國脈科技股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議決議公告 |
| 來源： | 證券時報 | 發布時間： | 2009年03月21日 04:15 | 作者： |
| 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 國脈科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第二十五次會議通知於２００９年３月９日以電子郵件、傳真形式發出，會議於２００９年３月２０日上午９：００在公司會議室以現場方式召開，應出席董事７名，實際出席董事７名，部分監事及高級管理人員列席會議。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關規定，會議由董事長陳國鷹先生主持。經與會董事充分討論，表決通過如下決議： 一、以７票同意，０票反對，０票棄權審議通過《２００８年度總裁工作報告》。 二、以７票同意，０票反對，０票棄權審議通過《２００８年度財務決算報告》，該報告需提交股東大會審議。 報告全文參見公司指定信息披露網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 三、以７票同意，０票反對，０票棄權審議通過《２００８年度董事會工作報告》，該報告需提交股東大會審議。 公司獨立董事畢振東先生、黃曉榕女士、陳國龍先生分別向董事會提交了《獨立董事２００８年度述職報告》，並將在公司２００８年度股東大會上述職，報告全文參見公司指定信息披露網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 四、以７票同意，０票反對，０票棄權審議通過《２００８年度報告及摘要》，該報告及摘要需提交股東大會審議。 年報全文及其摘要參見公司指定信息披露網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），摘要刊登在２００９年３月２１日《證券時報》上。 五、以７票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《２００８年度利潤分配預案》， 該預案需提交股東大會審議。 經福建華興會計師事務所有限公司審計，公司２００８年度實現淨利潤 ７７，４７６，３９５．９５元，減去按１０％提取法定盈餘公積金２，０３１，３６９．４６元，加上以前年度未分配利潤１２９，２４２，６５６．０２元，減去本年度利潤分配８０，１００，０００．００元，截至２００８年１２月３１日止，公司實際可分配利潤為１２４，５８７，６８２．５１元。 ２００８年度利潤分配預案：２００８年度利潤不分配不轉增。 公司正處於快速發展階段，市場規模、業務收入的快速增長，對資金需求較大，為有效控制公司擴張中風險，繼續保持持續的發展能力。公司未分配利潤將用於補充流動資金。 獨立董事發表了獨立意見，全文參見詳見公司指定信息披露網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 六、以７票同意，０票反對，０票棄權審議通過《董事會關於公司２００８年度募集資金存放和使用情況的專項說明》。 福建華興會計師事務所有限公司（原名為：福建華興有限責任會計師事務所）出具了《關於公司募集資金使用情況鑑證報告》，報告全文參見公司指定信息披露網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 七、以７票同意，０票反對，０票棄權審議通過《關於聘請公司２００９年度財務審計機構的議案》，該議案需提交股東大會審議。 董事會審計委員會對福建華興會計師事務所有限公司及年審會計師完成２００８年度工作情況以及執業質量進行了核查，並作了全面客觀的評價，建議續聘福建華興會計師事務所有限公司為公司２００９年度審計機構。 公司擬繼續聘請福建華興會計師事務所有限公司為本公司及下屬子公司２００９年度的財務審計機構，聘用期１年。審計費用３５萬元。 獨立董事發表了獨立意見，詳見公司指定信息披露網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 八、以７票同意，０票反對，０票棄權審議通過《關於申請銀行授信額度的議案》，該議案需提交股東大會審議。 同意公司及控股子公司向銀行申請總額度不超過８億元人民幣綜合授信額度，授信期限不超過２年，自公司或控股子公司與銀行籤訂授信或貸款合同之日起計算。 以上控股子公司指公司合併報表範圍內的下屬機構，如發生外匯信貸，按籤訂信貸合同日人民幣匯率中間價折合人民幣計算額度。 提請股東大會批准後，在上述權限範圍內，授權公司董事長根據實際情況，選擇銀行，決定各銀行信貸金額，籤署信貸合同，並及時向董事會報告。本項授權自股東大會審議通過之日起１年有效。 九、以７票同意，０票反對，０票棄權審議通過《關於為控股子公司提供擔保總額度的議案》，該議案需提交股東大會審議。 同意公司為控股子公司或控股子公司之間提供擔保總額度不超過６億元人民幣，其中：公司或控股子公司房地產抵押擔保涉及資產公司帳面價值不超過１億元人民幣。具體擔保情況如下： 公司或控股子公司為國脈中訊網絡科技有限公司提供擔保不超過３．４億元人民幣；為福州海峽職業技術學院提供擔保不超過２，０００萬元人民幣；為國脈中訊網絡科技（香港）有限公司及國脈科技（香港）有限公司提供擔保合計不超過２．１億元人民幣。上述擔保有效期不超過２年，自公司或其控股子公司籤訂相關擔保合同之日起計算。 以上控股子公司指公司合併報表範圍內的下屬機構，如發生外匯擔保，按籤訂擔保合同日人民幣匯率中間價折合人民幣計算額度。 提請股東大會批准後，在上述權限範圍內，不超過３億元人民幣的擔保，授權公司董事長，根據實際情況，選擇銀行及擔保方式，決定對各控股子公司提供擔保，與金融機構籤訂擔保合同，並及時向董事會報告；超過３億元人民幣的擔保，授權董事會負責實施。本項授權自股東大會審議通過之日起１年有效。 公司審計部每季對上述事項進行專項審計。 十、以７票同意，０票反對，０票棄權審議通過《２００８年度內部控制自我評價報告》。 公司監事會和獨立董事對內部控制自我評價報告發表了核查意見。福建華興會計師事務所有限公司對公司內部控制的有效性認定進行了評價，出具了《內部控制鑑證報告》，保薦機構恆泰證券股份有限公司對公司內部控制的完整性、合理性及有效性進行了核查，發表了核查意見。 上述報告及意見參見公司指定信息披露網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 十一、以７票同意，０票反對，０票棄權通過《公司社會責任報告》。 報告全文參見公司指定信息披露網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 十二、以７票同意，０票反對，０票棄權審議通過《關於聘任公司副總裁的議案》。 經公司總裁提名，公司董事會提名委員會審核，同意聘任趙立功先生為公司副總裁，負責公司銷售戰略的實施及相關業務。 趙立功先生簡歷如下： 趙立功先生，男，１９５８年９月出生，１９８２年畢業於南京郵電學院有線工程專業，學曆本科，１９９７年８月 – １９９９年８月美國伊利諾州Ｌｅｗｉｓ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ 工商管理（ＭＢＡ）學習。１９８２ 年１月參加工作，高級工程師。 ２００１年３月至２００６年１１月，任朗訊科技（中國）有限公司市場銷售副總裁；２００７年４月至２００８年７月，任寶利通（荷蘭）有限公司上海代表處區域銷售總監。 趙立功先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人無關聯關係。 獨立董事對該事項發表了獨立意見，意見全文參見公司指定信息披露網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 十三、以７票同意，０票反對，０票棄權審議通過《關於註銷子公司的議案》。 福建泰通註冊資本為人民幣１０００萬元，主要經營通信工程設計、安裝及技術諮詢、服務等業務。經福建華興會計師事務所有限公司審計，截至２００８年１２月３１日，福建泰通總資產２０，６５１，９６９．１４元，總負債５１９，１８６．３７元，淨資產２０，１３２，７８２．７７元；２００８年度實現營業收入４，４４７，６２７．００元，營業利潤－１，０１９，１４１．３３元，實現淨利潤－３５，９０７．５６元。現該公司已不對外開展業務。 公司為了進一步整合公司業務資源，調整子公司的布局與分工，提高管理效率，公司擬註銷全資子公司福建泰訊通信技術有限公司。 提請董事會批准後，授權公司總裁按照法定程序具體辦理清算等註銷該公司的相關事宜。 十四、以７票同意，０票反對，０票棄權審議通過《關於投資性房地產公允價值判斷與確認的議案》。 根據《企業會計準則第３號—投資性房地產》的規定，公司確認：福州環球廣場的寫字樓、車位、廈門市同安區城南大街大唐世家三期Ａ區營業廳、廈門市思明區演武路普達大廈營業廳、廈門市蓮前東路瑞景商業廣場營業廳、廈門市蓮花北路豐聯達大廈營業廳、廈門市思明區松柏湖花園營業廳為投資性房地產。 公司參照活躍市場上同類或類似房地產的市場價格、參照活躍市場上同類或類似房地產的最近交易價格以及其他相關的信息，綜合考慮各種影響因素，採用市場比較法並結合交易情況修正參數、交易日期修正參數、區域因素修正參數、個別因素修正參數，對公司投資性房地產的公允價值做出如下合理判斷： ２００８年１２月３１日公司的投資性房地產公允價值總額為１２０，２９６，８３６．００元。其中：福州環球廣場的寫字樓、車位、店面公允價值為４３，２０８，１４４．００元；廈門市同安區城南大街大唐世家三期Ａ區營業廳公允價值為１３，０６１，８６７．００元；廈門市思明區演武路普達大廈營業廳公允價值為１４，２６９，７９０．００元；廈門市蓮前東路瑞景商業廣場營業廳公允價值為９，５７８，７３９．００元；廈門市蓮花北路豐聯達大廈營業廳公允價值為２３，５７９，３６６．００元；廈門市思明區松柏湖花園營業廳公允價值為１６，５９８，９３０．００元。 十五、以７票同意，０票反對，０票棄權審議通過《突發事件處理管理辦法》。 管理辦法全文參見指定信息披露網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 十六、以７票同意，０票反對，０票棄權審議通過《關於召開２００８年度股東大會的議案》。 同意公司於２００９年４月１３日（星期一）召開２００８年年度股東大會，審議董事會、監事會提交的相關議案。會議通知參見２００９年３月２１日《證券時報》及公司指定信息披露網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 特此公告。 國脈科技股份有限公司董事會 ２００９年３月２０日 證券代碼：００２０９３ 證券簡稱：國脈科技 公告編號：２００９—００９ 國脈科技股份有限公司 關於召開２００８年度股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 國脈科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第二十五次會議決定於２００９年４月１３日召開２００８年度股東大會，現將本次股東大會有關事項通知如下： 一、本次股東大會召開的基本情況 （一）會議時間：２００９年４月１３日上午９時，會期半天 （二）會議地點：公司會議室（福州市江濱東大道１１６號） （三）會議召集人：公司董事會 （四）會議召開方式：現場會議 （五）股權登記日：２００９年４月７日 二、出席股東大會出席對象 （一）截至２００９年４月７日下午收盤時登記在冊的股東均有權參加本次股東大會並行使表決權；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）。 （二）公司董事、監事、高級管理人員。 （三）公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。 三、會議審議的議案 （一）公司２００８年度董事會工作報告 公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職。 （二）公司２００８ 年度監事會工作報告 （三）公司２００８ 年度財務決算報告 （四）公司２００８ 年度利潤分配方案 （五）公司２００８ 年年度報告及其摘要 （六）關於向銀行申請綜合授信融資總額度的議案 （七）關於為控股子公司提供擔保總額度的議案 （八）關於聘請公司２００９年度財務審計機構的議案 其中第（七）項議案由股東大會以特別決議批准，其餘議案以普通決議批准。 議案內容參見公司指定信息披露網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及刊登在２００９年３月２１日的《證券時報》上的相關公告 。 四、登記事項 （一）登記時間： ２００９年４月８－９日上午９：００～１２：００，下午１３：３０～１７：００ （二）登記地點及授權委託書送達地點： 國脈科技股份有限公司證券法律部，信函上請註明「 股東大會」字樣 ， 通訊地址：福州市江濱東大道１１６號 公司證券法律部 郵編：３５００１５ 傳真號碼：０５９１－８７３０７３０８ （三）登記手續： １、法人股東憑單位證明、法定代表人授權委託書、股權證明及委託人身份證辦理登記手續； ２、自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委託代理人持身份證、授權委託書、委託人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可採用信函或傳真的方式登記。 （四）其他注意事項： １、會務聯繫人：張學溫 聯繫電話：０５９１－８７３０７３９９。 ２、參加會議股東的食宿及交通費用自理。 ３、本次股東大會不發禮品及補貼。 五、授權委託書和回執 授權委託書 茲委託 先生（女士）代表本人（本公司）出席國脈科技股份有限公司２００８年度股東大會，並代為行使表決權。 本人（單位）對審議事項投票表決指示如下： 委託股東籤章： 受託人籤名 委託人股票帳號： 受託人身份證號碼： 委託日期： 委託有效期： 回 執 截至２００９年４月７日，我單位（本人）持有國脈科技股份有限公司股票 股，擬參加公司２００８年度股東大會。 出席人姓名： 股東帳戶： 股東名稱：（籤章） 註：授權委託書和回執剪報或重新列印均有效，單位委託須加蓋單位公章。 特此公告。 國脈科技股份有限公司董事會 ２００９年３月２０日 證券代碼：002093 證券簡稱：國脈科技 公告編號：2009—005 國脈科技股份有限公司 第三屆監事會第十四次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 國脈科技股份有限公司第三屆監事會第十四次會議於2009年3月9日以電子郵件、傳真形式通知各位監事，會議於2009年3月20日以現場方式召開，應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席金大明先生主持。會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定。經與會監事充分討論，表決通過如下決議： 一、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過《公司2008年度監事會工作報告》，該報告需提交公司2008年度股東大會審議。 二、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過《2008年度財務決算報告》。 2008年公司財務報表編制及會計核算符合《企業會計準則》有關規定，財務會計內控制度健全，2008年度財務報告真實、客觀的反映了公司財務狀況和經營成果。 三、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過《2008年度報告及摘要》。 經認真審核，監事會認為董事會編制的國脈科技股份有限公司2008年度報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，報告客觀地反映了公司2008年度的公司經營狀況。 四、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過《2008年度利潤分配預案》。 五、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過《2008年度內部控制自我評價報告》。 公司已建立健全並有效執行內部控制制度，保證了業務活動的有效進行，保護資產的安全、完整，防止、發現和糾正錯誤與舞弊，為會計資料的真實、合法、完整等目標的達成提供合理的保證。 公司董事會關於2008年度內部控制自我評價報告，全面、真實、準確，客觀反映了公司內部控制的實際情況。 相關公告參見2009年3月21日《證券時報》和公司指定信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 國脈科技股份有限公司監事會 2009年3月20日 證券代碼：００２０９３ 證券簡稱：國脈科技 公告編號：２００９—００７ 國脈科技股份有限公司董事會關於公司 ２００８年度募集資金存放和使用情況的專項說明 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、 募集資金基本情況 ２００６年１２月４日國脈科技股份有限公司（以下簡稱「國脈科技」或「公司」）通過深圳證券交易所採用上網定價發行和網下詢價發行相結合的方式向社會公開發行１，６７０．００萬股人民幣普通股（Ａ股）股票，每股面值１．００元，每股發行價格１０．１０元，募集資金總額１６，８６７．００萬元，扣除發行費用１，７２１．１１萬元後，實際募集資金為１５，１４５．８９萬元。該募集資金已於２００６年１２月８日收訖並經福建華興會計師事務所有限公司（原名「福建華興有限責任會計師事務所」）閩華興所（２００６）驗字Ｅ－０１６號《驗資報告》驗證。 公司本年度實際使用募集資金３，４７０．２１萬元，累計已使用募集資金１０，７１９．７５萬元，截止２００８年１２月３１日募集資金餘額為４６３２．５１萬元（含募集資金專戶銀行存款利息收入）。 二、 募集資金管理情況 （一）募集資金管理制度 為了規範募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》（２００８ 年修訂）等法律法規，結合公司實際情況，修訂了《募集資金管理制度》，並於２００８年５月１２日經２００８年公司第二次臨時股東大會批准實施。 （二）管理制度執行情況 公司嚴格按照《募集資金管理制度》（２００８ 年修訂）的規定，實行募集資金的專項存款制度。２００７年分別與保薦人、中國農業銀行福州五四支行、招商銀行股份有限公司福州五四支行籤訂了《募集資金三方監管協議》； 公司控股子公司———黑龍江國脈通信規劃設計有限公司（以下簡稱「國脈設計」）與保薦機構、中國交通銀行哈爾濱嵩山支行籤訂了《募集資金三方監管協議》。２００８年９月，由於中國農業銀行對福州地區業務進行了內部調整，將公司存於中國農業銀行募集資金由福州五四支行移至福州湖東支行，同時與保薦人、中國農業銀行福州湖東支行籤訂了《募集資金三方監管協議》。 截至２００８ 年１２ 月３１ 日止，募集資金專戶具體情況如下： 公司對募集資金的使用嚴格履行《募集資金管理制度》規定的申請和審批程序，確保專款專用。所有募集資金項目投資的支出，均首先由有關部門提出資金使用計劃，在董事會授權範圍內，經主管經理籤字後報財務部，由財務部審核後，逐級由財務負責人、董事會秘書及總裁籤字後予以付款；凡超過董事會授權範圍的，必須報董事會審批。公司對募集資金的使用嚴格遵守公司內部控制制度的規定，明確各控制環節的相關責任，按投資計劃申請、審批、使用募集資金，並對使用情況進行內部檢查與考核。公司在進行項目投資時，資金支出必須嚴格按照公司資金管理制度履行資金使用審批手續。 公司充分保障保薦機構、獨立董事以及監事會對募集資金使用和管理的監督權。恆泰證券股份有限公司作為公司的保薦機構，採取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權；公司授權其指定的保薦代表人可以隨時到商業銀行查詢、複印公司專戶的資料，公司和商業銀行積極配合；三方監管協議的履行情況正常。 三、本年度募集資金的實際使用情況 募集資金具體的投入情況見募集資金使用情況對照表： 金額單位：人民幣萬元 備註：表中 「截至期末承諾投入金額」以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。 四、變更募集資金項目的資金使用情況 本年度公司未變更募集資金使用項目。 五、募集資金投資項目實現效益情況 單位：萬元人民幣 六、募集資金使用及披露 公司信息披露及時、真實、準確、完整，且募集資金管理不存在違規情形。 特此公告。 國脈科技股份有限公司董事會 ２００９年３月２０日 證券代碼：００２０９３ 證券簡稱：國脈科技 公告編號：２００９—０１０ 國脈科技股份有限公司 關於舉行２００８年度業績說明會的通知 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 國脈科技股份有限公司（以下簡稱＂公司＂）將於２００９年３月２６日（星期四）下午１５：００～１７：００在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行本次２００８年度業績說明會，本次說明會將採用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸投資者互動平臺（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／００２０９３／）參與本次說明會。 屆時，本公司董事長陳國鷹先生、總裁隋榕華先生、獨立董事畢振東先生、財務總監程偉熙先生、董事會秘書馮靜女士、保薦代表人趙軼青女士將出席本次說明會。歡迎廣大投資者積極參與。 特此通知。 國脈科技股份有限公司董事會 ２００９年３月２０日 證券代碼：００２０９３ 證券簡稱：國脈科技 公告編號：２００９－００8 國脈科技股份有限公司 關於為控股子公司提供擔保總額度的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、擔保情況概述 （一）基本情況 國脈科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）為控股子公司或控股子公司之間提供擔保總額度不超過６億元人民幣，其中公司或其控股子公司房地產抵押擔保涉及資產公司帳面價值最高額不超過１億元人民幣。具體擔保情況如下： 公司或控股子公司為國脈中訊網絡科技有限公司提供擔保不超過３．４億元人民幣；為福州海峽職業技術學院提供擔保不超過２，０００萬元人民幣；為國脈中訊網絡科技（香港）有限公司及國脈科技（香港）有限公司提供擔保合計不超過２．１億元人民幣。上述擔保有效期不超過２年，自公司或其控股子公司籤訂相關擔保合同之日起計算。 控股子公司指公司合併報表範圍內的下屬機構，如發生外匯擔保，按籤訂擔保合同日人民幣匯率中間價折合人民幣計算額度。 提請股東大會批准後，在上述權限範圍內，不超過３億元人民幣的擔保，授權公司董事長，根據實際情況，選擇銀行及擔保方式，決定對各控股子公司提供擔保，與金融機構籤訂擔保合同，並及時向董事會報告；超過３億元人民幣的擔保，授權董事會負責實施。本項授權自股東大會審議通過之日起１年有效。 公司審計部每季對上述事項進行專項審計。 （二）審批程序 上述擔保及授權經公司第三屆董事會二十五次會議審議通過。 根據公司《章程》、《對外擔保管理制度》及《經營決策和經營管理規則》的有關對子公司擔保的規定，該事項需提交股東大會審議、並經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過後方可實施。 二、被擔保人基本情況 （一）被擔保人基本情況 被擔保人為公司合併報表範圍內的下屬機構，主要為下列公司： １、 國脈中訊網絡科技有限公司註冊資本５，０００萬元人民幣；公司持股比例為６５％；法定代表人為成炯；註冊地址為福州市馬尾區江濱東大道１１６號；經營範圍為計算機軟體開發及系統集成；計算機與信息技術諮詢與服務，通訊設備、計算機設備的銷售及安裝調測服務，對外貿易（以上經營範圍凡涉及國家專項專營規定的從其規定）；最近一期經審計淨資產為６，９１４．０１萬元人民幣。 ２、 國脈科技（香港）有限公司註冊股本１０，０００股；公司持股比例為１００％；註冊地址為香港中環皇后大道中１８號新世界大廈第１座２１樓；經營範圍為計算機系統集成，通訊及計算機技術諮詢服務，進出口貿易；最近一期經審計淨資產為９９１．５９萬元人民幣。 ３、 國脈科技（香港）有限公司註冊股本１０，０００股；為公司控股子公司國脈中訊之全資子公司；註冊地址為香港中環皇后大道中１８號新世界大廈第１座２１樓；經營範圍為通信設備、計算機設備的銷售與安裝調測服務，進出口貿易；最近一期經審計淨資產為１，４１２．９４萬元人民幣。 ４、 福州海峽職業技術學院開辦資金１５，０００萬元人民幣；公司持股比例為１００％；法定代表人為陳麓；註冊地址為福州市馬尾區江濱東大道１０８號；經營範圍為全日制高等專科教育、各種形式的非學歷教育；最近一期經審計淨資產為２，０４７．２６萬元人民幣。 上述被擔保人在實際籤訂擔保合同時發生變化，公司後續將詳盡披露。 三、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額 截至本公告出具日，公司累計對控股子公司的擔保總額度為６億元人民幣，實際發生額為 ２．４億元人民幣，佔公司最近一期經審計淨資產（合併報表歸屬母公司） ５７．２２ ％，不存在逾期擔保。 除公司為控股子公司或控股公司之間提供的擔保外，無其它對外擔保。 四、董事會意見 公司第三屆董事會二十五次會議審議通過《關於為控股子公司融資提供擔保總額度的議案》，是根據各控股子公司業務實際資金需要，對其提供擔保額度，有助於促進控股子公司發展，解決其拓展市場、業務發展所需資金問題，同時可進一步提高其經濟效益，符合公司和全體股東的利益。 公司在本次擔保期內有能力對控股子公司經營管理風險進行控制，並直接分享控股子公司的經營成果，同時公司審計部定期對上述擔保事項進行專項審計，並實施兩級授權及董事長報告制度，使上述事項得到有效監控。 五、備查文件 （一）公司第三屆董事會二十五次會議決議， （二）公司獨立董事的獨立意見。 特此公告。 國脈科技股份有限公司董事會 ２００９年３月２０日 | |
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