證券代碼：００００３４ 證券簡稱：深信泰豐 公告編號：２０１１－２９
深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司
第六屆董事會第十八次會議決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司第六屆董事會第十八次會議於２０１１年１２月１９日以通訊方式召開，應出席會議的董事７人，實際出席會議的董事７人。會議由公司董事長晏群先生主持。會議的召開符合法律法規和《公司章程》等的規定。
本次董事會會議審議了《關於惠州市華寶飼料有限公司申請固定資產項目貸款及需要進行資產抵押和本公司提供擔保》的議案，形成決議如下：
一、經表決，以７票同意，０票反對，０票棄權，同意由惠州市華寶飼料有限公司向惠州交通銀行貸款人民幣２０００萬元，貸款期限為五年。該貸款由惠州飼料公司以土地及惠州飼料廠項目作抵押。
二、經表決，以７票同意，０票反對，０票棄權，同意由深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司為該筆貸款提供連帶責任保證。
三、經表決，以７票同意，０票反對，０票棄權，決定於２０１２年１月６日（星期五）由董事會召集召開公司２０１２年度第一次臨時股東大會審議該擔保事項。
特此決議
深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司
董 事 會
二○一一年十二月十九日
證券代碼：００００３４ 證券簡稱：深信泰豐 公告編號：２０１１－３０
深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司
關於召開２０１２年度
第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司（以下簡稱「本公司」）第六屆董事會第十八次會議於２０１１年１２月１９日召開，會議審議通過了《關於惠州市華寶飼料有限公司申請固定資產項目貸款及需要進行資產抵押和本公司提供擔保》的議案，決定於２０１２年１月６日召集召開公司２０１２年度第一次臨時股東大會，就惠州市華寶飼料有限公司貸款需本公司擔保事項進行審議，現將本次臨時股東大會有關事宜通知如下：
一、召開會議基本情況
１、會議召集人：深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司董事會。
２、會議召開方式及表決方式：本次會議採取會議方式進行，表決方式為現場表決。
３、股東大會召開時間：２０１２年１月６日（星期五）上午９：３０。
４、召開地點：深圳市寶安區西鄉１０７國道邊深圳市華寶（集團）飼料有限公司會議室。
５、股權登記日：２０１１年１２月３０日。
二、會議議程
審議《關於惠州市華寶飼料有限公司申請固定資產項目貸款及需要進行資產抵押和本公司提供擔保》的議案。
三、會議出席對象
（一）本次股東大會的股權登記日為２０１１年１２月３０日，在股權登記日登記在冊的全體股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
四、會議登記事項
（一）登記手續
法人股股東憑加蓋公司印章的營業執照複印件、法定代表人授權委託書、股權證明及被委託人身份證辦理登記手續；
個人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證；授權委託代理人持身份證、授權委託書（複印、裁剪或完全遵照本通知附件格式及內容自製均有效）、委託人證券帳戶卡、持股憑證辦理登記手續。異地股東可採用信函或傳真的方式登記（但須在出席會議時提交上述證明資料原件）。
（二）登記地點及授權委託書送達地點
地點：深圳市寶安區寶城２３區大寶路風採軒會所三樓深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司董事會秘書處
郵政編碼：５１８１０１
（三）登記時間：２０１２年１月５日（星期四）８：３０—１７：００
（四）注意事項
１、本次會議會期半天，出席會議者食宿、交通等費用自理；
２、聯繫電話：０７５５－２７５９６３４１、２７５９６４５３ 傳真：０７５５－２７５９６４５６
３、聯繫人：張小立、劉敏
４、Ｅｍａｉｌ： ｘｌｚｈ１１２３＠１２６．ｃｏｍ； ｒａｔｉｕｓ＠１６３．ｃｏｍ
特此公告
附件：２０１２年度第一次臨時股東大會授權委託書
深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司
董 事 會
二○一一年十二月十九日
附件：
深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司
２０１２年度第一次臨時股東大會授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表本公司（個人）出席深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司２０１２年度第一次臨時股東大會，對會議審議的議案按本授權委託書的指示行使投票權，並代為籤署本次會議需要籤署的相關文件。
本公司（本人）對本次股東大會的表決意見如下：
| 序號 | 表決事項 | 表決意見 | ||
| 同意 | 反對 | 棄權 | ||
| １ | 《關於深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司為惠州市華寶飼料有限公司申請貸款進行擔保的議案》 | ? | ? | ? |
如委託人未對上述議案投票意見進行明確指示，受委託人
□ 有權按照自己的意見進行表決 或
□ 無權按照自己的意見進行表決。
特別說明事項：
１、如委託人未對上述議案投票意見進行明確指示，也未明確受委託人是否有權按照自己的意見進行表決，則本公司認同該委託人同意受委託人有權按照自己的意見進行表決。
２、如欲投票表決同意該議案，請在「同意」欄內填上「√」或「Ｏ」；如欲投票反對該議案，請在「反對」欄內填上「√」或「Ｏ」；如欲投票棄權該議案，請在「棄權」欄內填上「√」或「Ｏ」。
委託人姓名或名稱（籤章）： 委託人持股數：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）： 委託人股東帳戶：
受委託人籤名： 受委託人身份證號碼：
委託書有效期限：至２０１２年 月 日前有效
委託日期： 年 月 日
證券代碼：００００３４ 證券簡稱：深信泰豐 公告編號：２０１１－３１
深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司
對外擔保公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保情況概述
公司六屆十八次董事會以７票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《關於惠州市華寶飼料有限公司申請固定資產項目貸款及需要進行資產抵押和本公司提供擔保的議案》，同意由惠州市華寶飼料有限公司（簡稱：惠州飼料公司）向惠州市交通銀行股份有限公司惠州分行（簡稱：惠州交通銀行）貸款人民幣２，０００萬元，並由本公司為其提供擔保。
本次擔保方式為連帶責任保證，本次擔保協議尚未籤署。
本次對外擔保不構成關聯交易，此項議案尚須獲得股東大會的批准。
二、被擔保人基本情況
被擔保人名稱：惠州市華寶飼料有限公司
住 所：惠陽區鎮隆鎮甘陂村村委會辦公樓一樓（僅作辦公使用）
註冊資本：１，０００萬元
法定代表人：晏群
成立日期：２０１０年１１月３日
經營範圍：銷售：飼料（不設商場、檔口、倉儲）
惠州華寶飼料有限公司為新設立公司，尚無經營業績記錄。
抵押、訴訟情況：截止本公告日止，尚無對外抵押、訴訟情況發生。
與本公司的關係：本集團下屬的全資子公司深圳市華寶（集團）飼料有限公司（簡稱：華寶飼料公司）的全資子公司。
三、擔保協議的主要內容
１、債權人：惠州交通銀行
２、擔保方式：連帶責任擔保
３、擔保期限：五年，為中期貸款。自借款合同生效之日開始到借款合同債務履行期屆滿之日，共五年。
除上述內容之外，本次擔保協議中不存在其他重要條款。
四、董事會意見
公司董事會認為：目前，集團公司下屬企業華寶飼料公司投資設立的惠州飼料公司已開工建設三個多月，工程基本按照既定進度進行，已完成土建部分的２５％左右，支付工程款、機械設備款、土地及前期開辦費用合計１，６３５萬元。本項目計劃在２０１２年５月初項目投產。為規避春季雨季，現項目正在夜以繼日加緊施工，工程建設資金需求量也較大。為了滿足公司經營發展的需要，統籌資金安排，保證工程建設項目的資金需求，同意由惠州飼料公司向惠州交通銀行申請固定項目貸款人民幣２，０００萬元，並由本公司為該筆貸款提供擔保。
由於該項目屬公司投資的新項目，在建設、生產方面存在一定的不確定性，提請廣大投資者注意投資風險。
在股東大會審議通過上述擔保後，公司將與相關貸款銀行籤署擔保協議，擔保方式為連帶責任擔保，公司對上述銀行貸款的償還承擔連帶責任。
綜上所述，公司本次為惠州飼料公司向惠州交通銀行２，０００萬元銀行貸款提供擔保是可行的，符合國家現行法律法規關於對外擔保的有關規定。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保後，公司及公司控股子公司累計對外審批擔保金額為人民幣２，０００萬元（含本次擔保），實際擔保金額為２，０００萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的３０．２８％，其中：對外擔保金額為２，０００萬元（含公司子公司相互擔保的金額），佔公司最近一期經審計淨資產的３０．２８％。
六、其他
本次擔保披露後，公司將及時披露擔保的審議情況、協議籤署和其他進展或變化情況。
七、備查文件
公司六屆十八次董事會決議
深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司
董 事 會
二○一一年十二月十九日
附件
深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司
第六屆董事會第十八次會議決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司第六屆董事會第十八次會議於２０１１年１２月１９日以通訊方式召開，應出席會議的董事７人，實際出席會議的董事７人。會議由公司董事長晏群先生主持。會議的召開符合法律法規和《公司章程》等的規定。
本次董事會會議審議了《關於惠州市華寶飼料有限公司申請固定資產項目貸款及需要進行資產抵押和本公司提供擔保的議案》，形成決議如下：
一、經表決，以７票同意，０票反對，０票棄權，同意由惠州市華寶飼料有限公司向惠州交通銀行貸款人民幣２０００萬元，貸款期限為五年。該貸款由惠州飼料公司以土地及惠州飼料廠項目作抵押。
二、經表決，以７票同意，０票反對，０票棄權，同意由深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司為該筆貸款提供連帶責任保證。
三、經表決，以７票同意，０票反對，０票棄權，決定於２０１２年１月６日（星期五）由董事會召集召開公司２０１２年度第一次臨時股東大會審議該擔保事項（具體見董事會關於召開公司２０１２年度第一次臨時股東大會的通知）。
特此決議
深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司
董 事 會
二○一一年十二月十九日