股票代碼：000042 股票簡稱：深長城 公告編號：2011-07號
深圳市長城投資控股股份有限公司
2011年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2011年4月1日上午
2、召開地點：深圳市福田區百花五路長源樓八樓會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：本公司董事會
5、主持人：董事長馬興文先生
6、本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
出席本次股東大會的股東（代理人）共有 7人，代表股份共 155,299,035 股，佔公司有表決權股份總數239,463,040股的 64.85 %。
四、提案審議和表決情況
（一）、以累計投票方式審議通過《關於董事會換屆選舉的議案》
(該議案的詳細內容見2011年3月17日在《證券時報》、《中國證券報》以及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上刊登的深長城2011-02號《第五屆董事會第二十八次會議決議公告》)
會議選舉朱新宏、譚華森、李永明、張天亮、李曉晨、宋炳新、鍾鵬翼、王繼中、曹疊雲共九人組成第六屆董事會，其中鍾鵬翼、王繼中、曹疊雲三人為獨立董事。具體表決結果如下：
1、選舉 朱新宏 為第六屆董事會董事，表決結果為：同意 155,299,035票，佔出席會議所有股東所持表決權股份數的100％。獲得通過。
2、選舉 譚華森 為第六屆董事會董事，表決結果為：同意155,299,035票，佔出席會議所有股東所持表決權股份數的100％。獲得通過。
3、選舉 李永明 為第六屆董事會董事，表決結果為：同意155,299,035票，佔出席會議所有股東所持表決權股份數的100％。獲得通過。
4、選舉 張天亮 為第六屆董事會董事，表決結果為：同意155,299,035 票，佔出席會議所有股東所持表決權股份數的100％。獲得通過。
5、選舉 李曉晨 為第六屆董事會董事，表決結果為：同意155,299,035 票，佔出席會議所有股東所持表決權股份數的100％。獲得通過。
6、選舉 宋炳新 為第六屆董事會董事，表決結果為：同意155,299,035 票，佔出席會議所有股東所持表決權股份數的100％。獲得通過。
7、選舉 鍾鵬翼 為第六屆董事會獨立董事，表決結果為：同意155,299,035票，佔出席會議所有股東所持表決權股份數的100％。獲得通過。
8、選舉 王繼中 為第六屆董事會獨立董事，表決結果為：同意155,299,035票，佔出席會議所有股東所持表決權股份數的100％。獲得通過。
9、選舉 曹疊雲 為第六屆董事會獨立董事，表決結果為：同意155,299,035票，佔出席會議所有股東所持表決權股份數的100％。獲得通過。
（二）、以累計投票方式審議通過《關於監事會換屆選舉的議案》
(該議案的詳細內容見2011年3月17日在《證券時報》、《中國證券報》以及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上刊登的深長城2011-03號《第五屆監事會第十三次會議決議公告》)
會議選舉鄧偉時、熊軍二人為第六屆監事會監事，與職工監事樓錫鋒共同組成第六屆監事會。具體表決結果如下：
1、選舉 鄧偉時 為第六屆監事會監事，表決結果為：同意155,299,035票，佔出席會議所有股東所持表決權股份數的100％。獲得通過。
2、選舉 熊軍 為第六屆監事會監事，表決結果為：同意155,299,035票，佔出席會議所有股東所持表決權股份數的100％。獲得通過。
五、律師出具的法律意見
律師事務所名稱：廣東君言律師事務所
律師姓名：白光林
結論意見：公司2011年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議合法有效。
六、備查文件
廣東君言律師事務所《關於深圳市長城投資控股股份有限公司2011年第一次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
深圳市長城投資控股股份有限公司
董 事 會
二○一一年四月二日
股票代碼：000042 股票簡稱：深長城 公告編號：2011－08號
深圳市長城投資控股股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司第六屆董事會第一次會議於2011年4月1日上午在聖廷苑酒店三樓仲夏廳召開。出席本次會議的董事有朱新宏、譚華森、李永明、張天亮、李曉晨、宋炳新、鍾鵬翼、王繼中、曹疊雲，會議應到董事9名，實到9名，會議的召集、召開符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，會議合法有效。公司監事鄧偉時、熊軍、樓錫鋒、董事會秘書尹善峰列席了會議。
會議由董事朱新宏主持，審議通過了以下議案：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於選舉公司董事長的議案》。
公司第六屆董事會經2011年4月1日召開的2011年第一次臨時股東大會選舉產生，根據《公司法》和《公司章程》的規定，選舉朱新宏先生擔任公司第六屆董事會董事長職務。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於選舉第六屆董事會戰略委員會、審計與風險管理委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員》的議案。
根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》以及《董事會戰略委員會實施細則》、《董事會審計與風險管理委員會實施細則》、《董事會提名委員會實施細則》、《董事會薪酬與考核委員會實施細則》等有關規定和公司董事會成員的具體情況，董事會同意各專門委員會成員如下：
戰略委員會委員五人：朱新宏、譚華森、李曉晨、鍾鵬翼、王繼中。
根據《董事會戰略委員會實施細則》，由董事長朱新宏擔任戰略委員會主任委員；
審計與風險管理委員會委員三人：王繼中、曹疊雲、宋炳新；
提名委員會委員三人：曹疊雲、王繼中、張天亮；
薪酬與考核委員會委員三人：鍾鵬翼、王繼中、譚華森。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於確認第六屆董事會審計與風險管理委員會主任委員、提名委員會主任委員、薪酬與考核委員會主任委員的議案》。
根據《上市公司治理準則》和公司董事會審計與風險管理委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會實施細則，以及董事會各專門委員會的主任委員選舉結果，董事會同意第六屆董事會各專門委員會的主任委員如下：
審計與風險管理委員會主任委員：王繼中；
提名委員會主任委員：曹疊雲；
薪酬與考核委員會主任委員：鍾鵬翼。
四、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，因工作需要，經公司股東推薦並經公司第六屆董事會提名委員會審查，董事會同意聘任譚華森先生為公司總經理，任期三年。
五、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，因工作需要，由公司總經理譚華森先生提名，並經公司第六屆董事會提名委員會審查，董事會同意聘任宋炳新先生、魏潔生先生、許斌先生、鄭繼春先生為公司副總經理，任期三年。
六、9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於聘任公司財務總監的議案》
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，因工作需要，由總經理譚華森先生提名，並經公司第六屆董事會提名委員會審查，董事會同意聘任尹善峰先生為公司財務總監，任期三年。
七、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於聘任公司董事會秘書的議案》。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，因工作需要，由公司董事長朱新宏先生提名，並經公司第六屆董事會提名委員會審查，董事會同意聘任尹善峰先生為公司董事會秘書，任期三年。
獨立董事對公司董事會聘任高級管理人員發表獨立意見如下：
公司第六屆董事會第一次會議聘任譚華森先生為公司總經理，聘任宋炳新、魏潔生、許斌、鄭繼春先生為公司副總經理，聘任尹善峰先生為公司財務總監兼董事會秘書。以上人員均為公司現任高級管理人員，根據他們的個人履歷和有關情況，我們沒有發現以上人員存在擔任公司高級管理人員的限制性情形，包括：沒有《公司法》第一百四十七條規定情形之一；未受到中國證監會任何行政處罰；最近三年未受到證券交易所公開譴責或通報批評；非本公司現任監事。同時根據以上人員的個人教育及工作經歷，認為符合本公司高級管理人員的任職條件。
基於我們的獨立判斷，我們認為，以上人員的專業經驗和任職資格符合上市公司高級管理人員的任職要求，全體獨立董事同意聘任譚華森先生為公司總經理，同意聘任宋炳新、魏潔生、許斌、鄭繼春先生為公司副總經理，同意聘任尹善峰先生為公司財務總監兼董事會秘書。
附件：公司高級管理人員簡歷
特此公告。
深圳市長城投資控股股份有限公司
董 事 會
二○一一年四月二日
附件：公司高級管理人員簡歷：
譚華森個人簡歷：
譚華森，男，1962年出生，廣東省委黨校經濟學研究生，高級經濟師。1978至1984年任惠陽地區農業銀行會計員；1984年至1987年任深圳市農業銀行信用合作處稽核員；1987年3月起參與籌備深圳發展銀行，歷任上步支行行長、深圳發展銀行房地產公司總經理、深圳管理二部總經理、深圳管理部總經理（深圳分行行長）等職務；2006年10月起歷任中信深圳集團公司總經理助理、副總經理；2007年4月起任中信(深圳)惠州控股公司董事長；2009年10月起任本公司常務副總經理。
宋炳新個人簡歷：
宋炳新，男，1957年出生，深圳大學人事管理專業畢業，大專學歷，政工師；1976至1987年，任步兵590團三營戰士、排長、政治處組織幹事；66軍教導隊學員；步兵590團三營機炮連政治指導員；1987年至1996年，歷任本公司辦公室秘書、副主任、主任；1996年10月起任本公司總經理助理兼行政辦公室主任；1998年8月起任本公司副總經理。
魏潔生個人簡歷：
魏潔生，男，1962年出生，廣東省委黨校經濟專業研究生畢業；1981年7月至1987年7月，汕頭市郊中學團委書記；1987年7月至1991年9月，汕頭市商業局資料組長、科長；1991年10月至1997年9月，汕頭中商建設開發公司總經理、汕頭市商業對外貿易公司總經理（兼）；1997年10月至2002年7月，汕頭市貿易委員會主任助理；2002年8月至2004年5月，深圳市中信房地產開發有限公司副總經理；2004年6月至2004年12月在本公司工作；2004年12月起任本公司副總經理。
許斌個人簡歷：
許斌，男，1968年出生，畢業於清華大學土木工程系，碩士研究生。1994年至1998年3月為本公司工程師；1998年3月至1999年10月，歷任深圳市長城建設監理有限公司監理二部部長、副總經理；1999年10月至2005年3月，歷任本公司長城盛世家園項目指揮部部長、工程技術部部長、投資策劃中心經理；2005年3月至4月任上海深長城公司籌備組組長；2005年4月至2007年7月至任成都深長城地產有限公司總經理，2007年8月起任本公司副總經理。
鄭繼春個人簡歷：
鄭繼春，男，1958年出生，華中師範學院經濟管理（函授）專業畢業，大專學歷。1978年至1983年，在00812基建工程兵部隊服役；1983年至1985年任職於深圳市機電設備安裝公司；1985年至1987年就職於深圳市長城土石方公司；1987年至1990年任深圳市長城建材二部經理；1991年至1994年就職於深圳市長城物業管理公司；1994年至1998年任深圳市長盛實業公司辦公室副主任、經理助理兼辦公室主任； 1998年至2003年，任深圳市長城儲運有限公司經理；2003年至今任深圳市長城物流有限公司董事長兼總經理；2010年8月起任本公司副總經理。
尹善峰個人簡歷：
尹善峰，男，1966年出生，西安交通大學管理學院經濟學碩士研究生、美國ROOSEVELT UNIVERSITY工商管理碩士；獲美國CMA、CFM等專業資格；1991年7月至1994年8月任深圳市先科雷射公司財務主管；1994年8月至2002年6月曆任深圳市科技工業園總公司財務部經理、總經理助理；2002年6月至2004年6月在加拿大工作；2004年12月起任本公司財務總監，2007年9月起兼任本公司董事會秘書。
股票代碼：000042 股票簡稱：深長城 公告編號：2011－09號
深圳市長城投資控股股份有限公司
第六屆監事會第一次會議決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市長城投資控股股份有限公司第六屆監事會第一次會議於2011年4月1日在公司長源樓六樓會議室召開。出席會議的監事有鄧偉時、熊軍、樓錫鋒，會議應到監事3名，實到監事3名。會議的召集、召開符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。
會議由監事鄧偉時先生主持，以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了關於選舉第六屆監事會主席的議案，選舉鄧偉時先生為第六屆監事會主席。
特此公告。
深圳市長城投資控股股份有限公司
監 事 會
二○一一年四月二日