證券代碼: 00217 證券簡稱: 芭田股份 公告編號:19-51
深圳市芭田生態工程股份有限公司
第七屆董事會第一次會議（臨時）
決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市芭田生態工程股份有限公司（以下簡稱：「公司」）第七屆董事會第一次會議（臨時）於2019年9月10日下午16:30在公司會議室以現場和通訊方式結合召開。本次會議的通知已於2019年9月2日以電子郵件、微信、電話等方式送達。本次會議由董事長黃培釗先生主持，應出席會議的董事9名，實際出席會議的董事9名，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召開程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等有關法律法規的規定，決議事項如下：
一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於選舉公司第七屆董事會董事長》的議案；
選舉黃培釗先生（簡歷見附件）為公司第七屆董事會董事長，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於選舉公司第七屆董事會副董事長》的議案；
選舉林維聲先生（簡歷見附件）為公司第七屆董事會副董事長，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於選舉公司第七屆董事會專門委員會委員》的議案；
公司第七屆董事會專門委員會組成情況如下：
1、戰略決策委員會
主任委員：王克（獨立董事）
委員：黃培釗（董事）、馮軍強（董事）、穆光遠（董事）
2、審計委員會
主任委員：梅月欣（獨立董事）
委員：徐育康（董事）、王曉玲（獨立董事）
3、薪酬與考核委員會
主任委員：梅月欣（獨立董事）
委員：王克（獨立董事）、林維聲（董事）
4、提名委員會
主任委員：王曉玲（獨立董事）
委員：王克（獨立董事）、鄭宇（董事）
上述專門委員會委員的任期與公司第七屆董事會成員的任期一致。
四、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於聘任公司高級管理人員》的議案；
公司董事會同意聘任黃培釗先生為公司總裁，同意聘任吳益輝先生為公司常務副總裁，同意聘任馮軍強先生為公司副總裁，同意聘任華建青先生為公司副總裁，同意聘任鄭宇先生為公司董事會秘書，同意聘任胡茂靈先生為公司財務負責人。上述人員（簡歷見附件）任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
公司獨立董事對本事項發表了獨立意見，《獨立董事關於第七屆董事會第一次會議（臨時）相關事項的獨立意見》詳見2019年9月11日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
五、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於聘任公司內審部門負責人》的議案；
公司董事會同意聘任李鴻賓先生（簡歷見附件）為公司內審部門負責人，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
六、備查文件
1.公司第七屆董事會第一次會議（臨時）決議；
2. 獨立董事關於第七屆董事會第一次會議（臨時）相關事項的獨立意見
特此公告。
深圳市芭田生態工程股份有限公司董事會
二○一九年九月十一日
附件：相關人員簡歷
黃培釗先生，漢族，1960年7月出生，植物營養學博士，高級農藝師，中國國籍。1992年3月至2001年8月，在深圳市芭田複合肥有限責任公司任農藝師、副廠長、總經理、董事長兼總經理；2001年7月至2007年10月任深圳市芭田生態工程股份有限公司董事長兼總經理；2009年6月起兼任和原生態控股股份有限公司董事長；2007年11月至今任本公司董事長、總裁。先後擔任中國人民政治協商會議深圳市第三屆、第四屆、第五屆委員，2004年被國家標準化管理委員會聘請為「全國肥料和土壤調理劑標準化技術委員會委員」，2004年至2019年先後出任廣東省肥料協會理事會副會長、會長。2001年7月至今任深圳市芭田生態工程股份有限公司第一、第二、第三、第四、第五、第六屆董事會董事長。
黃培釗先生為本公司控股股東、實際控制人，系公司董事林維聲先生配偶之兄長，與其他持有公司5% 以上股份的股東及公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；其持有公司股份257,927,851股，最近3年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事及高級管理人員的情形。
林維聲先生，漢族，1969年10月生，1988年9月至1992年7月，華南農業大學園藝系本科，中國國籍。1992年7月至1997年9月在深圳市農科中心任農藝師；1997年9月至2003年6月任深圳市諾普信農化股份有限公司PMC經理、採購部經理；2003年7月至今任深圳市芭田生態工程股份有限公司採購部經理；2008年6月至2011年5月任深圳市芭田生態工程股份有限公司採購部經理、國際貿易部經理；2011年5月至今任深圳市芭田生態工程股份有限公司採購中心總監，2015年1月至今任深圳市芭田生態工程股份有限公司總裁助理。2001年7月至今任深圳市芭田生態工程股份有限公司第一、第二、第三、第四、第五、第六屆董事會副董事長。
林維聲先生系公司控股股東、實際控制人黃培釗先生的妹夫，與其他持有公司5% 以上股份的股東及公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；其持有公司股份204,349股，最近3年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事及高級管理人員的情形。
吳益輝先生，漢族，1969 年 1 月出生，本科學歷，中國國籍。1990 年至 1994年任深圳市福田區工貿公司企管部經理；1994 年至 1997 年任深圳市群力經濟技術發展公司總經理助理、企業管理部經理；1998 年至 2001 年任深圳市東方明珠（集團）股份有限公司物業管理公司副總經理、黨支部書記、黃木崗管理處經理；2001 年至 2005 年任深圳市芭田生態工程股份有限公司副總經理、董事會秘書；2005 年至 2012 年任深圳市芭田生態工程股份有限公司副總裁、董事會秘書；2006年至今任貴港市芭田生態有限公司董事長；2012 年至今任貴州芭田生態工程有限公司董事長；2012年至2017年任深圳市芭田生態工程股份有限公司總裁特別助理；2017年4月至今任深圳市芭田生態工程股份有限公司常務副總裁。
吳益輝先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5% 以上股份的股東及公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，其持有公司股份47,034股，最近3年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事及高級管理人員的情形。
馮軍強先生，漢族，1962年11月出生，1983年7月畢業於太原工學院無機化工專業，學士學位。中國國籍。1983年7月至1995年2月任天脊集團硝酸廠主任/科長；1995年2月至2002年3月任天脊集團硝酸廠主任工程師。2002年3月至2006年5月任天脊集團技術中心開發部主任；2006年5月至2013年4月任天脊集團技術中心副主任。2013年7月至2015年4月任深圳市芭田生態工程股份有限公司總裁助理；2015年4月至今任深圳市芭田生態工程股份有限公司副總裁；2013年8月至今任深圳市芭田生態工程股份有限公司第五、第六屆董事會董事。
馮軍強先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5% 以上股份的股東及公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不持有公司股票，最近3年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事及高級管理人員的情形。
鄭宇先生，漢族，中國國籍，1984 年 10 月出生。華中科技大學雙學士學位，香港理工大學工商管理碩士，香港浸會大學傳播學碩士。持有深交所董事會秘書資格證書。2007 年 9 月至 2010 年 1 月，任深圳市九富投資顧問有限公司項目經理；2010 年 2 月至2017 年 12 月，任深圳天源迪科信息技術股份有限公司董事會辦公室主任、證券事務代表。2017 年 12 月至今任深圳市芭田生態工程股份有限公司董事會秘書，第六屆董事會董事。
鄭宇先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5% 以上股份的股東及公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不持有公司股票，最近3年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事及高級管理人員的情形。
穆光遠先生，漢族，1984年7月出生，2009年畢業於東北農業大學生物技術（微生物）專業獲學士學位，中國國籍。2008年6月-2009年8月中國農業科學園任職助理研究員；2009年6月-2010年11月北京啟高生物科技有限公司任職副總經理；2010年12月-2013年6月上海子望貿易有限公司任職總裁助理；2013年7月-至今 深圳市芭田生態工程股份有限公司任職研發部門平臺經理。
穆光遠先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5% 以上股份的股東及公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不持有公司股票，最近3年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事及高級管理人員的情形。
徐育康先生，漢族，1949年9月出生，1982年，畢業於西南政法學院法律系，獲得學士學位，中國國籍；1982年起在深圳市司法局從事律師工作；1984年，取得司法部頒發的律師資格證書；1989年至1991年任深圳國際商務律師事務所副主任律師；1991年至1993年，任深圳市對外經濟律師事務所副主任律師；1993年至1998年，信達律師事務所合伙人、主任律師；1996年起，兼任深圳仲裁委員會仲裁員；1996年，被評為廣東十佳律師之一。現任廣東晟典律師事務所合伙人律師。2001年7月至今任深圳市芭田生態工程股份有限公司第一、第二、第三、第四、第五、第六屆董事會董事。
徐育康先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5% 以上股份的股東及公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不持有公司股票，最近3年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事及高級管理人員的情形。
梅月欣女士，漢族，1964年8月出生，本科學歷，2013年9月畢業於北京大學EMBA，高級會計師、中國註冊會計師，中國國籍。1986年7月至1995年7月任杭州電子工業學院講師，1995年7月至2012年8月任會計師事務所高級經理兼副主任會計師，2012年8月至今為瑞華會計師事務所合伙人。2003年5月至2009年7月任深圳市振業（集團）股份有限公司獨立董事。2010年5月至2012年9月任深圳信隆實業股份有限公司獨立董事。2015年5月至2018年5月任深圳市維業裝飾集團股份有限公司獨立董事。2013年9月至今任深圳市通產麗星股份有限公司獨立董事。2016年10月至今任深圳市今天國際物流技術股份有限公司獨立董事，2017年4月至今任深圳市農產品集團股份有限公司獨立董事。2017年5月至今任深圳中青寶互動網絡股份有限公司獨立董事。
梅月欣女士與公司控股股東、實際控制人、持有公司5% 以上股份的股東及公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不持有公司股票，最近3年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事及高級管理人員的情形。
王曉玲女士，漢族，1976年2月生，研究生學歷，2010年6月畢業於武漢大學保險與社會保障專業博士，副教授職稱，中國國籍。1999年7月至2003年6月在招商證券經紀業務總部營業部、經紀業務總部從事證券業務運營和風險管理工作，獲證券從業人員資格；2006年至今任深圳大學經濟學院風險管理與保險系教師。2014年9月至今任深圳市芭田生態工程股份有限公司第五、第六屆董事會獨立董事。
王曉玲女士與公司控股股東、實際控制人、持有公司5% 以上股份的股東及公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不持有公司股票，最近3年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事及高級管理人員的情形。
王克先生，漢族，1956年11月出生，大專學歷，歷任吉林日報記者；中國深圳外貿集團有限公司總經理辦公室科長；1993年9月至今任深圳市明天形象策劃有限公司總經理；1993年9月至今任深圳市明天創業投資管理有限公司董事長；2001年至2008年任深圳市芭田生態工程股份有限公司獨立董事；2013年至今任福建龍洲運輸股份有限公司獨立董事。2014年9月至今任深圳市芭田生態工程股份有限公司第五、第六屆董事會獨立董事。
王克先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5% 以上股份的股東及公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，其持有公司股份10,000股，最近3年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事及高級管理人員的情形。
胡茂靈先生，漢族，1973 年生，中國國籍。取得安徽科技學院本科學歷、中山大學碩士學位，會計師職稱。1999 年 1 月至2012 年4 月在廣東美的集團股份有限公司先後任財務主管、財務經理、財務部長；2012 年 4 月至 2016 年 2 月在東莞市擎祥餐飲管理有限公司任財務總監；2016年 4 月至 2017 年 8 月在深圳市富安娜家居用品股份有限公司任銷售財務總監；2017 年 8 月至今任深圳市芭田生態工程股份有限公司財務負責人。
胡茂靈先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5% 以上股份的股東及公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不持有公司股票，最近3年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事及高級管理人員的情形。
華建青先生，漢族，1961年12月出生，1982年7畢業於西南交通大學應用力學本科學歷；1993年4月畢業於北京交通大學實驗力學碩士研究生學歷。中國國籍。2004年4月至2014年12月深圳市芭田生態工程股份有限公司人力資源部經理、人力中心總監；2007年7月至2013年任深圳市芭田生態工程股份有限公司第三屆、第四屆監事會職工代表監事。2013年至2015年任深圳市芭田生態工程股份有限公司第五屆董事會董事。2015年1月至今在深圳市芭田生態工程股份有限公司任總裁助理。
華建青先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5% 以上股份的股東及公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不持有公司股票，最近3年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事及高級管理人員的情形。
李鴻賓先生，漢族，1972年生，大專學歷。1989年-2003年在河南中南工業有限公司任分廠會計主管；2003年-2012年在愛普生（技術）有限公司任，調達計劃部高級課文、採購部門內審專員；2013年-2019年在深圳市芭田生態工程股份有限公司任管控稽查部部長，2019年至今在深圳市芭田生態工程股份有限公司任審計稽查部部長。
李鴻賓先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5% 以上股份的股東及公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不持有公司股票，最近3年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事及高級管理人員的情形。
證券代碼: 002170 證券簡稱: 芭田股份 公告編號:19-52
深圳市芭田生態工程股份有限公司
第七屆監事會第一次會議（臨時）
決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市芭田生態工程股份有限公司（以下簡稱：「公司」）第七屆監事會第一次會議（臨時）於2019年9月10日下午17:00在公司本部以現場方式與通訊方式相結合召開。本次會議的通知於2019年9月2日以電子郵件和電話的方式送達。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議的召開程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等有關法律法規的規定，決議事項如下：
會議以3票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關於選舉公司第七屆監事會主席》的議案；
選舉吳健鵬先生（簡歷見附件）為公司第七屆監事會主席，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆監事會任期屆滿之日止。
特此公告。
深圳市芭田生態工程股份有限公司監事會
二〇一九年九月十一日
附件：相關人員簡歷
吳健鵬先生，漢族，1968年1月出生，高中學歷；1992年8月至1999年12月任深圳帝豪酒店、香港東興集團總裁助理。2000年1月至2010年2月任深圳思思樂食品有限公司副總經理。2010年3月至今任來賓和君企業管理合夥企業（有限合夥）總經理。2016年1月至今任公司第五、第六屆監事會主席。
吳健鵬先生系持有公司5%以上股份的股東賓和君企業管理合夥企業（有限合夥）總經理，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5% 以上股份的股東及公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不持有公司股票，近3年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。
證券代碼: 002170 證券簡稱: 芭田股份 公告編號:19-50
深圳市芭田生態工程股份有限公司
2019年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示：
1、本次股東大會無否決、修改、增加提案的情況。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
二、會議召開的情況：
1、召集人：公司第六屆董事會
2、表決方式：現場書面記名投票結合網絡投票
3、會議召開時間：
現場會議時間為：2019年9月10日（星期二）下午14:30
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年9月9日下午15:00時一2019年9月10日下午15:00時的任意時間。
4、會議召開地點：深圳市南山區高新技術園學府路63號聯合總部大廈30樓會議室
5、主持人：黃培釗先生
6、會議的召集、召開符合《公司法》、《股東大會議事規則》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
三、會議的出席情況：
參加本次股東大會的股東及股東代表共8人，代表股份329,682,027股，佔公司股份總數886,862,627股的37.1740%。其中，除上市公司董事、監事、高級管理人員以外的持股在5%以下（不含持股5%）的中小投資者共4名，代表股份1,076,051股，佔公司有表決權總股份886,862,627股的0.1213%。
1、現場會議情況
參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表共5人，代表股份329,257,227股，佔公司股份總數886,862,627股的37.1261%。
2、網絡投票情況
通過深圳證券交易系統和網際網路投票系統的股東3人，代表股份424,800股，佔公司股份總數的886,862,627股的0.0479%。
公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師列席了本次會議。
四、議案審議情況
本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式對議案進行表決，具體表決結果如下：
1、審議通過《關於公司董事會換屆選舉非獨立董事》的議案
本議案採用累積投票制的方式選舉。
1.1選舉黃培釗為公司第七屆董事會非獨立董事
同意股份數:329,656,328股
1.2選舉林維聲為公司第七屆董事會非獨立董事
同意股份數:329,656,328股
1.3選舉馮軍強為公司第七屆董事會非獨立董事
同意股份數:329,656,328股
1.4選舉鄭宇為公司第七屆董事會非獨立董事
同意股份數:329,656,328股
1.5選舉穆光遠為公司第七屆董事會非獨立董事
同意股份數:329,656,328股
1.6選舉徐育康為公司第七屆董事會非獨立董事
同意股份數:329,656,328股
中小股東總表決情況：
1.1選舉黃培釗為公司第七屆董事會非獨立董事
同意股份數:1,050,352股
1.2選舉林維聲為公司第七屆董事會非獨立董事
同意股份數:1,050,352股
1.3選舉馮軍強為公司第七屆董事會非獨立董事
同意股份數:1,050,352股
1.4選舉鄭宇為公司第七屆董事會非獨立董事
同意股份數:1,050,352股
1.5選舉穆光遠為公司第七屆董事會非獨立董事
同意股份數:1,050,352股
1.6選舉徐育康為公司第七屆董事會非獨立董事
同意股份數:1,050,352股
本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份的二分之一以上，黃培釗先生、林維聲先生、馮軍強先生、鄭宇先生、穆光遠先生、徐育康先生當選公司第七屆董事會非獨立董事。
2、審議通過《關於公司董事會換屆選舉獨立董事》的議案
本議案採用累積投票制的方式選舉。
總表決情況：
2.1選舉王克為公司第七屆董事會獨立董事
同意股份數:329,656,328股
2.2選舉梅月欣為公司第七屆董事會獨立董事
同意股份數:329,652,328股
2.3選舉王曉玲為公司第七屆董事會獨立董事
同意股份數:329,652,328股
中小股東總表決情況：
2.1選舉王克為公司第七屆董事會獨立董事
同意股份數:1,050,352股
2.2選舉梅月欣為公司第七屆董事會獨立董事
同意股份數:1,046,352股
2.3選舉王曉玲為公司第七屆董事會獨立董事
同意股份數:1,046,352股
本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份的二分之一以上，王克先生、梅月欣女士、王曉玲女士當選公司第七屆董事會獨立董事。
3、審議通過《關於公司監事會換屆選舉》的議案
本議案採用累積投票制的方式選舉。
總表決情況：
3.1選舉吳健鵬為公司第七屆監事會監事
同意股份數:329,656,328股
3.2選舉賴玉珍為公司第七屆監事會監事
同意股份數:329,652,328股
中小股東總表決情況：
3.1選舉吳健鵬為公司第七屆監事會監事
同意股份數:1,050,352股
3.2選舉賴玉珍為公司第七屆監事會監事
同意股份數:1,046,352股
本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份的二分之一以上，吳健鵬先生、賴玉珍女士當選公司第七屆監事會股東代表監事。
4、審議通過了《章程修正案》的議案。
本議案採用非累積投票制的方式選舉。
表決結果為：329,678,027股同意，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的99.9988%；4,000股反對，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0012%；0股棄權，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0000%。
中小投資者投票表決結果：同意1,072,051股，佔出席會議有表決權的中小投資者股份總數的99.6283%；反對4,000股，佔出席會議有表決權的中小投資者股份總數的0.3717%；棄權0股，佔出席會議有表決權的中小投資者股份總數的0.0000%。
第4項議案經參與投票有表決權的股東及股東代理人合計所持表決權的三分之二以上的有效通過。
五、律師出具的法律意見：
北京市盈科（深圳）律師事務所律師到會見證了本次股東大會，並出具了法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定；本次股東大會召集人和出席會議人員的資格合法有效；會議表決方式、表決程序符合現行有效的法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
六、備查文件目錄：
1、與會董事籤署的深圳市芭田生態工程股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市盈科（深圳）律師事務所關於深圳市芭田生態工程股份有限公司2019年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
深圳市芭田生態工程股份有限公司董事會
二○一九年九月十一日
證券代碼：002170 證券簡稱：芭田股份 公告編號：19-53
深圳市芭田生態工程股份有限公司
關於公司部分董事、監事及
高級管理人員換屆離任的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、第七屆董事、監事及高級管理人員聘任情況
深圳市芭田生態工程股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆董事會和監事會任期屆滿。公司於2019年9月10日召開了2019年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關於公司董事會換屆選舉非獨立董事》的議案、《關於公司董事會換屆選舉獨立董事》的議案及《關於公司監事會換屆選舉》的議案。同日，公司召開了第七屆董事會第一次會議（臨時）和第七屆監事會第一次會議（臨時），審議通過了《關於聘任公司高級管理人員》的議案及《關於選舉公司第七屆監事會主席》的議案，公司已於2019年9月4日召開職工代表大會，選舉產生了職工代表監事。具體人員組成如下：
1、公司第七屆董事會成員
非獨立董事：黃培釗（董事長）、林維聲（副董事長）、馮軍強、鄭宇、穆光遠、徐育康
獨立董事：梅月欣、王克、王曉玲
2、公司第七屆監事會成員
非職工代表監事：吳健鵬（監事會主席）、賴玉珍
職工代表監事：魏啟喬
3、高級管理人員：
總裁：黃培釗
常務副總裁：吳益輝
副總裁：馮軍強
副總裁：華建青
財務負責人：胡茂靈
董事會秘書：鄭宇
二、部分董事換屆離任情況
1、非獨立董事換屆離任情況
公司原董事曹健先生在本次換屆離任後將不再擔任公司董事。截至本公告日，曹健先生未持有公司股票。
2、獨立董事換屆離任情況
公司原獨立董事何晴女士在本次換屆離任後將不再擔任公司獨立董事及董事會專門委員會委員職務，亦不再擔任公司其他職務。截至本公告日，何晴女士未持有公司股票。
公司對上述離任人員在公司任職期間的勤勉盡職及為公司發展做出的貢獻 表示衷心的感謝！
特此公告。
深圳市芭田生態工程股份有限公司
董事會
二〇一九年九月十一日