溫州意華接插件股份有限公司
證券代碼：002897 證券簡稱：意華股份公告編號：2019-024
2018
年度報告摘要
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以170,672,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅)，送紅股0股(含稅)，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
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2、報告期主要業務或產品簡介
公司是一家專注於以通訊為主的連接器及其組件產品研發、生產和銷售的企業，為客戶提供完善的互連產品應用解決方案。掌握連接器領域的核心技術，憑藉精密模具自主開發能力、先進的生產平臺、國際標準的品質管理能力、高效的產品研發和供應體系、良好的綜合管理能力，在國內外行業內逐漸成長為具備影響力的領先企業，並在國內和國際客戶中樹立了高效、專業、高品質的企業形象。
在傳統RJ類通訊連接器領域，公司憑藉成熟的產品開發及生產經驗、優秀的產品品質及供貨能力，綜合實力位居國內行業前列；在高速通訊連接器領域，公司把握行業發展先機，聚焦於5G、6G和光通訊模塊的研發製造，具有完整自主智慧財產權的5G SFP、SFP+系列產品已陸續研發成功並通過關鍵客戶各項性能測試，技術研發能力和精益生產水平均處於行業領先地位；同時，憑藉通訊連接器領域積累的客戶資源與技術優勢，公司不斷加強對消費電子連接器產品的拓展與提升，並對汽車電子產品、智能終端消費電子產品領域進行戰略布局，進一步拓展公司產品線，延伸產品應用範圍及應用場景。
報告期內，公司主營業務及主要產品未發生變化。
3、主要會計數據和財務指標
(1)近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
√ 是 □ 否
追溯調整或重述原因
會計差錯更正
單位：人民幣元
■
會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況
2017年度公司因公積金轉增股本，根據相關會計準則的規定按最新股本調整，2017年度基本每股收益和稀釋每股收益從1.08元調整為0.68元；
(2)分季度主要會計數據
單位：人民幣元
■
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
(1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
■
5、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
2018年，宏觀經濟下行壓力較大，需求偏弱，意華股份在面對困難的情況下，堅定信心，迎難而上，在開拓市場、技術研發、生產管理、品質管理等方面取得了顯著成績。公司期末資產總額為176,838.46萬元，比上期同比增加19.05%；歸屬於母公司所有者權益為112,328.33萬元，比上期同比增加2.22%；公司實現營業收入138,767.07萬元，比上期同比增加14.21%；歸屬於母公司股東的淨利潤為7,773.70萬元，同比下降17.28%。
報告期內公司重點做了以下工作：
一、市場銷售與市場開拓
1、2018年是比較困難的一年，國內經濟形勢不景氣，各行業都在去庫存去產能，本行業價格競爭非常激烈，但意華股份2018年營業收入和2017年相比依然取得了不錯的增長，具有較高毛利率的高端5G高速連接器、TYPE-C和RJ45+變壓器銷售收入實現了一定幅度的增長；同時，汽車連接器的銷售收入也增長較快。
2、國外的銷售收入佔總銷售收入為32.40%左右，和上一年度同比增長了18.55%，增長速度較快。公司上市後已經在美國設立了全資子公司，後續將好的加大海外市場的開發和服務力度。
3、在市場開拓方面， 繼續堅持大客戶戰略，積極維護同華為、富士康、中興、小米、和碩等大客戶的業務合作關係，繼續加大光通訊客戶的開發和銷售。
二、技術研發工作
1、新品開發工作
繼續加強技術研發部門的投入，以保證研發更好的為生產和銷售服務，同時通過研發實力的提升持續不斷的提高公司的核心競爭力；根據市場的變化，公司將抓住5G應用的機會，現階段多種型號的SFP系列光電連接器系列產品正處於客戶技術驗證階段或小批量供貨階段。通過對控股子公司武漢意谷光電科技有限公司的增資，加大對光通訊器件的研發投入，抓住市場機會，提升公司未來成長空間。2018年度汽車連接器事業部剝離，專門成立控股子公司蘇州遠野汽車技術有限公司，2018年度新產品也在開發試製過程中。
2、專利申請
公司在技術研發中，加大對專利的重視程度，截至2018年12月31日合計申請了278項發明和實用新型的專利，通過專利技術提高競爭壁壘，並提升公司的技術實力。
三、生產系統工作
公司通過信息技術系統的應用，實現工廠計劃的規範化管理。通過信息系統的應用，減少錯料、混料和多發，提高工作效率和帳實準確率；通過改變考核方式，調整人員結構，提升生產能力，有效降低生產成本。
四、產品質量管理
1、免檢生產推廣。因現階段的品質水平很難再突破及解決重複性的品質問題，需要以免檢的理念推動生產所涉及的生產要素處於有效狀態，通過一系列操作規範、各子系統運行有效保證來達到免檢的自然達成。
2、制定品質改善計劃，定期完善品質控制計劃，做好高峰期的品質管控。
3、各工廠建立品質高壓線機制，每周確認改善事項的進度和效果。
4、建立新產品改善小組，加快新產品的問題解決速度，降低工廠客訴的比例。
5、從制度上確保生產工藝穩定性，杜絕批質量事故的發生。堅持對產品質量進行改進，加強對生產過程的檢驗和控制。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
(1)與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
1、重要會計政策變更
財政部於2018年6月15日發布了《財政部關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會(2018)15號)，對一般企業財務報表格式進行了修訂。 本公司執行上述規定的主要影響如下：
■
2、重要會計估計變更
本期未發生會計估計變更。
(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
(3)與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
公司本年度投資設立了意博電子科技(東莞)有限公司、東莞市意泰智能製造科技有限公司、蘇州遠野汽車技術有限公司，以及收購取得樂清市永樂電鍍城有限公司，上述子公司自設立日或收購取得日開始納入合併範圍。
(4)對2019年1-3月經營業績的預計
√ 適用 □ 不適用
2019年1-3月預計的經營業績情況：淨利潤為正，同比下降50%以上
淨利潤為正，同比下降50%以上
■
法定代表人：陳獻孟
溫州意華接插件股份有限公司
2019年4月25日
證券代碼：002897 證券簡稱：意華股份公告編號：2019-025
溫州意華接插件股份有限公司
2018年度利潤分配預案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
溫州意華接插件股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2019年4月24日召開了第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關於2018年度公司利潤分配預案的議案》， 並將該預案提交公司2018年度股東大會審議。現將該利潤分配預案的基本情況公告如下：
一、2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案情況
根據立信會計師事務所(特殊普通合夥)出具的標準無保留意見的審計報告(信會師報字[2019]第ZF10331號)確認，公司 2018年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 77,736,973.12元，依據《公司法》和公司《章程》的規定，按母公司淨利潤10%提取法定盈餘公積金3,752,746.11元，提取法定盈餘公積金後，扣除報告期已分配的2017年度利潤53,335,000.00元，報告期末母公司未分配利潤為149,941,414.89元。公司2018年度利潤分配預案：
以截止2018年12月31日的總股本170,672,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1元(含稅)，不送紅股，也不以資本公積金轉增股本。
本次利潤分配預案，充分考慮了公司的經營及財務狀況，與全體股東分享公司成長的經營成果，有利於優化公司股本結構，增強公司股票流動性，符合公司戰略規劃和發展預期，預案實施不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。預案符合《公司法》、《證券法》、《企業會計準則》以及中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》及《公司章程》等文件中所述股利分配政策的相關規定。
二、本次利潤分配預案的決策程序
1、董事會審議情況
公司第三屆董事會第四次會議，以同意9票，棄權0票，反對0票的結果審議通過了《關於2018年度公司利潤分配預案的議案》，並將該預案提交公司2018年度股東大會審議。
2、監事會意見
公司2018年生產經營狀況良好，業績基本符合預期，董事會制定的利潤分配方案，既考慮了對投資者的合理投資回報，也兼顧了公司的可持續發展，符合中國證監會《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》等有關法律法規、規範性文件和《公司章程》對現金分紅的相關規定和要求，不存在損害公司和股東利益的情況，同意通過該分配預案。
3、獨立董事意見
經核查，獨立董事認為：公司《2018年度利潤分配預案》符合《公司章程》及相關法律法規的規定。公司制定的《2018年度利潤分配預案》是基於公司發展的實際需求，同時充分考慮了公司財務狀況、經營結果和現金流量等各種因素，有利於公司未來發展。
該預案與公司的發展階段、經營能力相適應，能夠兼顧投資者的合理回報和公司的可持續發展，符合公司長遠發展需要和全體股東的長遠利益，不存在損害中小股東利益的情形，符合相關法律法規及《公司章程》規定，我們同意《2018年度利潤分配預案》，並同意將本議案提交公司股東大會審議。
三、其他說明
本次利潤分配預案需經股東大會審議通過後方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
四、備查文件
1、《第三屆董事會第四次會議決議》
2、《第三屆監事會第三次會議決議》
3、《獨立董事關於第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》
特此公告。
溫州意華接插件股份有限公司
董事會
2019年4月25日
證券代碼：002897 證券簡稱：意華股份公告編號：2019-026
溫州意華接插件股份有限公司
2019年度日常關聯交易預計公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 日常關聯交易基本情況
(一)日常關聯交易概述
為了規範溫州意華接插件股份有限公司(以下簡稱「公司」)的經營行為，保護股東的合法權益，公司結合業務發展情況，2019年公司及控股子公司與關聯公司意華控股集團有限公司(以下簡稱「意華集團」)、樂清意華新能源科技有限公司、東莞市意獲電子有限公司2019年日常關聯交易金額預計為1,180.00萬元，2018年日常關聯交易實際發生額為251.07萬元。
公司於2019年4月24日召開的第三屆董事會第四次會議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於2018年度關聯交易情況及2019年度日常關聯交易預計的議案》，本議案關聯董事陳獻孟、方建文、蔣友安、方建斌、蔡勝才、朱松平迴避表決。獨立董事對本次關聯交易發表了事前認可和獨立意見。
本次關聯交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
(二)2019年度日常關聯交易預計
單位：萬元
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(三)上一年度日常關聯交易實際發生情況
單位：萬元
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二、 關聯人介紹和關聯關係
(一)意華控股集團有限公司
1、基本情況
註冊資本：9,158萬元
註冊地址：樂清經濟開發區樂商創業園K幢樓第1-6層
法定代表人：方建文
經營範圍：塑料件、模具，特種勞動防護面罩、口罩、金屬件製造、加工、銷售(不含冶煉、酸洗)；貨物進出口、技術進出口，產品信息技術諮詢。
最近一期財務數據：截止2018年12月31日，總資產41,816.17萬元，淨資產18,417.41萬元，營業收入24,945.68萬元，淨利潤4,572.84萬元。(未經審計)
2、與上市公司的關聯關係
意華集團持有本公司47.48%的股份，是本公司的控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條的規定，意華集團屬於公司的關聯法人，公司及控股子公司與其進行的交易構成關聯交易。
3、關聯方履約能力分析
意華集團生產經營正常，與公司的關聯交易金額較低，具有良好的履約能力。
(二)樂清意華新能源科技有限公司
1、基本情況
註冊資本：3150萬元
註冊地址：浙江省樂清市城東街道旭陽路總部經濟園(一期)1幢1601室(另設分支機構經營場所：樂清市翁垟街道創新創業園區內(後鹽、後橋村))
法定代表人：蔡勝才
經營範圍：新能源技術研發；光伏組件、太陽能構件、太陽能支架、塑料件、模具、金屬件製造、加工、銷售(不含冶煉、酸洗)；金屬製品、機械設備銷售；貨物進出口、技術進出口。
最近一期財務數據：截止2018年12月31日，總資產33,334.19萬元，淨資產12,958.29萬元，營業收入64,982.27萬元，淨利潤7,518.07萬元。(未經審計)
2、與上市公司的關聯關係
公司董事蔡勝才、朱松平分別持有樂清意華新能源科技有限公司14.11%及16.86%股權，公司董事陳獻孟、方建斌、方建文、蔣友安的近親屬持有樂清意華新能源科技有限公司股權合計為41.54%。根據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條的規定，樂清意華新能源科技有限公司屬於公司的關聯法人，公司及控股子公司與其進行的交易構成關聯交易。
3、關聯方履約能力分析
樂清意華新能源科技有限公司經營正常，與公司的關聯交易金額較低，具有良好的履約能力。
(三)東莞市意獲電子有限公司
1、基本情況
註冊資本：1000萬
註冊地址：東莞市虎門鎮村頭社區S358省道58號A1棟廠房4樓
法定代表人：方建斌
經營範圍：電子產品、智能產品的軟硬體設計、製造、加工、銷售和批發；電子產品技術開發、諮詢和服務；貨物或技術進出口。
最近一期財務數據：截止2018年12月31日，總資產938.52萬元，淨資產663.19萬元，營業收入552.20萬元，淨利潤16.95萬元。(未經審計)
2、與上市公司的關聯關係
公司董事方建斌擔任東莞市意獲電子有限公司執行董事兼經理，根據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條的規定，東莞市意獲電子有限公司屬於公司的關聯法人，公司及控股子公司與其進行的交易構成關聯交易。
3、關聯方履約能力分析
東莞市意獲電子有限公司經營正常，與公司的關聯交易金額較低，具有良好的履約能力。
三、 關聯交易主要內容
(一)關聯交易定價原則和定價依據
本公司及控股子公司與關聯方之間的業務往來按一般市場經營規則進行，與其他業務往來企業同等對待，本公司及控股子公司與關聯方之間的關聯交易，遵循公平公正的市場原則，以市場價格為基礎協商確定，不存在損害公司和其他股東利益的行為。
(二)關聯交易協議籤署情況
公司及控股子公司與關聯交易各方將根據生產經營的實際需求，與關聯方在本次授權範圍內按次籤訂合同進行交易。
四、 關聯交易目的和對上市公司的影響
上述關聯交易為公司及控股子公司與關聯方的正常業務往來，有利於公司及控股子公司經營業務的發展，具備必要性。
公司及控股子公司與關聯方進行的關聯交易，嚴格遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司和股東權益的情形。
上述預計的關聯交易對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無負面影響。亦不會影響公司的獨立性，也不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、 獨立董事事前認可及獨立意見
1、公司提交了日常關聯交易的相關詳細資料，經過對公司提供的議案等資料的審核，獨立董事認為本次關聯交易事項為公司及控股子公司正常經營業務所需，交易不會影響公司的獨立性。關聯交易定價政策及依據公允，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。我們同意將該議案提交公司第三屆董事會第四次會議進行審議。
2、經核查，獨立董事認為：2018年度關聯交易情況及2019年度日常關聯交易預計決策程序符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》、《關聯交易管理制度》等規定，關聯交易定價遵循公允、合理的市場化原則，不會對公司獨立性及規範運作產生不利影響，不存在損害公司和中小股東利益的行為。
六、 保薦機構核查意見
根據相關規定，保薦機構對意華股份2019年度日常關聯交易預計情況進行了審慎核查，包括但不限於相關議案、董事會決議、監事會決議、獨立董事意見、相關合同等。經核查，本保薦機構認為：
意華股份2019年度日常關聯交易預計情況已經公司第三屆董事會第四次會議和公司第三屆監事會第三次會議審議通過，獨立董事發表了事前認可和獨立意見，有關關聯董事遵守了迴避制度，該事項尚需提交股東大會審議，符合有關法律法規和《公司章程》的規定；公司與上述關聯方發生的關聯交易將按照公開、公平、公正的原則，依據市場公允價格協商確定，不會損害公司和非關聯股東的利益，不會對公司的獨立性產生影響。本保薦機構對意華股份2019年度日常關聯交易預計情況無異議。
七、 備查文件
1、《第三屆董事會第四次會議決議》
2、《獨立董事關於第三屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見》
3、《獨立董事關於第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》
4、《中國國際金融股份有限公司關於溫州意華接插件股份有限公司2019年度日常關聯交易預計的核查意見》
特此公告。
溫州意華接插件股份有限公司
董事會
2019年4月25日
證券代碼：002897 證券簡稱：意華股份公告編號：2019-021
溫州意華接插件股份有限公司
第三屆董事會第四次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
溫州意華接插件股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆董事會第四次會議於2019年4月24日在公司一樓會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議應出席董事9名，實際出席會議董事9名。本次會議由董事長陳獻孟先生主持。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定。會議審議並通過以下決議：
一、審議通過《2018年度總經理工作報告》
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。
二、審議通過《2018年度董事會工作報告》
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。
本項議案需提交公司2018年度股東大會審議通過。
公司獨立董事石曉霞女士、毛毅堅先生、趙元元女士向董事會提交了《2018 年度獨立董事述職報告》，並將在公司2018年年度股東大會上述職，上述述職報告詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
三、審議通過《2018年年度報告及其摘要》
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。
本項議案需提交公司2018年度股東大會審議通過。
《2018年年度報告全文》及《2018年年度報告摘要》全文詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
四、審議通過《2018年度財務決算報告》
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。
經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計，2018年公司實現營業收入138,767.07萬元，同比增長14.21%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤7,773.70萬元，同比下降17.28%。
本項議案需提交公司2018年度股東大會審議通過。
五、審議通過《關於2018年度公司利潤分配預案的議案》
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。
根據立信會計師事務所(特殊普通合夥)出具的標準無保留意見的審計報告(信會師報字[2019]第ZF10331號)確認，公司 2018年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 77,736,973.12元，依據《公司法》和公司《章程》的規定，按母公司淨利潤10%提取法定盈餘公積金3,752,746.11元，提取法定盈餘公積金後，減去報告期已分配的的2017年度利潤53,335,000.00元，報告期末母公司未分配利潤為149,941,414.89元。公司2018年度利潤分配預案：
以截止2018年12月31日的總股本170,672,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1元(含稅)，不送紅股，也不以資本公積金轉增股本。
本項議案需提交公司2018年度股東大會審議通過。
《2018年度利潤分配預案的公告》全文詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
六、審議通過《關於續聘公司2019年度審計機構的議案》
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。
立信會計師事務所(特殊普通合夥)在過去一年為公司進行審計工作的過程中嚴格、認真，表現優秀。從公司審計工作的持續、完整的角度考慮，擬續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年年度報表審查、驗證並出具書面意見的會計師事務所，聘期一年。
本項議案需提交公司2018年度股東大會審議通過。
七、審議通過《關於2018年度關聯交易情況及2019年度日常關聯交易預計的議案》
表決結果：同意3票，棄權0票，反對0票。關聯董事陳獻孟、方建文、方建斌、蔣友安、蔡勝才、朱松平迴避了表決。
本項議案需提交公司2018年度股東大會審議通過。
《2019年度日常關聯交易預計公告》全文詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
八、審議通過《關於公司2018年度向銀行等金融機構申請綜合授信的議案》
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。
為保證公司充足的現金流，保障公司發展和項目建設的資金需求，公司擬以固定資產抵押、第三方擔保等方式向銀行申請總額度不超過10億元人民幣的貸款。
以上貸款預計額不等於公司的實際融資金額，實際融資金額應在綜合授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。
授權董事長全權代表公司籤署上述綜合授信額度內所發生貸款的各項法律文件，包括但不限於授信、借款、擔保、抵押、融資等有關的申請書、合同、協議等文件。
該議案自2018年度股東大會審議批准之日起生效，有效期至2019年年度股東大會召開之日。
本項議案需提交公司2018年年度股東大會審議通過。
九、審議通過《關於〈公司內部控制自我評價報告〉及〈內部控制規則落實自查表〉的議案》
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。
《公司內部控制自我評價報告》及《內部控制規則落實自查表》全文詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
十、審議通過《關於〈2018年度募集資金存放與實際使用情況專項報告〉的議案》
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。
本項議案需提交公司2018年度股東大會審議通過。
《2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》全文詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
十一、審議通過《關於終止部分募集資金投資項目並將剩餘募集資金永久補充流動資金的議案》
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。
由於消費電子連接器項目分布於公司的全資子公司進行實施，公司一直通過自有資金內部借款方式向全資子公司提供相應資金；而因為技術銷售團隊的區域限制及因行業特點導致客戶的苛刻要求，公司無法按原定計劃在公司本部繼續實施該項目。
為了提高募集資金的使用效率，降低營運資金壓力和財務成本費用，擬終止原募集資金投資項目「年產7.9億隻消費電子連接器技改項目」，並將剩餘募集資金永久補充流動資金。
本項議案需提交公司2018年度股東大會審議通過。
《關於終止部分募集資金投資項目並將剩餘募集資金永久補充流動資金的公告》全文詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
十二、審議通過《2019年第一季度報告》
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。
《2019年第一季度報告正文》及《2019年第一季度報告全文》全文詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
十三、審議通過《關於召開公司2018年度股東大會的議案》
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。
《關於召開公司2018年度股東大會的通知》全文詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
十四、備查文件
1、《第三屆董事會第四次會議決議》
2、《獨立董事關於第三屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見》
3、《獨立董事關於第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》
特此公告。
溫州意華接插件股份有限公司
董事會
2019年4月25日
證券代碼：002897 證券簡稱：意華股份公告編號：2019-031
溫州意華接插件股份有限公司
關於召開2018年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
溫州意華接插件股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2019年4月24日召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關於召開公司2018年度股東大會的議案》。現將公司2018年度股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2018年度股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司2019年4月24日召開的第三屆董事會第四次會議審議通過了《關於召開公司2018年度股東大會的議案》。本次股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間
(1)現場會議召開時間：2019年5月17日下午14:30。
(2)網絡投票時間：
①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年5月17 日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。
②通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的開始時間為2019年5月16日15:00，結束時間為2019年5月17日15:00。
5、會議召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
(1)現場表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委託方式委託他人出席現場會議；
(2)網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
(3)本次股東大會採取現場表決和網絡投票相結合的方式召開，同一股份只能選擇現場表決和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
6、會議的股權登記日：2019 年 5 月 14日
7、會議出席對象：
(1)在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人
本次股東大會的股權登記日為2019年5月14日，於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會。不能出席會議的股東，可以以書面形式委託代理人出席本次股東大會，該代理人不必是本公司股東，或在網絡投票時間內參加網絡投票。
(2)公司董事、監事和高級管理人員；
(3)公司聘請的律師；
(4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議地點：浙江省樂清市翁垟鎮後西工業區溫州意華接插件股份有限公司一樓會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會審議事項屬於公司股東大會職權範圍，不違反相關法律、法規和公司章程的規定，並經公司董事會、監事會審議通過。本次會議審議以下事項：
1、審議《2018年度董事會工作報告》
2、審議《2018年度監事會工作報告》
3、審議《2018年度報告及其摘要》
4、審議《2018年度財務決算報告》
5、審議《關於2018年度公司利潤分配預案的議案》
6、審議《關於續聘公司2019年度審計機構的議案》
7、審議《關於2018年度關聯交易情況及2019年度日常關聯交易預計的議案》
8、審議《關於公司2019年度向銀行等金融機構申請綜合授信的議案》
9、審議《關於〈2018年度募集資金存放與實際使用情況專項報告〉的議案》
10、審議《關於終止部分募集資金投資項目並將剩餘募集資金永久補充流動資金的議案》
上述各議案已經於2019年4月24日公司召開的第三屆董事會第四次會議及第三次監事會第三次會議審議通過，審議事項內容詳見公司於2019年4月25日在巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司第三屆董事會第四次會議決議公告、第三屆監事會第三次會議決議公告及相關公告。
根據《上市公司股東大會規則》及《中小企業板上市公司規範運作指引》的要求，議案5、6、7、8、9 、10將對中小投資者的表決進行單獨計票並及時公開披露(中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份股東以外的其他股東)。
三、提案編碼
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四、會議登記等事項
1、出席登記方式：
(1)符合出席條件的個人股東，須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票帳戶卡；委託代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。
(2)符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。
(3)上述登記材料均需提供複印件一份，個人材料複印件須個人籤字，法人股東登記材料複印件須加蓋公司公章，異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。採用信函方式登記的，信函請寄至：樂清市翁垟鎮後西工業區溫州意華接插件股份有限公司證券部辦公室，郵編：325606，信函請註明「2018年度股東大會」字樣。
2、登記時間：2019年5月15日至2019年5月16日，上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
3、登記地點：樂清市翁垟鎮後西工業區溫州意華接插件股份有限公司證券部辦公室。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會股東可以通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn )參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、其他事項
1、現場會議聯繫方式：
聯繫人：陳建興、吳陳冉
電話號碼：0577-62822220； 傳真號碼：0577-62819799
電子郵箱：crwu@czt.com.cn
2、會議期限預計半天，現場會議與會股東住宿及交通費用自理。
七、備查文件
1、《第三屆董事會第四次會議決議》
2、《第三屆監事會第三次會議決議》
八、附件
附件1、參加網絡投票的具體操作流程；
附件2、授權委託書；
附件3、股東登記表。
特此公告。
溫州意華接插件股份有限公司
董事會
2019年4月25日
附件1、
參加網絡投票具體流程
一、 網絡投票的程序
1、投票代碼：「362897」。
2、投票簡稱：「意華投票」。
3、填報表決意見或選舉票數。
在「委託股數」項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權；表決意見種類對應的申報股數：
表 1表決意見對應「申報股數」一覽表
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4、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2019年5月17日的交易時間，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
(下轉B127版)
(責任編輯：DF118)