證券代碼：002319 證券簡稱：樂通股份公告編號：2019-046
珠海市樂通化工股份有限公司
關於監事會換屆選舉的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
珠海市樂通化工股份有限公司(以下簡稱「公司」)第四屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，公司決定進行監事會換屆選舉，公司第五屆監事會由3名監事組成，其中包括非職工代表監事2名、職工代表監事1名，具體情況如下：
公司於2019年7月24日召開第四屆監事會第十六次會議審議通過了《關於提名公司第五屆監事會監事候選人的議案》，監事會同意提名肖麗女士、張雪梅女士為公司第五屆監事會非職工代表監事候選人(監事候選人簡歷詳見本公告附件)。
上述監事候選人需提請公司2019年第三次臨時股東大會審議，採取累積投票制對每位監事候選人逐項進行表決選舉。若監事候選人經股東大會選舉通過，將與公司職工代表大會選舉的職工代表監事共同組成公司第五屆監事會，公司第五屆監事會監事任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計算。
公司最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
為確保監事會的正常運作，在新一屆監事就任前，原監事仍依照法律、行政法規及其他規範性文件的要求和《公司章程》的規定，認真履行監事職責。
公司對第四屆監事會各位監事任職期間的勤勉盡責以及為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
珠海市樂通化工股份有限公司監事會
2019年7月25日
附件：
珠海市樂通化工股份有限公司第五屆監事會監事候選人簡歷
肖麗：女，1962年12月21日生，中國籍，無永久境外居留權，大專學歷。曾任中國建設銀行深圳市分行公司業務部經理、深圳市朗凱投資發展有限公司總經理、潮商集團副總經理兼財務總監等職務。現任深圳市大晟資產管理有限公司副總經理。
肖麗女士在公司控股股東深圳市大晟資產管理有限公司擔任副總經理，與公司持有5%以上股份的其他股東、與公司董事、監事、高管不存在關聯關係；未持有公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，肖麗女士不屬於「失信被執行人」，不存在《公司法》、《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
張雪梅：女，1971年12月出生，中國籍，無永久境外居留權，大專學歷，曾任珠海市卡都九洲食品有限公司副總經理兼人事總監；2009年9月進入本公司工作，歷任公司辦公室主任、珠海樂通新材料科技有限公司副總經理。現任珠海樂通新材料科技有限公司總經辦副主任及公司監事。
張雪梅女士與公司董事、監事、高管不存在關聯關係；與公司持有5%以上股份的股東、公司實際控制人不存在關聯關係；未持有公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，張雪梅女士不屬於「失信被執行人」，不存在《公司法》、《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
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