證券代碼：００２２５６ 證券簡稱：彩虹精化 公告編號：２００９－０４９
深圳市彩虹精細化工股份有限公司
第一屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
深圳市彩虹精細化工股份有限公司（「公司」）第一屆董事會第二十次會議，於２００９年１２月２９日在深圳市寶安區石巖鎮上屋彩虹工業城公司會議室召開。本次董事會會議的通知於２００９年１２月１８日以書面、電子郵件、電話方式通知全體董事、監事和高級管理人員。會議應到董事９名，現場出席會議的董事９名。公司部分監事和高級管理人員列席了會議。董事會由董事長陳永弟先生召集並主持。董事會的舉行和召開符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。經與會董事審議，以投票表決方式通過了以下決議：
１、會議以９ 票同意，０ 票反對，０ 票棄權審議通過了《關於公司董事會換屆選舉的議案》；
公司第一屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司董事會將按照相關法律和《公司章程》規定的程序進行換屆選舉。
公司董事會確認了經有效提名的陳永弟先生、沈少玲女士、王平先生、陳瑋先生、楊輝先生、李化春先生擔任第二屆董事會非獨立董事的資格，謝汝煊先生、張學斌先生、劉善榮女士擔任第二屆董事會獨立董事的資格。董事候選人簡歷見附件一。
公司獨立董事對本項議案發表了獨立意見，全文見巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本項議案中獨立董事候選人任職資格經深圳證券交易所有關部門審核無異議後，將提交公司２０１０年第一次臨時股東大會以累積投票的方式審議。
《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》全文見巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
該項議案尚須提交公司２０１０年第一次臨時股東大會審議。
２、會議以９ 票同意，０ 票反對，０ 票棄權審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》；
《公司章程》修訂案見附件二，《公司章程》全文見巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
該項議案尚須提交公司２０１０年第一次臨時股東大會審議。
３、會議以９ 票同意，０ 票反對，０ 票棄權審議通過了《關於增加２００９年年度審計費用的議案》；
公司已完成了對北京納爾特保溫節能材料有限公司的收購股權及認購增資事宜，該控股子公司２００９年度納入公司合併範圍，相應增加了審計工作量。鑑於上述原因，公司與深圳市鵬城會計師事務所有限公司對審計費用進行了協商，擬增加２００９年年度審計費用人民幣２０萬元，總費用為人民幣６０萬元。
該項議案尚須提交公司２０１０年第一次臨時股東大會審議。
４、會議以９ 票同意，０ 票反對，０ 票棄權審議通過了《關於召集２０１０年第一次臨時股東大會的議案》。
同意於２０１０年１月１９日（星期二）上午９時３０分在公司會議室召開公司２０１０年第一次臨時股東大會。
《關於召開２０１０年第一次臨時股東大會的通知》刊登於２００９年１２月３０日的《證券時報》及巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
深圳市彩虹精細化工股份有限公司董事會
二○○九年十二月三十日
附件一： 第二屆董事會董事候選人簡歷
非獨立董事候選人簡歷：
陳永弟，男，中國籍，４５歲，研究生學歷。曾任職於深圳房地產集團公司、深圳投資管理公司。１９９５年１２月至今，任公司董事長兼總經理。現任公司董事長、總經理，兼任深圳市彩虹創業投資集團有限公司董事，惠州深惠化工產業基地開發有限公司董事，珠海市虹彩精細化工有限公司董事長，北京納爾特保溫節能材料有限公司董事長。
陳永弟先生持有公司控股股東深圳市彩虹創業投資集團有限公司５２％的股份，與沈少玲女士為夫妻關係，共為公司實際控制人；深圳市彩虹創業投資集團有限公司持有公司股份５４，４９６，０００股，佔公司股份總數的３９．１５％；未受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
沈少玲，女，中國籍，４５歲，研究生學歷。曾任職於羅湖區教育局。１９９５年１２年起任公司董事、深圳市彩虹創業投資集團有限公司董事長。現任公司董事、深圳市彩虹創業投資集團有限公司董事長、深圳市彩虹置業有限公司董事長、深圳市藍海灣房地產發展有限公司執行董事。
沈少玲女士持有公司控股股東深圳市彩虹創業投資集團有限公司４８％的股份，與陳永弟先生為夫妻關係，共為公司實際控制人；深圳市彩虹創業投資集團有限公司持有公司股份５４，４９６，０００股，佔公司股份總數的３９．１５％；未受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
王平，男，中國籍，４０歲，會計學博士，高級會計師，廈門大學管理學院客座教授。歷任廈門市審計局審計師、廈門白鷺洲建設開發公司財務總監、廈門市水處理集團有限公司董事及副總經理、廈門環境科技發展股份有限公司執行董事、中科招商教育產業投資公司執行總裁、中科招商創業投資管理有限公司執行副總裁。現任公司副董事長、深圳市中科宏易創業投資有限公司董事長、深圳市中科宏易創業投資管理有限公司董事長、中科宏易（香港）投資管理有限公司董事長、廈門中科宏易投資管理有限公司董事長、上海裕元投資管理有限公司董事長、深圳宏信聯華創業投資有限公司董事長、深圳市龍柏投資管理有限公司董事長、香港宏信聯華資產管理有限公司董事長、廈門三五互聯科技股份有限公司副董事長、上海同濟同捷科技股份有限公司副董事長、深圳市陸地方舟電動車有限公司副董事長、北京中傳視訊科技有限公司副董事長、廈門中科宏易創業投資合夥企業（有限合夥）企業負責人、深圳市通產麗星股份有限公司董事、先鋒軟體股份有限公司董事、深圳市昌紅模具科技股份有限公司董事、深圳市中科招商投資管理有限公司董事、艾維通訊國際有限公司董事、北京央廣視訊有限公司董事、福建中金在線網絡股份有限公司董事、福建喬丹體育用品股份有限公司董事。
王平先生與公司其他董事、監事、高管人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；未持有公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
陳瑋，男，中國籍，４５歲，會計學博士、ＭＢＡ。歷任蘭州商學院會計系主任、副教授，甘肅信達會計師事務所副所長，深圳市創新科技投資有限公司研究策劃部負責人、辦公室主任、投資委員會秘書長、副總經理、總經理。現任公司董事、深圳市東方富海投資管理有限公司董事長、深圳市東方富海創業投資企業（有限合夥）執行事務合伙人。
陳瑋先生與公司其他董事、監事、高管人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；持有公司股東深圳市東方富海投資管理有限公司９０％的股份，深圳市東方富海投資管理有限公司持有公司股份１，７２４，０００股，佔公司股份總數的１．２４％；未受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
楊輝，男，中國籍，４５歲，高中學歷。歷任深圳市羅湖區名豪酒店總經理、茂名市半島酒店有限公司總經理。現任公司董事、深圳市興南投資發展有限公司總經理。
楊輝先生與公司其他董事、監事、高管人員無關聯關係，與公司股東深圳市華宇投資發展有限公司實際控制人餘偉業的妹妹為夫妻關係，深圳市華宇投資發展有限公司持有公司股份７，９０４，０００股，佔公司股份總數的５．６８％；楊輝先生持有公司股東深圳市興南投資發展有限公司１００％的股份，深圳市興南投資發展有限公司持有公司股份７，９０４，０００股，佔公司股份總數的５．６８％；未受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
李化春，男，中國籍，５３歲，大專學歷，會計師。歷任內蒙古赤峰百貨公司會計、財務科長，內蒙古赤峰市新華貿易公司總經理，廣東華普集團公司財務總監，公司財務經理、總裁助理兼財務副總經理。現任公司董事、財務總監、董事會秘書，珠海市虹彩精細化工有限公司董事，北京納爾特保溫節能材料有限公司董事、財務總監。
李化春先生與公司其他董事、監事、高管人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；未持有公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
獨立董事候選人簡歷：
謝汝煊，男，中國籍，６９歲，大學本科，高級工程師。歷任第一機械工業部西安重型機械研究所技術員，瀋陽重型機器廠技術員、工程師、廠長秘書、總工程師辦公室負責人，廣西機械設計研究院專業設計組長，南寧重型機械廠副科長、副廠長，南寧市經濟委員會主任、黨組書記，南寧市政府副市長、黨組副書記、市長、市委副書記，中國科技開發院常務副院長、黨委副書記、副理事長、黨委書記、常務副院長，深圳市科技顧問委員會顧問。現任公司獨立董事。
謝汝煊先生與公司其他董事、監事、高管人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；未持有公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
張學斌，男，中國籍，４１歲，經濟學博士，中國註冊會計師。歷任湖南白沙礦務局會計、深圳華特容器有限公司財務經理、深圳北方實業發展有限公司財務總監、深圳廣深會計師事務所副所長。現任公司獨立董事、深圳芯邦科技股份有限公司獨立董事、深圳市思邁特企業管理諮詢有限公司總經理、深圳德永會計師事務所合伙人。
張學斌先生與公司其他董事、監事、高管人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；未持有公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
劉善榮，女，中國籍，５８歲，大專學歷，中國註冊會計師，ＩＳ０９０００內審員。歷任武漢手錶元件廠描圖員、會計、廠辦秘書、企業管理辦公室主任，武漢礦棉製品總廠財務科長、審計科副科長，深圳市光明會計師事務所項目經理、業務部副主任，深圳中誠會計事務所業務部主任、評估部經理，深圳海勤達會計師事務所合伙人，北京－深圳天華會計師事務所高級經理。現任公司獨立董事、上海徠木電子股份有限公司獨立董事、深圳國安會計師事務所有限公司合伙人。
劉善榮女士與公司其他董事、監事、高管人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；未持有公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
附件二： 《公司章程》修訂案
１、原《公司章程》：「第六十七條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
……」
現修改為：「第六十七條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
……」
２、原《公司章程》：「第八十二條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。董事、監事提名的方式和程序為：
（一）董事會換屆改選或者現任董事會增補董事時，現任董事會、單獨或者合併持有公司５％以上股份的股東可以按照擬選任的人數，提名下一屆董事會的董事候選人或者增補董事的候選人；其中獨立董事候選人應由現任董事會、監事會、單獨或者合併持有上市公司已發行股份１％以上的股東提出，並經股東大會選舉決定。
（二）監事會換屆改選或者現任監事會增補監事時，現任監事會、單獨或者合併持有公司５％以上股份的股東可以按照擬選任的人數，提名非由職工代表擔任的下一屆監事會的監事候選人或者增補監事的候選人；
（三）被提名的董事或者監事候選人，分別由現任董事會和現任監事會進行資格審查後，分別提交股東大會選舉。」
現修改為：「第八十二條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。董事、監事提名的方式和程序為：
（一）董事會換屆改選或者現任董事會增補董事時，現任董事會、單獨或者合併持有公司３％以上股份的股東可以按照擬選任的人數，提名下一屆董事會的董事候選人或者增補董事的候選人；其中獨立董事候選人應由現任董事會、監事會、單獨或者合併持有上市公司已發行股份１％以上的股東提出，並經股東大會選舉決定。
（二）監事會換屆改選或者現任監事會增補監事時，現任監事會、單獨或者合併持有公司３％以上股份的股東可以按照擬選任的人數，提名非由職工代表擔任的下一屆監事會的監事候選人或者增補監事的候選人；
（三）被提名的董事或者監事候選人，分別由現任董事會和現任監事會進行資格審查後，分別提交股東大會選舉。」
３、原《公司章程》：「第一百零七條 董事會由九名董事組成，設董事長一名，副董事長一名。董事會成員中包括三名獨立董事。」
現修改為：「第一百零七條 董事會由九名董事組成，設董事長一名。董事會成員中包括三名獨立董事。」
４、原《公司章程》：「第一百一十二條 董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。」
現修改為：「第一百一十二條 董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。」
５、原《公司章程》：「第一百一十四條 董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。」
現修改為：「第一百一十四條 董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。」
證券代碼：００２２５６ 證券簡稱：彩虹精化 公告編號：２００９－０５０
深圳市彩虹精細化工股份有限公司
第一屆監事會第十四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
深圳市彩虹精細化工股份有限公司（以下簡稱「公司」）第一屆監事會第十四次會議通知於２００９年１２月１８日以電子郵件方式送達。會議於２００９年１２月２９日在深圳市寶安區石巖鎮上屋彩虹工業城公司會議室召開。會議應出席監事５名，實際出席監事４名。監事王光明先生因在外地出差，未能親自參加本次監事會，授權委託監事會主席郭健先生代為出席並表決。會議符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。會議由監事會主席郭健先生主持，以舉手表決的方式，形成決議如下：
會議以５ 票同意，０ 票反對，０ 票棄權審議通過了《關於公司監事會換屆選舉的議案》。
公司第一屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司監事會將按照相關法律程序和《公司章程》規定的程序進行換屆選舉。
經審查，郭健先生、劉浩先生、王明章先生符合擔任公司第二屆監事會監事的資格，同意提名郭健先生、劉浩先生、王明章先生為第二屆監事會股東代表監事候選人。監事候選人簡歷見附件。
該項議案尚須提交公司２０１０年第一次臨時股東大會審議。上述三位監事候選人經股東大會審議通過後，將與公司職工代表選舉產生的職工代表監事共同組成公司第二屆監事會。
特此公告。
深圳市彩虹精細化工股份有限公司監事會
二○○九年十二月三十日
附件： 第二屆監事會股東代表監事候選人簡歷
郭健，男，中國籍，４４歲，碩士，高級經濟師。歷任深圳華聯紡織集團紡織交易市場公司副總經理，金田股份集團商業發展公司董事、總經理，深圳免稅集團商業投資發展公司董事長、總經理。現任公司監事會主席、深圳市彩虹創業投資集團有限公司副總裁、深惠化工產業基地有限公司董事長、惠州銀海天房地產有限公司董事長、珠海市虹彩精細化工有限公司監事會主席、北京納爾特保溫節能材料有限公司監事會主席。
郭健先生為公司控股股東深圳市彩虹創業投資集團有限公司副總裁；未持有公司股份；未受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
劉浩，男，中國籍，４２歲，大學本科。歷任ＷＥＬＬＣＨＯＩＣＥ投資集團公司投資總監，深圳市東方明珠集團公司總裁助理兼投資部經理。現任公司監事、深圳市深港產學研創業投資有限公司投資經理。
劉浩先生與公司其他董事、監事、高管人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；未持有公司股份；未受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
王明章，男，中國籍，４８歲，大學本科。歷任湖南湘潭大學國際經貿學院講師、深圳市金北聖投資有限公司財務總監、中國長城資產管理有限公司深圳辦事處科長、天安保險股份有限公司深圳分公司財務經理、深圳市華銀擔保投資有限公司華南區業務總監。現任深圳市華邦投資管理有限公司風險控制總監。
王明章先生與公司其他董事、監事、高管人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；未持有公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
證券代碼：００２２５６ 證券簡稱：彩虹精化 公告編號：２００９－０５１
深圳市彩虹精細化工股份有限公司
關於召開２０１０年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，並對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
深圳市彩虹精細化工股份有限公司（「公司」）第一屆董事會第二十次會議決定於２０１０年１月１９日召開公司２０１０年第一次臨時股東大會（以下簡稱本次股東大會），現就召開本次股東大會的相關事項通知如下：
一、會議基本情況
１、會議召開時間：２０１０年１月１９日（星期二）上午９：３０
２、股權登記日：２０１０年１月１４日（星期四）
３、會議召開地點：深圳市寶安區石巖鎮上屋彩虹工業城公司會議室
４、會議召集人：公司董事會
５、會議召開方式：現場投票表決
二、會議審議事項
１、《關於公司董事會換屆選舉的議案》；
１．１、選舉第二屆董事會６名非獨立董事
１．１．１、選舉陳永弟先生為公司董事
１．１．２、選舉沈少玲女士為公司董事
１．１．３、選舉王平先生為公司董事
１．１．４、選舉陳瑋先生為公司董事
１．１．５、選舉楊輝先生為公司董事
１．１．６、選舉李化春先生為公司董事
１．２、選舉第二屆董事會３名獨立董事
１．２．１、選舉謝汝煊先生為公司獨立董事
１．２．２、選舉張學斌先生為公司獨立董事
１．２．３、選舉劉善榮女士為公司獨立董事
２、《關於公司監事會換屆選舉的議案》；
２．１、選舉郭健先生為公司監事
２．２、選舉劉浩先生為公司監事
２．３、選舉王明章先生為公司監事
３、《關於修訂〈公司章程〉的議案》；及
４、《關於增加２００９年年度審計費用的議案》。
議案１、議案２採用累積投票制，即每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權（獨立董事與其他董事分開計算），股東擁有的表決權可以集中使用，也可分開使用，但不得超過其擁有董事或監事選票數相應的最高限額，否則該議案投票無效，視為棄權。
議案相關內容詳見刊登於２００９年１２月３０日的《證券時報》及巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《第一屆董事會第二十次會議決議公告》、《第一屆監事會第十四次會議決議公告》、《獨立董事關於公司董事會換屆的獨立意見》、《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》。
三、會議出席對象
１、截止２０１０年１月１４日下午交易結束後，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東，均有權出席本次股東大會並參加表決，因故不能親自出席現場會議的股東可委託代理人代為出席並參加表決（授權委託書附後）。
２、本公司董事、監事及高級管理人員。
３、本公司聘請的見證律師。
４、本公司保薦機構的保薦代表人。
四、會議登記辦法
１、登記方式：
（１）法人股東登記。符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照複印件、法定代表人證明書、股東證券帳戶卡、本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，代理人還須持法定代表人出具的授權委託書和本人身份證；
（２）個人股東登記。符合條件的自然人股東應持股東證券帳戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委託代理人出席會議的，代理人還須持股東出具的授權委託書和本人身份證；
（３）異地股東可採用信函或傳真的方式登記。
２、登記時間：２０１０年１月１５日（上午８：３０～１２：００；下午１３：００～１７：００）
３、登記地點及授權委託書送達地點：深圳市彩虹精細化工股份有限公司董事會辦公室（深圳市寶安區石巖鎮上屋彩虹工業城），信函請註明「股東大會」字樣。
聯繫人：李化春 李劍
聯繫電話：０７５５－３３２３６８３８ ３３２３６８２９
聯繫傳真：０７５５－３３２３６８６６
郵編：５１８１０８
五、其他事項
１、本次股東大會會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理；
２、授權委託書剪報、複印或按以下格式自製均有效。
六、備查文件：
《深圳市彩虹精細化工股份有限公司第一屆董事會第二十次會議決議》
特此公告。
深圳市彩虹精細化工股份有限公司董事會
二○○九年十二月三十日
附件： 深圳市彩虹精細化工股份有限公司
２０１０年第一次臨時股東大會授權委託書
茲全權委託 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１０年１月１９日召開的深圳市彩虹精細化工股份有限公司２０１０年第一次臨時股東大會，並代表本公司／本人對會議審議的各項議案按本授權委託書的指示行使投票。本公司／本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代為行使表決權，其行使表決權的意思表示均代表本公司／本人，其後果由本公司／本人承擔。
本公司／本人對本次股東大會議案的表決意見如下：
| 序號 | 議案內容 | 表決意見 | 說明 | ||
| 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| １ | 《關於公司董事會換屆選舉的議案》 | 本議案實行累積投票 | |||
| １．１ | 選舉第二屆董事會６名非獨立董事 | 本議案實行累積投票，請填寫票數（如直接打√，代表將擁有投票權均分給打√的候選人）；選舉非獨立董事的投票權數＝股東所持有表決權股份總數×６ | |||
| １．１．１ | 選舉陳永弟先生為公司董事 | 票贊成 | |||
| １．１．２ | 選舉沈少玲女士為公司董事 | 票贊成 | |||
| １．１．３ | 選舉王平先生為公司董事 | 票贊成 | |||
| １．１．４ | 選舉陳瑋先生為公司董事 | 票贊成 | |||
| １．１．５ | 選舉楊輝先生為公司董事 | 票贊成 | |||
| １．１．６ | 選舉李化春先生為公司董事 | 票贊成 | |||
| １．２ | 選舉第二屆董事會３名獨立董事 | 本議案實行累積投票，請填寫票數（如直接打√，代表將擁有投票權均分給打√的候選人）；選舉獨立董事的投票權數＝股東所持有表決權股份總數×３ | |||
| １．２．１ | 選舉謝汝煊先生為公司獨立董事 | 票贊成 | |||
| １．２．２ | 選舉張學斌先生為公司獨立董事 | 票贊成 | |||
| １．２．３ | 選舉劉善榮女士為公司獨立董事 | 票贊成 | |||
| ２ | 《關於公司監事會換屆選舉的議案》 | 本議案實行累積投票，請填寫票數（如直接打√，代表將擁有投票權均分給打√的候選人）；選舉監事的投票權數＝股東所持有表決權股份總數×３ | |||
| ２．１ | 選舉郭健先生為公司監事 | 票贊成 | |||
| ２．２ | 選舉劉浩先生為公司監事 | 票贊成 | |||
| ２．３ | 選舉王明章先生為公司監事 | 票贊成 | |||
| ３ | 《關於修訂〈公司章程〉的議案》 | ||||
| ４ | 《關於增加２００９年年度審計費用的議案》 | ||||
委託人（籤名或法定代表人籤名、蓋章）：
委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
委託人持股數： 委託人證券帳戶號碼：
受託人姓名： 受託人身份證號碼：
受託人籤名： 受託日期及期限：
附註：１、如欲投票同意議案，請在「同意」欄內相應地方填上「√」；如欲投票反對議案，請在「反對」欄內相應地方填上「√」；如欲投票棄權議案，請在「棄權」欄內相應地方填上「√」。２、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋單位公章。