證券代碼:600498 證券簡稱:烽火通信 公告編號:2020-040
轉債代碼:110062 轉債簡稱:烽火轉債
轉股代碼:190062 轉股簡稱:烽火轉股
烽火通信科技股份有限公司
第七屆董事會第十五次臨時會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
烽火通信科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第七屆董事會第十五次臨時會議,於2020年12月3日以傳真方式召開。本次會議的會議通知以書面方式發送至董事會全體董事。會議應參加董事十一人,實際參加董事十一人,符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議合法有效。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。
本次會議經審議通過了以下決議:
1、以11票同意、0票反對、0票棄權,審議通過了《關於提名公司第八屆董事會成員候選人的議案》:提名魯國慶先生、劉會亞先生、何書平先生、陳山枝先生、戈俊先生、王維華先生、陶軍先生為公司第八屆董事會成員候選人;提名田志龍先生、王雄元先生、郭月梅女士、陳真先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人。董事及獨立董事候選人個人簡歷詳見附件,獨立董事提名人及候選人聲明詳見上海證券交易所網站。
獨立董事就關於提名公司第八屆董事會成員候選人的事項發表了獨立意見,具體詳見上海證券交易所網站。
該議案將在上述獨立董事候選人經上海證券交易所備案無異議後提請公司股東大會審議。
2、以11票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《關於召開2020年第二次臨時股東大會的議案》。
具體內容詳見2020年12月5日刊載於上海證券交易所網站以及《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《烽火通信科技股份有限公司關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:臨2020-042號)。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司
董事會
2020年12月5日
附件:董事及獨立董事候選人簡歷
魯國慶先生 58歲,教授級高級工程師,碩士。現任公司董事長;中國信息通信科技集團有限公司黨委副書記、副董事長、總經理。曾任武漢郵電科學研究院院長助理、總會計師;武漢光迅科技有限責任公司總經理。
劉會亞先生 58歲,高級政工師,碩士。現任公司副董事長;中國信息通信科技集團有限公司黨委副書記。曾任電信科學技術研究院黨組成員、紀檢組組長。
何書平先生 55歲,高級工程師,碩士。現任公司副董事長;中國信息通信科技集團有限公司黨委常委、副總經理。曾任公司總裁、副總裁。
陳山枝先生 51歲,教授級高級工程師,博士。現任公司董事;中國信息通信科技集團有限公司黨委常委、副總經理。曾任電信科學技術研究院副院長、黨組成員。
戈俊先生 47歲,高級會計師,碩士。現任公司董事、總裁。曾任公司副總裁、財務總監、董事會秘書。
王維華先生 47歲,高級工程師,學士。現任湖南省通信產業服務有限公司集團客戶部主任。曾任湖南省郵電規劃設計院總工程師、副總經理。
陶軍先生 49歲,高級工程師,學士。現任江蘇省通信服務有限公司副總經理。曾任江蘇省郵電建設工程有限公司總經理、副總經理。
田志龍先生 59歲,教授,博士。現任華中科技大學管理學院教授、博士生導師、管理學院黨委委員、學院學術委員會和學位委員會委員;武漢力源信息技術股份有限公司、長江期貨股份有限公司獨立董事。
王雄元先生 48歲,教授,博士。現任中南財經政法大學會計學院副院長,教授,博士生導師;中國會計學會基礎理論專業委員會委員;中國中青年財務成本分會理事;四川科新機電股份有限公司獨立董事、錦州銀行獨立非執行董事。
郭月梅女士 55歲,高級會計師,教授,博士。現任中南財經政法大學財政稅務學院教授,博士生導師;精倫電子股份有限公司、湖北楚天智能交通股份有限公司、愛爾眼科醫院集團股份有限公司獨立董事。
陳真先生 47歲,碩士。現任湖北今天律師事務所合伙人、律師,中國證券業協會、中證中小投資者服務中心有限責任公司證券糾紛調解員。曾任長江證券股份有限公司新三板業務、債券業務內核委員。
證券代碼:600498 證券簡稱:烽火通信 公告編號:2020-041
轉債代碼:110062 轉債簡稱:烽火轉債
轉股代碼:190062 轉股簡稱:烽火轉股
烽火通信科技股份有限公司
第七屆監事會第十一次臨時會議
決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
烽火通信科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第七屆監事會第十一次臨時會議,於2020年12月3日以傳真方式召開。本次會議的會議通知以書面方式發送至監事會全體監事。會議應參加監事七人,實際參加監事七人,符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議合法有效。通訊方式召開的會議不涉及主持人。
本次會議經審議通過了以下決議:
以7票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《關於提名公司第八屆監事會股東代表監事候選人的議案》:同意提名餘少華先生、丁峰先生、吳海波先生、張海燕女士(個人簡歷詳見附件)為監事候選人,待公司股東大會審議通過後與公司職工代表大會選舉產生的三位職工監事共同組成公司第八屆監事會。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司
監事會
2020年12月5日
附件:監事候選人個人簡歷
餘少華先生 58歲,教授級高級工程師,博士。現任中國信息通信科技集團有限公司黨委常委、副總經理。曾任武漢郵電科學研究院院長助理、院副總工程師;公司副總裁。
丁峰先生 49歲,高級工程師,碩士。現任中國信息通信科技集團有限公司總經理辦公室主任。曾任武漢虹信通信技術有限責任公司黨總支副書記、副總裁。
吳海波先生 46歲,高級會計師,碩士。現任中國信息通信科技集團有限公司財務管理部主任。曾任武漢光迅科技股份有限公司財務總監、證券事務代表。
張海燕女士,48歲,高級工程師,碩士。現任中國信息通信科技集團有限公司外事辦公室主任。
證券代碼:600498 證券簡稱:烽火通信 公告編號:2020-042
轉債代碼:110062 轉債簡稱:烽火轉債
轉股代碼:190062 轉股簡稱:烽火轉股
烽火通信科技股份有限公司
關於召開2020年第二次臨時股東
大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 股東大會召開日期:2020年12月25日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人:董事會
(三) 投票方式:本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間:2020年12月25日 14點30分
召開地點:武漢市東湖高新區高新四路6號烽火科技園1號樓511會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間:自2020年12月25日
至2020年12月25日
採用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第七屆董事會第十五次臨時會議和第七屆監事會第十一次臨時會議審議通過,並於2020年12月5日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
2、 特別決議議案:無
3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案1-3
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案:無
應迴避表決的關聯股東名稱:無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸網際網路投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東帳戶,可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後,視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的,以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式,詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記時間:2020年12月23日上午9:00-11:30,下午1:00-5:00
2、登記地點:武漢市東湖高新區高新四路6號烽火科技園1號樓20樓烽火通信科技股份有限公司董事會秘書處
3、登記辦法:
出席本次現場會議的股東或股東代理人應持以下證件資料辦理登記:
(1) 自然人股東:本人有效身份證件、持股憑證;
(2) 代表自然人股東出席本次股東大會的代理人:代理人本人有效身份證件、自然人股東有效身份證件、股東授權委託書及委託人持股憑證;
(3) 代表法人股東出席本次股東大會的法定代表人:本人有效身份證件、法人股東營業執照、持股憑證;
(4) 法定代表人以外代表法人股東出席本次股東大會的代理人:代理人本人有效身份證件、法人股東營業執照、法定代表人身份證,股東授權委託書及委託人持股憑證。
擬出席本次現場股東大會的股東可持以上證件資料原件(法人股股東的營業執照及股東帳戶卡可為複印件加蓋公章)直接到公司辦理出席登記,也可以信函或傳真方式登記(信函須在登記時間2020年12月23日17:00前送達),其中以信函或傳真方式進行登記的股東或股東代理人,請在參會時將上述證件原件交會務人員並經律師確認。
4、為配合當前防控新型冠狀病毒疫情的相關安排,建議股東及股東代表採取網絡投票方式參與本次股東大會;請現場參會的投資者務必在2020年12月23日前向公司登記並於會議當日做好個人防護工作,主動配合公司所在園區物業做好現場個人事項登記、體溫檢測等疫情防控要求,符合要求者方可進入會場,並需全程佩戴口罩,保持必要的座次距離。
六、 其他事項
1、 本次股東大會現場會議會期預計半天,與會股東交通及食宿費自理。
2、 聯繫方式:
(1) 聯繫地址:武漢市東湖高新區高新四路6號烽火科技園1號樓20樓烽火通信科技股份有限公司董事會秘書處
(2) 聯繫電話:027-87693885
(3) 聯繫傳真:027-87691704
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事會
2020年12月5日
附件1:授權委託書
附件2:採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
附件1:授權委託書
授權委託書
烽火通信科技股份有限公司:
茲委託 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年12月25日召開的貴公司2020年第二次臨時股東大會,並代為行使表決權。
委託人持普通股數:
委託人持優先股數:
委託人股東帳戶號:
■
委託人籤名(蓋章): 受託人籤名:
委託人身份證號: 受託人身份證號:
委託日期: 年 月 日
備註:
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」,對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的,受託人有權按自己的意願進行表決。
附件2
採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會應選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對於董事會選舉議案組,擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票,既可以把選舉票數集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後,對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例:
某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選,應選董事5名,董事候選人有6名;應選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名;應選監事2名,監事候選人有3名。需投票表決的事項如下:
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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票,採用累積投票制,他(她)在議案4.00「關於選舉董事的議案」就有500票的表決權,在議案5.00「關於選舉獨立董事的議案」有200票的表決權,在議案6.00「關於選舉監事的議案」有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意願表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示:
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