證券代碼：300830 證券簡稱：金現代 公告編號：2020-043
金現代信息產業股份有限公司
關於募集資金投資項目延期的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
金現代信息產業股份有限公司（以下簡稱「公司」）於 2020 年 12 月 30 日
召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監事會第十四次會議，審議通過了《關
於募集資金投資項目延期的議案》。本次議案不涉及變更募集資金用途，無需提
交公司股東大會審議批准。現就相關情況公告如下：
一、 公開發行股票募集資金情況
（一）募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准金現代信息產業股份有限公司首次公
開發行股票的批覆》（證監許可〔2019〕2972 號）核准，金現代信息產業股份
有限公司（以下簡稱「公司」）首次公開發行人民幣普通股股票 8,602.50 萬股，
每股面值人民幣 1.00 元，每股發行價格為 4.40 元，募集資金總額為人民幣
378,510,000.00 元，扣除本次發行費用 45,781,800.00 元後，實際募集資金淨
額為 332,728,200.00 元。立信會計師事務所（特殊普通合夥）已於 2020 年 4
月 26 日出具了信會師報字[2020]第 ZA11944 號《驗資報告》，對以上募集資金
到帳情況進行了審驗確認。
（二）募集資金使用情況
根據公司《首次公開發行股票並在創業板上市招股說明書》披露的募集資金
用途，公司首次公開發行股票募集資金扣除發行費用後的淨額將用於以下項目：
投資總額 擬使用募集資金金額
序號 募投項目名稱
（萬元） （萬元）
1 配電網運營服務管理系統項目 8,799.73 8,156.49
2 發電企業運行規範化管理系統項目 7,623.27 7,066.03
基於大數據的軌道交通基礎設施綜
3 7,245.00 6,715.41
合檢測與智能分析平臺項目
4 研發中心建設項目 7,414.68 6,872.69
5 營銷網絡擴建項目 4,814.10 4,462.20
合計 35,896.78 33,272.82
公司於 2020 年 5 月 22 日召開的第二屆董事會第十四次會議及第二屆監事會
第十一次會議，於 2020 年 6 月 9 日召開的 2020 年第一次臨時股東大會分別審議
通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超
過 26,000 萬元的閒置募集資金購買理財產品，使用期限自股東大會審議通過之
日起十二個月，公司可在使用期限及額度範圍內循環使用。
截至 2020 年 9 月 30 日，募集資金餘額為 27,170.00 萬元（包括累計收到的
銀行存款利息及理財產品收益扣除銀行手續費等的淨額）。其中：使用閒置募集
資金購買保本型理財產品未到期本金餘額為 25,400.00 萬元，募集資金專用帳戶
餘額為 1,770.00 萬元。
截至 2020 年 9 月 30 日，公司募投項目使用募集資金的情況如下：
單位：萬元
截至 2020 年 9 截至 2020
擬使用募集
序號 募投項目名稱 投資總額 月 30 日累計 年 9 月 30 日
資金金額
投入金額 投資進度
配電網運營服務管理
1 8,799.73 8,156.49 830.46 10.18%
系統項目
發電企業運行規範化
2 7,623.27 7,066.03 2,991.18 42.33%
管理系統項目
基於大數據的軌道交
3 通基礎設施綜合檢測 7,245.00 6,715.41 54.29 0.81%
與智能分析平臺項目
4 研發中心建設項目 7,414.68 6,872.69 2,212.49 32.19%
5 營銷網絡擴建項目 4,814.10 4,462.20 157.68 3.53%
合計 35,896.78 33,272.82 6,246.10
二、 募集資金投資項目延期情況
公司考慮目前募投項目的實際進展情況，對項目達到預定可使用狀態的日期
進行了相應調整。具體情況說明如下：
（一）項目延期具體情況
序號 募投項目名稱 項目達到預定可使用 項目達到預定可使用
狀態日期（調整前） 狀態日期（調整後）
1 配電網運營服務管理系統項目 2020 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
2 發電企業運行規範化管理系統項目 2020 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
基於大數據的軌道交通基礎設施綜
3 2020 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
合檢測與分析平臺項目
4 研發中心建設項目 2020 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
5 營銷網絡擴建項目 2020 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
（二）延期的原因
2018 年 4 月 21 日公司召開第一屆董事會第二十四次會議審議通過關於公司
申請首次公開發行股票並在創業板上市的相關事項，董事會後公司逐步啟動募投
項目的建設工作，以自有資金投入項目建設。公司於 2020 年 5 月向社會公開發
行股票並獲得募集資金。受募集資金到位前公司不具有充足資金進行募投項目的
建設及 2020 年疫情等因素影響，募投項目整體建設進度低於預期，公司根據項
目當前實際建設情況，為降低募集資金的投資風險，保證資金安全合理運用，保
障募投項目建設質量，更好地維護全體股東的利益，經審慎研究後，擬將「發電
企業運行規範化管理系統項目」達到預定可使用狀態日期延長至 2022 年 6 月，
「配電網運營服務管理系統項目」、「基於大數據的軌道交通基礎設施綜合檢測
與分析平臺項目」、「研發中心建設項目」、「營銷網絡擴建項目」達到預定可
使用狀態日期延長至 2022 年 12 月。
（三）項目延期對公司的影響
公司本次募集資金投資項目延期是結合實際募集資金使用情況及項目實施
情況作出的審慎判斷，為確保募集資金項目建設的穩步推進，公司對募集資金投
資項目的進度進行調整，僅涉及募集資金投資項目達到預計可使用狀態日期的變
化，不涉及項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模的變更，不存在改變或
變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。本次調整將有利於公司更好
地使用募集資金，保證項目順利實施，不會對公司目前的生產經營造成重大影響。
三、 獨立董事、監事會、保薦機構意見
（一）獨立董事意見
經審核，公司獨立董事認為：本次募集資金投資項目延期，是公司根據募投
項目的實際進展情況作出的審慎決定，不存在改變募投項目實施主體、募集資金
投資用途及投資規模情形，符合公司實際情況；上述事項履行了必要的審批程序，
符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司
規範運作指引》等相關法律法規及規範性文件的規定，因此，獨立董事一致同意
公司本次對募集資金投資項目進行延期。
（二）監事會意見
經審議，監事會認為：本次募集資金投資項目延期，是公司根據募投項目的
實際進展情況作出的審慎決定。本次延期的審議程序符合相關規定，不存在損害
公司和股東利益的情形。同意公司本次對募集資金投資項目進行延期。
（三）保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：金現代本次使用募集資金投資項目延期事項已經公
司第二屆董事會第十八次會議和第二屆監事會第十四次會議審議通過，獨立董事、
監事會已發表明確同意意見，已經履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易
所創業板上市公司規範運作指引》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相
關法津、法規和規範性文件的規定。
本次募集資金投資項目延期系公司根據募集資金投資項目實施的客觀需要
做出的，不存在損害公司或全體股東利益的情形。
綜上，本保薦機構對金現代本次募集資金投資項目延期事項無異議。
四、 備查文件
1、公司第二屆董事會第十八次會議決議；
2、公司第二屆監事會第十四次會議決議；
3、獨立董事關於第二屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見；
4、光大證券股份有限公司《關於金現代信息產業股份有限公司首次公開發
行股票募集資金投資項目延期的核查意見》。
特此公告。
金現代信息產業股份有限公司
董事會
2020 年 12 月 31 日