年獲得明顯增長。
2、汽車零部件業務
（1）新能源汽車零部件業務
公司新能源汽車零部件產品主要包括充電總成、高壓線束及高壓模塊三大品類，主要包括充電連接線、充電槍、充電插座、高壓線束、高壓連接器、高壓分線盒等產品。是上汽、吉利、比亞迪、奇瑞、長城、宇通、中通、安凱、北汽福田等國內主流乘用車及商用車主機廠的主要供貨商。
2019年公司新能源汽車零部件業務在行業補貼退坡，競爭日趨激烈的市場環境下，奮力開拓，成功新增項目定點15個；取得一汽大眾、廣汽豐田、領克供應商資質，合資品牌客戶開發實現既定目標。
2019年，公司自主研製的新能源公交車門系統產品（電動塞拉門）在國內既有市場佔有率持續提升的基礎上，進一步加快了國內公交車的市場布局以及海外新市場的開拓，成功獲得了福建廈門、上海浦東、崑山、常熟、啟東等城市及地區的銷售訂單以及保加利亞、韓國等國家公交市場的出口業務訂單。同時逐步拓展在非公交市場的布局，產品在無人駕駛車、機場擺渡車、遊樂軌道車、環保設備等多個領域得到了應用。
（2）傳統汽車零部件業務
公司依靠精鍛技術，製造生產的傳統汽車零部件產品主要包括差速器軸、傳動軸、安全系統、汽車變速箱等零部件。報告期內，相繼獲得寶馬、宜發、武藏、哈金森等多家優質企業定點研發和量產訂單，公司高端汽車零部件市場業務得到不斷拓展。
（二）主要產品經營模式
1、研發設計模式
公司的研發設計涉及關鍵技術自主研發、與客戶合作設計開發兩個方面，模式各有不同：
（1）自主研發：公司設有技術中心，作為專門的研發職能部門，統籌整個公司的技術研發。憑藉多年來對機電產品及相關領域重要技術和工藝的積累，圍繞軌道交通門系統及其他主要產品的既有的核心技術，不斷開展縱向和橫向的拓展性的研究和開發。同時，結合市場發展趨勢分析，對跟蹤的行業新技術或客戶新需求進行前瞻性研究。
（2）合作設計：公司針對軌道交通領域及其他主要產品領域的客戶個性需求或其他開發意向，安排技術人員與之對接，形成一致目標和共識後，按照不同項目以不同方式進行合作開發與設計。
2、採購模式
公司的採購模式主要包括自主採購和指定採購。在進行自主採購時，採購部將按照公司的生產計劃、採購流程，向市場直接進行採購，採購價格按市場價格確定；指定採購主要針對客戶的特定需求進行，公司在進行指定採購時按客戶的具體要求，在充分進行價格評估的基礎上，採購相關的原材料及零部件。
3、生產模式
公司的生產主要採取訂單導向型生產模式。軌道交通門系統領域，產品種類較多，標準化程度低，不同車型所使用的門系統存在較大差異。並且在車型不斷更新的同時，門系統產品的規格和型號也層出不窮。由於門系統產品的種類和供貨量往往面臨著較大變化，因此公司在生產門系統時，採取訂單導向型生產模式，根據客戶的訂單組織產品生產。
4、營銷模式
公司的銷售模式採取直接面對客戶進行銷售。公司主要通過專業展會展示公司產品，宣傳公司品牌形象，同時銷售部門通過銷售網絡獲取市場信息，對顧客開展有針對性的產品推薦活動。在國內市場，主要通過招投標方式獲得銷售訂單，部分項目通過直接商務談判獲得；在國外市場，主要通過國外客戶在中國設立的採購部門進行採購申報，經客戶對申報材料、報價、企業資質以及業主意見進行綜合評議後與之展開商務和技術談判，籤訂銷售合同。
新能源汽車零部件經營模式與軌道交通門系統經營模式類似（因公司新能源汽車零部件產品尚未大規模進入國外市場，國外市場營銷模式未涉及）。
（三）行業情況
1、軌道交通行業
軌道交通裝備製造行業的發展與國家經濟發展水平、城市軌道交通發展及鐵路建設規劃密切相關。
根據中國城市軌道交通協會網信息，城軌市場方面，截至2019年12月31日，中國內地累計有40個城市開通城軌交通運營線路6730.27公裡。2019年新增溫州、濟南、常州、徐州、呼和浩特5個運營城市，新增26條運營線路，共計968.77公裡。城軌市場仍保持較大規模的建設態勢，新增運營裡程持續增長，在國家相關政策的支持下，各地規劃和獲批線路也在快速增長，預計進入「十四五」後城軌市場將迎來更大的發展。
根據《中國國家鐵路集團有限公司2019年統計公告》及鐵路物資採購商務平臺網信息，高速鐵路市場方面，近幾年國家對鐵路投資規模總體維持在8000億元左右，中國國家鐵路集團每年高速車招標數量也維持穩定；預計後期高速車市場總體規模較大。另一方面，近幾年各主機廠相繼研發新的高速車平臺，例如中國標準號動車組平臺、160KM集中動力車平臺及250KM標動平臺，這些新平臺的研發將推動高速車向國產化和更高質量的方向發展。
綜上，軌道交通行業仍將保持快速增長態勢，有著較好的發展前景。
2、新能源汽車行業
根據中國汽車工業協會發布的《2019年汽車工業經濟運行情況》，2019年，受中美經貿摩擦、環保標準切換、新能源補貼退坡等因素的影響，國內汽車行業承受了較大壓力，當年汽車產銷分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛，同比分別下降7.5%和8.2%，其中新能源汽車產銷分別完成124.2萬輛和120.6萬輛，同比分別下降2.3%和4.0%。但中國汽車產銷量繼續蟬聯全球第一，行業總體保持在合理區間。
隨著中央採取各項有效措施促進經濟穩定發展，中國汽車產業從長遠看仍將延續恢復向好、持續調整、總體穩定的發展態勢。中央對加快新型基礎設施建設的部署中，也將新能源汽車充電樁列為了新型基建項目。新一輪《新能源汽車產業發展規劃》也即將編撰，政府將持續大力促進新能源汽車生產與銷售。
發展新能源汽車是我國由汽車大國走向汽車強國的必由之路，發展新能源汽車作為國家的戰略方向沒有改變。隨著新能源汽車技術的逐步成熟，性能逐步優化，特別是充電樁的基礎設施的不斷建設，新能源汽車市場將逐步由政策驅動型向市場驅動型轉變。隨著汽車工業「電動化、網聯化、智能化、共享化」的發展趨勢，新能源汽車產業將會迎來新的高速發展。
與此同時，伴隨著我國深化改革開放的步伐和《外商投資法》等法規政策的落地，基於潛力巨大的中國市場，外資的新能源零部件企業包括行業巨頭及相關資金都將湧入國內市場，這將大大提升行業發展水平，但也加劇了行業競爭，加速了優勝劣汰的過程，從而倒逼國內自主品牌及國內零部件企業產品技術提升，實現創新發展。
3 公司主要會計數據和財務指標
3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
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季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4 股本及股東情況
4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
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4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖
□適用 √不適用
4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖
□適用 √不適用
4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
三 經營情況討論與分析
1 報告期內主要經營情況
參見「經營情況討論與分析」中的相關內容。
2 導致暫停上市的原因
□適用 √不適用
3 面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
√適用 □不適用
公司於2019年8月26日召開第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關於會計政策變更的議案》，本次會計政策的變更主要為根據財政部的相關要求進行的合理變更，符合財政部、中國證監會、上海證券交易所的相關規定和公司實際情況。具體變更內容詳見公司於2019年8月27日披露的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2019-037）。
5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用 √不適用
6 與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
√適用□不適用
公司合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，所有受控制的子公司均納入合併財務報表的合併範圍。
合併財務報表範圍變化情況如下表所列示如下：
（一）本期新納入合併範圍的子公司、結構化主體或其他方式形成控制權的經營實體
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〔注〕廣州康尼軌道交通裝備有限公司成立於2019年8月29日，註冊資本1,000.00萬元，系本公司全資子公司。
1. 本期不再納入合併範圍的子公司、結構化主體或其他方式形成控制權的經營實體
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納入合併財務報表範圍的子公司情況詳見「附註九之1在子公司中的權益」；合併範圍的變化情況詳見「附註八、合併範圍的變更」。
證券代碼：603111 證券簡稱：康尼機電 公告編號：2020-005
南京康尼機電股份有限公司
第四屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京康尼機電股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第六次會議於2020年4月2日上午9:00在公司會議室以現場結合通訊方式召開,會議通知已於2020年3月23日以電話、郵件等方式發於各位董事。會議由公司董事長陳穎奇先生召集和主持。會議應到董事9名，實到董事9名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。與會董事對公司提交的議案進行了認真審議，經表決，通過如下決議：
一、審議通過《關於公司2019年度董事會工作報告的議案》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《關於公司2019年度總裁工作報告的議案》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
三、審議通過《關於公司2019年年度報告及其摘要的議案》。
具體內容同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、審議通過《關於公司2019年度財務決算報告的議案》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、審議通過《關於聘請公司2020年度審計機構的議案》。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於聘請公司2020年度審計機構的公告》（公告編號：2020-007）；公司獨立董事就聘請公司2020年度審計機構發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議通過《關於公司2019年度財務報告帶強調事項段的無保留意見審計報告涉及事項的專項說明的議案》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
七、審議通過《關於公司2019年度內部控制評價報告的議案》。
《南京康尼機電股份有限公司2019年度內部控制評價報告》已於同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
八、審議通過《關於公司2020年度對外擔保額度的議案》。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司2020年度對外擔保額度的公告》（公告編號：2020-008）；獨立財務顧問國泰君安證券股份有限公司對此發表了核查意見，公司獨立董事就對外擔保事項發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
九、審議通過《關於公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的議案》。
獨立財務顧問國泰君安證券股份有限公司及蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合夥）均對公司募集存放與實際使用情況出具了專項審核報告。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
十、審議通過《關於使用暫時閒置資金進行現金管理的議案》。
具體內容同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於使用暫時閒置資金進行現金管理的公告》（公告編號：2020-009）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
十一、審議通過《關於公司2020年度申請銀行授信及銀行融資的議案》。
為適應公司2020年度業務發展的需要，確保公司及各子公司的資金用款需求，降低融資成本，公司及子公司擬向各合作銀行或其他金融機構申請總額為29億元人民幣（或等值外幣）的授信或融資額度，用於公司的票據業務、信用證業務、各類貸款、貿易融資、融資租賃、外匯相關業務等業務，公司將根據實際用款需求，綜合考慮各家銀行或其他金融機構的融資成本及融資額度保障能力等因素確定最終的借款機構及借款金額；並同意授權公司董事長在上述額度內批准辦理銀行綜合授信等相關具體事宜。
本議案有效期自本次董事會審議通過之日起至下一年度審議年度報告的董事會召開之日止。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
十二、審議通過《關於公司2020年度申請用銀行承兌匯票等質押開票或貸款的議案》。
為適應公司2020年度業務發展的需要，提高貨款支付靈活性，避免因銀行授信在額度及時間上的限制對公司經營帶來的不利影響，公司及子公司擬以持有的總額不超過10億元人民幣的銀行或商業承兌匯票、銀行存款或理財向各合作銀行及其他金融機構進行質押，獲取貸款或開具銀行承兌匯票或其他商業票據用於支付供應商貨款等，上述業務主要是以銀票、商票、銀行存款或理財質押換開滿足於日常經營周轉所需的小面額銀票、其他商業票據或貸款，屬於低風險業務，董事會同意授權公司財務總監在上述額度內批准辦理銀行承兌匯票質押開票事宜。
本議案有效期自本次董事會審議通過之日起至下一年度審議年度報告的董事會召開之日止。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十三、審議通過《關於公司開展應收帳款保理業務的議案》。
為縮短應收帳款回款時間，優化公司融資結構，保證經營周轉及補充流動資金需要，公司董事會同意公司及下屬控股子公司根據實際經營需要，與國內外商業銀行及商業保理公司等具備相關業務資格的機構開展應收帳款保理業務，保理融資金額總計不超過人民幣8億元。
公司及下屬控股子公司辦理保理業務，有利於加速公司資金周轉，提高資金使用效率，降低應收帳款管理成本，改善資產負債結構及經營性現金流狀況，符合公司發展規劃和整體利益。
本議案有效期自本次董事會審議通過之日起至下一年度審議年度報告的董事會召開之日止。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
十四、審議通過《關於公司董事會審計委員會2019年度履職報告的議案》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
十五、審議通過《關於公司2019年度獨立董事述職報告的議案》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
獨立董事需向公司股東大會報告。
十六、審議通過《關於公司2019年度利潤分配的議案》。
經蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度實現歸屬於母公司股東的淨利潤為650,360,750.10元。截至2019年12月31日，公司累計未分配利潤為-1,931,122,756.13元，資本公積為,3,371,196,201.88元。
因公司累計未分配利潤為-1,931,122,756.13元，公司2019年度不進行現金股利及股票股利分配，也不進行資本公積轉增股本。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十七、審議通過《關於制訂《南京康尼機電股份有限公司未來三年（2020一2022年）股東回報規劃》的議案》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十八、審議通過《關於召開公司2019年年度股東大會的議案》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
南京康尼機電股份有限公司董事會
二〇二〇年四月三日
證券代碼：603111 證券簡稱：康尼機電 公告編號：2020-006
南京康尼機電股份有限公司
第四屆監事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京康尼機電股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆監事會第四次會議於2020年4月2日下午13:00點在公司辦公樓四樓會議室召開，會議由公司監事會主席朱衛東先生主持，會議通知於2020年3月23日發出。會議應到監事3名，實到監事3名。會議的通知及召開符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次會議以通訊表決的方式，通過書面記名投票表決形成了如下決議：
一、審議通過《關於公司2019年度監事會工作報告的議案》。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《關於公司2019年年度報告及其摘要的議案》。
具體內容同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、審議通過《關於公司2019年度財務決算報告的議案》。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、審議通過《關於公司2019年度財務報告帶強調事項段的無保留意見審計報告涉及事項的專項說明的議案》。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
五、審議通過《關於公司2019年度內部控制評價報告的議案》。
《南京康尼機電股份有限公司2019年度內部控制評價報告》已於同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
六、審議通過《關於公司2020年度對外擔保額度的議案》。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司2020年度對外擔保額度的公告》（公告編號：2020-008）；獨立財務顧問國泰君安證券股份有限公司對此發表了核查意見，公司獨立董事就對外擔保事項發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
七、審議通過《關於公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的議案》。
獨立財務顧問國泰君安證券股份有限公司及蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合夥）均對公司募集存放與實際使用情況出具了專項審核報告。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
八、審議通過《關於使用暫時閒置資金進行現金管理的議案》。
具體內容同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於使用暫時閒置資金進行現金管理的公告》（公告編號：2020-009）。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
九、審議通過《關於公司2019年度利潤分配的議案》。
經蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度實現歸屬於母公司股東的淨利潤為650,360,750.10元。截至2019年12月31日，公司累計未分配利潤為-1,931,122,756.13元，資本公積為,3,371,196,201.88元。
因公司累計未分配利潤為-1,931,122,756.13元，公司2019年度不進行現金股利及股票股利分配，也不進行資本公積轉增股本。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
南京康尼機電股份有限公司監事會
二〇二〇年四月三日
證券代碼：603111 證券簡稱：康尼機電 公告編號：2020-007
南京康尼機電股份有限公司
關於續聘公司2020年度審計機構的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 擬聘任的會計師事務所名稱：蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「蘇亞金誠」）
● 續聘會計師事務所的簡要原因：公司聘請了蘇亞金誠為公司2019年度財務報表及內部控制的審計機構，其在擔任公司審計機構期間，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好地完成了審計工作。出具的審計報告能公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。蘇亞金誠已連續多年為公司的年度財務報表及內部控制的審計機構，對公司的經營情況及行業狀況比較熟悉，根據公司章程中關於聘任會計師事務所的有關規定及公司董事會審計委員會關於聘任會計師事務所的建議，公司董事會決議繼續聘任蘇亞金誠為公司2020年度財務報表及內部控制的審計機構。本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
機構名稱：蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合夥）
成立日期： 2013年12月2日成立（由江蘇蘇亞金誠會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合夥企業）
註冊地址：江蘇省南京市中山北路105-6號2201室
執業資質：蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合夥）已取得會計師事務所執業證書，新證券法實施前具有證券、期貨相關業務許可證。具有人民法院指定的破產案件管理人資格、司法鑑定資格、軍工涉密業務諮詢服務資格。
是否曾從事證券服務業務：是
2、人員信息
首席合伙人：詹從才
合伙人數量：41人
註冊會計師人數（截至2019年12月31日）：308人，較2018年末增加35人；有212名註冊會計師從事過證券服務業務。
從業人員總數：788人（含CPA人數）
3、業務規模
2018年度業務收入：2.96億元
2018年度淨資產： 6,619.74萬元
2018年度上市公司年報審計情況：23家上市公司審計客戶；收費總額4,209.55萬元；涉及行業包括且不限於製造業、批發、零售業、文體、娛樂業、金融業、信息、軟體和技術服務業等；總資產均值217.53億元。
4、投資者保護能力
蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合夥）採用購買職業責任保險的方式提高投資者保護能力，職業責任保險累計賠償限額為8,000萬元。相關職業責任保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
5、獨立性和誠信記錄
蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合夥）不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。近三年未因上市公司審計業務受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。因上市公司審計業務受到行政監管措施兩次，具體如下：
■
（二）項目成員信息
1、人員信息
擬籤字項目合伙人：黃根進，中國註冊會計師，1997年起從事審計工作，至今為IPO 申報審計、上市公司年報審計、重大資產重組審計、新三板公司掛牌審計等提供了證券服務。
擬籤字註冊會計師：羅九成，中國註冊會計師，1994年起從事審計工作，至今為多家上市公司提供過年報審計、IPO 申報審計和重大資產重組等證券服務。
項目質量控制覆核人：錢小祥，中國註冊會計師，從事註冊會計師審計工作20餘年，從事證券服務業務12年。2008年開始從事審計項目的質量覆核工作，負責覆核多家上市公司，具備專業勝任能力。目前兼任江蘇省註冊會計師協會專業技術指導委員會委員，東南大學、南京師範大學、南京信息工程大學等多所高校的研究生校外指導老師，江蘇省破產管理人協會副會長，是中國註冊會計師協會資深會員。
項目成員無在其他機構兼職的情況。
2、獨立性和誠信記錄情況
上述相關人員無違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，最近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。
（三）審計收費
本公司2019年境內外審計費用合計155萬元（含內部控制審計費用20萬元），2020年公司將綜合考慮業務規模、審計工作量等因素與蘇亞金誠商定最終的審計收費。
二、擬續聘會計事務所履行的程序
（一）審計委員會書面審核意見
2020年4月2日，公司召開四屆三次審計委員會，審議通過《關於聘請公司2020年度審計機構的議案》，審計委員會認為：蘇亞金誠具有執行證券、期貨相關業務的審計資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力。在為公司提供審計服務的工作中，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好地完成了審計工作。出具的審計報告能公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。蘇亞金誠已購買的職業保險累計賠償限額能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，具備投資者保護能力。同意向董事會提議續聘蘇亞金誠為公司2020年度審計機構。
（二）獨立董事事前認可意見
根據中國證監會及公司章程中關於聘任會計師事務所的有關規定，我們綜合考量了蘇亞金誠的行業地位及其審計工作質量，認為蘇亞金誠在過去一年為公司提供財務審計工作中恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，審計人員配備合理，執行能力勝任，完成了公司委託的各項審計工作，出具的審計報告能夠充分反映公司的財務狀況及經營成果，出具的審計結論符合公司實際情況。我們認為可以繼續聘任蘇亞金誠為公司2020年度財務審計機構和內部控制審計機構。本次聘任會計師事項可以提交董事會進行表決。
（三）獨立董事意見
作為公司獨立董事，我們同意聘任蘇亞金誠為公司2020年度審計機構，同意將此議案提交董事會審議通過後提交公司股東大會審議。
（四）公司於2020年4月2日召開的四屆六次董事會審議通過了《關於聘請公司2020年度審計機構的議案》，議案得到所有董事一致表決通過。
（五）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
三、報備文件
（一）四屆六次董事會決議
（二）審計委員會關於會計師事務所履職情況的說明文件
（三）獨立董事事前認可意見
（四）獨立董事的獨立意見
特此公告。
南京康尼機電股份有限公司董事會
二〇二〇年四月三日
證券代碼：603111 證券簡稱：康尼機電 公告編號：2020-008
南京康尼機電股份有限公司
關於公司2020年度對外擔保額度的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 被擔保方：南京康尼電子科技有限公司（以下簡稱「康尼電子」）、南京康尼科技實業有限公司（以下簡稱「康尼科技」）、南京康尼精密機械有限公司（以下簡稱「康尼精機」）、南京康尼新能源汽車零部件有限公司（以下簡稱「康尼新能源」）
● 擔保額度：
康尼機電提供的擔保：擔保總額不超過50,000.00萬元人民幣，其中：康尼電子5,000.00萬元，康尼科技8,000.00萬元，康尼精機12,000.00萬元，康尼新能源25,000.00萬元；
康尼科技提供的擔保：為康尼環網提供總額不超過2,000.00萬元的擔保，為康尼電氣提供總額不超過1,000.00萬元的擔保。
● 被擔保公司的其他少數股東承諾就上述擔保事項向本公司同時提供反擔保。
● 本議案有效期自2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止。
一、擔保情況概述
根據南京康尼機電股份有限公司（以下簡稱「公司」或「康尼機電」）下屬全資子公司及控股子公司日常生產經營需要，公司第四屆董事會第六次會議審議通過了《關於公司2020年對外擔保額度的議案》，批准同意公司為全資子公司及控股子公司：康尼電子、康尼科技、康尼精機及康尼新能源2020年度流動資金貸款、項目貸款、融資租賃、開出保函、銀行承兌匯票、信用證、保理融資等使用銀行、融資租賃公司、保理公司及其他金融機構授信額度進行擔保，擔保總額不超過50,000.00萬元人民幣，其中：康尼電子5,000.00萬元，康尼科技8,000.00萬元，康尼精機12,000.00萬元，康尼新能源25,000.00萬元；同意康尼科技分別為其控股子公司康尼環網、康尼電氣2020年度流動資金貸款、項目貸款、融資租賃、開出保函、銀行承兌匯票、信用證、保理融資、履約等使用銀行及其他金融機構授信額度進行擔保，其中康尼環網2,000.00萬元、康尼電氣1,000.00萬元；上述擔保期限為自2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止。同時，公司董事會提請股東大會授權董事長在上述為子公司擔保的5億元額度範圍內決定擔保事項並籤署相關擔保協議；授權各子公司董事長在履行決策程序後，在上述額度範圍內決定為其子公司提供擔保的事項並籤署相關擔保協議。
由於康尼新能源資產負債率超過70%，因此該議案還需提交公司2019年年度股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、南京康尼電子科技有限公司
成立時間：2008年02月01日
註冊號：913201066713059646
法定代表人：張偉
註冊資本：3000萬元
住所：南京鼓樓區古平崗4號
經營範圍：軟體及網絡信息系統的開發、轉讓、諮詢、服務與銷售；電子產品及配件、通訊設備、軌道及公共運輸專用器材、機電設備、儀器儀表、自動控制系統設計、製造（限取得審批的分支機構經營）、銷售、安裝與技術服務；計算機應用服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經審批的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：公司持有其100%的股權。
截至2019年12月31日，康尼電子經審計的經營數據如下：總資產為96,545.21萬元，淨資產為71,287.99萬元，2019年度實現營業收入76,143.67萬元、淨利潤31,717.31萬元，資產負債率26.16%。
2、南京康尼科技實業有限公司
成立時間：2007年4月3日
註冊號：91320192660651423D
法定代表人：唐衛華
註冊資本：3000萬元
住所：南京經濟技術開發區恆競路11號
經營範圍：軌道車輛電連接器、儀器儀表電連接器及各類機電設備、教學儀器儀表、高低壓電器及成套設備、中低壓環網設備、電力自動化、機電產品、電子產品的設計、製造、銷售及售後服務；技術諮詢、技術服務、軟體開發、技術培訓；電力系統自動化工程承接；自營和代理各類商品及技術的及出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。
股權結構：公司持有其62.5%的股權，易科電子持有其26%的股權，馬濤等7位自然人持有其11.5%的股權。
截至2019年12月31日，康尼科技經審計的經營數據如下：總資產為19,410.44萬元，淨資產7,416.82萬元，2019年度實現營業收入19,573.84萬元、歸科技實業母公司淨利潤871.09萬元，資產負債率61.79%。
3、南京康尼精密機械有限公司
成立時間：2015年01月30日
註冊號：91320192302702294D
法定代表人：高文明
註冊資本：4000萬元
住所：南京經濟技術開發區興建路1號
經營範圍：精密數控工具機、精密鍛件及機械零部件、計算機軟硬體、機、電及一體化裝備研發、製造、銷售與技術服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：本公司持有其62.20%的股權。
截至2019年12月31日，康尼精機經審計的經營數據如下：總資產為21,248.69萬元，淨資產為8,952.64萬元，2019年度實現營業收入20,665.88萬元、歸康尼精機母公司淨利潤1,478.51萬元，資產負債率57.87%。
4、南京康尼新能源汽車零部件有限公司
成立時間：2015年02月26日
註冊號：91320192302655598L
法定代表人：陳穎奇
註冊資本：3000萬元
住所：南京經濟技術開發區恆競11號
經營範圍：汽車零部件、汽車充電設備設計、製造、銷售、技術諮詢、技術服務、技術培訓；汽車軟體開發、技術服務。
股權結構：本公司持有其63.12%的股權，象山易科通用電子有限公司持有其18.66%的股權，朱愷等9位自然人持有其18.22%的股權。
截至2019年12月31日，康尼新能源經審計的經營數據如下：總資產為32,885.60萬元，淨資產為5,196.19萬元，2019年度實現營業收入33,574.63萬元、淨利潤-365.27萬元，資產負債率84.20%。
5、南京康尼環網開關設備有限公司
成立時間：2010年1月29日
註冊號：91320192698393394F
法定代表人：唐衛華
註冊資本：3000萬元
住所：南京經濟技術開發區恆競路11號
經營範圍：高低壓電器及成套設備、電力自動化產品、機電產品、儀器儀表、電子產品、教學設備的設計、製造、銷售、技術諮詢、技術服務、技術培訓；軟體開發；電力系統工程自動化設計、施工；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。
股權結構：康尼科技持有其51%的股權，周喜章等18位自然人持有其49%的股權。
截至2019年12月31日，康尼環網經審計的經營數據如下：總資產為6,402.43萬元，淨資產為2,008.79萬元，2019年度實現營業收入8,398.19萬元、淨利潤131.45萬元，資產負債率68.62%。
6、南京康尼電氣技術有限公司
成立時間：2017年10月16日
註冊號：91320192MA1RACU01P
法定代表人：唐衛華
註冊資本：2000萬元
住所：南京經濟技術開發區恆競路11號
經營範圍：電氣技術及相關產品、新能源設備、軌道交通設備研發、生產、銷售、技術服務、系統集成；軟體技術研發、銷售；商務信息諮詢。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：康尼科技持有其55%的股權，馬濤等10位自然人持有其45%的股權。
截至2019年12月31日，康尼電氣經審計的經營數據如下：總資產為1,859.71萬元，淨資產為1,011.77萬元，2019年度實現營業收入2,473.52萬元、淨利潤128.75萬元，資產負債率45.60%。
三、董事會意見
公司董事會認為2020年對外擔保額度相關事宜符合公司實際情況，符合相關法律法規及公司《章程》的規定，擔保風險總體可控，有利於公司的生產經營及長遠發展，同意公司為全資子公司康尼電子及控股子公司康尼科技、康尼精機及康尼新能源提供合計不超過50,000.00萬元的擔保；同意康尼科技為康尼環網提供的總額不超過2,000.00萬元，為康尼電氣提供的總額不超過1,000.00萬元的擔保。
公司獨立董事認為：公司為全資子公司及控股子公司使用銀行授信等提供不超過50,000.00萬元的擔保、康尼科技為康尼環網不超過2,000.00萬元，為康尼電氣提供的總額不超過1,000.00萬元的擔保是根據全資、控股子公司在其日常運營過程中的資金需求而作出的決策，提供擔保的對象為公司合併報表範圍內的全資或控股子公司，公司擁有絕對的控制力，能有效的控制和防範擔保風險，未損害公司及股東的利益。公司擬提供的擔保及履行的審批程序符合有關法律法規及本公司《對外擔保管理制度》等規章的規定，其決策程序合法、有效。因此，獨立董事同意公司為子公司申請和使用銀行授信額度提供擔保以及康尼科技為康尼環網提供擔保。本次擔保事項還需提交股東大會審議。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2019年12月31日，公司為控股子公司對外擔保餘額為人民幣20,139.63萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的7.93%。報告期內，公司原全資子公司廣東龍昕科技有限公司（以下簡稱「龍昕科技」）存在逾期對外擔保情況，主要是龍昕科技原董事長廖良茂利用職務便利私自違規以龍昕科技名義對外提供的擔保。截至報告期末，公司已不存在逾期對外擔保情況。
特此公告。
南京康尼機電股份有限公司董事會
二〇二〇年四月三日
證券代碼：603111 證券簡稱：康尼機電 公告編號：2020-009
南京康尼機電股份有限公司
關於使用暫時閒置資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 委託理財受託方：金融機構
● 本次委託理財金額：不超過人民幣6億元（含6億元），資金在有效期內可滾動使用。公司預計現金管理資金累計發生額將超過最近一期經審計淨資產的50%，因此本議案還需提交股東大會審議。
● 委託理財產品名稱：銀行低風險類理財產品及其他金融機構的低風險理財產品。
● 委託理財期限：本議案有效期自2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止。
一、現金管理概述
為充分利用閒置資金、提高資金使用效率、增加公司收益，在不影響公司資金運營和周轉的情況下，公司第四屆董事會第六次會議審議通過了《關於使用暫時閒置資金進行現金管理的議案》。公司董事會同意公司及子公司使用不超過人民幣6億元（含6億元）的閒置自有資金實時銀行低風險類理財產品及其他金融機構的低風險理財產品，單筆投資期限不超過12個月。在上述額度範圍和規定期限內，授權公司董事長行使該項投資決策權、公司財務管理部負責理財產品的具體操作。
二、本次使用閒置自有資金進行現金管理的基本情況
（一）資金來源及投資額度
公司擬對最高額度不超過人民幣6億元的閒置自有資金進行現金管理，用於購買單筆期限不超過12個月的風險可控的理財產品。在上述額度範圍內，資金可在決議有效期內滾動使用。
（二）投資品種
銀行低風險類理財產品及其他金融機構的低風險理財產品。
（三）投資期限
投資期限為公司自2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日內有效，單筆投資期限不超過12個月，不得影響公司正常生產經營。
（四）實施方式
公司董事會授權公司董事長審批現金管理的具體事項並籤署相關合同，公司財務總監負責組織實施。公司財務管理部會同證券法務部的相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應的措施，控制投資風險。
（五）信息披露
公司在開展實際投資行為時，將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定要求及時履行信息披露義務。
三、風險控制措施
本著維護公司及股東利益的原則，公司將風險控制放在首位，對理財產品投資嚴格把關，謹慎決策。公司主要從以下幾個方面把控現金管理的相關風險：
1、在確保公司正常經營的基礎上，根據公司閒置自有資金情況，選擇抗風險能力強、信譽高的金融機構，並選擇風險低的產品，同時在購買每單產品前，需要充分了解擬購買產品的情況；
2、公司審計部負責對低風險投資理財資金的使用與保管情況進行審計與監督，對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查，並將檢查結果向審計委員會報告；
3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
四、對公司的影響
公司使用閒置自有資金進行現金管理是在符合國家法律法規，確保不影響公司日常運營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。利用暫時閒置自有資金進行現金管理，有利於提高公司資金使用效率，增加投資收益。
五、獨立董事意見
根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，我們作為公司的獨立董事，對公司使用暫時閒置資金進行現金管理事項進行了認真審議，並對公司的經營、財務和募集資金存放及使用等情況進行了必要的審核。同時，在認真調查了公司投資理財事項的操作方式、資金管理、公司內控等控制措施後，就公司使用暫時閒置資金進行現金管理的事項發表如下獨立意見：
1、公司在確保不影響資金運用和周轉的情況下，使用暫時閒置自有資金進行現金管理，有利於提高公司資金使用效率，增加投資收益，不會影響公司各項經營業務的正常運營。
2、該事項決策程序合法合規，公司董事會制訂了切實有效的內控措施和制度，資金安全能夠得到保障。
因此，我們同意公司使用最高額度不超過6億元（含6億元）的暫時閒置自有資金進行現金管理，資金在有效期內可滾動使用。
六、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委託理財的情況
金額：元
■
特此公告。
南京康尼機電股份有限公司董事會
二〇二〇年四月三日
證券代碼：603111 證券簡稱：康尼機電 公告編號：2020-010
南京康尼機電股份有限公司
關於召開2019年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2020年4月24日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2019年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年4月24日 13點30分
召開地點：南京市鼓樓區察哈爾路90號丁山花園大酒店鑽石廳
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年4月23日
至2020年4月24日
投票時間為：本次股東大會網絡投票起止時間為2020年4月23日15:00至2020年4月24日15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
不適用
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
議案1-9已經2020年4月2日召開的公司第四屆董事會第六次會議審議通過，相關公告已分別於2020年4月3日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上進行了披露。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案7、議案8
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(二) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(三) 本次持有人大會網絡投票起止時間為2020年4月23日15：00至2020年4月24日15：00。為有利於投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（「中國結算營業廳」）提交投票意見。投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（「中國結算營業廳」）進行註冊，對相關證券帳戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）「投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理」相關說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、個人股東持有本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記；委託代理人出席的，委託代理人須持授權委託書原件、本人身份證、委託人股東帳戶卡、持股憑證及委託人身份證複印件到公司辦理登記（授權委託書格式見附件1）。
2、法人股東持營業執照複印件、股東帳戶卡、持股憑證、法人代表身份證辦理登記；委託代理人出席的，代理人須持授權委託書原件、委託法人的營業執照複印件、股東帳戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。
3、外地股東可用信函或傳真的方式登記。
（二）登記時間：2020年4月21日-22日
上午：9:00-11:00
下午：2:00-5:00
（三）登記地點及相關聯繫方式
（1）地址：南京市鼓樓區模範中路39號
（2）聯繫人：劉健
（3）聯繫電話：025-83497082
（4）傳真：025-83497082
（5）郵編：210013
六、 其他事項
1、出席現場會議的股東及代表請攜帶相關證件原件到場。
2、與會股東及代表交通、食宿費用自理。
3、如因不可抗力因素導致會議無法按照本通知的時間或地點召開，董事會將及時履行決策程序並另行公告。
特此公告。
南京康尼機電股份有限公司董事會
2020年4月3日
附件1：授權委託書
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
南京康尼機電股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年4月24日召開的貴公司2019年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
■
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
證券代碼：603111 證券簡稱：康尼機電 公告編號：2020-011
南京康尼機電股份有限公司
關於註銷募集資金專項帳戶的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准南京康尼機電股份有限公司向廖良茂等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2017]2149號）核准，南京康尼機電股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）通過發行股份及支付現金購買廖良茂等20位股東持有的廣東龍昕科技有限公司（以下簡稱「龍昕科技」）100%股權，同時向廣發銀行託管專戶-北信瑞豐資產豐華9號專項資產管理計劃等10名投資者非公開發行股份人民幣普通股（A 股）97,600,000股募集配套資金，發行價格為每股11.40元。截止2018年02月13日，本公司實際已非公開發行人民幣普通股（A股）97,600,000股，募集資金總額1,112,640,000.00元，扣除交易相關費用38,000,000.00元後，實際募集資金淨額為人民幣1,074,640,000.00元；上述資金到位情況業經蘇亞金城會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具了蘇亞驗[2018]5號文號的驗資報告。本次非公開發行股份募集配套資金將全部用於支付本次重大資產重組之現金對價及中介機構服務等交易費用。
二、募集資金管理情況
為規範募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及公司《募集資金管理制度》等規定的要求，公司對募集資金實行專戶存儲，並分別與有關銀行和公司獨立財務顧問國泰君安證券股份有限公司籤署了監管協議。
公司嚴格按照《募集資金管理使用管理辦法》等有關規定管理募集資金，募集資金的存放、使用、管理均符合《募集資金管理使用管理辦法》的相關規定。
三、本次註銷的募集資金專戶情況
（一）募集資金專戶使用情況
本次註銷的帳戶系上述非公開發行股份募集配套資金專戶。
截至 2019 年 12月 31 日，公司累計使用募集資金 1,111,014,517.14元，其中：1、支付龍昕科技原股東股權轉讓款1,062,637,224.96元；2、扣除交易相關費用40,300,000.00 元；3、置換及支付本次交易過程中發生的部分中介機構服務等交易費用8,077,292.18元。
截止2019年12月31日，本公司募集資金帳戶餘額為1,908,626.17元（含利息收入及扣減手續費後的淨額283,143.31元），均為活期存款，為節餘款。
截止2019年12月31日，本公司募集資金結存情況如下表：
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（二）募集資金專戶註銷情況
鑑於公司已全部支付完畢上述重大資產重組之現金對價及中介機構服務等交易費用，募集資金專戶節餘的資金190.86萬元系交易相關費用節餘和銀行利息，經公司與獨立財務顧問、開戶銀行協商，公司已於2020年3月27日辦理完畢上述募集資金專項帳戶的註銷手續。上述募集資金專戶註銷後，公司、獨立財務顧問與交通銀行股份有限公司南京定淮門支行籤訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》相應終止。
特此公告。
南京康尼機電股份有限公司董事會
二〇二〇年四月三日