證券代碼：000626 證券簡稱：遠大控股 公告編號：2019-050
遠大產業控股股份有限公司
第九屆董事會2019年度
第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
遠大產業控股股份有限公司(以下簡稱：公司)第九屆董事會2019年度第十二次會議於2019年12月3日在北京市召開（會議通知於2019年11月22日以電子郵件方式發出），應到董事13名，實到董事13名，其中：董事邵偉先生委託董事秦兆平先生出席會議並表決、獨立董事李華先生委託獨立董事羅歡欣女士出席會議並表決。本次會議由董事長金波先生主持，公司監事列席會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司《章程》的規定。經與會董事認真審議，對相關議案表決如下：
一、子公司2020年度繼續開展衍生品投資業務。
公司子公司2020年度擬繼續開展衍生品投資業務，2020年度衍生品投資業務的保證金投資金額在任何時點不超過19億元，合約金額在任何時點不超過190億元，上述額度可循環使用。
表決情況：同意13票、反對0票、棄權0票，表決結果：通過。
審議本議案時，公司獨立董事發表獨立意見表示同意。
本議案需提交股東大會審議。
詳見公司2019年12月4日披露於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於子公司2020年度繼續開展衍生品投資業務的公告》。
二、子公司購買辦公用房。
公司的全資子公司遠大物產集團有限公司因發展需要購買自用辦公用房，總價約8900萬元。
表決情況：同意13票、反對0票、棄權0票，表決結果：通過。
三、為遠大物產集團有限公司向銀行申請授信提供擔保。
公司為全資子公司遠大物產集團有限公司向中國工商銀行寧波市分行、中國農業銀行寧波海曙支行申請綜合授信額度提供連帶責任擔保，額度期限不超過1年，擔保金額分別不超過7.37億元、1.44億元。
表決情況：同意13票、反對0票、棄權0票，表決結果：通過。
本議案需提交股東大會審議。
四、為寧波遠大國際貿易有限公司向銀行申請授信提供擔保。
公司為全資子公司寧波遠大國際貿易有限公司向中國工商銀行寧波市分行申請綜合授信額度提供連帶責任擔保，額度期限不超過1年，擔保金額不超過2.75億元。
表決情況：同意13票、反對0票、棄權0票，表決結果：通過。
本議案需提交股東大會審議。
五、為浙江新景進出口有限公司向銀行申請授信提供擔保。
公司為全資子公司浙江新景進出口有限公司向中國工商銀行寧波市分行、中國農業銀行寧波海曙支行申請綜合授信額度提供連帶責任擔保，額度期限不超過1年，擔保金額分別不超過1.76億元、0.36億元。
表決情況：同意13票、反對0票、棄權0票，表決結果：通過。
本議案需提交股東大會審議。
六、為遠大橡膠有限公司向銀行申請授信提供擔保。
公司為控股子公司遠大橡膠有限公司向中國工商銀行寧波市分行申請綜合授信額度提供連帶責任擔保，額度期限不超過1年，擔保金額不超過0.55億元。
表決情況：同意13票、反對0票、棄權0票，表決結果：通過。
本議案需提交股東大會審議。
七、為遠大能源化工有限公司向銀行申請授信提供擔保。
公司為控股子公司遠大能源化工有限公司向中國銀行寧波市鄞州分行、中國工商銀行寧波市分行、中國農業銀行寧波海曙支行申請綜合授信額度提供連帶責任擔保，額度期限不超過1年，擔保金額分別不超過5.5億元、3.96億元、4.8億元。
表決情況：同意13票、反對0票、棄權0票，表決結果：通過。
本議案需提交股東大會審議。
八、為遠大生水資源有限公司向銀行申請授信提供擔保。
公司為控股子公司遠大生水資源有限公司向中國銀行寧波市鄞州分行、中國工商銀行寧波市分行申請綜合授信額度提供連帶責任擔保，額度期限不超過1年，擔保金額分別不超過3.2億元、3.74億元。
表決情況：同意13票、反對0票、棄權0票，表決結果：通過。
本議案需提交股東大會審議。
以上第三～八項議案詳見公司2019年12月4日披露於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於為子公司提供擔保的公告》。
九、召開2019年度第二次臨時股東大會。
表決情況：同意13票、反對0票、棄權0票，表決結果：通過。
詳見公司2019年12月4日披露於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於召開2019年度第二次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
遠大產業控股股份有限公司董事會
二〇一九年十二月四日
證券代碼：000626 證券簡稱：遠大控股 公告編號：2019-051
遠大產業控股股份有限公司
關於子公司2020年度繼續開展
衍生品投資業務的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、衍生品投資業務履行合法表決程序的說明
遠大產業控股股份有限公司（以下簡稱：公司）是以大宗商品貿易為主營的企業，經營主體為遠大物產集團有限公司等子公司及其下屬公司（以下簡稱：子公司）。公司第九屆董事會於2019年12月3日召開2019年度第十二次會議，審議通過了關於《子公司2020年度繼續開展衍生品投資業務》的議案，同意公司子公司2020年度繼續開展衍生品投資業務。
表決情況：同意13票、反對0票、棄權0票，表決結果：通過。
本次衍生品投資需提交股東大會審議，不需要經過有關部門批准。
本次衍生品投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、衍生品投資情況
公司子公司開展衍生品投資的主要模式：套期保值、套利交易；次要模式：單向交易。套期保值是指針對現貨頭寸，在期貨市場反向操作，根據期現同步的原則，最終期現盈虧互補，以規避價格風險為目的的期貨交易行為。套利一般特指期貨市場上的參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出兩張不同類的期貨合約以從中獲取風險利潤的交易行為。單向交易是利用單一期貨合約價格的波動賺取利潤。
公司子公司開展衍生品投資的主要交易品種：黑色（螺紋鋼、熱卷板、鐵礦石、焦炭、焦煤、動力煤）、有色金屬（白銀、黃金、鋁、銅、鉛、鋅、鎳、鈷、不鏽鋼、錫）、能源化工類（聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、甲醇、乙二醇、瀝青、精對苯二甲酸、苯乙烯、純苯、平板玻璃、原油、燃料油、汽油）、天然橡膠、農產品（玉米、大豆、棕櫚油、豆油、菜籽油、菜籽粕、豆粕、白糖、水稻、小麥、棉花、鮮雞蛋、蘋果、紙槳、棉紗、中密度纖維板、紅棗、玉米澱粉、瘦肉豬、木漿）、金融期貨（股指期貨、國債期貨、分級基金、美元指數、ETF基金、外匯期權、外匯遠期、外匯互換、人民幣期貨（UC)、日元美元期貨（CME-JY)、澳元、歐元、日元）等。
公司子公司開展衍生品投資的主要交易市場：大連商品交易所、上海期貨交易所、鄭州商品交易所、中國金融期貨交易所、上海能源交易所、無錫不鏽鋼電子交易中心、華西村商品交易中心、紐約商業交易所、紐約商品交易所、紐約ICE、芝加哥商品交易所、倫敦金屬交易所、倫敦洲際交易所、新加坡交易所、香港交易所、東京商品交易所、馬來西亞衍生品交易所；金融期貨交易中的外匯交易則通過資信良好的銀行完成。
公司子公司2020年度衍生品投資業務的保證金投資金額在任何時點不超過19億元，合約金額在任何時點不超過190億元，上述額度可循環使用。
公司子公司2020年度衍生品投資業務的資金來源為其自有資金。
三、開展衍生品投資的必要性
公司子公司主要經營塑料、液體化工、天然橡膠、有色黑色金屬、農產品等大宗商品，該類商品受市場供求、地緣政治、氣候季節、利匯率變動等多種因素作用，價格波動頻繁。中間貿易商作為上下遊出貨和進貨的渠道，在供應鏈上處於天然多頭，在價格波動過程中會面臨船期變化、下遊需求變化等影響，不可避免的存在現貨敞口風險，所以通過期貨衍生金融工具，研判相關大宗商品的市場行情，建立合理的保值倉位，同時抓住期、現貨兩個市場價格波動差異，獲取期現套利，是非常有必要的，也是大宗商品貿易商規避現貨裸露頭寸風險的有效手段。
隨著央行放大人民幣對美元等貨幣的日內波動幅度及調整中間價定價機制後，外幣資產及負債頭寸對公司子公司經營業績會產生不容忽視的影響，由於金融衍生工具的相關性，公司子公司合理運用金融衍生品做好外幣資產負債的利匯率管理，具有極大的必要性。同時，公司子公司為了提高資金使用效率，降低資金成本，增加收益，開展股票指數基金與股票指數期貨套利交易，作為日常經營資金調配的一種輔助措施。
四、開展衍生品投資的準備情況
公司和子公司分別制定了關於衍生品投資的管理制度和規則，作為衍生品投資的內控管理制度，對衍生品投資的管理流程、風險把控等做出了規定，將可能帶來的投資風險損失控制在可承受的範圍之內。
公司子公司已編制關於子公司衍生品投資的可行性分析報告和專項分析報告，對其進行衍生品投資的必要性和可行性進行了論證。
公司子公司組建了專門的衍生品投資管理機構，同時定期組織相關人員進行專業知識培訓，提高衍生品投資從業人員的專業素養，使參與衍生品交易的人員充分理解擬交易衍生品的特點及風險。
五、衍生品投資的風險分析
1、價格波動風險：
期貨等衍生品行情變動較大時，可能產生價格波動風險，造成交易損失。
2、資金風險：
期貨等衍生品交易按照相關制度中規定的權限下達操作指令，如投入金額過大，可能造成資金流動性風險，甚至因為來不及補充保證金而被強行平倉帶來實際損失。
3、客戶違約風險：
在產品交付周期內，由於大宗商品價格周期大幅波動，客戶主動違約而造成公司期貨等衍生品交易上的損失；
4、技術風險：
由於無法控制或不可預測的系統、網絡、通訊故障等造成交易系統非正常運行，使交易指令出現延遲、中斷或數據錯誤等問題，從而帶來相應風險。
5、政策風險：
期貨等衍生品市場的法律法規政策如發生重大變化，可能引起市場波動或無法交易帶來的風險。
6、合規風險：違反法律法規和監管部門的相關規定的風險。
六、衍生品投資的風險管理措施
1、公司子公司選擇具有良好資信和業務實力的經紀公司、銀行作為交易平臺。
2、公司子公司組建專門的衍生品投資管理機構，機構內分設投資決策、業務操作和風險控制（包括資金劃撥）三項相互獨立職能。衍生品投資管理機構均由專門人員組成，職責清楚、分工明確、相互監督；衍生品投資管理機構具體負責公司子公司的衍生品投資業務。
3、公司子公司有嚴格的止盈止損機制，各業務單元交易員在權限額度範圍內不受幹涉的進行期現貨結合的建倉、平倉、交割等事項，但是在交易過程中一旦虧損超出權限額度的一定比例，則會被要求平倉。如果交易員不及時平倉，則公司子公司分管交易的總裁將根據風險預警信息強制平倉。
4、公司子公司對於高風險的單向交易，對交易總頭寸及允許持有的最大頭寸的對應的總權益和最大回撤比例進行設定。
5、公司子公司的衍生品投資有嚴格的業務流程設計，主要從交易的帳戶開立、崗位設置、申請審批、操作執行、資金劃撥、風險監控、會計核算等幾個主流程來進行衍生品投資的風險管理。
6、公司子公司嚴格遵守相關法律法規，及時完善期貨交易管理的制度建設；建立起以前、中、後臺職責分明的交易、風險管理和監督體系，保證期貨交易的授權能夠自上而下的得以實施；以嚴於交易所的認定標準對所有的期貨交易帳戶進行實控關聯，一旦發現某一合約的單邊持倉接近交易所的持倉上限規定，要求業務部門做平倉處理；通過儘量分品種授權交易的方式來避免自成交。
七、衍生品公允價值分析
公司按會計準則所要求，以公允價值計量衍生品價值。公司假定市場參與者在計量日出售資產或轉移負債的交易，是在當前市場條件下的有序交易。當不存在主要市場的，則假定該交易在相關資產或負債的最有利市場進行。在相關假設中，公司選擇的市場參與者須同時具備：
1、市場參與者相互獨立，不存在關聯方關係；
2、市場參與者熟悉情況，能夠根據可取得的信息對相關資產或負債以及交易具備合理的認識；
3、市場參與者應當有能力並自願進行相關資產或負債的交易。公司對商品期貨和商品期權的公允價值計量所使用的輸入值是第一層次，即：在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。對遠期外匯採用第二層次公允價值計量，即直接（即價格）或間接（即從價格推導出）地使用除第一層次中的資產或負債的市場報價之外的可觀察輸入值。當需要採用估值技術確定其公允價值時，公司所使用的估值模型主要為現金流量折現模型和市場可比公司模型等；估值技術的輸入值主要包括無風險利率、基準利率、匯率、信用點差、流動性溢價、缺乏流動性折價等。
八、會計政策及核算原則
根據《企業會計準則第22號－金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號－金融資產轉移》、《企業會計準則第24號－套期會計》和《企業會計準則第37號－金融工具列報》確認和計量衍生品投資產生的各項損益和公允價值，並予以列示和披露。具體核算原則如下：
1、當交易策略有明確的套期關係時，以書面形式對套期關係進行指定，載明下列事項：套期工具、被套期項目、被套期風險的性質以及套期有效性評估方法（包括套期無效部分產生的原因分析以及套期比率確定方法）等。符合前述要求的，按照《企業會計準則第24號－套期會計》的套期會計方法進行處理。在資產負債表日或相關情況發生重大變化將影響套期有效性要求時，對現有的套期關係進行評估，並以書面形式記錄評估情況。
公允價值套期的會計處理方法為：
套期工具產生的利得或損失計入當期損益。被套期項目因被套期風險敞口形成的利得或損失計入當期損益，同時調整未以公允價值計量的已確認被套期項目的帳面價值。被套期項目為按照《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》第十八條分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（或其組成部分）的，其因被套期風險敞口形成的利得或損失應當計入當期損益，其帳面價值已經按公允價值計量，不需要調整；被套期項目為選擇以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資（或其組成部分）的，其因被套期風險敞口形成的利得或損失應當計入其他綜合收益，其帳面價值已經按公允價值計量，不需要調整。
被套期項目為尚未確認的確定承諾（或其組成部分）的，其在套期關係指定後因被套期風險引起的公允價值累計變動額確認為一項資產或負債，相關的利得或損失應當計入各相關期間損益。當履行確定承諾而取得資產或承擔負債時，應當調整該資產或負債的初始確認金額，以包括已確認的被套期項目的公允價值累計變動額。
2、當交易策略沒有明確的套期關係時,由於在實際經營過程中期貨交易模式的特殊性，部分期貨品種、數據與現貨的各項匹配度並不高度嚴格符合《企業會計準則第24號－套期會計》的核算要求，故未將此類商品期貨合約正式指定為套期工具，不能可靠計量套期的有效性，且套期預期並不能保證高度的有效。
對不具備運用套期保值會計條件的商品期貨交易，採用以下會計核算方法：於交易發生時，通過期貨經紀公司支付交易保證金取得期貨交易合約，交易保證金作為存出投資款計入「其他貨幣資金」科目（或其他應收款一一電子交易）。期末，以活躍市場中的報價作為確定在手合約公允價值的計量基礎，據此調整衍生金融資產/負債的帳面價值並確認當期的公允價值變動損益。合約平倉時，將交易收益（包括已確認的公允價值變動損益）確認為當期投資收益。
3、遇到期貨交易發生實際交割時，先作平倉會計處理，再按商品購銷業務作相應的會計帳務處理。
九、衍生品投資後續信息披露及其他
1、已投資衍生品的公允價值減值與用於風險對衝的資產價值變動加總，導致合計虧損或浮動虧損金額達到公司最近一期經審計淨資產的10%且絕對金額超過1000萬元時，公司將以臨時公告及時披露。
2、公司將在定期報告中對已經開展的衍生品投資相關信息予以披露。
3、公司全資子公司遠大物產控股70%的子公司遠大石化有限公司涉嫌操縱期貨市場案於2018年被移送到撫順市中級人民法院提起公訴，目前案件尚在審理過程中。遠大石化有限公司已於2017年度將5.60億元扣押款劃至有關部門指定帳戶，並暫按扣押款金額計提了預計損失,敬請投資者注意投資風險。
十、獨立董事意見
1、公司子公司開展衍生品投資業務的相關審批程序符合相關法律法規和公司《章程》的規定。
2、公司子公司已就衍生品投資業務制定相關的管理制度和規則，並建立相應的組織機構和業務流程。
3、公司子公司開展衍生品投資業務，與日常經營需求緊密相關，有利於公司擴大經營規模。
綜上所述，我們認為公司子公司開展衍生品投資業務符合有關規定，有利於公司擴大經營規模，在依法依規經營的情況下不存在損害上市公司和中小股東權益的情況。
我們同意公司子公司2020年度繼續開展衍生品投資業務，並同意提交股東大會審議。
十一、備查文件
1、公司第九屆董事會2019年度第十二次會議決議。
2、獨立董事意見。
特此公告。
遠大產業控股股份有限公司董事會
二〇一九年十二月四日
證券代碼：000626 證券簡稱：遠大控股 公告編號：2019-052
遠大產業控股股份有限公司
關於為子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示：
遠大產業控股股份有限公司及控股子公司對外擔保（均系公司對控股子公司或控股子公司之間的擔保）總額超過最近一期經審計淨資產100%；對資產負債率超過70%的單位擔保（均系公司對控股子公司或控股子公司之間的擔保）金額超過公司最近一期經審計淨資產50%，敬請投資者充分關注擔保風險。
一、擔保情況概述
1、本次擔保是遠大產業控股股份有限公司（以下簡稱：公司）擬為全資子公司遠大物產集團有限公司（以下簡稱：遠大物產）、寧波遠大國際貿易有限公司（以下簡稱：遠大國貿）、浙江新景進出口有限公司（以下簡稱：浙江新景）及控股子公司遠大橡膠有限公司（以下簡稱：遠大橡膠）、遠大能源化工有限公司（以下簡稱：遠大能化）、遠大生水資源有限公司（以下簡稱：遠大生水）向銀行申請綜合授信額度提供連帶責任擔保，額度期限不超過1年，本次擔保總金額不超過35.43億元。
本次擔保的具體金額如下：
1.1、擬為全資子公司遠大物產向中國工商銀行寧波市分行、中國農業銀行寧波海曙支行申請綜合授信額度提供連帶責任擔保，額度期限不超過1年，擔保金額分別不超過7.37億元、1.44億元。
1.2、擬為全資子公司遠大國貿向中國工商銀行寧波市分行申請綜合授信額度提供連帶責任擔保，額度期限不超過1年，擔保金額不超過2.75億元。
1.3、擬為全資子公司浙江新景向中國工商銀行寧波市分行、中國農業銀行寧波海曙支行申請綜合授信額度提供連帶責任擔保，額度期限不超過1年，擔保金額分別不超過1.76億元、0.36億元。
1.4、擬為控股子公司遠大橡膠向中國工商銀行寧波市分行申請綜合授信額度提供連帶責任擔保，額度期限不超過1年，擔保金額不超過0.55億元。
1.5、擬為控股子公司遠大能化向中國銀行寧波市鄞州分行、中國工商銀行寧波市分行、中國農業銀行寧波海曙支行申請綜合授信額度提供連帶責任擔保，額度期限不超過1年，擔保金額分別不超過5.5億元、3.96億元、4.8億元。
1.6、擬為控股子公司遠大生水向中國銀行寧波市鄞州分行、中國工商銀行寧波市分行申請綜合授信額度提供連帶責任擔保，額度期限不超過1年，擔保金額分別不超過3.2億元、3.74億元。
2、公司第九屆董事會於2019年12月3日召開2019年度第十二次會議，審議通過了如下議案:
2.1、為遠大物產向銀行申請授信提供擔保。
公司為全資子公司遠大物產向中國工商銀行寧波市分行、中國農業銀行寧波海曙支行申請綜合授信額度提供連帶責任擔保，額度期限不超過1年，擔保金額分別不超過7.37億元、1.44億元。
表決情況：同意13票、反對0票、棄權0票，表決結果：通過。
2.2、為遠大國貿向銀行申請授信提供擔保。
公司為全資子公司遠大國貿向中國工商銀行寧波市分行申請綜合授信額度提供連帶責任擔保，額度期限不超過1年，擔保金額不超過2.75億元。
表決情況：同意13票、反對0票、棄權0票，表決結果：通過。
2.3、為浙江新景向銀行申請授信提供擔保。
公司為全資子公司浙江新景向中國工商銀行寧波市分行、中國農業銀行寧波海曙支行申請綜合授信額度提供連帶責任擔保，額度期限不超過1年，擔保金額分別不超過1.76億元、0.36億元。
表決情況：同意13票、反對0票、棄權0票，表決結果：通過。
2.4、為遠大橡膠向銀行申請授信提供擔保。
公司為控股子公司遠大橡膠向中國工商銀行寧波市分行申請綜合授信額度提供連帶責任擔保，額度期限不超過1年，擔保金額不超過0.55億元。
表決情況：同意13票、反對0票、棄權0票，表決結果：通過。
2.5、為遠大能化向銀行申請授信提供擔保。
公司為控股子公司遠大能化向中國銀行寧波市鄞州分行、中國工商銀行寧波市分行、中國農業銀行寧波海曙支行申請綜合授信額度提供連帶責任擔保，額度期限不超過1年，擔保金額分別不超過5.5億元、3.96億元、4.8億元。
表決情況：同意13票、反對0票、棄權0票，表決結果：通過。
2.6、為遠大生水向銀行申請授信提供擔保。
公司為控股子公司遠大生水向中國銀行寧波市鄞州分行、中國工商銀行寧波市分行申請綜合授信額度提供連帶責任擔保，額度期限不超過1年，擔保金額分別不超過3.2億元、3.74億元。
表決情況：同意13票、反對0票、棄權0票，表決結果：通過。
本次擔保均尚未籤署擔保協議。
3、本次擔保需提交公司股東大會審議，不需要經過有關部門批准。
二、被擔保人基本情況
1、遠大物產集團有限公司，成立日期於1999年9月，註冊地為寧波大榭開發區金瑩商住2號樓營業房102室，法定代表人為金波，經營範圍：其他危險化學品：乙苯、甲醇、甲苯、二甲苯異構體混合物、1,4-二甲苯、1,3-二甲苯、1,2-二甲苯、2-丁酮、丙酮、苯乙烯[穩定的]、苯酚、苯的批發、零售；自營和代理各類貨物和技術的進出口，但國家限定經營或禁止進出口的貨物或技術除外；金屬材料、木材、礦產品、建築裝潢材料、化工原料及產品、塑料原料及產品、針織品原料及產品、五金交電、電子產品、文具用品、體育用品、機械設備及配件、日用品、初級農產品、鐵礦、燃料油、貴金屬、工藝美術品的批發、零售；食品經營：預包裝食品（不含冷藏冷凍食品）、散裝食品（不含冷藏冷凍食品）的批發、零售；實業投資；商品信息諮詢服務。遠大物產註冊資本為9億元，公司持有其100%股權。
遠大物產2018年度累計實現銷售收入6,602,524萬元，利潤總額16,611萬元，淨利潤10,533萬元；2018年12月31日，資產總額675,995萬元，負債總額427,973萬元（其中銀行貸款總額30,790萬元、流動負債總額361,683萬元），淨資產248,022萬元，或有事項27,031萬元。遠大物產2019年1至9月累計實現銷售收入5,020,171萬元，利潤總額15,904萬元，淨利潤10,971萬元；2019年9月30日，資產總額688,532萬元、負債總額453,578萬元（其中銀行貸款總額26,423萬元、流動負債總額393,005萬元）、淨資產234,954萬元；或有事項24,674萬元。
遠大物產不是失信被執行人。
2、寧波遠大國際貿易有限公司，成立於2000年3月27日，註冊地點為寧波保稅區商務大廈1229室，法定代表人為許朝陽，經營範圍：自營和代理貨物及技術的進出口(但國家限定經營或禁止進出口的貨物及技術除外)；塑膠原料、化工原料及產品(除危險化學品)、紡織原料及產品(除國家統一經營)、服裝、工藝品(除金銀飾品)、辦公設備、文具、裝飾材料、機械設備、百貨、金屬材料、紙漿、木漿的批發、零售；諮詢服務。遠大國貿註冊資本為1200萬元，遠大物產持有其90%股權、浙江新景持有其10%股權。
遠大國貿2018年度累計實現銷售收入29,060萬元，利潤總額1,356萬元，淨利潤1,016萬元；2018年12月31日，資產總額56,386萬元，負債總額13,636萬元（其中銀行貸款總額0萬元、流動負債總額13,636萬元），淨資產42,749萬元，或有事項441萬元。遠大國貿2019年1至9月累計實現銷售收入36,233萬元，利潤總額126萬元，淨利潤94萬元；2019年9月30日，資產總額51,745萬元，負債總額8,901萬元（其中銀行貸款總額0萬元、流動負債總額8,901萬元），淨資產42,844萬元，無或有事項。
遠大國貿不是失信被執行人。
3、浙江新景進出口有限公司，成立於2006年12月6日，註冊地點為寧波開發區金融貿易大樓22層B1號房，法定代表人為夏祥敏，經營範圍：預包裝食品批發(在許可證有效期限內經營)。自營和代理各類貨物及技術的進出口業務(除國家限定公司經營或禁止進出口的貨物及技術)；礦產品、農副產品、塑料原料及產品、橡膠原料及製品、化工原料及產品(除危化品)、針紡織原料及產品、五金交電、電子產品、文具用品、體育用品、工藝品、汽車零配件、機械設備及配件、日用品、金屬及金屬製品、生肉類、水果、木材的批發、零售；食品經營；實業投資；經濟貿易信息諮詢。浙江新景註冊資本為2000萬元，遠大物產持有其100%股權。
浙江新景2018年度實現銷售收入369,409萬元，利潤總額3,198萬元，淨利潤2,416萬元；截止2018年12月31日，資產總額90,979萬元、負債總額78,896萬元（其中銀行貸款總額2,559萬元、流動負債總額78,230萬元）、淨資產12,082萬元，無或有事項。浙江新景2019年1至9月累計實現銷售收入252,974萬元，利潤總額1,348萬元，淨利潤1,134萬元；2019年9月30日，資產總額91,013萬元、負債總額77,797萬元（其中銀行貸款總額3,821萬元、流動負債總額77,797萬元）、淨資產13,217萬元，無或有事項。
浙江新景不是失信被執行人。
4、遠大橡膠有限公司，成立於2016年8月19日，註冊地點為寧波高新區聚賢路587弄15號5#樓028幢16-1室18號工位，法定代表人王立群。公司經營範圍：合成橡膠、再生橡膠、橡膠助劑（除危化品）的生產、製造、批發、零售；天然橡膠的種植、加工、批發、零售；橡膠及橡膠製品的研發、生產、製造、批發、零售；天然橡膠、合成橡膠電子商務平臺開發；天然橡膠、合成橡膠信息的諮詢服務；自營或代理各類貨物和技術的進出口，但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。遠大橡膠註冊資本5,000萬元，遠大物產持有其70%股權，辛顯坤持有其30%股權。
遠大橡膠2018年度實現銷售收入159,500萬元，利潤總額8,985萬元，淨利潤6,721萬元；2018年12月31日，資產總額18,443萬元、負債總額7,962萬元（其中銀行貸款總額0萬元、流動負債總額7,225萬元）、淨資產10,481萬元，無或有事項。遠大橡膠2019年1至9月累計實現銷售收入142,619萬元，利潤總額1,288萬元，淨利潤966萬元；2019年9月30日，資產總額17,630萬元、負債總額6,183萬元（其中銀行貸款總額0萬元、流動負債總額6,183萬元）、淨資產11,447萬元，無或有事項。
遠大橡膠不是失信被執行人。
5、遠大能源化工有限公司，成立於2015年4月20日，註冊地點為浙江省寧波市大榭開發區永豐路128號26幢105-2室，法定代表人為許朝陽。經營範圍：危險化學品的票據貿易（詳見證書編號:甬M安經(2018)0020號危險化學品經營許可證)(在許可證有效限期內經營)自營和代理貨物和技術的進出口(含來料加工、進料加工、對銷貿易、轉口貿易),但國家限定經營或禁止進出口的貨物或技術除外；鋼材和晴綸的進口業務；金屬材料、木材、礦產品、建築裝潢材料、化工原料及產品、塑料原料及產品、針紡織原料及產品、五金交電、電子產品、文具用品、體育用品、機械設備及配件、日用品、燃料油的批發和零售；實業投資；商品信息諮詢服務；有機化學原料製造(限分支機構)。(未經金融等監管部門批准不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務。)(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。遠大能化註冊資本為1.2億元，遠大物產持有其70%股權，許朝陽持有其23%股權，蔡華傑持有其6.5%股權，朱利芳持有其0.5%股權。
遠大能化2018年度實現銷售收入2,732,613萬元，利潤總額11,124萬元，淨利潤8,297萬元；2018年12月31日，資產總額92,696萬元、負債總額70,264萬元（其中銀行貸款總額0、流動負債總額67,981萬元）、淨資產22,432萬元、或有事項總額1,120萬元。遠大能化2019年1至9月累計實現銷售收入1,877,559萬元，利潤總額8,334萬元，淨利潤6,300萬元；2019年9月30日，資產總額106,847萬元、負債總額85,315萬元（其中銀行貸款總額9,000萬元、流動負債總額85,315萬元）、淨資產21,532萬元、或有事項1,120萬元。
遠大能化不是失信被執行人。
6、遠大生水資源有限公司，成立於2012年1月20日，註冊地點為寧波高新區江南路673號西樓317室，法定代表人為許斌，經營範圍：實業投資；資諮詢；投資與資產管理；金屬材料、冶金爐料、礦產品、化工產品、橡膠製品、金銀及飾品初級農產品、預包裝食品的批發、零售(按食品經營許可證核定項目經營,未取得食品經營許可證不得從事經營活動)；自營或代理各類貨物和技術的進出口業務,但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。(未經金融等監管部門批准不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。遠大生水註冊資本為1億元，遠大物產持有其70%股權，上海生水投資管理有限公司持有其30%股權。上海生水投資管理有限公司的股東為辛顯坤持有50%股權，許斌持有30%股權，楊棟梁持有20%股權。
遠大生水2018年度實現銷售收入1,354,226萬元，利潤總額4,152萬元，淨利潤3,095萬元；2018年12月31日，資產總額66,584萬元、負債總額27,102萬元（其中銀行貸款總額1,699萬元、流動負債總額25,911萬元）、淨資產39,482萬元，或有事項9,654萬元。遠大生水2019年1至9月累計實現銷售收入1,363,862萬元，利潤總額11,194萬元，淨利潤10,618萬元；2019年9月30日，資產總額115,740萬元、負債總額65,639萬元（其中銀行貸款總額6,279萬元、流動負債總額65,612萬元)、淨資產50,101萬元，或有事項1,463萬元。
遠大生水不是失信被執行人。
三、董事會意見
本次擔保是公司為合併報表範圍內的子公司向銀行申請綜合授信額度提供連帶責任擔保，是為了支持子公司的經營發展。遠大物產、遠大國貿、浙江新景、遠大橡膠、遠大能化、遠大生水目前經營狀況良好，具備償還能力。公司作為控股股東，對上述子公司的高管任免和經營決策有控制權，能夠對上述公司的經營管理實施有效控制。本次擔保的財務風險處於可控的範圍之內，未損害公司和中小股東的利益。控股子公司遠大橡膠、遠大能化、遠大生水的少數股東以其持有的遠大橡膠、遠大能化、遠大生水的少數股權為本次擔保提供相應的反擔保。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
1、本次擔保後，公司及控股子公司對外擔保總餘額約合521,387.97萬元（其中：公司為控股子公司提供擔保餘額為411,300萬元、控股子公司之間相互提供擔保餘額為110,087.97萬元），佔公司2018年度經審計淨資產的201.67%。
2、本次擔保後，公司及控股子公司沒有對合併報表範圍外的公司提供擔保。
3、本次擔保後，公司及控股子公司無逾期擔保、無涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴的情形。
五、備查文件：
公司第九屆董事會2019年度第十二次會議決議。
特此公告。
遠大產業控股股份有限公司
董事會
二〇一九年十二月四日
證券代碼：000626 證券簡稱：遠大控股 公告編號：2019-053
遠大產業控股股份有限公司
關於召開2019年度第二次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：
本次股東大會為公司2019年度第二次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：
本次股東大會的召集人為公司董事會，經公司第九屆董事會於2019年12月3日召開的2019年度第十二次會議審議批准召開本次股東大會。
3、會議召開的合法、合規性：
公司董事會認為本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深交所業務規則和公司《章程》等的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2019年12月19日14:30。
（2）網絡投票時間： 2019年12月19日。
其中：通過深交所交易系統投票的時間為2019年12月19日9:30一一11:30和13:00一一15:00；通過深交所網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2019年12月19日9:15一一15:00。
5、會議的召開方式：
本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6、會議的股權登記日：
2019年12月13日。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
於股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：
現場會議地點為浙江省寧波市鄞州區驚駕路555號泰富廣場A座15樓1503會議室。
二、會議審議事項
1、本次股東大會表決的提案名稱：
提案1、子公司2020年度繼續開展衍生品投資業務。
提案2、為遠大物產集團有限公司向銀行申請授信提供擔保。
提案3、為寧波遠大國際貿易有限公司向銀行申請授信提供擔保。
提案4、為浙江新景進出口有限公司向銀行申請授信提供擔保。
提案5、為遠大橡膠有限公司向銀行申請授信提供擔保。
提案6、為遠大能源化工有限公司向銀行申請授信提供擔保。
提案7、為遠大生水資源有限公司向銀行申請授信提供擔保。
2、上述提案已經公司第九屆董事會2019年度第十二次會議審議通過，詳見公司2019年12月4日披露於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《董事會決議公告》、《關於子公司2020年度繼續開展衍生品投資業務的公告》、《關於為子公司提供擔保的公告》。
3、上述提案中提案2、提案3、提案4、提案5、提案6、提案7須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
4、本次股東大會對中小投資者的表決單獨計票。
5、根據《公司重大資產重組標的資產業績承諾未實現的補償實施方案（修訂稿）》，寧波至正投資管理有限公司及金波先生、吳向東先生、許強先生、石浙明先生、王開紅先生、許朝陽先生、夏祥敏先生、蘭武先生、翁啟棟先生、鄒明剛先生、王大威先生、陳婥婷女士、張偉先生、蔣新芝女士、蔡華傑先生、羅麗萍女士、傅穎盈女士、王鈞先生、陳菲女士、徐忠明先生、邢益平先生、孫追芳女士、鄒紅豔女士、錢薛斌先生、郭和平先生等25名自然人同意並承諾按照補償實施方案（修訂稿）的規定將應質押的股份質押給遠大物產集團有限公司, 並放棄該等被質押股份在質押期間相應的表決權，詳見公司2018年8月1日披露於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關於〈公司重大資產重組標的資產業績承諾未實現的補償實施方案（修訂稿）〉暨關聯交易的公告》。
該等股東可以接受其他股東委託進行投票。
三、提案編碼
■
四、會議登記等事項
1、登記方式
1.1、個人股東請持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票帳戶卡；委託代理他人出席的應持股東授權委託書、委託人股票帳戶卡、本人有效身份證件進行登記。
1.2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票帳戶卡；委託代理人出席會議的，代理人應持法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書、法人股東股票帳戶卡、本人身份證進行登記。
1.3、異地股東可採用信函或傳真等方式登記。
2、登記時間
2019年12月18日9:00一一16:00。
3、登記地點
浙江省寧波市鄞州區驚駕路555號泰富廣場A座14樓1415室。
4、會議聯繫方式
聯繫人：張勉、譚衛，電話：0518-85153595、85153567，傳真：0518-85150105。
5、出席現場會議的股東或代理人的交通及食宿費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1）。
六、備查文件
公司第九屆董事會2019年度第十二次會議決議。
特此通知。
遠大產業控股股份有限公司董事會
二〇一九年十二月四日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「360626」，投票簡稱為「遠大投票」。
2、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2019年12月19日的交易時間，即9:30一一11:30和13:00一一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2019年12月19日9：15，結束時間為2019年12月19日15：00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2：
授權委託書
1、委託人名稱、持有上市公司股份的性質和數量：
2、受託人姓名、身份證號碼：
3、對遠大產業控股股份有限公司於2019年12月19日召開的2019年度第二次臨時股東大會的提案的明確投票意見指示：
■
沒有明確投票指示的，應當註明是否授權由受託人按自己的意見投票。
4、授權委託書籤發日期和有效期限：
5、委託人（籤名或蓋章）：