| 時間：2020年12月15日 17:06:32 中財網 |
原標題:
千方科技:獨立董事關於第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見
北京
千方科技股份有限公司
獨立董事關於第五屆董事會第四次會議相關事項的
獨立意見
北京
千方科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月15日召開
了第五屆董事會第四次會議，根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規範運
作指引（2020年修訂）》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深
圳證券交易所
中小企業板塊上市公司董事行為指引》以及公司《獨立董事工作制
度》等相關規章制度的規定，作為公司的獨立董事，我們認真閱讀了公司的相關
文件，基於獨立、客觀判斷的原則，在認真詢問、積極調查和溝通的基礎上，對
公司第五屆董事會第四次會議所審議的相關事項發表獨立意見如下：
一、 關於擬以集中競價交易方式回購公司股票的獨立意見
經核查，公司獨立董事認為：
（一）公司本次回購股票符合現行《公司法》、《證券法》、《上市公司回購社
會公眾股份管理辦法（試行）》、《關於上市公司以集中競價交易方式回購股份的
補充規定》、《關於支持上市公司回購股份的意見》、《深圳證券交易所上市公司回
購股份實施細則》等法律法規的規定，公司董事會會議表決程序符合法律法規和
公司章程的相關規定。
（二）公司本次回購股票的實施，符合公司實際經營情況和財務狀況，有利
於公司建立健全長效激勵機制，有利於增強投資者對公司未來發展的信心，提升
投資者對公司價值的認可，維護廣大投資者利益，公司本次股票回購方案具有必
要性。
（三）公司擬用於本次回購的資金總額不低於人民幣1.5億元（含）、不超過
人民幣3億元（含），資金來源為公司自有資金，本次回購不會對公司的經營、財
務、研發、盈利能力、債務履行能力和未來發展產生重大影響，不會影響公司的
上市地位，公司本次回購股票方案具有合理性和可行性。
（四）本次回購以集中競價交易方式實施，不存在損害公司及全體股東、特
別是中小股東利益的情形。
綜上，獨立董事認為公司本次回購股票方案合法合規，具備必要性、合理性
和可行性，符合公司和全體股東的利益，同意本次回購股票方案。
(以下無正文)
（本頁無正文，為《北京
千方科技股份有限公司獨立董事關於第五屆董事會第四
次會議相關事項的獨立意見》籤字頁）
獨立董事：
黃 峰 陳榮根 楊棟銳
北京
千方科技股份有限公司
2020年12月15日
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