證券代碼：００２１１６ 證券簡稱：中國海誠 公告編號：２０１２－０３６
中國海誠工程科技股份有限公司
第三屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及全體董事、監事和高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國海誠工程科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第二十七次會議通知於２０１２年１１月２３日以傳真、電子郵件形式發出，會議於２０１２年１２月３日（星期一）１５：３０在上海市漕溪北路１２００號華亭賓館以現場方式召開。會議應到董事１２名，實到董事１０名，董事袁莉女士因工作原因未能參加會議，委託董事張建新先生代為表決，董事陳安民先生因工作原因未能參加會議，委託董事嚴曉儉先生代為表決。本次會議召開程序符合《公司法》及公司《章程》的規定。會議由公司董事長陳鄂生先生主持。
會議審議並通過了以下議案：
１、以１２票同意，０票反對，０票棄權，審議通過《關於為成都子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》，同意公司為成都子公司向銀行申請金額為人民幣３，０００萬元，期限為兩年的綜合授信額度繼續提供擔保，擔保期限從２０１２年１２月７日至２０１４年１２月６日；
２、以１２票同意，０票反對，０票棄權，審議通過《關於十八個月內為八家子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》，同意董事會提請股東大會批准公司在十八個月內為八家子公司向銀行申請總額不超過人民幣３億元銀行綜合授信額度提供擔保，該銀行綜合授信額度僅限用於八家子公司因主營業務經營需要向銀行申請流動資金貸款、開立保函等；並授權公司總裁籤署相關法律文件。本議案將提交公司２０１２年第二次臨時股東大會審議；
３、以１２票同意，０票反對，０票棄權，審議通過《關於公司董事會換屆選舉的議案》，同意提名禹春武先生、嚴曉儉先生、張建新先生、袁莉女士、徐秋紅女士、徐震午先生、陳安民先生、李芸女士為公司第四屆董事會董事候選人，提名王利平先生、鄭培敏先生、李志強先生、李文祥先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人（上述候選人簡歷附後）。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計沒有超過公司董事總數的二分之一。本議案將提交公司２０１２年第二次臨時股東大會審議。根據中國證監會相關規定，獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議後方可提交股東大會選舉；
４、以１２票同意，０票反對，０票棄權，審議通過《關於修改公司〈章程〉的議案》，同意對公司《章程》做以下修訂：
（１）原章程：第八條 董事長為公司的法定代表人。
擬修訂為：第八條 總裁為公司的法定代表人。
（２）原章程：第六十八條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長（公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數以上董事共同推舉的副董事長主持）主持，副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
………………
擬修訂為：第六十八條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長主持，副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
………………
（３）原章程：第一百零七條 董事會由１２名董事組成，設董事長１人，副董事長２人，獨立董事４名。
擬修訂為：第一百零七條 董事會由１２名董事組成，設董事長１人，副董事長１人，獨立董事４人。
（４）原章程：第一百一十二條 董事會設董事長１人，設副董事長２人。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。
擬修訂為：第一百一十二條 董事會設董事長１人，設副董事長１人。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。
（５）原章程：第一百一十四條 公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務（公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數以上董事共同推舉的副董事長履行職務）；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。
擬修訂為：第一百一十四條 公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。
本議案將連同公司第三屆董事會第二十五次會議審議通過的章程修改議案一同提交公司２０１２年第二次臨時股東大會審議。
５、以１２票同意，０票反對，０票棄權，審議通過《關於召開２０１２年第二次臨時股東大會的議案》，董事會提議於２０１２年１２月２０日（星期四）下午２：３０在上海市寶慶路２１號公司５２０１會議室以網絡投票和現場投票相結合的方式召開２０１２年第二次臨時股東大會。會議將審議《關於為長沙子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》、《關於修改公司〈章程〉的議案》、《關於北京子公司與關聯企業進行關聯交易的議案》、《關於十八個月內為八家子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》、《關於公司董事會換屆選舉的議案》和《關於公司監事會換屆選舉的議案》等六項議案。截止２０１２年１２月１４日下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東及其代理人均有權出席會議。
特此公告。
中國海誠工程科技股份有限公司
董 事 會
２０１２年１２月５日
附：一、董事候選人簡歷
禹春武先生，１９５４年２月出生，中國國籍，中共黨員，中央黨校研究生學歷，教授級高級工程師，註冊諮詢工程師。曾任中國輕工國際工程設計院董事、副院長、臨時黨委副書記，中輕華信工程科技管理中心黨委書記、總經理、法人代表，中國輕鑫工程廈門有限公司董事長，中國海誠國際工程投資總院副院長、黨委委員。現任中國輕工集團公司董事、黨委委員，本公司副董事長。禹春武先生系公司董事會提名的第四屆董事會董事候選人，不存在《公司法》第１４７條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的現象，個人未持有公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
嚴曉儉先生，１９５７年９月出生，中國國籍，中共黨員，大學學歷，教授級高級工程師，國家註冊諮詢工程師，國家註冊化工工程師，上海市投資諮詢專家，中國共產黨上海市第十次代表大會代表，上海市第十三屆人民代表大會代表。曾任中國輕工業上海設計院副院長。現任本公司副董事長、總裁、黨委書記。嚴曉儉先生系公司董事會提名的第四屆董事會董事候選人，不存在《公司法》第１４７條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的現象，個人持有公司３５３，０７９股股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
張建新先生，１９６３年１１月出生，中國國籍，中共黨員，大學學歷，教授級高級工程師。曾任中國輕工業北京設計院副院長、黨委委員，現任本公司董事、副總裁、黨委委員，北京子公司董事長、總經理、黨委書記，中輕建設子公司董事長。張建新先生系公司董事會提名的第四屆董事會董事候選人，不存在《公司法》第１４７條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的現象，個人持有公司２００，０７７股股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
袁莉女士，１９６７年５月出生，中國國籍，中共黨員，大學學歷，高級會計師，註冊會計師。曾任中國輕工集團公司財務部主任助理、副主任。現任中國輕工集團公司財務部主任。袁莉女士系公司董事會提名的第四屆董事會董事候選人，不存在《公司法》第１４７條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的現象，個人未持有公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
徐秋紅女士，１９６２年１０月出生，中國國籍，中共黨員，大學學歷，高級經濟師。曾任中國輕工業北京設計院人事部副主任、主任，中國海誠國際工程投資總院計劃財務部常務副主任兼計劃處處長、規劃發展部主任。現任中國輕工集團公司規劃發展部主任，兼任長沙長泰機械股份有限公司董事。徐秋紅女士系公司董事會提名的第四屆董事會董事候選人，不存在《公司法》第１４７條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的現象，個人未持有公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
徐震午先生，１９５４年５月出生，中國國籍，中共黨員，大學專科學歷，高級政工師。曾任新華聯大廈總經理，上海華聯商廈（現永安百貨）總經理，百聯集團百貨事業部副總經理。上海百聯集團股份有限公司董事、營運管理總部總經理，上海第一醫藥股份有限公司董事、總經理。現任上海第一醫藥股份有限公司董事長、黨委書記，本公司董事。徐震午先生系公司董事會提名的第四屆董事會董事候選人，不存在《公司法》第１４７條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的現象，個人未持有公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
陳安民先生，１９５０年８月出生，中國國籍，中共黨員，大專學歷，高級經濟師。現任上海城開（集團）有限公司常務副總經理，本公司董事。陳安民先生系公司董事會提名的第四屆董事會董事候選人，不存在《公司法》第１４７條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的現象，個人未持有公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
李芸女士，１９６４年１２月出生，中國國籍，中共黨員，碩士研究生學歷，高級政工師，曾任中共上海市盧灣區委常委、宣傳部長，中共閔行區委常委、宣傳部長。現任中共解放日報報業集團黨委副書記，本公司董事。李芸女士系公司董事會提名的第四屆董事會董事候選人，不存在《公司法》第１４７條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的現象，個人未持有公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
二、獨立董事候選人簡歷
王利平先生，１９５７年８月出生，中國國籍，中共黨員，教授、管理學博士、博士研究生導師。曾任中國人民大學貿易系商業企業管理教研室主任、貿易系主任、工商管理學院副院長、商學院黨委副書記、中國人民大學中小企業發展研究中心副主任等職，現任中國人民大學商學院組織與人力資源管理系教授、博士研究生導師，兼任全國商務管理研究會副會長，北京京客隆商業集團股份有限公司獨立非執行董事（００８１４．ＨＫ），本公司獨立董事。王利平先生系公司董事會提名的第四屆董事會獨立董事候選人，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，不存在《公司法》第１４７條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的現象，個人未持有中國海誠的股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
鄭培敏先生，１９７２年８月出生，中國國籍，清華大學經濟管理學院ＭＢＡ。現任上海榮正投資諮詢有限公司董事長，兼任上海青年企業家協會會員、中國證券業協會投資銀行業專業委員會委員，同時擔任天源證券有限公司、東方明珠（集團）股份有限公司（６００８３２．ＳＨ）、成都博瑞傳播股份有限公司（６００８８０．ＳＨ）、創元科技股份有限公司（０００５５１．ＳＺ）獨立董事，本公司獨立董事。鄭培敏先生系公司董事會提名的第四屆董事會獨立董事候選人，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，不存在《公司法》第１４７條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的現象，個人未持有中國海誠的股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
李志強先生，１９６７年１１月出生，中國國籍，法學碩士，高級律師，國際律師協會理事、環太平洋律師協會法律執業委員會副主席，全國青聯委員、中華全國律師協會外事委員會委員、金融證券業務委員會委員、ＷＴＯ專業委員會委員、上海市證券業協會法律顧問團成員、上海國際商務法律研究會公司法專業委員會副秘書長。上海市青年企業家協會理事。上海第八屆「十大傑出青年」。中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、上海仲裁委員會委員、英國皇家仲裁員協會會員，上海國際經濟貿易研究所特邀研究員。現任金茂凱德律師事務所創始合伙人，同時擔任上海錦江國際酒店發展股份有限公司獨立董事（６００７５４．ＳＨ），無錫商業大廈大東方股份有限公司獨立董事，本公司獨立董事。李志強先生系公司董事會提名的第四屆董事會獨立董事候選人，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，不存在《公司法》第１４７條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的現象，個人未持有中國海誠的股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
李文祥先生，１９６２年１０月出生，中國國籍，本科學歷，中國註冊會計師，高級會計師。曾任立信會計學校教師，上海社會科學院出版社財務經理，上海遠東資信評估有限公司業務經理，上海眾華滬銀會計師事務所合伙人，中國證監會第一屆、第二、第三屆創業板發審委委員，現任上海眾華滬銀會計師事務所副主任會計師，同時擔任新奇特車業服務股份有限公司獨立董事。李文祥先生系公司董事會提名的第四屆董事會獨立董事候選人，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，不存在《公司法》第１４７條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的現象，個人未持有中國海誠的股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：００２１１６ 證券簡稱：中國海誠 公告編號：２０１２－０３７
中國海誠工程科技股份有限公司
第三屆監事會第十九次會議決議公告
本公司及全體董事、監事和高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國海誠工程科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆監事會第十九次會議通知於２０１２年１１月２３日以傳真、電子郵件形式發出，會議於２０１２年１２月３日（星期一）１５：００在上海市漕溪北路１２００號華亭賓館以現場方式召開。會議應到監事５名，實到監事５名。本次會議召開程序符合《公司法》及公司《章程》的規定。會議由公司監事會主席肖丹女士主持。
會議以５票同意，０票反對，０票棄權，審議通過《關於公司監事會換屆選舉的議案》，同意提名肖丹女士、楊建軍先生、張紅女士為公司第四屆監事會股東代表監事候選人（上述候選人簡歷附後）。最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。本議案將提交公司２０１２年第二次臨時股東大會選舉。
特此公告。
中國海誠工程科技股份有限公司
監 事 會
２０１２年１２月５日
附：監事候選人簡歷
肖丹女士，１９７３年３月出生，中國國籍，中共黨員，大學學歷，高級會計師，註冊會計師，國際註冊內部審計師，註冊高級企業風險管理師。曾任中國輕工業對外經濟技術合作公司總裁辦公室兼黨委辦公室、審計室主任。現任中國輕工集團公司審計與法律部主任、監察部主任，本公司監事會主席。肖丹女士系公司監事會提名的第四屆監事會監事候選人，不存在《公司法》第１４７條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的現象，個人未持有公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
楊建軍先生，１９６４年８月出生，中國國籍，中共黨員，大學學歷，高級工程師。曾任中國海誠國際工程投資總院紀委委員、人力資源部（黨委組織部、外事辦公室）主任。現任中國輕工集團公司人力資源部主任、黨委組織部部長，本公司監事。楊建軍先生系公司監事會提名的第四屆監事會監事候選人，不存在《公司法》第１４７條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的現象，個人未持有公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
張紅女士，１９６２年２月出生，中國國籍，中共黨員，大專學歷，政工師。曾任中國輕工業對外經濟技術合作公司辦公室（黨委辦公室、審計室）主任、駐馬裡代表處代表、企業規劃部部長。現任中國輕工集團公司企業管理部主任，兼任長沙長泰機械股份有限公司監事長，本公司監事。張紅女士系公司監事會提名的第四屆監事會監事候選人，不存在《公司法》第１４７條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的現象，個人未持有中國海誠的股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：００２１１６ 證券簡稱：中國海誠 公告編號：２０１２－０３８
中國海誠工程科技股份有限公司
關於為成都子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的公告
本公司及全體董事、監事和高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
經公司２０１０年第三次臨時股東大會審議通過，公司為控股子公司中國輕工業成都設計工程有限公司（以下簡稱「成都公司」）於２０１０年１２月向中信銀行股份有限公司成都分行申請金額為人民幣３，０００萬元、期限為兩年的授信額度提供擔保，擔保期限自２０１０年１２月６日至２０１２年１２月６日。鑑於該筆授信額度的擔保期限即將到期，成都公司因業務發展需要，擬繼續向銀行申請金額為人民幣３，０００萬元，期限為兩年的授信額度，並申請由公司繼續提供擔保。擔保期限從上期擔保合同到期日開始，即從２０１２年１２月７日至２０１４年１２月６日。
一、被擔保人基本情況
成都公司設立於２００２年１２月６日，註冊資本為８００萬元，註冊地為成都市，法定代表人為崔玉琦，主營業務為工程諮詢、設計、監理，工程總承包等。截至２０１２年１０月３１日，公司持有其８０％股權。
截至２０１１年１２月３１日，成都公司資產總額５，３２５．９３萬元，負債總額３，４７６．０１萬元，淨資產１，８４９．９２萬元，２０１１年度，成都公司完成營業收入１３，０９０．０８萬元，實現利潤總額５８１．５９萬元（上述數據已經審計）；截至２０１２年９月３０日，成都公司資產總額５，５９５萬元，負債總額３，６０９萬元，淨資產１，９８６萬元，２０１２年１—９月份，成都公司完成營業收入９，５０５萬元，實現利潤總額５９２萬元（上述數據未經審計）。
二、擬籤署的擔保協議的情況
公司擬在本次董事會審議通過之後，與中信銀行成都分行籤署《最高額保證合同》，為成都公司向中信銀行成都分行申請金額為人民幣３，０００萬元、期限自２０１２年１２月７日至２０１４年１２月６日的授信額度提供連帶責任保證，本次授信額度主要用於成都公司為主營業務開展所需申請流動資金貸款、開立保函等；本筆擔保金額佔公司２０１２年１０月末淨資產的５．００％。
本筆擔保無反擔保。
三、獨立董事意見
公司獨立董事對此發表獨立意見認為：公司擬繼續為成都子公司向銀行申請授信額度提供擔保，符合公司的發展需求，有利於促進子公司主營業務的持續穩定發展，不存在違法違規的情況。擬接受擔保的成都子公司經營穩定，償債能力較強，為其申請銀行授信額度提供擔保符合公司整體利益。我們同意公司繼續為成都子公司向銀行申請授信額度提供擔保。
四、公司對外擔保情況
截止２０１２年１０月３１日，公司當期和累計對外擔保金額餘額為人民幣６，９６０萬元，均系對控股子公司向銀行申請綜合授信額度而提供的擔保，擔保金額佔公司２０１２年１０月末淨資產的１１．５９％。
截至目前，公司及控股子公司不存在其他對外擔保、逾期擔保的情況。
五、備查文件
１、公司第三屆董事會第二十七次會議決議；
２、獨立董事意見。
特此公告。
中國海誠工程科技股份有限公司
董 事 會
２０１２年１２月５日
證券代碼：００２１１６ 證券簡稱：中國海誠 公告編號：２０１２－０３９
中國海誠工程科技股份有限公司
關於十八個月內為八家子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的公告
本公司及全體董事、監事和高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國中輕國際工程有限公司、中國輕工業廣州工程有限公司、中國輕工業長沙工程有限公司、中國輕工業武漢設計工程有限責任公司、中國輕工業南寧設計工程有限公司、中國輕工業成都設計工程有限公司、中國輕工業西安設計工程有限責任公司、中國輕工建設工程有限公司等八家公司系公司控股或全資子公司。為確保上述八家子公司在經營發展過程中的資金需求，公司擬在十八個月內為上述八家子公司申請總額不超過人民幣３億元銀行綜合授信額度提供擔保。該銀行綜合授信額度僅限用於上述八家子公司因主營業務經營需要向銀行申請流動資金貸款、開立保函等。
一、截止２０１２年９月３０日，八家子公司基本情況如下：
公司名稱註冊
地點
註冊資本（萬元）
法定代表人
公司持股比例主營業務
中國中輕國際工程有限公司北京２，０００張建新８０％工程承包、設計、諮詢、監理
中國輕工業廣州工程有限公司廣州１，５００陳榮榮８０％工程承包、設計、諮詢、監理
中國輕工業長沙工程有限公司長沙１，７００樊 燕８０％工程承包、設計、諮詢、監理
中國輕工業武漢設計工程有限責任公司武漢１，５００徐平佳８０％工程承包、設計、諮詢、監理
中國輕工業南寧設計工程有限公司南寧８００王毅軍８０％工程承包、設計、諮詢、監理
中國輕工業成都設計工程有限公司成都８００崔玉琦８０％工程承包、設計、諮詢、監理
中國輕工業西安設計工程有限責任公司西安６００李一文８０％工程承包、設計、諮詢、監理
中國輕工建設工程有限公司北京８，５００張建新１００％施工總承包、設備安裝
二、截止２０１２年９月３０日，八家子公司的主要財務數據如下（未經審計）：
單位：人民幣萬元
公司名稱資產總額淨資產營業收入利潤總額
中國中輕國際工程有限公司１４，０８８３，９８４３３，７００１，３１８
中國輕工業廣州工程有限公司２７，８４５２，９６０２３，８７８１，０３６
中國輕工業長沙工程有限公司３０，６３１３，９４５３４，３４６１，５１３
中國輕工業武漢設計工程有限責任公司１８，２４６３，２８１３０，５００１，２００
中國輕工業南寧設計工程有限公司１１，９５０２，６２０１５，７０８７７９
中國輕工業成都設計工程有限公司５，５９５１，９８６９，５０５５９２
中國輕工業西安設計工程有限責任公司４，７７０１，４５８１０，０１９４２２
中國輕工建設工程有限公司６８，６５８１０，８４２７６，７９６１，５１８
三、獨立董事意見
公司獨立董事對此發表獨立意見認為：公司擬在股東大會批准同意之日起的十八個月內為八家子公司申請總額不超過人民幣３億元銀行綜合授信額度提供擔保，符合公司的發展需求，有利於促進子公司主營業務的持續穩定發展，不存在違法違規的情況。擬接受擔保的子公司經營穩定，償債能力較強，為其申請銀行綜合授信額度提供擔保符合公司整體利益。我們同意公司在股東大會批准同意之日起的十八個月內為八家子公司申請總額不超過人民幣３億元銀行綜合授信額度提供擔保。
四、公司對外擔保情況
截止２０１２年１０月３１日，公司當期和累計對外擔保金額餘額為人民幣６，９６０萬元，均系對控股子公司向銀行申請綜合授信額度而提供的擔保，擔保金額佔公司２０１２年１０月末淨資產的１１．５９％。
截至目前，公司及控股子公司不存在其他對外擔保、逾期擔保的情況。
五、備查文件
１、公司第三屆董事會第二十七次會議決議；
２、獨立董事意見。
特此公告。
中國海誠工程科技股份有限公司
董 事 會
２０１２年１２月５日
證券代碼：００２１１６ 證券簡稱：中國海誠 公告編號：２０１２－０４０
中國海誠工程科技股份有限公司
關於召開２０１２年第二次臨時股東大會的通知公告
本公司及全體董事、監事和高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司董事會召集於２０１２年１２月２０日下午２：３０在上海市寶慶路２１號公司５２０１會議室以網絡投票和現場投票相結合的方式召開２０１２年第二次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
１、股東大會召集人：董事會；
２、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式；
（１）現場投票：股東本人出席現場會議或者授權委託股東代表出席現場會議；
（２）網絡投票：本次臨時股東大會將通過證券交易系統和網際網路投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內行使表決權；
３、股東大會召開時間：
（１）現場會議召開時間：２０１２年１２月２０日下午２：３０；
（２）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為２０１２年１２月２０日上午９：３０～１１：３０ ，下午１３：００～１５：００；通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的時間為２０１２年１２月１９日１５：００至２０１２年１２月２０日１５：００期間的任意時間；
４、現場會議召開地點：上海市寶慶路２１號公司５２０１會議室；
５、會議表決方式：公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委託代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
６、股權登記日：２０１２年１２月１４日。
二、會議審議事項
１、《關於為長沙子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》；
２、《關於修改公司〈章程〉的議案》；
３、《關於北京子公司與關聯企業進行關聯交易的議案》；
４、《關於十八個月內為八家子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》；
５、《關於公司董事會換屆選舉的議案》（此議案實行累積投票制）；
５．１選舉第四屆董事會董事
５．１．１選舉禹春武先生為公司第四屆董事會董事
５．１．２選舉嚴曉儉先生為公司第四屆董事會董事
５．１．３選舉張建新先生為公司第四屆董事會董事
５．１．４選舉袁莉女士為公司第四屆董事會董事
５．１．５選舉徐秋紅女士為公司第四屆董事會董事
５．１．６選舉徐震午先生為公司第四屆董事會董事
５．１．７選舉陳安民先生為公司第四屆董事會董事
５．１．８選舉李芸女士為公司第四屆董事會董事
５．２選舉第四屆董事會獨立董事
５．２．１選舉王利平先生為公司第四屆董事會獨立董事
５．２．２選舉鄭培敏先生為公司第四屆董事會獨立董事
５．２．３選舉李志強先生為公司第四屆董事會獨立董事
５．２．４選舉李文祥先生為公司第四屆董事會獨立董事
６、《關於公司監事會換屆選舉的議案》（此議案實行累積投票制）；
６．１選舉肖丹女士為公司第四屆監事會股東代表監事
６．２選舉楊建軍先生為公司第四屆監事會股東代表監事
６．３選舉張紅女士為公司第四屆監事會股東代表監事
上述議案已分別經公司董事會、監事會審議通過。與上述議案相關的公告詳見２０１２年８月１８日、１０月２５日和１２月５日《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網。
三、出席會議對象
１、截至２０１２年１２月１４日下午收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其委託代理人；
２、公司董事、監事和高級管理人員；
３、公司聘請的見證律師。
四、現場會議登記辦法
１、登記時間：
２０１２年１２月１７日上午９：００ －１１：００ ，下午１３：００ －１５：００；
２、登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡及有效持股證明進行登記；委託代理人須持本人身份證、授權委託書、委託人身份證、股東帳戶卡和有效持股證明進行登記；法人股東須持營業執照複印件、法定代表人授權委託書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；路遠或異地股東可以信函、傳真方式辦理登記；
３、登記地點：中國海誠工程科技股份有限公司董事會辦公室（通訊地址：上海市寶慶路２１號），信函上請註明「股東大會」字樣。
４、郵編：２０００３１，傳真號碼：０２１－６４３３４０４５。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，網絡投票包括深交所交易系統投票和網際網路（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票，網絡投票程序如下：
（一）通過深交所交易系統投票的程序
１．投票代碼：３６２１１６；投票簡稱：海誠投票；
２．投票時間：２０１２年１２月２０日的交易時間，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作；
３．通過交易系統進行網絡投票的具體程序：
（１）進行投票時買賣方向為「買入」。
（２）在「委託價格」項下填報股東大會議案序號。１００．００元代表總議案，１．００元代表議案１，２．００元代表議案２，依此類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報，對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。具體如下表所示：
序號議案名稱委託價格
總議案總議案１００．００
１《關於為長沙子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》１．００
２《關於修改公司〈章程〉的議案》２．００
３《關於北京子公司與關聯企業進行關聯交易的議案》３．００
４《關於十八個月內為八家子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》４．００
２、在可表決票數總數範圍內，可把表決票數投給一名或多名候選人；
３、選舉董事的可表決票數總數＝股東持股數＊８，選舉獨立董事的可表決票數總數＝股東持股數＊４，選舉監事的可表決票數總數＝股東持股數＊３；選舉董事、獨立董事、監事候選人的票數合計不能超過投票人的可表決票數總數。
５《關於公司董事會換屆選舉的議案》無
５．１選舉第四屆董事會董事無
５．１．１選舉禹春武先生為公司第四屆董事會董事５．０１
５．１．２選舉嚴曉儉先生為公司第四屆董事會董事５．０２
５．１．３選舉張建新先生為公司第四屆董事會董事５．０３
５．１．４選舉袁莉女士為公司第四屆董事會董事５．０４
５．１．５選舉徐秋紅女士為公司第四屆董事會董事５．０５
５．１．６選舉徐震午先生為公司第四屆董事會董事５．０６
５．１．７選舉陳安民先生為公司第四屆董事會董事５．０７
５．１．８選舉李芸女士為公司第四屆董事會董事５．０８
５．２選舉第四屆董事會獨立董事無
５．２．１選舉王利平先生為公司第四屆董事會獨立董事６．０１
５．２．２選舉鄭培敏先生為公司第四屆董事會獨立董事６．０２
５．２．３選舉李志強先生為公司第四屆董事會獨立董事６．０３
５．２．４選舉李文祥先生為公司第四屆董事會獨立董事６．０４
６《關於公司監事會換屆選舉的議案》無
６．１選舉肖丹女士為公司第四屆監事會股東代表監事７．０１
６．２選舉楊建軍先生為公司第四屆監事會股東代表監事７．０２
６．３選舉張紅女士為公司第四屆監事會股東代表監事７．０３
（３）在「委託股數」項下填報表決意見．
１）上述議案一至議案四在「委託股數」填寫１股代表同意，２股代表反對，３股代表棄權；
２）上述議案五、議案六採用累積投票制，在「委託股數」下填寫選舉票數。
（４）確認投票委託完成。
４、計票規則
（１）如股東通過網絡投票系統對「總議案」和單項議案進行了重複投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（２）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（３）不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。
（４）如需查詢投票結果，請於投票當日下午１８：００以後登錄深圳證券交易所網際網路投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點擊「投票查詢」功能，可以查看個人網絡投票結果，或通過投票委託的證券公司營業部查詢。
（二）通過網際網路投票系統的投票程序
１、網際網路投票系統開始投票的時間為２０１２年１２月１９日１５：００，結束時間為２０１２年１２月２０日１５：００。
２、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體流程如下：
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以採用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
（１）申請服務密碼的流程
登陸網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的「密碼服務專區」；填寫「姓名」、「證券帳戶號」、「身份證號」等資料，設置６－８位的服務密碼；如申請成功系統會返回一個４位數字的激活校驗碼。
（２）激活服務密碼
股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑藉「激活校驗碼」激活服務密碼。
買入證券買入價格買入股數
３６９９９９１．００元４位數字的「激活校驗碼」
該服務密碼需要通過交易系統激活後使用。如服務密碼激活指令上午１１∶３０前發出的，當日下午１３∶００即可使用；如服務密碼激活指令上午１１∶３０後發出的，次日方可使用。服務密碼激活後長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。
３、股東根據獲取的服務密碼或數字證書後進行網際網路投票系統投票。
（１）登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在「上市公司股東大會列表」選擇「中國海誠工程科技股份有限公司２０１２年第二次臨時股東大會投票」；
（２）進入後點擊「投票登錄」，選擇「用戶名密碼登陸」，輸入您的「證券帳號」和「服務密碼」；已申領數字證書的投資者可選擇ＣＡ證書登錄；
（３）進入後點擊「投票表決」，根據網頁提示進行相應操作；
（４）確認並發送投票結果。
４、投票注意事項
（１）網絡投票不能撤單；
（２）對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；
（３）同一表決權既通過交易系統又通過網際網路投票，以第一次投票為準；
（４）如需查詢投票結果，請於投票當日下午１８：００ 後登陸深圳證券交易所網際網路投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點擊「投票查詢」功能，可以查看個人網絡投票結果，或在投票委託的證券公司營業部查詢。
六、其他事項
１、與會股東或其委託代理人食宿費及交通費自理；
２、會議諮詢：公司董事會辦公室，聯繫電話：０２１－６４３１４０１８，聯繫人：薛曉風、馬志偉。
３、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
特此公告。
中國海誠工程科技股份有限公司
董 事 會
２０１２年１２月５日
附件：授權委託書
授 權 委 託 書
茲全權委託 先生（女士）代表本公司（個人）出席中國海誠工程科技股份有限公司２０１２年第二次臨時股東大會並代為行使以下表決，其行使表決權的後果均由本公司（個人）承擔。
序號議案名稱同意反對棄權
１《關於為長沙子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》
２《關於修改公司〈章程〉的議案》
３《關於北京子公司與關聯企業進行關聯交易的議案》
４《關於十八個月內為八家子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》
表決結果
同意股數
５《關於公司董事會換屆選舉的議案》
５．１選舉第四屆董事會董事
５．１．１選舉禹春武先生為公司第四屆董事會董事票贊成
５．１．２選舉嚴曉儉先生為公司第四屆董事會董事票贊成
５．１．３選舉張建新先生為公司第四屆董事會董事票贊成
５．１．４選舉袁莉女士為公司第四屆董事會董事票贊成
５．１．５選舉徐秋紅女士為公司第四屆董事會董事票贊成
５．１．６選舉徐震午先生為公司第四屆董事會董事票贊成
５．１．７選舉陳安民先生為公司第四屆董事會董事票贊成
５．１．８選舉李芸女士為公司第四屆董事會董事票贊成
５．２選舉第四屆董事會獨立董事
５．２．１選舉王利平先生為公司第四屆董事會獨立董事票贊成
５．２．２選舉鄭培敏先生為公司第四屆董事會獨立董事票贊成
５．２．３選舉李志強先生為公司第四屆董事會獨立董事票贊成
５．２．４選舉李文祥先生為公司第四屆董事會獨立董事票贊成
６《關於公司監事會換屆選舉的議案》
６．１選舉肖丹女士為公司第四屆監事會股東代表監事票贊成
６．２選舉楊建軍先生為公司第四屆監事會股東代表監事票贊成
６．３選舉張紅女士為公司第四屆監事會股東代表監事票贊成
註：１、議案１－４請在「同意」、「反對」或者「棄權」相應空格內劃「√」。投票人只能表明「同意」、「反對」或者「棄權」一種意見，塗改、填寫其他符號、多選或未作選擇的表決票無效，按棄權處理。
２、議案５、６實行累積投票制，請填寫票數；選舉董事的累積表決票總和＝股東持股數＊８，選舉獨立董事的累積表決票總和＝股東持股數＊４，選舉監事的累積表決票總和＝股東持股數＊３；對每位候選人進行投票時可在累積表決票綜合之下自主分配，選舉每位候選人的票數合計不能超過投票人的累積表決票總和。
委託人姓名或名稱（籤章）：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
委託人股東帳戶：
委託人持股數：
受委託人籤名：
受委託人身份證號碼：
本委託書有效期限：自本授權委託書籤署之日起至本次臨時股東大會結束時。
註：授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位委託需加蓋單位公章。