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原標題:
神馳機電:關於預計2020年關聯交易額度的公告
證券代碼：603109 證券簡稱：
神馳機電公告編號：2020-079
神馳機電股份有限公司
關於預計2020年關聯交易額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 本次關聯交易無需提交股東大會審議。
. 本次關聯交易對上市公司的影響：本次關聯交易不會影響公司獨立性，
不會對關聯方形成較大的依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
神馳機電股份有限公司於2020年12月14日召開第三屆董事會第十四次會
議，在關聯董事艾純、艾剛、謝安源迴避表決的情況下，以6票同意，0票反對，
0票棄權，3票迴避的表決結果審議通過了《關於預計2020年關聯交易額度的議
案》。
公司獨立董事出具了以下事前認可意見：本次關聯交易系生產經營所需，定
價公允，符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，不影響公司
的獨立性，也不存在損害公司和股東利益的行為，同意將本議案提交公司董事會
審議。
公司獨立董事發表了以下獨立意見：本次關聯交易符合公司發展所需，定價
公允，審議表決程序合法合規，不會對關聯方形成依賴，不影響公司獨立性，不
存在損害公司和中小股東利益的情況，我們同意本次關聯交易。
審計委員會發表了以下書面意見：本次關聯交易定價公允、合理，不存在損
害公司和中小股東利益的情況，交易符合《公司法》、《上海證券交易所股票上
市規則》等法律、法規及《公司章程》的規定。
（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況
關聯交易
類別
關聯人
上年預計金
額（萬元）
上年實際發生
金額（萬元）
預計金額與實際
發生金額差異較
大的原因
採購掛麵
重慶北泉
面業有限
公司
8
6.27
—
（三）本次日常關聯交易預計金額和類別
關聯
交易
類別
關聯人
本次預計金
額（萬元）
本年截止11
月30日與關
聯人累計已發
生的交易金額
（萬元）
上年實際發
生金額（萬
元）
本次預計金
額與上年實
際發生金額
差異較大的
原因
採購
掛麵
重慶北泉面
業有限公司
2.5
2.09
6.27
—
銷售
產品
重慶五穀通
用設備有限
公司
590
434.66
—
—
出租
房產
重慶五穀通
用設備有限
公司
30.82
24.66
—
—
代收
代付
水電
費
重慶五穀通
用設備有限
公司
2.34
1.88
—
—
承租
房產
雷科投資控
股有限公司
3.7
0
0
—
物管
費、
水電
費
重慶神馳奧
特萊斯商業
管理有限公
司
2.36
2.13
0
—
合計
631.72
465.42
6.27
—
註：重慶北泉食品有限公司於2020年7月購買了重慶肯佐機電有限公司所
持重慶五穀通用設備有限公司全部股權，重慶五穀通用設備有限公司於2020年
7月13日成為重慶北泉食品有限公司全資子公司，也成為公司關聯方。
二、關聯方介紹
1、重慶五穀通用設備有限公司
公司性質：有限責任公司
法定代表人：艾利
註冊資本：500萬元
註冊地址：重慶市銅梁區東城街道辦事處龍飛路8號
股東情況：重慶北泉食品有限公司持有其100%股權。
經營範圍：一般項目：生產、研製、銷售：農業機械設備及配件、普通機械
設備及配件、建築機具、電器設備；建築材料及裝飾材料（不含化危品）、電子
產品(不含電子出版物)、通訊產品（不含無線電發射和衛星地面接收裝置）、五
金交電、金屬材料；貨物進出口和技術進出口（不含國家禁止或限制進出口項目）。
主要財務數據（未審計）：截止2019年12月31日，公司總資產3391.8
萬元，淨資產445.75萬元。2019年實現銷售收入5950.72萬元，淨利潤90.26
萬元。
關聯關係：重慶五穀通用設備有限公司系
神馳機電實際控制人艾純控制的除
上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織，屬於《上海證券交易所股票上
市規則》10.1.3第二款所列關聯關係情形。
履約能力：重慶五穀通用設備有限公司經營正常，能夠及時支付貨款，具備
履約能力。
2、重慶北泉面業有限公司
公司性質：有限責任公司
法定代表人：艾利
註冊資本：100萬元
註冊地址：重慶市北碚區龍鳳橋街道毛背沱19號
股東情況：重慶北泉食品有限公司持有其100%股權。
經營範圍：許可項目：糧食加工食品生產，食品經營。
主要財務數據（未審計）：截止2019年12月31日，公司總資產2462.74
萬元，淨資產66.50萬元。2019年實現銷售收入78.11萬元，淨利潤1.37萬元。
關聯關係：重慶北泉面業有限公司系
神馳機電實際控制人艾純控制的除上市
公司及其控股子公司以外的法人或其他組織，屬於《上海證券交易所股票上市規
則》10.1.3第二款所列關聯關係情形。
履約能力：重慶北泉面業有限公司經營正常，具備履約能力。
3、雷科投資控股有限公司
公司性質：有限責任公司
法定代表人：艾利
註冊資本：10000萬元
註冊地址：重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路6號-2棟
股東情況：重慶神馳實業集團有限公司持有其100%股權。
經營範圍：從事投資業務（不得從事金融業務）；國內貿易，貨物及技術進
出口；工業及民用電氣自動化智能控制設備與系統集成的研發、設計、生產、銷
售與服務；泛IT領域產品電氣單元研發、設計、銷售與服務。
主要財務數據（未審計）：截止2019年12月31日，公司總資產22,201.53
萬元，淨資產9351.27萬元。2019年實現銷售收入0元，淨利潤-181.42萬元。
關聯關係：雷科投資控股有限公司系
神馳機電實際控制人艾純控制的除上市
公司及其控股子公司以外的法人或其他組織，屬於《上海證券交易所股票上市規
則》10.1.3第二款所列關聯關係情形。
履約能力：雷科投資控股有限公司合法擁有房屋產權，經營正常，具備履約
能力。
4、重慶神馳奧特萊斯商業管理有限公司
公司性質：有限責任公司
法定代表人：艾剛
註冊資本：100萬元
註冊地址：重慶市北碚區城南新區大學科技園內A18-2/01號地塊
股東情況：重慶神馳科技有限公司持有其100%股權。
經營範圍：商業運營管理；商業策劃；商業信息諮詢；物業管理；停車場管
理；房屋銷售、租賃；室內外裝飾設計、施工；銷售：日用百貨、建築材料及裝
飾材料(不含危險化學品)。
主要財務數據（未審計）：截止2019年12月31日，公司總資產5.20萬元，
淨資產5.20萬元。2019年實現銷售收入0元，淨利潤0.1萬元。
關聯關係：重慶神馳奧特萊斯商業管理有限公司系
神馳機電實際控制人艾純
控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織，屬於《上海證券交易
所股票上市規則》10.1.3第二款所列關聯關係情形。
履約能力：重慶神馳奧特萊斯商業管理有限公司經營正常，具備履約能力。
三、關聯交易主要內容和定價政策
本次日常關聯交易主要系公司向關聯方採購商品、銷售產品、出租房屋、承
租房屋等。公司與關聯方之間發生的關聯交易，參照市場價確定交易價格，關聯
交易的定價公允、合理。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司向關聯方銷售產品、出租房屋能夠增加公司收入，向關聯方採購商品、
承租房屋系公司經營需要。公司與關聯方交易有利於公司發展，交易價格定價公
允、合理，不存在損害公司和全體股東，尤其是中小股東利益的行為。上述關聯
交易不會對公司的獨立性造成影響，公司亦不會對關聯方形成依賴。
五、備查文件
第三屆董事會第十四次會議決議
第三屆監事會第十一次會議決議
獨立董事關於第三屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可意見、獨立意
見
第三屆審計委員會第七次會議
特此公告。
神馳機電股份有限公司董事會
2020年12月15日
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