永創科技2018年度主要財務數據：
單位：元
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(6)牧東光電科技有限公司
成立日期：2008年6月6日
註冊資本：47000萬元人民幣
註冊地點：蘇州工業園區北前巷8號
法定代表人：王曉峰
經營範圍：研發、生產新型觸控顯示屏電子元器件，銷售本公司自產產品，自有多餘廠房出租等。
股權關係：系公司全資子公司。
牧東光電2018年度主要財務數據：
單位：元
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(7)東莞東山精密製造有限公司
成立日期：2013年7月11日
註冊資本：36000萬元人民幣
註冊地點：東莞市高埗鎮朱磡工業區
法定代表人：王曉峰
經營範圍：精密鈑金加工；五金件、微波通信系統設備製造；貨物進出口、技術進出口；生產和銷售；家電產品、電子產品、模具等。
股權關係：系公司全資子公司。
東莞東山2018年度主要財務數據：
單位：元
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(8)蘇州艾福電子通訊有限公司
成立時間：2005年12月1日
註冊資本：1110萬元人民幣
註冊地址：蘇州高新區鹿山路環保產業園14號廠房東半部
法定代表人：姜南求(KANG NAMGU)
經營範圍：研發、生產陶瓷天線等敏感元器件及傳感器的生產，及介質濾波器、腔體濾波器、介質雙工器等頻率控制與選擇元件的生產，銷售自產產品並提供相關的技術支持和售後服務。
股權關係：系公司控股子公司，公司持有其70%股權。
艾福電子2018年度主要財務數據：
單位：元
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(9)重慶誠鎵精密電子科技有限公司
成立日期：2014年12月10日
註冊資本：1500萬元人民幣
註冊地點：重慶市沙坪垻區西景大道1號23幢
法定代表人：王曉峰
經營範圍：生產、研發和銷售LED背光源及LED顯示屏、LED驅動電源及控制系統、LCM模組及其零部件、新型平板顯示器、導光板、光學膜片及LED技術開發與服務；五金衝壓、鈑金、外觀件等產品的生產設計、開發、銷售與服務；倉儲服務；貨物進出口、技術進出口。
股權關係：系公司全資子公司。
重慶誠鎵2018年度主要財務數據：
單位：元
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(10)威海東山精密光電科技有限公司
成立時間：2017年1月16日
註冊資本：500萬元人民幣
註冊地點：山東省威海經濟技術開發區崮山鎮所前莊村
法定代表人：王曉峰
經營範圍：研發、生產、銷售精密鈑金、LED顯示屏、LED驅動電源及控制系統；LED技術開發與服務；備案範圍內的貨物及技術進出口；生產和銷售：家電產品、電子產品、模具。
股權關係：系公司全資子公司。
威海東山2018年度主要財務數據：
單位：元
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(11)上海復珊精密製造有限公司
成立日期：2013年7月10日
註冊資本：7462.687萬元人民幣
註冊地點：中國(上海)自由貿易試驗區新金橋路27號13號樓2層
法定代表人：郭蘭路
經營範圍：機械精密製造、鈑金加工、五金件、零部件和結構件、印刷電路板、電子產品的製造(以上限分支機構經營)，機械精密製造、鈑金加工、五金件、零部件和結構件、印刷電路板、電子產品專業領域內的技術開發、技術服務、技術諮詢、技術轉讓，從事貨物及技術的進出口業務，五金件、金屬製品等。
股權關係：系公司參股公司，公司持有其26.8%股權。
上海復珊2018年度主要財務數據：
單位：元
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(12)蘇州騰冉電氣設備股份有限公司
成立日期：2010年6月24日
註冊資本：5310萬元人民幣
註冊地點：蘇州市吳中區臨湖鎮浦莊和安路1066號
法定代表人：趙浩
經營範圍：研發、生產、銷售：電氣設備、電力設備、輸配電控制設備、電子設備、機車車輛配件、汽車零部件、計算機及輔助設備、環保設備、測試設備及配件、通信設備、城市軌道交通專用電氣設備、列印設備及配件等。
股權關係：系公司參股公司，公司持有其23.95%股權。
騰冉電氣2018年度主要財務數據：
單位：元
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(13)蘇州雷格特智能設備股份有限公司
成立日期：2010年2月26日
註冊資本：4320萬元人民幣
註冊地點：蘇州市吳中區甪直鎮海藏西路2869號
法定代表人：王建強
經營範圍：開發、設計、組裝、銷售、維護服務：自動售檢票設備、屏蔽門、安全門及其配套設備、出入口控制設備、交通控制設備、自動收費設備、自動查詢設備、太陽能發電設備及系統、發光二極體(LED)應用產品及系統；應用軟體的開發、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。
股權關係：系公司參股公司，公司持有其13.89%股權。
雷格特2018年度主要財務數據：
單位：元
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註：上述財務數據來源於雷格特業績快報，最終數據請以雷格特年度報告中披露的數據為準。
(14)蘇州誠鎵精密製造有限公司
成立日期：2011年5月24日
註冊資本：8000萬元人民幣
註冊地點：蘇州吳中經濟開發區旺山工業園富民工業小區二期
法定代表人：王敏
經營範圍：精密金屬結構件、半導體設備、電子產品的研發、生產、加工、銷售及售後服務；自營和代理各類商品和技術的進出口業務。
股權關係：系公司間接參股公司，公司持有常州誠鎵精密製造有限公司23.9%股權，常州誠鎵持有蘇州誠鎵100%股權。
蘇州誠鎵2018年度主要財務數據：
單位：元
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三、擬籤署擔保協議的內容
為上述所屬子公司計劃向對應銀行申請的綜合授信額度，本公司為上述子公司的銀行融資提供擔保，總擔保額度不超過人民幣1,041,000萬元，最終實際擔保總額將不超過公司股東大會審議通過的擔保額度。擔保期限以上述子公司與銀行籤署的《保證合同》為準。上述被擔保對象的其他股東均按股權比例提供相應的擔保。
公司為參股公司提供擔保均要求其他股東按股權比例提供相應的擔保，且要求參股公司的控股股東為本公司提供反擔保，能夠有效控制和防範擔保風險。
四、獨立董事意見
對公司截止2018年12月31日的對外擔保情況以及2018年度的對外擔保情況進行了認真的核查和了解，我們認為：
1、報告期內，公司擔保均按《公司章程》等規定履行了法定審批程序，不存在為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業及其他關聯方、任何非法人單位或者個人提供擔保。
2、截止2018年12月31日，公司對外擔保餘額合計為420,427.80萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的49.96%。
3、公司2018年度對所屬子公司的擔保履行了必要的審議程序。
4、公司為參股公司提供擔保均要求其他股東按股權比例提供相應的擔保，且要求參股公司的控股股東為本公司提供反擔保，這將有效控制和防範擔保風險。
公司對外擔保屬於公司及下屬公司正常生產經營和資金合理利用的需要，均嚴格按照有關法律法規和公司章程的規定履行了必要的審議程序，並認真履行對外擔保情況的信息披露義務。公司在擔保期內有能力對以上擔保對象的經營風險進行管控，不存在損害公司和股東利益的情形。同意公司將《關於公司為所屬子公司銀行融資提供擔保的議案》，提交公司股東大會審議。
五、保薦機構對公司為參股公司提供擔保的核查意見
經核查，天風證券認為：本次擔保對象中上海復珊、騰冉電氣、雷格特為公司參股公司，蘇州誠鎵為公司參股子公司常州誠鎵的全資子公司，根據被擔保對象的經營情況、資信狀況以及公司對其的控制情況，本次擔保風險可控。該事項內部審議程序符合法律法規及相關文件的規定。綜上，天風證券對東山精密本次對外擔保事項無異議。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量。
截止2019年4月18日，公司及所屬子公司對外擔保總額(餘額)為人民幣445,738.79萬元，佔公司2018年度經審計淨資產的52.97%，無逾期擔保，且不存在涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失的情形。
七、備查文件
1、《蘇州東山精密製造股份有限公司第四屆董事會第四十次會議決議》；
2、《天風證券股份有限公司關於蘇州東山精密製造股份有限公司對外提供擔保的核查意見》。
特此公告！
蘇州東山精密製造股份有限公司董事會
2019年4月19日
證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密公告編號：2019-029
蘇州東山精密製造股份有限公司
對外投資公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密製造股份有限公司(以下簡稱：「公司」)第四屆董事會第四十次會議分別以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果(分項審議、表決)審議通過了《關於對外投資的議案》，具體情況如下：
一、投資新設鹽城東山通訊有限公司(暫定名)
1、對外投資概述
(1)對外投資基本情況
公司決定在江蘇鹽城投資設立鹽城東山通訊有限公司(暫定名，以下簡稱：「鹽城通訊」)，註冊資本人民幣30,000萬元。
(2)本次交易不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。
(3)根據公司章程規定，上述事項需提交公司股東大會審議。
2、鹽城通訊基本情況如下：
(1)公司名稱：鹽城東山通訊有限公司(暫定名)
企業類型：有限責任公司
註冊資本：30,000萬元人民幣
註冊地址：鹽城市鹽都區智能終端產業園(暫定)
法定代表人：馬力強
經營範圍： 通訊、電子、計算機軟體開發、研製、技術服務；通信設備製造；線路安裝；儀器儀表、電子元器件、計算機、汽車電子零部件零售兼批發；網絡信息安全、網絡應用平臺的軟硬體的研發、批發零售；自營和代理各類商品和技術的進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術)。(依法須經審批的項目，經相關部門審批後方可開展經營活動)
股東出資情況： 公司全額出資，佔100%股權，鹽城通訊股權結構如下：
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出資方式：不限於實物資產、無形資產或貨幣
3、對外投資的目的
本次投資新設子公司主要為解決公司通訊業務遇到的場地及產能瓶頸，更好地為客戶提供產品和服務，提升自身業務的競爭力。
二、對鹽城東山精密製造有限公司增資50,000萬人民幣
1、對外增資概述
(1)對外增資基本情況
本公司及全資子公司蘇州市永創金屬科技有限公司(以下簡稱「永創科技」)決定同比例向鹽城東山精密製造有限公司(以下簡稱「鹽城東山」)增資50,000萬元人民幣，鹽城東山註冊資本將由人民幣65,000萬元增至人民幣115,000萬元。
(2)本次交易不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。
(3)根據公司章程規定，上述事項需提交公司股東大會審議。
2、鹽城東山基本情況如下：
(1)公司名稱：鹽城東山精密製造有限公司
企業類型：有限責任公司
註冊資本：人民幣65,000萬元
註冊地址：鹽城市鹽都區智能終端產業園
法定代表人：馬力強
主要業務：超高亮度發光二極體(LED)應用產品系統工程的安裝、調試、維修；生產和銷售液晶顯示器件、LED照明產品、LED背光源及LED顯示屏、LED驅動電源及控制系統、LED晶片封裝及銷售、LED技術開發與服務，合同能源管理；生產、銷售新型觸控顯示屏電子元器件產品等。
股權結構：公司及永創科技合計持有鹽城東山100%股權。本次增資系同比例增資，各股東所佔股權比例不變，鹽城東山股權結構如下：
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出資方式：不限於實物資產、無形資產或貨幣
(2)鹽城東山2018年度財務數據：
單位：元
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3、對外增資的目的
本次對子公司增資主要用於鹽城東山購買機器設備及補充流動資金，支持其儘快達產增效，拓展更廣闊的市場空間，從而進一步提升公司的市場競爭力和盈利能力。
三、對鹽城維信電子有限公司增資5,000萬美元
1、對外增資概述
(1)對外增資基本情況
公司決定通過全資子公司MULTI-FINELINE ELECTRONIX SINGAPORE PTE.LTD(以下簡稱：「新加坡維信」)向鹽城維信電子有限公司(以下簡稱「鹽城維信」)增資5,000萬美元，鹽城維信註冊資本將由15,499萬美元增至20,499萬美元。
(2)本次交易不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。
(3)根據公司章程規定，上述事項需提交公司股東大會審議。
2、鹽城維信基本情況如下：
(1)公司名稱：鹽城維信電子有限公司
企業類型：有限責任公司(外國法人獨資)
註冊資本：15,499萬美元
註冊地址：鹽城高新區智能終端產業園(D)
法定代表人：王曉峰
主要業務：生產、裝配以柔性線路板、多層撓性板、剛撓印刷電路板和小型電源供應器為主的新型電子元器件；銷售本公司自產產品；電子產品相關材料與技術的進出口；自營和代理各類商品和技術的進出口業務。
股權結構：公司間接持有鹽城維信100%股權，本次增資後股權比例不變，鹽城維信股權結構如下：
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(2)鹽城維信2018年度財務數據：
單位：元
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3、對外增資的目的
本次增資主要用於鹽城維信購買機器設備及補充流動資金，支持其儘快達產增效，拓展更廣闊的市場空間，從而進一步提升公司的市場競爭力和盈利能力。
四、對珠海鬥門超毅實業有限公司增資1,100萬美元
1、對外增資概述
(1)對外增資基本情況
公司決定通過全資子公司Multek Group (Hong Kong) Limited(以下簡稱「超毅集團」)和全資子公司Astron Group Limited(以下簡稱：「香港超毅電子」)同比例向向珠海鬥門超毅實業有限公司(以下簡稱「珠海超毅實業」)增資1,100萬美元，珠海超毅實業註冊資本將由9,610萬美元增至10,710萬美元。
(2)本次交易不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。
(3)根據公司章程規定，上述事項需提交公司股東大會審議。
2、珠海超毅實業基本情況如下：
(1)公司名稱：珠海鬥門超毅實業有限公司
企業類型：有限責任公司(臺港澳法人獨資)
註冊資本：9,610萬美元
註冊地址：珠海市鬥門區井岸鎮新青科技工業園新堂路2號(B3、B12廠房)
法定代表人：王曉峰
主要業務：生產和銷售自產的新型電子元器件(片式元器件、敏感元器件及傳感器、頻率控制與選擇元件、混合集成電路、電力電子器件、光電子器件、新型機電元件)等。
股權結構：公司間接持有珠海超毅實業100%股權。本次增資系同比例增資，各股東所佔股權比例不變，珠海超毅實業股權結構如下：
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(2)珠海超毅實業2018年度財務數據：
單位：元
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註：珠海超毅實業於2018年8月納入公司合併報表範圍
3、對外增資的目的
本次增資主要用於支持珠海超毅實業運營發展，拓展更廣闊的市場空間，從而進一步提升公司的市場競爭力和盈利能力。
特此公告！
蘇州東山精密製造股份有限公司董事會
2019年4月19日
股票代碼：002384 股票簡稱：東山精密公告編號：2019-031
蘇州東山精密製造股份有限公司
關於變更持續督導財務顧問
主辦人的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
蘇州東山精密製造股份有限公司(以下簡稱「東山精密」或「公司」)於2019年4月18日收到公司重大資產重組財務顧問天風證券股份有限公司(以下簡稱「天風證券」)《關於變更蘇州東山精密製造股份有限公司重大資產重組持續督導財務顧問主辦人的函》。
天風證券作為公司2018年收購納斯達克上市公司Flex Ltd。下屬的PCB業務相關主體重大資產重組事項的獨立財務顧問，委派徐建豪先生、孔海賓先生為財務顧問主辦人，持續督導期為自重組實施完畢之日起至2019年12月31日。
鑑於天風證券財務顧問主辦人孔海賓先生因工作變動不能繼續履行本次重大資產重組持續督導相應職責，為保證公司重大資產重組持續督導工作的順利進行，天風證券現委派鄭皓先生接替擔任公司持續督導財務顧問主辦人，繼續履行持續督導義務，鄭皓先生的持續督導義務自2019年4月18日起開始實施。
本次財務顧問主辦人變更後，公司重大資產重組的持續督導財務顧問主辦人為徐建豪先生、鄭皓先生，持續督導期限至2019年12月31日。
特此公告。
蘇州東山精密製造股份有限公司董事會
2019年4月19日
附：鄭皓先生簡歷
鄭皓先生，天風證券投資銀行高級項目經理，碩士學歷，具有4年投資銀行業務經驗，準保薦代表人。他參與了多個股權類及併購類項目，主要包括太龍照明(300650)、禾昌聚合等多個IPO項目，東山精密(002384)非公開發行、東山精密(002384)重大資產重組項目等。
證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密公告編號：2019-030
蘇州東山精密製造股份有限公司
關於會計政策變更的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密製造股份有限公司(以下簡稱：「公司」)第四屆董事會第四十次會議審議通過了《關於會計政策變更的議案》，具體情況如下：
一、本次會計政策變更概述
1、變更原因
中華人民共和國財政部(以下簡稱「財政部」)於2017年3月31日分別發布《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量(2017年修訂)》(財會〔2017〕7號)、《企業會計準則第23號一一金融資產轉移(2017年修訂)》(財會〔2017〕8號)、《企業會計準則第24號一一套期會計(2017年修訂)》(財會〔2017〕9號)，於2017年5月2日發布《企業會計準則第37號一一金融工具列報(2017年修訂)》(財會〔2017〕14號)(上述準則以下統稱「新金融工具準則」)。由於上述會計準則的修訂，公司需對原採用的相關會計政策進行相應調整。
2、變更日期
公司按照財政部的要求時間開始執行前述會計準則。
3、變更前採用的會計政策
變更前公司執行財政部頒布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。
4、變更後採用的會計政策
本次會計政策變更後，公司將執行財政部於2017年印發的《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》(財會[2017]7號)、《企業會計準則第23號一一金融資產轉移》(財會[2017]8號)、《企業會計準則第24號一一套期會計》(財會[2017]9號)、《企業會計準則第37號一一金融工具列報》(財會[2017]14號)的相關規定。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。
5、審批程序
公司第四屆董事會第四十次會議審議通過了《關於會計政策變更的議案》，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司規範運作指引》等有關規定，本次會計政策變更無需提交股東大會審議。
二、會計政策變更對公司的影響
修訂後的《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號一金融資產轉移》、《企業會計準則第24號一套期會計》、《企業會計準則第37號一金融工具列報》主要變更內容如下：
1、金融資產的分類由現行「四分類」改為「三分類」：變更前，公司按照持有金融資產的意圖和目的不同，將金融資產分類為「可供出售金融資產」、「貸款和應收款」、「以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產」和「持有至到期投資」。變更後，公司將以持有金融資產的業務模式和合同現金流量特徵作為金融資產的判斷依據，將金融資產分為「以攤餘成本計量的金融資產」、「以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產」和「以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產」。
2、現行金融工具確認和計量準則對於金融資產減值的會計處理採用的是「已發生損失法」，新修訂的金融工具確認和計量準則將金融資產減值會計處理由「已發生損失法」修改為「預期損失法」，要求考慮金融資產未來預期信用損失情況，從而更加及時、足額地計提金融資產減值準備，便於揭示和防控金融資產信用風險。根據新金融工具準則中銜接規定相關要求，企業無需追溯調整前期可比數，新舊準則轉換累計影響結果僅對期初留存收益或其他綜合收益進行調整。
公司自2019年第一季度起按新準則要求進行會計報表披露，不追溯調整2018年可比數，執行上述新準則預計不會對公司財務報表產生重大影響。
三、董事會審議本次會計政策變更的情況及合理性說明
公司本次會計政策變更是根據財政部發布的有關準則進行的合理變更，修訂後的會計政策符合財政部、中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，符合《公司章程》的要求，能夠更客觀、公允地反映公司的財務狀況、經營成果，符合公司的實際情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形，董事會同意本次會計政策變更。
四、獨立董事關於會計政策變更的獨立意見
公司本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的最新會計準則進行的合理變更，符合法律法規的相關規定。執行新的會計政策能夠更客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及股東利益的情形。同意本次會計政策的變更。
五、監事會關於會計政策變更的意見
本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件、準則要求對會計政策進行合理變更，符合相關法律法規的規定，不會對公司財務報表產生重大影響，不存在損害公司及股東權益的情形，監事會同意本次會計政策變更。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第四十次會議決議；
2、公司第四屆監事會第二十三次會議決議；
3、獨立董事關於第四屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見。
特此公告！
蘇州東山精密製造股份有限公司董事會
2019年4月19日
證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密公告編號：2019-026
蘇州東山精密製造股份有限公司
關於舉行2018年度業績
網上說明會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密製造股份有限公司(以下簡稱：「公司」或「東山精密」)第四屆董事會第四十次會議審議通過了《公司2018年度報告及摘要》，並登載於2019年4月20日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引(2015年修訂)》的相關規定，公司將於2019年4月25日(星期四)下午15:00-17:00 舉行2018年度業績網上說明會，本次說明會將採用網絡遠程方式舉行，投資者可登陸「全景·路演天下」(http://rs.p5w.net) 參與本次年度業績說明會。
出席本次說明會的人員有：公司董事長袁永剛先生，公司董事、副總經理、董事會秘書冒小燕女士，公司董事、副總經理、財務總監王旭先生，公司獨立董事羅正英女士，公司保薦代表人徐建豪先生。
公司董事會衷心感謝廣大投資者對東山精密的關注與支持，歡迎投資者積極參與本次網上業績說明會！
特此公告！
蘇州東山精密製造股份有限公司董事會
2019年4月19日
(責任編輯：DF118)