太極計算機股份有限公司
日常生產經營決策制度
（2020 年 12 月修訂）
第一條 為促進公司健康穩定發展，控制公司日常生產經營中的風險，使公
司生產經營環節規範運作，根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股
票上市規則》（以下簡稱「《上市規則》」）、《深圳證券交易所上市公司規範運
作指引》、《太極計算機股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及相
關法律法規的規定，特制定本制度。
第二條 本制度適用於下列日常經常性發生的生產經營活動的決策：
(一) 購買原材料、備品備件、燃料和動力；
(二) 購買日常辦公用所需的低值易耗品；
(三) 銷售公司自行研發或者經銷的產品、商品及提供與此相關的服務；
(四) 其他日常經常性發生的生產經營交易事項。
第三條 公司原材料或備品備件的採購，必須籤訂書面合同，並且應當遵照
《中華人民共和國合同法》等相關法律法規的規定。燃料、動力、日常辦公所需
的低值易耗品的購買，根據金額大小或實際情況確定是否籤訂書面合同，能夠籤
訂書面合同的，應籤訂書面合同。
第四條 公司銷售產品、商品及提供與此相關的服務時必須與對方籤訂書面
合同，並且應當遵照《中華人民共和國合同法》等相關法律法規的規定。
第五條 公司日常生產經營所涉及的採購、銷售，需經本部門負責人及相關
領導審核後，由總裁或其授權的其他副總裁審批，必要時召集總裁辦公會討論決
定。
第六條 由公司董事會通過的年度生產經營計劃及工作規劃需要調整的，且
調整幅度不超過 20%的，由公司總裁辦公會討論決定；調整幅度超過 20%的，
由公司總裁辦公會議討論通過，報公司董事會審批。
第七條 公司籤署與日常經營活動相關的銷售產品或商品、工程承包、勞務
合作等重大合同，達到下列標準之一的，應及時報告深圳證券交易所並公告：
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（一）採購、接受勞務等合同的金額佔公司最近一期經審計總資產 50%以上，
且絕對金額超過 5 億元人民幣的；
（二）銷售、工程承包或者提供勞務等合同的金額佔公司最近一期經審計主
營業務收入 50%以上，且絕對金額超過 5 億元人民幣的；
（三）公司或深圳證券交易所認為可能對公司財務狀況、經營成果和盈利前
景產生較大影響的合同。
第八條 公司在日常經營重大合同的臨時公告中，至少應當包含合同重大風
險提示、合同各方情況介紹、合同主要內容、合同履行對公司的影響、合同的審
議程序等事項。
公司披露的重大合同涉及新業務、新技術、新模式、新產品或者其他市場關
注度較高事項的，還應當披露進入新領域的原因及可行性論證情況。
第九條 公司參加工程施工、工程承包、商品採購等項目的投標，合同金額
或合同履行預計產生的收入達到本制度第七條所述標準之一的，在獲悉已被確定
為中標單位並已進入公示期、但尚未取得《中標通知書》或相關證明文件時，應
在第一時間發布提示性公告，披露中標公示的有關內容，包括但不限於：公示媒
體名稱、招標人、項目概況、項目金額、項目執行期限、中標單位、公示起止時
間、中標金額、中標事項對公司業績的影響、關於獲得中標通知書存在不確定性
和項目執行過程中面臨的困難等事項的風險提示。
公司在後續取得中標通知書的，應及時按照本制度和相關公告格式的規定披
露項目中標有關情況。公司在公示期結束後預計無法取得中標通知書的，應當及
時披露進展情況並充分提示風險。
第十條 公司應及時披露日常經營重大合同的進展情況，包括但不限於合同
生效或合同履行中出現的重大不確定性、合同提前解除、合同終止等。
第十一條 公司應在定期報告中持續披露日常經營重大合同的履行情況，包
括但不限於合同總金額、合同履行的進度、本期及累計確認的銷售收入金額、應
收帳款回款等情況。
重大合同進展與合同約定出現重大差異，影響合同金額 30%以上的，還應當
說明並披露原因。
第十二條 公司籤署與日常經營活動相關的銷售產品或商品、提供勞務、承
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包工程等重大合同，達到下列標準之一的，除應當按照本制度第八條至第十一條
所述的要求對外披露外，還應當按照本制度第十三條的規定履行相應義務：
（一）採購、接受勞務等合同的金額佔公司最近一期經審計總資產 100%以
上，且絕對金額超過 10 億元人民幣的；
（二）銷售、工程承包或者提供勞務等合同的金額佔公司最近一期經審計主
營業務收入 100%以上，且絕對金額超過 10 億元人民幣的。
第十三條 公司籤署達到本制度第十二條規定標準之一的重大合同的，還應
當履行以下義務：
（一）公司董事會應當對合同必要性、公司和交易對方的履約能力進行分析
判斷。
（二）公司應當聘請律師就以下內容進行核查並出具明確的法律意見，但公
司以公開招投標方式承接重大合同的情況除外：
1、交易對手基本情況的真實性；
2、交易對手是否具備籤署及履行合同等的相關資質；
3、合同籤署和合同內容的合法性、真實性和有效性。
（三）公司處於持續督導期的，保薦人應當對公司和交易對方的履約能力出
具專項意見。
公司應當在重大合同公告中披露董事會的分析說明、法律意見書以及保薦人
的結論性意見（如有），並在符合條件媒體披露保薦人意見和法律意見書全文。
第十四條 公司籤署政府和社會資本合作項目合同（ PPP 項目）或者與他
人共同籤署工程承包合同等，能夠控制該項目的，按照項目的投資金額適用本制
度相關規定；不能夠控制該項目的，按照公司承擔的投資金額適用本制度相關規
定。
第十五條 公司在連續十二個月內與同一交易對手方籤署的日常經營合同，
經累計計算達到上述標準的，應當及時披露，並以列表的方式匯總披露每一份合
同的籤署時間、交易對方名稱、合同金額、合同標的等。已按照規定履行相關信
息披露義務的，不再納入累計計算範圍。
第十六條 公司披露僅達成初步意向、存在較大不確定性或者法律約束力較
低的框架性協議等合同，可能對公司財務狀況、經營成果或公司股票及其衍生品
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種交易價格產生較大影響的，應當參照適用本制度有關信息披露的規定。
第十七條 公司任何部門、任何機構以及個人違反本制度規定，公司有權對
其進行相應處分；給公司造成損失的，相關責任人應賠償公司損失。
第十八條 日常生產經營活動涉及關聯交易的，按照公司關於關聯交易的專
門制度執行。
第十九條 本制度與法律法規、中國證監會的有關規定、《上市規則》以及
《公司章程》不一致的，按照法律法規、中國證監會的有關規定、《上市規則》
以及《公司章程》執行。
第二十條 本制度自董事會通過之日起生效，修改時亦同。
第二十一條 本制度由董事會負責解釋。
太極計算機股份有限公司
2020 年 12 月 25 日
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