證券代碼：００２４２０ 證券簡稱：毅昌股份 公告編號：２０１０－０２３
廣州毅昌科技股份有限公司
２０１０年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、重要提示：
本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發生。
二、會議召開和出席情況：
１、會議召集人：公司董事會；
２、會議召開時間：２０１０年９月１５日上午１０：００；
３、會議召開地點：廣州高新技術產業開發區科學城科豐路２９號，公司中央會議室；
４、會議方式：全體股東採取現場投票方式行使表決權；
５、股權登記日：２０１０年９月１０日；
６、會議主持人：董事謝飛鵬先生
７、會議出席情況：出席本次股東大會的股東及股東代表共計 ２人，代表有表決權的股份數為３３８，００１，０００股，佔公司總股份數的８４．２９％。公司的５名董事、２名監事、５名高級管理人員以現場或視頻的方式出席了本次會議，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。廣東南國德賽律師事務所鍾國才先生、黃永新先生列席本次股東大會進行見證，並出具了法律意見書。
三、議案審議和表決情況：
與會股東認真審議並以現場記名投票表決方式通過以下議案：
１、審議通過《關於董事會換屆選舉的議案》。
本次股東大會採用累積投票方式選舉冼燃、丁金鐸、謝飛鵬、王雅濤、李非、梁彤纓、童慧明為公司第二屆董事會董事，其中李非、梁彤纓、童慧明為獨立董事。
（１）同意選舉冼燃為公司第二屆董事會董事；
表決結果：同意３３８，００１，０００票，佔出席會議股東所持表決權股份總數的１００％；反對０票，佔出席會議股東所持表決權股份總數的０％；棄權０票，佔出席會議股東所持表決權股份總數的０％。
（２）同意選舉丁金鐸為公司第二屆董事會董事；
表決結果：同意３３８，００１，０００票，佔出席會議股東所持表決權股份總數的１００％；反對０票，佔出席會議股東所持表決權股份總數的０％；棄權０票，佔出席會議股東所持表決權股份總數的０％。
（３）同意選舉謝飛鵬為公司第二屆董事會董事；
表決結果：同意３３８，００１，０００票，佔出席會議股東所持表決權股份總數的１００％；反對０票，佔出席會議股東所持表決權股份總數的０％；棄權０票，佔出席會議股東所持表決權股份總數的０％。
（４）同意選舉王雅濤為公司第二屆董事會董事；
表決結果：同意３３８，００１，０００票，佔出席會議股東所持表決權股份總數的１００％；反對０票，佔出席會議股東所持表決權股份總數的０％；棄權０票，佔出席會議股東所持表決權股份總數的０％。
（５）同意選舉李非為公司第二屆董事會獨立董事；
表決結果：同意３３８，００１，０００票，佔出席會議股東所持表決權股份總數的１００％；反對０票，佔出席會議股東所持表決權股份總數的０％；棄權０票，佔出席會議股東所持表決權股份總數的０％。
（６）同意選舉梁彤纓為公司第二屆董事會獨立董事；
表決結果：同意３３８，００１，０００票，佔出席會議股東所持表決權股份總數的１００％；反對０票，佔出席會議股東所持表決權股份總數的０％；棄權０票，佔出席會議股東所持表決權股份總數的０％。
（７）同意選舉童慧明為公司第二屆董事會獨立董事；
表決結果：同意３３８，００１，０００票，佔出席會議股東所持表決權股份總數的１００％；反對０票，佔出席會議股東所持表決權股份總數的０％；棄權０票，佔出席會議股東所持表決權股份總數的０％。
２、審議通過《關於＜累積投票制實施細則＞的議案》。
表決結果：同意３３８，００１，０００股，佔出席會議的股東所持有的總股份數的１００％；反對０股，佔出席會議的股東所持有的總股份數的０％；棄權０股，佔出席會議的股東所持有的總股份數的０％。
３、審議通過《關於＜股東大會議事規則＞議案》。
表決結果：同意３３８，００１，０００股，佔出席會議的股東所持有的總股份數的１００％；反對０股，佔出席會議的股東所持有的總股份數的０％；棄權０股，佔出席會議的股東所持有的總股份數的０％。
４、審議通過《關於＜董事會議事規則＞的議案》。
表決結果：同意３３８，００１，０００股，佔出席會議的股東所持有的總股份數的１００％；反對０股，佔出席會議的股東所持有的總股份數的０％；棄權０股，佔出席會議的股東所持有的總股份數的０％。
５、審議通過《關於監事會換屆選舉的議案》。
本次股東大會採用累積投票方式選舉常永軍、譚虹華為公司第二屆監事會監事，與職工代表大會選舉的職工監事蔡光景共同組成公司第二屆監事會。
（１）同意選舉常永軍為公司第二屆監事會監事；
表決結果：同意３３８，００１，０００票，佔出席會議股東所持表決權股份總數的１００％；反對０票，佔出席會議股東所持表決權股份總數的０％；棄權０票，佔出席會議股東所持表決權股份總數的０％。
（２）同意選舉譚虹華為公司第二屆監事會監事；
表決結果：同意３３８，００１，０００票，佔出席會議股東所持表決權股份總數的１００％；反對０票，佔出席會議股東所持表決權股份總數的０％；棄權０票，佔出席會議股東所持表決權股份總數的０％。
６、審議通過《關於＜監事會議事規則＞的議案》。
表決結果：同意３３８，００１，０００股，佔出席會議的股東所持有的總股份數的１００％；反對０股，佔出席會議的股東所持有的總股份數的０％；棄權０股，佔出席會議的股東所持有的總股份數的０％。
以上第１－６項議案的詳細內容已在２０１０年８月２７日的巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、證券時報、中國證券報披露。
四、律師見證情況：
本次股東大會由廣東南國德賽律師事務所鍾國才先生、黃永新先生見證，並出具了法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規則》及《公司章程》規定；出席會議人員的資格和召集人的資格合法有效；表決程序符合法律、法規及章程的規定；本次股東大會的決議合法、有效。
五、備查文件目錄：
１、廣州毅昌科技股份有限公司２０１０年第二次臨時股東大會決議。
２、廣東南國德賽律師事務所《關於廣州毅昌科技股份有限公司２０１０年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
廣州毅昌科技股份有限公司董事會
２０１０年９月１５日
證券代碼：００２４２０ 證券簡稱：毅昌股份 公告編號：２０１０－２４
廣州毅昌科技股份有限公司
第二屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
廣州毅昌科技股份有限公司第二屆董事會第一次會議通知於２０１０年９月４日以郵件形式送達全體董事、監事。會議於２０１０年９月１５日上午１１：００在公司中央會議室召開，應到董事７名，實到董事６名，其中，董事王雅濤以視頻方式參加會議，委託董事謝飛鵬現場籤署相關文件，獨立董事李非以通訊方式參加會議，委託獨立董事梁彤纓現場籤署相關文件。董事冼燃因公無法出席會議，委託董事丁金鐸代為出席並行使表決權及籤署相關文件。公司監事及高級管理人員以現場或視頻方式列席了會議。本次會議由董事謝飛鵬主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及有關法律、法規、規章、規範性文件及《公司章程》的規定。通過表決，本次董事會通過如下決議：
一、審議通過《關於選舉董事長的議案》。
表決情況：贊成７票，反對０票，棄權０票。
同意選舉公司董事冼燃為董事長，任期三年，從本次董事會通過之日起，至２０１３年９月１４日屆滿。
冼燃簡歷見附件一。
二、審議通過《關於選舉副董事長的議案》。
表決情況：贊成７票，反對０票，棄權０票。
同意選舉公司董事謝飛鵬為副董事長，任期三年，從本次董事會通過之日起，至２０１３年９月１４日屆滿。
謝飛鵬簡歷見附件二。
三、審議通過《關於聘任總經理的議案》。
表決情況：贊成７票，反對０票，棄權０票。
同意聘任丁金鐸先生為總經理，任期三年，從本次董事會通過之日起，至２０１３年９月１４日屆滿。
丁金鐸簡歷見附件三。
四、審議通過《關於聘任副總經理的議案》。
表決情況：贊成７票，反對０票，棄權０票。
同意聘任徐建新先生、徐建兵先生、葉昌焱先生、戴耀花女士、楊歡先生為副總經理，其中，葉昌焱為公司財務負責人。
上述人員的任期均為三年，從本次董事會通過之日起，至２０１３年９月１４日屆滿。
徐建新、徐建兵、葉昌焱、戴耀花、楊歡簡歷見附件四。
五、審議通過《關於聘任董事會秘書的議案》。
表決情況：贊成７票，反對０票，棄權０票。
同意聘任楊歡先生為董事會秘書，任期三年，從本次董事會通過之日起，至２０１３年９月１４日屆滿。
楊歡簡歷見附件四。
公司董事會中兼任高級管理人員和職工代表出任董事的人數未超過董事總數的二分之一。
獨立董事對議案三、議案四、議案五所述事項發表了如下獨立意見：
１、我們同意聘任丁金鐸先生為公司總經理，聘任徐建新先生、徐建兵先生、葉昌焱先生、戴耀花女士、楊歡先生為公司副總經理，其中，葉昌焱先生為財務負責人。
２、我們同意聘任楊歡先生為公司董事會秘書。
３、經審閱上述人員的履歷等相關資料，我們認為上述公司的高級管理人員具備法律、行政法規、規範性文件所規定的上市公司相關人員的任職資格，具備履行相關職責所必需的工作經驗，符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板塊上市公司董事行為指引》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》規定的條件，且選舉或聘任程序合法、有效。
六、審議通過《關於聘任證券事務代表的議案》。
表決情況：贊成７票，反對０票，棄權０票。
同意聘任王朝先生為證券事務代表，任期三年，從本次董事會通過之日起，至２０１３年９月１４日屆滿。王朝目前尚未取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其將儘快參加培訓並取得此證書。
王朝簡歷、聯繫方式見附件五。
七、審議通過《關於聘任審計部負責人的議案》。
表決情況：贊成７票，反對０票，棄權０票。
同意聘任王朝先生為審計部負責人，任期三年，從本次董事會通過之日起，至２０１３年９月１４日屆滿。
王朝簡歷見附件五。
八、審議通過《關於確定董事會專門委員會委員的議案》。
表決情況：贊成７票，反對０票，棄權０票。
同意董事會下屬各委員會的組成如下：
１、冼燃、李非（獨立董事）、丁金鐸為發展戰略委員會委員，冼燃擔任主任委員（召集人）。
２、李非（獨立董事）、童慧明（獨立董事）、謝飛鵬為提名與薪酬考核委員會委員，李非擔任主任委員（召集人）。
３、童慧明（獨立董事）、梁彤纓（獨立董事）、冼燃為風險管理委員會委員，童慧明擔任主任委員（召集人）。
４、梁彤纓（獨立董事）、李非（獨立董事）、王雅濤為審計委員會委員，梁彤纓擔任主任委員（召集人）。
九、審議通過《關於修改＜公司章程＞的議案》。
表決情況：贊成７票，反對０票，棄權０票。
修訂內容見附件六章程修訂對照表。該議案尚需提交股東大會審議。修改後的《廣州毅昌科技股份有限公司公司章程》詳見巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十、審議通過《關於修改＜總經理工作細則＞的議案》。
表決情況：贊成７票，反對０票，棄權０票。
修訂內容見附件七總經理工作細則修訂對照表。修改後的《廣州毅昌科技股份有限公司總經理工作細則》詳見巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十一、審議通過《關於調整內部董事薪酬的議案》。
表決情況：贊成７票，反對０票，棄權０票。
公司２００９年的營業收入比２００７年增長４２．９％，淨利潤增長了１１９％，而公司內部董事的薪酬未作調整。結合公司目前資產規模及經營狀況，經董事會提名與薪酬考核委員會調研並提議，同意對公司內部董事的薪酬作如下調整：
| 姓 名 | ２００９年稅前薪酬（萬元） | ２０１０年稅前薪酬（萬元） |
| 冼 燃 | １９ | ４５ |
| 丁金鐸 | １１ | ３５ |
| 王雅濤 | １１ | ３０ |
| 謝飛鵬 | １０ | ３０ |
註：兼任高級管理人員的董事不重複領薪，以董事或高級管理人員的薪酬標準中較高者為準。
該議案尚需提交股東大會審議。
十二、審議通過《關於調整高級管理人員薪酬的議案》。
表決情況：贊成７票，反對０票，棄權０票。
公司２００９年的營業收入比２００７年增長４２．９％，淨利潤增長了１１９％，而公司高級管理人員的薪酬未作調整。結合公司目前資產規模及經營狀況，經董事會提名與薪酬考核委員會調研並提議，同意對公司高級管理人員的薪酬作如下調整：
| 姓 名 | ２００９年薪酬（萬元、稅前） | ２０１０年薪酬（萬元、稅前） |
| 丁金鐸 | １１ | ３５ |
| 徐建新 | １１ | ３０ |
| 徐建兵 | １１ | ３０ |
| 葉昌焱 | １０ | ３０ |
| 戴耀花 | １０ | ３０ |
| 楊 歡 | ９ | ２５ |
註：兼任董事的高級管理人員不重複領薪，以董事或高級管理人員薪酬標準中較高的為準。
獨立董事對議案十一、議案十二所述事項發表了如下獨立意見：
公司本次內部董事及高級管理人員薪酬調整方案，是結合公司目前資產規模及經營狀況，經董事會提名與薪酬考核委員會調研並提議的。該議案的審議程序符合《公司法》、公司《章程》和有關法律法規的規定，同意公司內部董事及高級管理人員薪酬調整方案。
十三、審議通過《關於召開２０１０年第三次臨時股東的大會的議案》。
表決情況：贊成７票，反對０票，棄權０票。
同意公司於２０１０年１０月１２日上午１０：００在公司中央會議室召開２０１０年第三次臨時股東大會。
具體內容詳見巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、證券時報、中國證券報《廣州毅昌科技股份有限公司關於召開２０１０年第三次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
廣州毅昌科技股份有限公司董事會
２０１０年９月１５日
附件一：
冼燃，男，中國國籍，１９６８年１１月出生，華南理工大學ＥＭＢＡ。１９９１至１９９６年，負責深圳康佳電子集團工業設計工作。１９９７年進入本公司，目前擔任中國工業設計協會副會長、廣東省政協委員、廣東省青年商會會長、廣東省青年創業就業基金會理事長、廣東省平板產業促進會副會長、廣東省青年科學家協會副會長、廣州市蘿崗區人大代表、廣東省創業產業協會會長、廣東省現代服務業聯合會會長、廣州市文化創意行業協會理事長。曾獲中國改革開放３０年十大創新人物、中國民營經濟十大風雲人物、中國設計業十大傑出青年、全國青年創業教育優秀導師、東亞經濟人自主創新獎、中國十大傑出青年提名獎、廣東省十大傑出青年、廣東省創業之星、廣州市十大傑出青年、深圳建設青年突擊手、廣州市成人成長引路人、廣東省註冊高級工業設計師等榮譽與稱號。現任本公司董事長、總設計師。
截止２０１０年９月１０日，冼燃先生直接和間接持有本公司股票共計８７，９３７，４７０股（均為有限售條件流通股）；冼燃先生是公司的實際控制人之一；冼燃先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件二：
謝飛鵬，男，中國國籍，１９７８年１０月出生，中共黨員，華南理工大學機械工程碩士。２００１年畢業後加入廣州毅昌科技股份有限公司至今，先後擔任技術中心工程師、技術主管、項目部部長、結構設計部部長、總經理助理。先後參與組建公司省級企業技術中心、公司省級工程中心，並擔任工程中心主任，主持完成公司７個家電項目和８個汽車項目的研發；同時主持了國家重點新產品計劃 「汽車高檔保險槓設計與製造」，廣東省「十一五」技改重點工程項目「汽車高端注塑件生產技術改造」等科研項目，取得了良好的科研成果與經濟社會效益。現任公司副董事長。
截止２０１０年９月１０日，謝飛鵬先生未持有公司股票；謝飛鵬先生與公司的控股股東、實際控制人之間不存在關聯關係；謝飛鵬先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件三：
丁金鐸，男，中國國籍，１９７１年１月出生，本科，清華大學汽車營銷ＥＭＢＡ。１９９４年８月至１９９８年１２月先後擔任江蘇省無錫市東風電器塑件廠製造經理、副總經理。１９９９年１月至２０００年４月在公司從事銷售工作，２０００年５月至２００７年５月任廣州金悅副總經理，２００７年６月至２０１０年６月任公司副總經理。現任本公司董事、總經理。
截止２０１０年９月１０日，丁金鐸先生間接持有本公司股票５，４７５，６００股（均為有限售條件流通股）；丁金鐸先生與公司的控股股東、實際控制人之間不存在關聯關係；丁金鐸先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件四：
徐建新，男，中國國籍，１９６６年出生，本科。１９８９年７月畢業於甘肅工業大學（蘭州理工大學）工業管理工程專業。１９８９年至２００２年，歷任青島海信股份有限公司總經理秘書、音像部部長，參與組建遼寧海信，任採購處處長兼物資處處長，海信股份公司採購處處長、國際業務部部長；２００２年至２００４年任南通如皋大昌電子有限公司總經理；２００４年進入廣州毅昌科技股份有限公司，先後擔任無錫金悅、合肥海毅副總經理。現任公司副總經理。
截止２０１０年９月１０日，徐建新先生間接持有本公司股票９４，６４００股（均為有限售條件流通股）；徐建新先生與公司的控股股東、實際控制人之間不存在關聯關係；徐建新先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
徐建兵，男，中國國籍，１９７６年出生，本科。１９９８年畢業於天津科技大學（前身天津輕工業學院）化學工程系高分子材料與工程專業，中山大學ＭＢＡ研修班在讀，助理工程師。１９９８年進入青島海爾集團公司技術裝備本部從事產品研發工作。２００３年６月份進入公司，先後任北方區業務經理，華南區業務經理，華南區總經理。現任公司副總經理。
截止２０１０年９月１０日，徐建兵先生間接持有本公司股票６０，８４００股（均為有限售條件流通股）；徐建兵先生與公司的控股股東、實際控制人之間不存在關聯關係；徐建兵先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
葉昌焱，男，中國國籍，１９７８年出生，本科，重慶大學會計學碩士在讀。２００１年７月畢業於上海同濟大學會計系。２００１年７月至２００４年６月擔任廣州毅昌制模有限公司會計主辦，２００４年７月至２００７年６月擔任廣州高金技術產業集團有限公司財務經理。２００７年７月進入公司，現任本公司副總經理。
截止２０１０年９月１０日，葉昌焱先生未持有公司股票；葉昌焱先生與公司的控股股東、實際控制人之間不存在關聯關係；葉昌焱先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
戴耀花，女，中國國籍，１９７４年出生，本科。１９９６年７月畢業於華南農業大學理學院財務管理與計算機專業，同年進入廣州匯安工貿有限公司從事財務工作。１９９７年９月進入公司，先後任公司出納、合肥海毅採購部長、廣州毅昌採購部長、合肥海毅總經理助理。現任副總經理。
截止２０１０年９月１０日，戴耀花女士間接持有本公司股票４３，７０２，７１０股（均為有限售條件流通股）；戴耀花女士是公司控股股東的股東之一，也是公司的實際控制人之一；戴耀花女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
楊歡，男，中國國籍，１９８０年４月出生，碩士。２００５年７月畢業於中山大學企業管理專業，２００８年３月進入公司，擔任董事長秘書，現任本公司董事會秘書。
截止２０１０年９月１０日，楊歡先生未持有公司股票；楊歡先生與公司的控股股東、實際控制人之間不存在關聯關係；楊歡先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件五：
王朝，男，中國國籍，１９８１年１０月出生，本科。２００３年７月畢業於汕頭大學工商管理專業。２００７年１２月入職本公司，擔任審計部部長。
截止２０１０年９月１０日，王朝先生未持有公司股票；王朝先生與公司的控股股東、實際控制人之間不存在關聯關係；王朝先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
王朝的聯繫方式：
地址：廣州高新技術產業開發區科學城科豐路２９號
電話：０２０－３２２００８５９
傳真：０２０－３２２００８８７
郵箱：ｗａｎｇｃｈａｏ＠ｅｃｈｏｍ．ｃｏｍ
附件六：章程修訂對照表
| 修訂前 | 修訂後 |
| 公司設副總經理４名，由董事會聘任或解聘。 公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。 | 公司設副總經理５名，由董事會聘任或解聘。 公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。 |
附件七：總經理工作細則修訂對照表
| 修訂前 | 修訂後 |
| 副總經理一名，分管財務、融資策劃、稅務策劃等方面的工作，並直接管理財務部以及各下屬子公司財務部部長的工作。 副總經理一名，分管採購、進出口、基建工作，並直接管理採購部、進出口部、基建部。 | 副總經理一名，分管採購、進出口、基建工作，並直接管理採購部、進出口部、基建部。 副總經理一名，分管投資工作。 |
證券代碼：００２４２０ 證券簡稱：毅昌股份 公告編號：２０１０－２５
廣州毅昌科技股份有限公司
第二屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
廣州毅昌科技股份有限公司第二屆監事會第一次會議通知於２０１０年９月４日以郵件形式送達全體監事。會議於２０１０年９月１５日１３：００在公司中央會議室舉行，會議由監事會召集人常永軍先生召集和主持。會議應到監事３名，實到監事３名。其中，常永軍先生以視頻方式參加並主持會議，委託譚虹華現場籤署相關決議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《廣州毅昌科技股份有限公司章程》的有關規定，會議有效。通過表決，本次監事會通過如下決議：
一、審議通過《關於選舉監事會主席的議案》。
同意選舉監事常永軍為監事會主席，任期三年，從本次監事會通過之日起，至２０１３年９月１４日屆滿。
常永軍簡歷見附件。
二、審議通過《關於調整監事薪酬的議案》。
公司２００９年的營業收入比２００７年增長４２．９％，淨利潤增長了１１９％，而公司監事的薪酬未作調整。結合公司目前資產規模及經營狀況，同意對公司監事的薪酬作如下調整：
| 姓 名 | ２００９年稅前薪酬（萬元） | ２０１０年稅前薪酬（萬元） |
| 常永軍 | １０ | ２０ |
| 譚虹華 | ８ | １５ |
| 蔡光景 | １０ | ２３ |
該議案尚須提交股東大會審議。
特此公告。
廣州毅昌科技股份有限公司監事會
２０１０年９月１５日
附件：
常永軍，男，中國國籍，１９７０年１１月出生，本科，工程師。１９９４年７月畢業於西安電子科技大學電子設備結構專業，同年進入南京熊貓電子集團公司從事產品研發工作，２００１年２月進入本公司，先後任產品工程師、平板事業部部長。２００６年５月至２００８年１２月任公司市場部華北區兼海外區銷售經理，２００９年１月至今任無錫金悅科技有限公司副總經理。現任本公司監事會主席。
截止２０１０年８月２５日，常永軍先生間接持有本公司股票１，８９２，８００股（均為有限售條件流通股）；常永軍先生與公司的控股股東、實際控制人之間不存在關聯關係；常永軍先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：００２４２０ 證券簡稱：毅昌股份 公告編號：２０１０－０２６
廣州毅昌科技股份有限公司
關於召開２０１０年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
根據廣州毅昌科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第一次會議決議，決定於２０１０年１０月１２日召開公司２０１０年第三次臨時股東大會，審議董事會和監事會提交的相關議案。有關具體事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
（一）會議召開時間：２０１０年１０月１２日（周二）上午１０：００。
（二）股權登記日：２０１０年１０月８日（周五）。
（三）召開地點：廣州高新技術產業開發區科學城科豐路２９號廣州毅昌科技股份有限公司中央會議室
（四）會議召集：公司董事會
（五）會議召開方式：現場召開
（六）投票方式：現場投票
（七）會議出席對象
１、凡２０１０年１０月８日（周五）下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席本次股東大會的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東，授權委託書見附件）。
２、公司董事、監事和高級管理人員。
３、公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。
二、會議審議事項
１、《關於修改公司章程的議案》
２、《關於調整內部董事薪酬的議案》
３、《關於調整監事薪酬的議案》
上述第１、第２項議案已由２０１０年９月１５日召開的公司第二屆董事會第一次會議通過，第３項議案已由２０１０年９月１５日召開的公司第二屆監事會第一次會議通過。具體內容詳見巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、證券時報、中國證券報的相關公告。
三、會議登記辦法
（一）登記時間：２０１０年１０月１１日９：００～１７：００ 時
（二）登記方式：
１、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、證券帳戶卡；
２、由法定代表人委託的代理人代表法人股東出席本次會議的，代理人應出示本人身份證、 法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書（授權委託書附後）、證券帳戶卡；
３、個人股東親自出席本次會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、證券帳戶卡；
４、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示代理人本人有效身份證件、委託人親筆籤署的股東授權委託書、證券帳戶卡；
５、出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規定的授權委託書、本人身份證原件，並向大會登記處提交前述規定憑證的複印件。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應包含上述內容的文件資料（信函或傳真方式以１０月１１日１７：００前到達本公司為準）。
（三）登記地點：廣州毅昌科技股份有限公司證券法務部
通訊地址：廣州高新技術產業開發區科學城科豐路２９號
郵政編碼：５１０６６３
聯繫電話：０２０－３２２００８５９
指定傳真：０２０－３２２００８８７
聯 系 人：王朝
四、其他事項
１、本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理。
２、請各位股東協助工作人員做好登記工作，並屆時參會。
廣州毅昌科技股份有限公司董事會
２０１０年９月１５日
附件１：
授 權 委 託 書
本人（本單位）作為廣州毅昌科技股份有限公司的股東，茲委託 先生／女士代表出席廣州毅昌科技股份有限公司２０１０ 年第三次臨時股東大會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，並代為籤署本次會議需要籤署的相關文件。本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
| 序號 | 議 案 | 表決意見 | ||
| 同意 | 反對 | 棄權 | ||
| １ | 關於修改公司章程的議案 | |||
| ２ | 關於調整內部董事薪酬的議案 | |||
| ３ | 關於調整監事薪酬的議案 | |||
（說明：請在「表決事項」欄目相對應的「同意」或「反對」或「棄權」空格內填上「√」號。投票人只能表明「同意」、「反對」或「棄權」一種意見，塗改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）
委託人（籤字蓋章）：
委託人身份證號碼：
委託人股東帳號：
委託人持股數量： 股
受託人身份證號碼：
受託人（籤字）：
委託日期： ２０１０年 月 日