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今天,恆泰艾普舉行股東大會,一名自然人股東何先生致電證券時報·e公司,表達對舉牌方的支持,以及對現實控人有所不滿。
恆泰艾普董事馬敬忠向證券時報·e公司回應稱,接手後做了大量工作,這些都無法給外人說。馬敬忠最為著名的一戰是舉牌梅雁吉祥(600868),硬槓許家印控制的恆大集團。
馬敬忠一方去年7月份入主恆泰艾普,現在成了被挑戰一方。北京碩晟科技信息諮詢有限公司和其一致行動人李麗萍已增持達到10.03%,目前和大股東銀川中能相差無幾,後者持股比例為10.67%。
碩晟科技一方表示,在未來12個月內根據證券市場整體狀況並結合恆泰艾普的發展及股票價格和自身實際情況等因素,會擇機增持其在上市公司中擁有權益的股份。
控制權
今天,恆泰艾普舉行股東大會,會議將表決是否通過目前大股東提名的董事和獨立董事候選人,以及一項備受矚目的限制股東提名權議案。這份議案8月7日由恆泰艾普發布公告,根據公告,公司章程將有資格提名董事、監事候選人的股東條件,從「單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東」調整為「單獨或者合計持有公司3%股份且連續持有超過180日以上的股東」,即提高了提名董事、監事候選人的股東要求。
這將有資格提名的股東,限制為持股6個月以上且單獨或合計持股3%,被認為是針對新進入的碩晟科技一方。
會議今天下午2點開始,網絡投票時間下午3點截止。
8月22日,深交所創業板公司管理部對恆泰艾普發放關注函。關注函稱,截至8月20日,碩晟科技及其一致行動人李麗萍通過二級市場集中競價方式增持股權比例已達10.03%,要求說明增持是否會導致公司存在控制權變更風險。
早在交易所之前,馬敬忠一方就意識到恆泰艾普控股權存在鬆動跡象,加緊築牆提前防範。
此前李麗萍一方增持股權速度很猛,引發交易所發布關注函。恆泰艾普公告稱,7月初至7月下旬,王某斐等人曾與公司管理層、控股股東多次溝通,表露出擬通過支付定金參與股權收購、後續將上市公司控股權倒手轉賣給地方國資的計劃,並提出以籤訂A、B兩版不同價格合同的方式籤署相關文件;同時表示對公司的部分子公司和實體產業有濃厚的興趣,希望在上市公司層面將公司部分優質子公司以低價出售給其指定的相關方。
恆泰艾普認為,上述兩點要求如實施必定會損害國有資產利益並觸犯相關法律法規,且由其控制董事會也會嚴重損害上市公司、股東尤其是中小股東的權益,故公司控股股東拒絕其受讓股份的要求。
公告所稱的王某斐,是碩晟科技的執行董事、經理。
偏好
不過恆泰艾普的公告,何先生並不買帳。他稱「舉牌方還在舉牌,還在不停買,怎麼行動是舉牌方的事情,還沒有開始賣,怎麼會斷定別人會損害國有資產利益,並觸犯法律,怎麼判定其會損害上市公司利益?」
何先生自稱去年3月份就已出現在恆泰艾普股東名單中,持倉成本超過5元,去年7月份銀川中能接手恆泰艾普後,股價從5元多,跌到2元多,損失慘重。
他認為銀川中能並沒有多少資金實力,所持股權被很快質押,這一年多也沒有做出什麼事情,導致股價大跌,導致其利益受損。他對碩晟科技一方的舉牌持歡迎態度,因為碩晟科技舉牌使股價大漲,他因此受益,碩晟科技舉牌後,股價從2塊多漲到了4塊多,馬上就要回到成本線。
馬敬忠表示,股民一般都會對新進入的股東持有好感,因為新進入者導致股價上漲。「我們在其中做了大量事情,進入恆泰艾普後我們做了資產大掃除,處理了許多遺留問題,擠掉了泡沫夯實了資產,這些外圍投資者並不會看到,也不好對外說。」
何先生另一點不滿之處,是和恆泰艾普溝通不暢。從銀川中能進入後,他打了很多電話沒人接,在互動平臺上提問也得不到回應,很難理解上市公司的計劃和打算。
馬敬忠稱,他們目前是希望上市公司業務聚焦,向著一個方向發展,「再有幾個月就清理得差不多了。」
上市之後,恆泰艾普實施密集併購,相繼完成了超20宗併購,涉及金額超過26億元。
去年7月1日恆泰艾普公告實際控制人孫庚文與銀川中能籤署《股份轉讓協議》,孫庚文將所持公司10.67%股權轉讓給銀川中能,銀川中能通過一致行動協議獲得孫庚文剩餘4.96%股份控制權。最終,劉亞玲替代孫庚文成為公司實控人。
馬敬忠此後進入恆泰艾普做董事,市場傳言馬敬忠和劉亞玲是夫妻關係。
目前馬敬忠一方有原實控人的委託投票權,在投票權上還佔據明顯優勢,碩晟科技一方還要再舉牌一次,才能和馬敬忠一方旗鼓相當。
資本史
馬敬忠大有來頭,其中最出名的一次是舉牌梅雁吉祥。
馬敬忠控制的煙臺中睿及其一致行動人中科中睿,於2017年12月22日至2018年2月14日期間,分別增持梅雁吉祥1.04%和3.96%的股份,合計佔梅雁吉祥總股本5%,觸及舉牌線。
煙臺中睿隨後在深交所回復函中稱,擬繼續增持,旨在獲得梅雁吉祥的第一大股東地位,謀求對梅雁吉祥的控制權。
2018年2月5日,煙臺中睿的實控人馬敬忠一行三人曾到梅雁吉祥拜訪了梅雁吉祥的董事長和董秘,表達了希望通過股份增持成為梅雁吉祥第一大股東的意向。
不過後來梅雁吉祥管理層明確表示對馬敬忠欲取得公司控制權的事項「目前不予支持或配合」,甚至表示必要的時候或將聯合其它股東反擊。
3月6日中睿一方又合計增持梅雁吉祥股票59.25萬股,正式成為第一大股東。
馬敬忠可謂是高舉高打。
馬敬忠多年來浸淫資本市場,在證券、資管、投資均有經歷。舉牌梅雁吉祥後,馬敬忠也對證券時報·e公司記者表示:「我本人多年來一直從事上市公司併購重組業務,為多家上市公司做過併購重組的諮詢及服務,對上市公司的運營比較熟悉,也有自己的一些獨特理解。」
他認為「做上市公司自然離不開資本運作,否則那就是純粹做實業了。我向來主張產業發展必須是靠資本+實業的兩輪驅動,兩者互相促進、相得益彰。」
梅雁吉祥當時被人關注,還有一個重要原因是當時大股東是仲勤投資。作為恆大集團旗下產業,投資者都想看到虎口奪食,恆大集團如何反應,2016年仲勤投資首度舉牌梅雁吉祥後便再無動作,當時稱舉牌是看好梅雁吉祥所處綠色清潔能源行業的發展前景,實現恆大集團的多元化投資戰略。
恆大沒有動靜,中睿的獨角戲唱到了去年6月份,在半年報中清倉式減持。當年4月份有過明顯拉升,不過大漲之後就是大跌,很難算清楚中睿是否盈利。
從梅雁吉祥退出,到承接恆泰艾普,從時間點上看,可以說是無縫對接。
馬敬忠還曾經在上市公司鑫科材料(現更名為*ST夢舟)的董事長。2017年5月,隨著鑫科材料控股股東清倉轉讓股份,包括董事長馬敬忠在內的公司董監高辭職。