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原標題:
岷江水電:2020年第一次臨時股東大會會議資料
四川岷江水利電力股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會
會 議 資 料
2020年2月
目 錄
1、會議安排......................... ...................- 2 -
2、審議關於變更公司名稱的議案 .......................... - 4 -
3、審議關於變更公司註冊資本的議案 ...................... - 5 -
4、審議關於修改公司經營範圍的議案 ...................... - 6 -
5、審議關於修改《公司章程》部分條款的議案 .............. - 8 -
6、審議關於聘請公司2019年度審計機構議案 .............. - 14 -
7、審議關於選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案 ....... - 18 -
8、審議關於選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案 ......... - 22 -
9、審議關於選舉公司第八屆監事會非職工監事的議案 ....... - 24 -
四川岷江水利電力股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會會議安排
一、會議時間：2020年2月11日上午9：30
二、會議地點：公司會議室(四川省都江堰市奎光路301號)
三、會議召集人：四川岷江水利電力股份有限公司董事會
四、會議投票方式：現場投票和網絡投票相結合的方式
（一）網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統；
（二）網絡投票起止時間：自2020年2月11日至2020年2月11
日；
（三）採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平
臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時
間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
五、參會人員：
（一）2020年2月6日下午15:00上海證券交易所交易結束後，在中
國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東或
其委託代理人；
（二）公司董事、監事和高級管理人員；
（三）公司聘請的見證律師。
六、會議主持人：公司董事長
七、會議議程：
序號
會議內容
（一）
會議主持人宣布會議開始
(二)
董事會秘書報告出席會議情況
(三)
逐項匯報如下事項
1
審議關於變更公司名稱的議案
2
審議關於變更公司註冊資本的議案
3
審議關於修改公司經營範圍的議案
4
審議關於修改《公司章程》部分條款的議案
5
審議關於聘請公司2019年度審計機構議案
6
審議關於選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案
7
審議關於選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案
8
審議關於選舉公司第八屆監事會非職工監事的議案
(四)
股東發言
（五）
推選計票人、監票人
（六）
對上述議案進行表決
（七）
宣布表決結果
（八）
見證律師宣讀本次股東大會的法律意見書
（九）
宣讀股東大會決議
（十）
宣布大會閉幕
議案一：
審議關於變更公司名稱的議案
尊敬的各位股東：
鑑於公司重大資產重組工作已基本完成，公司的發展戰略、主營業
務、組織架構等發生了重大變化。根據公司經營和業務發展需要，公司
擬對公司名稱進行變更，具體如下：
公司名稱：「四川岷江水利電力股份有限公司」變更為「國網信息
通信股份有限公司」。該名稱已獲市場監督管理部門預核准。
英文名稱：由「SICHUAN MINJIANG HYDROPOWER CO.,LTD.」變更為
「STATE GRID INFORMATION&COMMUNICATION CO.,LTD.」。
公司名稱變更需向市場監督管理部門申請變更登記。
本議案已經公司第七屆董事會第三十四次會議審議，相關公告已於
2020年1月18日披露於《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證
券時報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
現根據《公司章程》《公司股東大會議事規則》相關規定，提請股
東大會對此議案進行審議。
四川岷江水利電力股份有限公司董事會
2020年2月11日
議案二：
審議關於變更公司註冊資本的議案
尊敬的各位股東：
鑑於公司重大資產重組工作已基本完成，根據公司重大資產重組方
案，公司已向國網信息通信產業集團有限公司、龍電集團有限公司、西
藏龍坤信息科技合夥企業（有限合夥）發行603,221,096股股份。公司
股份總數由504,125,155股變更為1,107,346,251股，公司註冊資本由
504,125,155元變更為1,107,346,251元。
公司註冊資本變更需向市場監督管理部門申請變更登記。
本議案已經公司第七屆董事會第三十四次會議審議，相關公告已於
2020年1月18日披露於《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證
券時報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
現根據《公司章程》《公司股東大會議事規則》相關規定，提請股
東大會對此議案進行審議。
四川岷江水利電力股份有限公司董事會
2020年2月11日
議案三：
審議關於修改公司經營範圍的議案
尊敬的各位股東：
鑑於公司重大資產重組工作已基本完成，公司主要業務轉變為新型
信息通信業務。公司的業務範圍發生變化，為配合公司實際業務開展，
公司擬對經營範圍進行變更，具體如下：
原公司經營範圍：電力生產、電力購售；電力工程勘察設計諮詢；
用電設備運行維護；電力設施承裝（修、試）；電力表計、電流電壓互
感器檢定、校準、檢測、安裝和調試；（以上項目憑相應資質許可證或
審批文件經營）電力設備批發、零售及租賃；能源技術研究諮詢服務，
能源管理服務，合同能源管理，綜合節能，合理用能諮詢。
修改後的公司經營範圍：工程設計；軟體開發；增值電信業務；技
術開發、技術推廣、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；專業承包；安全
防範工程；電力生產、電力購售；電力工程勘察設計諮詢；用電設備運
行維護；電力設施承裝（修、試）；電力表計、電流電壓互感器檢定、
校準、檢測、安裝和調試；（以上項目憑相應資質許可證或審批文件經
營）電力設備批發、零售及租賃；能源技術研究諮詢服務，能源管理服
務，合同能源管理，綜合節能，合理用能諮詢；零售計算機及配件、機
械設備、儀器儀表、電子產品、通信設備；貨物進出口、技術進出口；
計算機技術培訓。
公司經營範圍變更需向市場監督管理部門申請變更登記。
本議案已經公司第七屆董事會第三十四次會議審議，相關公告已於
2020年1月18日披露於《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證
券時報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
現根據《公司章程》《公司股東大會議事規則》相關規定，提請股
東大會對此議案進行審議。
四川岷江水利電力股份有限公司董事會
2020年2月11日
議案四：
審議關於修改《公司章程》部分條款的議案
尊敬的各位股東：
鑑於公司重大資產重組工作已基本完成，公司主營業務轉變為新型
信息通信業務，公司名稱、經營宗旨、註冊資本、經營範圍等都將發生
變化，現結合公司實際情況及《上市公司章程指引（2019年修訂）》相
關規定，對《公司章程》中相關條款進行修訂和完善。具體修改內容如
下：
條目
修訂前條款
修訂後條款
第一條
為維護四川岷江水利電力股份有限公司
（以下簡稱「公司」）及股東和債權人的
合法權益，規範公司的組織和行為，根據
以下法律、法規及規範性文件的規定，制
定《四川岷江水利電力股份有限公司章
程》（以下簡稱「本章程」）。
（一）第十屆全國人民代表大會常務委員
會第十八次會議修訂的《中華人民共和國
公司法》（以下簡稱「《公司法》」）；
（二）第十屆全國人民代表大會常務委員
會第十八次會議修訂的《中華人民共和國
證券法》（以下簡稱「《證券法》」）；
為維護國網信息
通信股份有限公司（以
下簡稱「公司」）及股東和債權人的合法
權益，規範公司的組織和行為，根據以下
法律、法規及規範性文件的規定，制定《國
網信息
通信股份有限公司章程》（以下
簡稱「本章程」）。
（一）《中華人民共和國公司法》（以下
簡稱「《公司法》」）；
（二）《中華人民共和國證券法》（以下
簡稱「《證券法》」）；
第四條
公司註冊名稱：
中文全稱：四川岷江水利電力股份有限公
司。
英文全稱：SICHUAN MINJIANG HYDROPOWER
CO., LTD.
公司註冊名稱：
中文全稱：國網信息
通信股份有限公司。
英文全稱：STATE GRID
INFORMATION&COMMUNICATION CO.,LTD.
第六條
公司註冊資本為人民幣 504,125,155
元。
公司註冊資本為人民幣1,107,346,251
元。
第十五
條
根據《公司法》第二百一十七條規定，本
公司高級管理人員包括：公司總經理、公
司副總經理、財務總監、董事會秘書、總
經濟師。
根據《公司法》第二百一十六條規定，本
公司高級管理人員包括：公司總經理、公
司副總經理、總會計師、總工程師、總
經濟師、董事會秘書。
第十六
公司的經營宗旨：按照現代企業制度的要
公司的經營宗旨：遵守國家法律法規，
條目
修訂前條款
修訂後條款
條
求，將公司建設成為依法經營、規範管理、
誠實信用、真情回饋、服務社會的優質電
力類上市公司。
秉承「互聯·共享，讓能源更智慧，讓
生活更美好」的發展使命，以市場需求
為導向，服務於能源網際網路建設，服務
於傳統產業數位化轉型，服務於新興業
態創新發展，推動信息通信技術與工業
經濟深度融合，持續提高經營管理水平，
不斷培育產業發展新動能，實現健康可
持續發展，創造良好的經濟社會效益，
為股東創造良好的投資回報。
第十七
條
經公司登記機關核准，公司經營範圍是：
電力生產、電力購售；電力工程勘察設計
諮詢；用電設備運行維護；電力設施承裝
（修、試）；電力表計、電流電壓互感器
檢定、校準、檢測、安裝和調試；（以上
項目憑相應資質許可證或審批文件經營）
電力設備批發、零售及租賃；能源技術研
究諮詢服務，能源管理服務，合同能源管
理，綜合節能，合理用能諮詢。
經公司登記機關核准，公司經營範圍是：
工程設計；軟體開發；增值電信業務；
技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術
諮詢、技術服務；專業承包；安全防範
工程；電力生產、電力購售；電力工程勘
察設計諮詢；用電設備運行維護；電力設
施承裝（修、試）；電力表計、電流電壓
互感器檢定、校準、檢測、安裝和調試；
（以上項目憑相應資質許可證或審批文
件經營）電力設備批發、零售及租賃；能
源技術研究諮詢服務，能源管理服務，合
同能源管理，綜合節能，合理用能諮詢；
零售計算機及配件、機械設備、儀器儀
表、電子產品、通信設備；貨物進出口、
技術進出口；計算機技術培訓。
第二十
四條
公司股份總數為 504,125,155 股，均為
普通股。
公司股份總數1,107,346,251股，均為
普通股。
第二十
八條
公司在下列情況下，可以依照法律、行政
法規、部門規章和本章程的規定，收購本
公司的股份：
（一）減少公司註冊資本；
（二）與持有本公司股票的其他公司合
並；
（三）將股份獎勵給本公司職工；
（四）股東因對股東大會作出的公司合
並、分立決議持異議，要求公司收購其股
份的。
除上述情形外，公司不進行買賣本公司股
份的活動。
公司在下列情況下，可以依照法律、行政
法規、部門規章和本章程的規定，收購本
公司的股份：
（一）減少公司註冊資本；
（二）與持有本公司股份的其他公司合
並；
（三）將股份用於員工持股計劃或者股權
激勵；
（四）股東因對股東大會作出的公司合
並、分立決議持異議，要求公司收購其股
份；
（五）將股份用於轉換上市公司發行的
可轉換為股票的
公司債券；
（六）上市公司為維護公司價值及股東
權益所必需。
除上述情形外，公司不得收購本公司股
份。
條目
修訂前條款
修訂後條款
第二十
九條
公司收購本公司股份，可以下列方式之一
進行：
（一）證券交易所集中競價交易方式；
（二）要約方式；
（三）中國證監會認可的其他方式。
公司收購本公司股份，可以下列方式之一
進行：
（一）證券交易所集中競價交易方式；
（二）要約方式；
（三）中國證監會認可的其他方式。
公司因本章程第二十八條第一款第（三）
項、第（五）項、第（六）項規定的情
形收購本公司股份的，應當通過公開的
集中交易方式進行。
第三十
條
公司因本章程第二十八條第（一）項至第
（三）項原因收購本公司股份的，應當經
股東大會決議。
公司依照本章程第二十八條收購本公司
股份後，屬於第（一）項情形的，應當自
完成收購之日起 10 日內註銷，並向工商
行政管理部門申請辦理註冊資本的變更
登記。屬於第（二）項、第（四）項情形
的，應當在 6 個月內轉讓或註銷。
公司依照本章程第二十八條第（三）項規
定收購的本公司股份，不得超過本公司已
發行股份總額的5%；用於收購的資金應
當從公司的稅後利潤中支出；所收購的股
份應當在 1 年內轉讓給職工。
公司因本章程第二十八條第一款第（一）
項、第（二）項規定的情形收購本公司股
份的，應當經股東大會決議；公司因本章
程第二十八條第一款第（三）項、第（五）
項、第（六）項規定的情形收購本公司股
份的，可以依照本章程的規定或者股東大
會的授權，經三分之二以上董事出席的董
事會會議決議。
公司依照本章程第二十八條第一款規定
收購本公司股份後，屬於第（一）項情形
的，應當自收購之日起 10 日內註銷；屬
於第（二）項、第（四）項情形的，應當
在6個月內轉讓或者註銷；屬於第（三）
項、第（五）項、第（六）項情形的，公
司合計持有的本公司股份數不得超過本
公司已發行股份總額的10%，並應當在 3
年內轉讓或者註銷。
第九十
七條
第一款
出席股東大會的股東，應當對提交表決的
提案發表以下意見之一：同意、反對或棄
權。
出席股東大會的股東，應當對提交表決的
提案發表以下意見之一：同意、反對或棄
權。證券登記結算機構作為內地與香港
股票市場交易互聯互通機制股票的名義
持有人，按照實際持有人意思表示進行
申報的除外。
第一百
零三條
公司董事為自然人，必須具備財經或工程
或法律或管理專業大專以上學歷，且具有
相應專業中級以上職稱，並從事其專業工
作5年以上。
公司董事為自然人，必須具備財經或工程
或法律或管理或信息通信專業大專以上
學歷，且具有相應專業中級以上職稱，並
從事其專業工作5年以上。
第一百
零五條
第一款
董事由股東大會選舉或更換，任期3年。
董事任期屆滿，可連選連任，但獨立董事
連任不得超過兩屆；董事在任期屆滿以
前，股東大會不能無故解除其職務。
董事由股東大會選舉或更換，並可在任期
屆滿前由股東大會解除其職務。董事任期
3年，董事任期屆滿，可連選連任，但獨
立董事連任不得超過六年。
條目
修訂前條款
修訂後條款
第一百
一十五
條
董事會由11名董事組成，其中獨立董事
人數不少於董事人數的1/3，設董事長1
人，副董事長1人。董事每屆任期3年，
任期屆滿，可連選連任，但獨立董事連任
不得超過兩屆。
董事會由11名董事組成，其中獨立董事
人數不少於董事人數的1/3，設董事長1
人，副董事長1人。董事每屆任期3年，
任期屆滿，可連選連任，但獨立董事連任
不得超過六年。
第一百
一十六
條
董事會下設戰略、審計、提名和薪酬與考
核委員會。各專門委員會成員全部由董事
組成。其中審計、提名和薪酬與考核委員
會中獨立董事應佔多數並擔任召集人，審
計委員會中至少應有 1 名獨立董事是會
計專業人士。
各專門委員會對董事會負責，各專門委員
會的提案應提交董事會審查決定。
董事會下設戰略、審計、提名和薪酬與考
核委員會等相關專門委員會。各專門委員
會對董事會負責，依照本章程和董事會授
權履行職責，提案應當提交董事會審議決
定。專門委員會成員全部由董事組成，其
中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核
委員會中獨立董事佔多數並擔任召集人，
審計委員會的召集人為會計專業人士。
董事會負責制定專門委員會工作規程，
規範專門委員會的運作。
第一百
一十七
條
第十二
項和第
十三項
董事會行使下列職權：
（十二）根據總經理的提名，聘任或者解
聘副總經理、財務總監、總經濟師，並決
定其報酬事項和獎懲事項；
（十三）根據總經理提名，聘任首席法律
顧問、總工程師等專業總監，並決定其報
酬事項和獎懲事項；
董事會行使下列職權：
（十二）根據總經理的提名，聘任或者解
聘副總經理、總會計師、總工程師、總
經濟師等高級管理人員，並決定其報酬事
項和獎懲事項；
（十三）根據總經理提名，聘任首席法律
顧問等專業總監，並決定其報酬事項和獎
懲事項；
第一百
二十條
董事會有權確定 8000 萬元（人民幣）以
內的對外投資（含委託理財、委託貸款
等）、購買或出售資產、提供財務資助、
資產抵押、租入或租出資產、贈與或受贈
資產、債權及債務重組等事項；以上重大
事項形成決議前,應當組織有關專家、專
業人員進行評審。超過此權限，應報股東
大會批准。
董事會有權確定總金額不超過最近一期
經審計淨資產10%以內的對外投資（含委
託理財、委託貸款等）、購買或出售資產、
提供財務資助、資產抵押、租入或租出資
產、贈與或受贈資產、債權及債務重組等
事項；以上重大事項形成決議前,應當組
織有關專家、專業人員進行評審。超過此
權限，應報股東大會批准。
第一百
二十六
條
董事會召開臨時董事會會議的通知方式
為：書面送達、傳真或電子郵件，通知時
限為會議召開前5個工作日。
董事會召開臨時董事會會議的通知方式
為：書面送達、傳真或電子郵件，通知時
限為會議召開前5日。
第一百
二十八
條
董事會會議應有過半數的董事出席方可
舉行。董事會作出決議，必須經全體董事
過半數同意通過。法律、行政法規、部門
規章及有關規範性文件規定董事會形成
決議應當取得更多董事同意的，從其規
定。
董事會根據《上海證券交易所股票上市規
則》的規定，在其權限範圍內對擔保事項
董事會會議應有過半數的董事出席方可
舉行。董事會作出決議，必須經全體董事
過半數同意通過。法律、行政法規、部門
規章、規範性文件及本章程規定董事會形
成決議應當取得更多董事同意的，從其規
定。
董事會決議的表決，實行一人一票。
條目
修訂前條款
修訂後條款
作出決議，除公司全體董事過半數同意
外，還必須經出席會議的2/3以上董事的
同意。
董事會決議的表決，實行一人一票。
第一百
三十七
條
公司設副總經理、財務總監和總經濟師，
協助總經理工作，由總經理提名董事會聘
任或解聘。
公司總經理、副總經理、財務總監、董事
會秘書、總經濟師為公司高級管理人員。
公司董事可受聘兼任總經理及其他高級
管理人員。
公司設副總經理、總會計師、總工程師
和總經濟師，協助總經理工作，由總經理
提名董事會聘任或解聘。
公司總經理、副總經理、總會計師、總
工程師、總經濟師、董事會秘書為公司高
級管理人員。
公司董事可受聘兼任總經理及其他高級
管理人員。
第一百
三十九
條
在公司控股股東、實際控制人單位擔任除
董事以外其他職務的人員，不得擔任公司
的總經理及其他高級管理人員。
在公司控股股東單位擔任除董事、監事
以外其他行政職務的人員，不得擔任公
司的高級管理人員。
第一百
四十條
第四項
總經理對董事會負責，主要履行下列職
權：
（四）提名公司副總經理、財務總監、總
經濟師以及首席法律顧問、總工程師等專
業總監；
總經理對董事會負責，主要履行下列職
權：
（四）提名公司副總經理、總會計師、
總工程師、總經濟師等高級管理人員以及
首席法律顧問等專業總監；
第一百
五十條
總經理可以在任期內提出辭職。
總經理及其他高級管理人員可以在任期
屆滿以前提出辭職。有關高級管理人員
辭職的具體程序和辦法由各高級管理人
員與公司之間的勞動合同規定。
第一百
九十一
條
公司指定《上海證券報》《中國證券報》
《證券日報》為刊登公司公告或其他需要
披露信息的報刊。
公司指定《上海證券報》《中國證券報》
《證券日報》《證券時報》為刊登公司公
告或其他需要披露信息的報刊。
第一百
九十五
條
公司分立，應當編制資產負債表及財產清
單。公司應當自作出分立決議之日起10
日內通知債權人，並於30日內在《上海
證券報》《中國證券報》或《證券日報》
公告。
公司分立，應當編制資產負債表及財產清
單。公司應當自作出分立決議之日起10
日內通知債權人，並於30日內在本章程
規定的報紙上公告。
第二百
一十五
條
本章程以中文（簡體）書寫，其他任何語
種或不同版本的章程與本章程有歧義時，
以在四川省阿壩藏族羌族自治州工商行
政管理局最近一次登記後的中文版本章
程為準。
本章程以中文（簡體）書寫，其他任何語
種或不同版本的章程與本章程有歧義時，
以在公司登記機關最近一次登記後的中
文版本章程為準。
公司章程修改需向市場監督管理部門申請變更登記。
本議案已經公司第七屆董事會第三十四次會議審議，相關公告已於
2020年1月18日披露於《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證
券時報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
現根據《公司章程》《公司股東大會議事規則》相關規定，提請股
東大會對此議案進行審議。
四川岷江水利電力股份有限公司董事會
2020年2月11日
議案五：
審議關於聘請公司2019年度審計機構議案
尊敬的各位股東：
根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關要求，上市公司應當
聘請具有執行證券、期貨相關業務資格的會計師事務所對公司年度報告
中的財務會計報告進行審計，鑑於公司重大資產重組已聘請信永中和會
計師事務所（特殊普通合夥）進行審計，因此公司擬聘請信永中和會計
師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年年度審計機構，審計費用為
80萬元。【信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）簡介見附件）】。
本議案已經公司第七屆董事會第三十二次會議審議，相關公告已於
2019年10月26日披露於《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證
券時報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
現根據《公司章程》《公司股東大會議事規則》相關規定，提請股
東大會對此議案進行審議。
四川岷江水利電力股份有限公司董事會
2020年2月11日
附件：
信永中和會計師事務所簡介
名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）
成立時間：1986年
註冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層
執行事務合伙人：李曉英、張克、葉韶勳
企業類型：特殊普通合夥企業
營業執照統一社會信用代碼：91110101592354581W
經營範圍：審查企業會計報表,出具審計報告;驗證企業資本,出具
驗資報告;辦理企業合併、分立、清算事宜中的審計業務,出具有關報告;
基本建設年度財務決算審計;代理記帳;會計諮詢、稅務諮詢、管理諮詢、
會計培訓;法律、法規規定的其他業務。
資格證書：北京市財政局頒發的會計師事務所執業證書；中華人民
共和國財政部、中國證券監督管理委員會頒發的會計師事務所證券、期
貨相關業務許可證；H股企業審計資格；ISO 9001質量管理體系認證證
書；ISO14001環境管理體系認證證書；OHSAS18001職業健康安全管理
體系認證證書；
信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）最早可追溯到1986年成
立的「中信會計師事務所」 是國內成立最早存續時間最長的會計師事
務所之一。
2012年3月，信永中和會計師事務所有限責任公司正式改制為信
永中和會計師事務所（特殊普通合夥），同時業務規模進一步擴大，截
止目前已在全國各地設有23家分所（包括北京總所、上海、深圳、成
都、西安、天津、青島、長沙、長春、大連、廣州、銀川、濟南、昆明、
福州、南京、烏魯木齊、武漢、杭州、太原、重慶、南寧、合肥和鄭州
等地），在香港、新加坡、日本、澳大利亞（3個辦公室）、巴基斯坦
（3個辦公室）、埃及、印度（7個辦公室）、英國、馬來西亞（6個
辦公室）、印度尼西亞（5個辦公室）、德國（21個辦公室）、臺灣（3
個辦公室）、泰國設有13家境外成員所（共計54個辦公室），是國內
第一家走出國門在境外設立分支機構的本土會計師事務所。截止目前,
事務所擁有境內外從業人員6,000餘人（其中境內5,000餘人、境外
1,000餘人），全國及省部級領軍人才42人，中國註冊會計師1,466
人、境外執業資格人員逾200人。
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議案六：
審議關於選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案
尊敬的各位股東：
鑑於公司第七屆董事會任期已於2019年10月21日屆滿，公司於
2019年1月25日啟動重大資產重組事宜，為保持公司董事會工作的延
續性，公司對董事會換屆工作進行了推遲。目前，公司重大資產重組已
基本完成，公司主要業務轉變為新型信息通信業務，為了適應重組後公
司發展戰略、主營業務、組織架構的變化，維護公司及股東的利益，現
根據《公司法》《公司章程》的有關規定，經相關股東方推薦，公司董
事會提名委員會同意擬提名楊樹先生、劉贇東先生、吳釗先生、陳宏先
生、王偉先生、倪平波先生、陳磊先生為公司第八屆董事會非獨立董事
候選人（簡歷見附件）。
本議案已經公司第七屆董事會第三十四次會議審議，相關公告已於
2020年1月18日披露於《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證
券時報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
現根據《公司章程》《公司股東大會議事規則》相關規定，提請股
東大會對此議案進行審議。
附件：公司第八屆董事會非獨立董事候選人簡歷
四川岷江水利電力股份有限公司董事會
2020年2月11日
附件：
第八屆董事會非獨立董事候選人簡歷
1、楊樹，男，漢族，1966年8月生，中共黨員，碩士研究生，高
級會計師。歷任黑龍江省電力有限公司審計部綜合審計處處長，北京國
電通網絡技術有限公司副總經理、總經理、黨委副書記，深圳市國電科
技通信有限公司總經理，北京中電飛華
通信股份有限公司黨總支書記、
副總經理，北京中電普華信息技術有限公司總經理、黨委副書記、執行
董事，北京匯通金財信息科技有限公司董事長。現任國網信息通信產業
集團有限公司總經理助理、發展策劃部主任，北京國電通網絡技術有限
公司董事。
2、劉贇東，男，漢族，1963年10月生，中共黨員，工商管理碩
士，高級工程師。歷任北京市水利規劃設計研究院院長助理，北京市水
利經濟發展公司副總經理，中國灌排技術開發公司副總經理，中國水務、
水利部綜管中心籌備組副組長，北京國泰新華實業有限公司副總經理、
總經理，現任新華水利控股集團有限公司副總經理。
3、吳釗，男，漢族，1972年11月生，中共黨員，碩士研究生，
高級工程師。歷任英大泰和人壽保險股份有限公司北京分公司副總經
理，英大泰和人壽保險股份有限公司信息技術部副主任、總經理工作部
副主任，國網信息通信產業集團有限公司發展策劃部副主任（主持工
作）、主任，北京國網信通埃森哲信息技術有限公司董事長。現任國網
信息通信產業集團有限公司黨委組織部（人力資源部）主任。
4、陳宏，男，漢族，1974年6月生，中共黨員，大學本科學歷，
高級工程師。歷任國網信通億力科技股份有限公司總經理助理，福建網
能科技開發有限責任公司黨支部書記、西安分公司總經理，南京南瑞集
團公司營銷服務中心西北大區總經理、信息通信項目管理中心副主任，
南京南瑞集團公司信息通信事業部副總經理、營銷中心總經理、黨支部
書記，國網信通億力科技有限責任公司黨委委員、副總經理。現任國網
信息通信產業集團有限公司營銷服務中心主任。
5、王偉，男，漢族，1981年2月生，中共黨員，碩士研究生，經
濟師。歷任北京貴都酒店有限責任公司財務部副經理，北京蟒山旅遊度
假村財務總監兼財務部經理，魯能集團有限公司財務資產部主管，北京
中電普華信息技術有限公司總會計師、黨委委員，四川中電
啟明星信息
技術有限公司監事，北京中電飛華
通信股份有限公司監事。現任國網信
息通信產業集團有限公司財務資產部副主任。
6、倪平波，男，漢族，1975年9月生，中共黨員，碩士研究生，
工程師。歷任四川中電
啟明星信息技術有限公司副總經理，北京中電普
華信息技術有限公司副總工程師，四川中電
啟明星信息技術有限公司董
事、總經理、黨總支書記。現任四川中電
啟明星信息技術有限公司董事
長、黨委書記。
7、陳磊，男，漢族，1973年9月生，中共黨員，大學本科學歷，
經濟師。歷任茂縣財政局副局長、黨組書記、局長，茂縣發展和改革局
黨組書記、局長，茂縣政府副縣長兼茂縣發改局黨組書記、局長、工業
園區管委會主任，壤塘縣委常委、政府常務副縣長，阿壩州發改委黨組
成員、副主任。現任阿壩州國有資產投資管理有限公司黨委書記、董事
長，四川岷江水利電力股份有限公司第七屆董事會董事。
議案七：
審議關於選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案
尊敬的各位股東：
鑑於公司第七屆董事會任期已於2019年10月21日屆滿，公司於
2019年1月25日啟動重大資產重組事宜，為保持公司董事會工作的延
續性，公司對董事會換屆工作進行了推遲。目前，公司重大資產重組已
基本完成，公司主要業務轉變為新型信息通信業務，為了適應重組後公
司發展戰略、主營業務、組織架構的變化，維護公司及股東的利益，根
據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的規定，公司董事
會提名委員會同意提名王振民先生、李曉慧女士、張東輝先生、劉利劍
先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人（簡歷見附件）。公司獨立董
事候選人的任職資格和獨立性已獲上海證券交易所審核通過。
本議案已經公司第七屆董事會第三十四次會議審議，相關公告已於
2020年1月18日披露於《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證
券時報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
現根據《公司章程》《公司股東大會議事規則》相關規定，提請股
東大會對此議案進行審議。
附件：公司第八屆董事會獨立董事候選人簡歷
四川岷江水利電力股份有限公司董事會
2020年2月11日
附件：
公司第八屆董事會獨立董事候選人簡歷
1、王振民，男，漢族，1966年8月生，中共黨員，博士，法學教
授。歷任清華大學法學院副院長、院長，全國人民代表大會常務委員會
香港特別行政區基本法文員會委員、澳門特別行政區基本法委員會委
員，教育部法學類專業教學指導委員會副主任委員，香港中聯辦法律部
部長，中國法學會案例法學研究會創會會長。現任清華大學法學院教授。
2、李曉慧，女，漢族，1967年12月生，中共黨員，博士，經濟
學教授、博士生導師。歷任滄獅會計師事務所副所長，在河北省財政廳
國有資產管理局、中國註冊會計師協會專業標準部工作，曾任中央財經
大學會計學院副院長、黨總支書記。現任中央財經大學會計學院教授。
3、張東輝，男，漢族，1973年12月生，碩士研究生，研究員。
歷任西門子（中國）有限公司能源管理集團高級系統工程師、工程技術
總監、銷售總經理、總經理，中電博瑞技術（北京）有限公司總經理。
現任清華大學能源網際網路創新研究院研究員、研究中心副主任。
4、劉利劍，男，漢族，1975年2月生，EMBA碩士，中級會計師、
註冊會計師。歷任河北華安會計師事務所部門副經理，河北證監局主任
科員，中國證監會副處級調研員，鼎暉股權投資管理（天津）有限公司
運營董事總經理，上海復星創富投資管理股份有限公司董事總經理。現
任無錫宏鼎投資管理有限公司創始合伙人。
議案八：
審議關於選舉公司第八屆監事會非職工監事的議案
尊敬的各位股東：
鑑於公司第七屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》《公司章程》
的有關規定，以及公司各股東方的推薦，公司監事會擬提名喻梅女士、
沈劍萍女士、陳太林先生為公司第八屆監事會非職工監事候選人（簡歷
見附件）。
本議案已經公司第七屆監事會第二十次會議審議，相關公告已於
2020年1月18日披露於《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證
券時報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
現根據《公司章程》《公司股東大會議事規則》相關規定，提請股
東大會對此議案進行審議。
四川岷江水利電力股份有限公司監事會
2020年2月11日
附件：
公司第八屆監事會非職工監事候選人簡歷
喻梅，女，漢族，1971年9月生，中共黨員，碩士研究生，高級
工程師。歷任四川銀海軟體有限公司派駐四川
啟明星信息技術有限公司
董事、財務總監，四川
啟明星銀海科技有限公司副總經理、市場發展部
經理、財務總監、審計部經理，四川中電
啟明星信息技術有限公司黨總
支副書記、政工部經理、黨群工作部（政工）主任、工會主席、黨總支
紀檢委員、黨委委員、紀委書記。
沈劍萍，女，漢族，1974年1月生，中共黨員，大學工學雙學士，
高級會計師。歷任水利部人才資源開發中心出納、會計、財務主管，中
國水利教育協會會計主管，水利部綜合事業局財資處副處長，新華水利
水電投資公司財務部主任。現任新華水利控股集團有限公司副總會計師
兼財務部主任。
陳太林，男，羌族，1969年7月生，中共黨員，大學本科學歷。
歷任松潘縣財政局副局長、局長、黨委書記，茂縣工業園區管理委員會
副主任、主任、黨委書記，茂縣文化體育廣播影視新聞出版局局長、黨
委副書記。現任阿壩州國有資產投資管理有限公司黨委副書記、總經理，
四川岷江水利電力股份有限公司第七屆監事會監事。
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