一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
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公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以400,000,000為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.5元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
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二、報告期主要業務或產品簡介
本公司及各子公司主要服務是提供航空運輸業務。公司經營範圍詳見財務報表附註。
二十年來，公司始終把「確保安全，狠抓效益，力求正點，優質服務」放在首位。截至2015年12月，擁有波音B737系列等飛機90架，跨入大型航空公司行列。目前經營航線160條、每周3,000多個航班飛往全國70個大中城市，並開通臺灣地區航線和韓國、日本、泰國、越南、柬埔寨等國際航線。在濟南、青島、煙臺、廈門、北京、昆明、重慶、烏魯木齊、貴陽等地設有飛行基地，完善了以山東、廈門、重慶為中心的「大三角」航線網絡。
公司連續八年獲得「中國500最具價值品牌」稱號，2015年，公司品牌價值比上年激增49.43億元，達到232.15億元，排名提升7個名次，為「中國500最具價值品牌」第105名。2015年4月，公司與廈航、國航、海航、川航等五家航空公司獲「2014年度民航服務評測最佳航空公司」稱號，同時公司還獲得「客艙設施最佳進步」單項獎。
通過謀劃戰略布局、打造堅實的安全管理基礎、不斷優化航線網絡和機隊結構、持續提升生產運營能力、著力完善人力資源建設和強化節能減排工作，公司的持續發展能力在2015年實現穩步提升。
三、主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
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2、分季度主要會計數據
單位：人民幣元
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上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
四、股本及股東情況
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
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2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
公司報告期無優先股股東持股情況。
3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
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五、管理層討論與分析
1、報告期經營情況簡介
2015年，我們沉著應對內外部複雜的經營形勢，持續夯實安全管控基礎，提升運行管理效率，大力推進營銷模式變革，提高服務整體品質，推進管理精細化，紮實開展黨風廉政建設，安全、運行、效益、服務、管理等各項工作總體完成預定目標，取得了較好的經營業績。
（一）安全態勢保持平穩，安全作風建設取得成效
2015年，公司運輸主業共保障安全飛行31.4萬小時、15.5萬架次，同比分別增長14.0％、7.0％。未發生公司原因和外委原因運輸航空事故徵候及以上不安全事件。安全品質評價指數為10.73，安全形勢平穩。狠抓責任落實和制度健全，安全管理體系更加完善；完善閉環管理機制，關鍵風險得到有效管控；堅持違章整治和文化引領相結合，安全作風明顯改進。
（二）優化運行管控機制，運行質量穩步提升
全年航班正點率74.70%，同比提高7.31個百分點，列全民航主要航空公司第一位。保障重要任務及專III（含）以上航班51班，航班正點率92.16%。積極推廣新技術應用，實現對生產運行的有力支持。穩步擴大HUD運行範圍，完成濟南、青島、煙臺、烏魯木齊機場的驗證試飛，全年實施HUD運行158班次，技術競爭優勢逐步顯現，有力地促進了公司品牌形象的塑造。
（三）持續優化生產組織，效益水平好於預期
2015年，公司完成運輸總周轉量22.3億噸公裡，旅客運輸量1684.6萬人次，貨郵運輸量14.3萬噸（均含溼租），同比分別增長14.9%、10.0%和1.1%；實現營業收入121.09億元，同比增長4.66%，利潤總額7.11億元，同比增長78.48%；客座率為75.9%，同比降低1.3個百分點，貨郵載運率為35.6%，同比降低7.1個百分點。鞏固發展電商優勢，「提直降代」初見成效；加強市場開發和營銷管控，收益水平保持平穩。
（四）服務品質持續提高，品牌文化內涵不斷豐富
旅客滿意度調查總體評分達到94.16分，同比提高2.21分；權威媒體服務綜合排名第四，同比上升1位；顧客有效投訴率0.184次/萬人，同比降低0.018次/萬人；行李運輸不正常率為千分之0.636，完成公司不高於千分之0.700的控制目標。連續八年獲得「中國500最具價值品牌」，品牌價值達到232.15億元，比上年增長49.43億元，排名提升7個名次至第105名。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
單位：元
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六、涉及財務報告的相關事項
1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
3、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。
4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
□ 適用 √ 不適用
證券代碼：200152 證券簡稱：山航B 公告編號：2016-13
山東航空股份有限公司
2016年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次股東大會未出現否決議案。
一、會議召開情況
1、召開時間：
現場會議時間：2016年3月24日（星期四）下午3：00，會期半天。
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2016年3月24日9:30～11:30,13:00～15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的開始時間為2016年3月23日15:00，投票結束時間為2016年3月24日15:00。
2、現場會議地點：濟南市二環東路5746號山東航空大廈31樓會議室
3、召開方式：本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式。
4、會議召集人：本次股東大會由公司董事會召集。2016年2月4日，公司第五屆董事會2016年第二次臨時會議審議通過了《關於召開2016年第一次臨時股東大會的通知》。
5、會議主持人：董事長 孫秀江
6、公司董事、監事及高級管理人員參加了會議，會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定。
二、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東授權委託代表共6人，代表股份260,990,392股，佔公司有表決權股份總數的65.25%。其中：國有法人股259,801,000股，佔公司股份總數的64.95%；境內上市外資股（B股）1,189,392股，佔公司股份總數的0.30%。
出席現場會議的股東及股東授權委託代表5人，代表股份260,982,692股, 佔公司有表決權股份總數的65.25%；通過網絡投票出席會議的股東1人,代表股份7,700股,佔公司有表決權股份總數的0.00%。
三、議案審議表決情況
本次會議採取現場投票和網絡投票相結合的方式，經逐項表決，審議通過了全部議案，具體表決結果如下：
1、《關於董事會換屆選舉的議案》
1.1選舉第六屆董事會非獨立董事
以累積投票制方式選舉，表決結果如下：
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會議選舉孫秀江先生、馬崇賢先生、苗留斌先生、姜成達先生、王潔明女士、李秀芹女士、王明遠先生、徐國建先生為公司第六屆董事會董事。
1.2選舉第六屆董事會獨立董事
以累積投票制方式選舉，表決結果如下：
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會議選舉呂紅兵先生、段亞林先生、吳超鵬先生為公司第六屆董事會獨立董事。
2、《關於監事會換屆選舉的議案》
以累積投票制方式選舉，表決結果如下：
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會議選舉王武平先生、薛瑞濤先生、董宏先生為公司第六屆監事會監事。
3、《關於增加公司經營範圍及修改相應條款的議案》
同意260,982,692 股（其中內資股259,801,000股，B股1,181,692股），佔到會有效表決股數的100.00%；
棄權0股（其中內資股0股，B股0股），佔到會有效表決股數的0.00%；
否決7,700股（其中內資股0股，B股7,700股），佔到會有效表決股數的0.00%。
同意在公司原經營範圍中增加「食品、保健食品、免稅品、場地租賃、房屋租賃，酒店住宿代理及景點票務代理」內容，並修改《公司章程》相應條款。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經山東德衡（濟南）律師事務所田軍律師、曹鈞律師現場見證並出具法律意見書，認為：本次股東大會的召集、召開程序合法；出席本次大會的人員資格合法、有效；表決程序合法、有效；表決結果合法、有效。
五、備查文件
1、山東航空股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議
2、山東德衡（濟南）律師事務所關於山東航空股份有限公司2016年第一次臨時股東大會的法律意見書
山東航空股份有限公司董事會
2016年3月24日
證券代碼：200152 證券簡稱：山航B 公告編號：2016-10
山東航空股份有限公司
關於追加確認2015年度日常關聯交易超額部分的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
山東航空股份有限公司（以下簡稱「公司」）2015年3月19日召開的第五屆董事會第七次會議和2015年4月23日召開的2014年度股東大會審議通過了《關於2015年度日常關聯交易的議案》，相關公告分別刊登於巨潮資訊網、《中國證券報》、《證券時報》和《香港商報》。
其中部分關聯交易超出預計金額，需董事會追加確認。
本議案經公司第五屆董事會第八次會議審議通過，關聯董事馬崇賢先生、王明遠先生迴避表決。
（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況
■
（三）、超額關聯交易的原因
1、與四川國際航空發動機維修有限公司發生的維修費
由於單臺發動機大修金額比較重大，導致年度間金額變化劇烈，2015年度實際發動機送修執行與年初計劃上存在一定偏差，且偏差集中在年底，是造成本次年度關聯交易偏差的主要原因。
根據2015年年初計劃，送修四川國際航空發動機維修有限公司的兩臺發動機返回及帳單歸屬期間為2016年。而實際返回時間分別為2015年11月16日與2015年12月1日，早於計劃。上述兩臺次發動機發票均於2015年入帳，結算金額約為7800萬元，是造成2015年度關聯交易超額的最主要原因。
2.與中國國際航空股份有限公司的常旅客合作
以上2015年實際發生金額6168萬元由兩部分構成，2014年度常旅客合作結算金額與預計金額的差異以及2015年度常旅客合作最新預計交易金額，分別為1172萬元、4996萬元，較之前預計金額均有所增加。主要原因系2014年度常旅客合作交易實際結算時結算標準發生變動；由於2015年年初預計年度交易金額時，常旅客累積、兌換裡程等數據均為預計，與實際情況存在一定差異，導致預計金額發生變動。
二、關聯方的基本情況和關聯關係
（一）基本情況和關聯關係
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（二）履約能力分析。
根據上述關聯方的財務、資信狀況及本公司與其歷年來的商業往來情況，以上關聯方均能按約定履約。
三、關聯交易主要內容
（一）本公司與上述關聯方之間發生的各項關聯交易均按照互惠互利、公平公允的原則進行，任何一方都不能利用關聯交易損害另一方的利益。
（二）以上關聯交易，遵循如下定價原則：
有國家或主管部門規定的，執行國家規定或按主管部門要求定價；無國家或主管部門規定的，則適用於同類產品的公平市場價；無參考市場價的，由雙方協商確定。
（三）以上關聯交易按照雙方已籤署協議執行；需新籤署的協議董事會提請股東大會授權公司管理層辦理。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
本公司與以上關聯人進行的關聯交易主要為與航空客貨運輸主業配套相關的服務，為正常的商業往來，對公司的生產經營不構成不利影響或損害公司股東利益，也沒有構成對公司獨立運行的影響。
五、獨立董事意見
本公司獨立董事對2015年度超額的關聯交易情況進行了認真調查，認為以上關聯交易決策程序是合法、嚴謹的，價格是公允的，並經過了公司內部相關部門的充分論證，對公司沒有不利影響，不存在損害中小股東利益的情況。該關聯交易的決策程序符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》等有關法律法規的規定。
特此公告
山東航空股份有限公司董事會
2016年3月24日
證券代碼：200152 證券簡稱：山航B 公告編號：2016-11
山東航空股份有限公司
關於2016年度日常關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據深圳證券交易所關於上市公司日常關聯交易的規定，現將山東航空股份有限公司（以下簡稱「公司」）2016年度日常關聯交易情況預計如下：
一、預計2016年度日常關聯交易情況
（單位：人民幣元）
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二、關聯方的基本情況和關聯關係
（一）基本情況及關聯關係
■
（二）履約能力分析
根據上述關聯方的財務、資信狀況及本公司與其歷年來的商業往來情況，以上關聯方均能按約定履約。
三、關聯交易的主要內容
（一）本公司與上述關聯方之間發生的各項關聯交易均按照互惠互利、公平公允的原則進行，任何一方都不能利用關聯交易損害另一方的利益。
（二）以上關聯交易，遵循如下定價原則：
有國家或主管部門規定的，執行國家規定或按主管部門要求定價；無國家或主管部門規定的，則適用於同類產品的公平市場價；無參考市場價的，由雙方協商確定。
（三）以上關聯交易按照雙方已籤署協議執行；需新籤署的協議董事會提請股東大會授權公司管理層辦理。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
本公司與以上關聯人進行的關聯交易主要為與航空客貨運輸主業配套相關的服務，為正常的商業往來，對公司的生產經營不構成不利影響或損害公司股東利益，也沒有構成對公司獨立運行的影響。
五、獨立董事意見
本公司獨立董事對2016年度預計發生的關聯交易情況進行了認真調查，認為以上關聯交易決策程序是合法、嚴謹的，價格是公允的，並經過了公司內部相關部門的充分論證，對公司沒有不利影響，不存在損害中小股東利益的情況。該關聯交易的決策程序符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》等有關法律法規的規定。
六、審議程序
上述關聯交易事項尚需提交公司2015年度股東大會審議，與該項交易有利害關係的關聯股東將放棄在股東大會上對相關議案的投票權。（因關聯方、關聯關係不同，股東大會需要對上述關聯交易逐項表決。）
特此公告
山東航空股份有限公司董事會
2016年3月24日
證券代碼：200152 證券簡稱：山航B 公告編號：2016-12
山東航空股份有限公司
關於2016年度飛機引進計劃的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為適應公司加快發展的需要，山東航空股份有限公司（以下簡稱「公司」）計劃在2016年繼續引進飛機以進一步擴大機隊規模。
一、公司2016年飛機引進計劃
根據公司發展戰略規劃，為了優化機隊結構、發揮規模效益、提升機隊整體運營效率，公司計劃於2016年新引進10架B737-800型飛機，其中3架為經營租賃，7架為自有訂單。（7架自有訂單已經公司第五屆董事會2014年第一次臨時會議、2013年度股東大會審議通過，詳見《山東航空股份有限公司關於購買50架波音737飛機的公告》（2014-15）。）
上述飛機引進後，預計至2016年底，公司將運營各型飛機100架，其中：B737-800飛機95架，B737-700飛機3架，CRJ-700飛機2架。
二、主要定價情況
（一）飛機購買金額：每架B737-800飛機的目錄價格約為9600萬美元（公開市場報價，2016年7月價格），實際交付價格需按公式計算後予以調整。波音公司以貸項備忘錄的形式給予公司較大的價格優惠，交易的實際對價低於前述飛機基本價格。
（二）飛機租賃金額：經營租賃飛機月租金價格不高於市場平均租金價格，平均基礎租金約為每架飛機每月36萬-45萬美元。
三、資金及其他資源保障安排
公司計劃以業務營運、銀行貸款等方式為引進飛機提供資金，並將審慎進行資金安排，選擇最優的融資方案。
四、引進目的及對公司的影響
公司每年的機隊增長量系在測算國民經濟發展速度及運輸總周轉量、旅客運輸量平均複合增長率的基礎上做出的，並考慮了保持市場份額所需的機隊數量、核心人力資源培養所支持的機隊數量。據測算，各項資源可以支持2016年的飛機引進計劃。本飛機引進計劃著眼於滿足公司未來運力增長的需求，上述飛機引進後，將有效增強公司的營運能力和持續經營能力。
特此公告
山東航空股份有限公司董事會
2016年3月24日
證券代碼：200152 證券簡稱：山航B 公告編號：2016-14
山東航空股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東航空股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆董事會第一次會議於2016年3月24日下午在濟南山航大廈31樓會議室以現場會議方式舉行。會議通知於3月14日以書面、傳真及電子郵件方式發出。會議應到董事11人，實到10人，獨立董事呂紅兵先生委託段亞林先生代為出席並表決;公司監事和高管人員列席了會議。
會議由董事長孫秀江先生主持，會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定。
會議審議並一致通過如下議案：
一、《山東航空股份有限公司關於選舉第六屆董事會董事長、副董事長的議案》
同意 11 人，棄權 0 人，反對 0 人
董事會一致選舉孫秀江先生為公司第六屆董事會董事長，選舉馬崇賢先生為第六屆董事會副董事長，任期三年，至第六屆董事會任期屆滿。
董事長、副董事長簡歷見附件一。
二、《山東航空股份有限公司選舉董事會專門委員會委員及召集人的議案》
同意 11 人，棄權 0 人，反對 0 人
根據董事人選變動情況，公司第六屆董事會各專業委員會委員人選如下：
一、戰略與提名委員會
召集人：呂紅兵 委員：段亞林、馬崇賢
二、審計委員會
召集人：吳超鵬 委員：呂紅兵、段亞林
三、薪酬與考核委員會
召集人：段亞林 委員：吳超鵬、孫秀江
三、《山東航空股份有限公司關於聘任總經理、董事會秘書的議案》
同意 11 人，棄權 0 人，反對 0 人
經董事長孫秀江先生提名，董事會聘任苗留斌先生為公司總經理，董錢堂先生為公司董事會秘書，任期三年，至公司第六屆董事會任期屆滿。
總經理、董事會秘書簡歷見附件二。
四、《山東航空股份有限公司關於聘任其他高級管理人員的議案》
同意 11 人，棄權 0 人，反對 0 人
經董事、總經理苗留斌先生提名，董事會聘任張慶社先生為公司副總經理兼總飛行師；徐國建先生為公司副總經理兼總會計師；王憲林先生為公司副總經理兼安全總監；周立鑫先生為公司副總經理；於博先生為公司副總經理，任期三年，至公司第六屆董事會屆滿。
其他高級管理人員簡歷見附件三。
五、《山東航空股份有限公司關於聘任證券事務代表的議案》
同意 11 人，棄權 0 人，反對 0 人
董事會聘任範鵬先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責。任期三年，至公司第六屆董事會屆滿。
證券事務代表簡歷見附件四。
特此公告
山東航空股份有限公司董事會
2016年3月24日
附件一：董事長、副董事長簡歷
孫秀江先生，1962年2月生，山東經濟學院計統系畢業，高級經濟師。現任山東航空集團有限公司黨委書記、副總裁，山東航空股份有限公司董事長。
歷任山東省政府辦公廳綜合室科員、綜合二室副處級秘書，省對外經濟貿易總公司駐濟南辦事處主任、業務七部總經理，華魯集團（香港）駐濟南首席代表，華魯集團有限公司、香港華魯集團有限公司董事、副總經理、黨委委員，華魯控股集團有限公司董事、副總經理、黨委委員，山東華魯利華置業有限公司董事長(兼),山東華魯恆升化工股份有限公司董事，山東航空集團有限公司黨委副書記、紀委書記等職。
馬崇賢先生，1965年6月生，內蒙古大學經濟系計劃與統計專業畢業，清華大學工商管理碩士。現任中國國際航空股份有限公司黨委常委、副總裁，山東航空集團有限公司董事長、總裁、黨委副書記，山東航空股份有限公司副董事長。
歷任中國國際航空股份有限公司內蒙古分公司航修廠航材科副科長、支部書記，藍天旅客服務部總經理，內蒙古分公司副總經理，浙江分公司副總經理、黨委書記、總經理，湖北分公司總經理、黨委副書記等職。
以上人員均未持有本公司股份，除了上述任職之外，與持有公司百分之五以上股份的其他股東、實際控制人以及與其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等法律、法規和規定要求的任職條件，不存在2014年八部委聯合印發的《「構建誠信懲戒失信」合作備忘錄》規定的「失信被執行人為自然人的，不得擔任企業的法定代表人、董事、監事、高級管理人員」情形。
附件二：總經理、董事會秘書簡歷
苗留斌先生，1971年2月生，解放軍空軍第七飛行學院飛行專業。現任山東航空集團有限公司黨委委員，山東航股份有限公司總經理、黨委副書記。
歷任山東航空股份有限公司飛行一大隊副隊長、飛行一大隊大隊長、飛行部總經理、飛行部黨總支副書記，山東航空股份有限公司黨委委員、副總經理、安全總監等職。
董錢堂先生，1962年1月生，山東大學MBA。現任山東航空股份有限公司黨委委員、董事會秘書、綜合辦公室（董事會辦公室、黨群工作辦公室、工會辦公室）總經理。
歷任山東航空公司辦公室秘書處副處長、客艙部配品室主任，山東航空集團有限公司辦公室副主任、企劃部副部長、部長，山東航空股份有限公司企業管理部總經理等職。
以上人員均未持有本公司股份，除了上述任職之外，與持有公司百分之五以上股份的其他股東、實際控制人以及與其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等法律、法規和規定要求的任職條件，不存在2014年八部委聯合印發的《「構建誠信懲戒失信」合作備忘錄》規定的「失信被執行人為自然人的，不得擔任企業的法定代表人、董事、監事、高級管理人員」情形。
附件三：其他高級管理人員簡歷
張慶社先生，1958年10月生，中國民航飛行學院飛行駕駛專業畢業。現任山東航空股份有限公司黨委委員、副總經理、總飛行師，青島分公司總經理、副書記。
歷任南方航空公司飛行中隊長、安技部副經理、安全辦主任，山東航空股份有限公司副總飛行師、青島分公司副總經理、培訓部副部長、安技部部長、總飛行師、總飛行師兼青島分公司副總、總飛行師兼飛管部部長等職。
徐國建先生，1964年11月生，北京航空航天大學畢業，博士研究生，註冊會計師。現任山東航空股份有限公司董事、黨委委員、副總經理、總會計師。
歷任北京飛機維修工程有限公司審計與規劃處處長、財務會計處處長，北大方正數碼有限公司運營總監，澳門機場管理有限公司行政暨財務總監，中國國際航空股份有限公司工程技術分公司財務部總經理等職。
王憲林先生，1965年11月生，本科學歷。現任山東航空股份有限公司黨委委員、副總經理、安全總監。
歷任空軍航空兵第十九師五十五團中隊長，山東航空公司飛航部飛行二大隊副隊長、飛行二大隊737中隊長、飛行二大隊副大隊長、飛行二大隊大隊長、青島分公司副總經理、副總飛行師兼運行標準管理部部長等職。
周立鑫先生，1964年1月生，瀋陽航空工業學院工程系飛行器製造專業畢業，工程師。現任山東航空股份有限公司黨委委員、副總經理。
歷任AMECO器材處機身計劃股股長，深圳航空公司航材室主任，AIE進口部副經理、經理，國航進出口有限公司黨委委員、副總經理，中國國際航空股份有限公司集中採購部黨委委員、副總經理等職。
於博先生， 1972年3月生，碩士研究生學歷。現任山東航空股份有限公司黨委委員、副總經理。
歷任山東航空股份有限公司機務工程部青島機務處副處長、機務工程部副部長兼機務一中隊中隊長、運行中心副主任、機務工程部副部長、工程技術公司副總經理兼質量部經理、工程技術公司總經理、副總工程師、總工程師等職。
以上人員均未持有本公司股份，除了上述任職之外，與持有公司百分之五以上股份的其他股東、實際控制人以及與其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等法律、法規和規定要求的任職條件，不存在2014年八部委聯合印發的《「構建誠信懲戒失信」合作備忘錄》規定的「失信被執行人為自然人的，不得擔任企業的法定代表人、董事、監事、高級管理人員」情形。
附件四：證券事務代表簡歷
範鵬先生，1980年1月生，山東財政學院財務管理專業畢業，本科學歷，經濟師。現任山東航空股份有限公司證券事務代表、董事會辦公室董事會事務管理經理。
範鵬先生2001年7月進入山東航空股份有限公司工作，長期從事董事會事務管理、信息披露等上市公司相關業務，已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，具備證券、期貨從業資格。
證券代碼：200152 證券簡稱：山航B 公告編號：2016-15
山東航空股份有限公司
第六屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東航空股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆監事會第一次會議於2016年3月24日下午在濟南山航大廈31樓會議室以現場會議方式舉行。會議應到監事5人，實到4人，監事薛瑞濤先生委託王武平先生代為出席並表決，獨立董事列席了會議。
會議由監事會主席王武平先生主持，會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定。
會議審議並一致通過《山東航空股份有限公司關於選舉第六屆監事會主席的議案》
同意 5 人，棄權 0 人，反對 0 人
監事會選舉王武平先生為公司第六屆監事會主席，任期三年，至第六屆監事會任期屆滿。
監事會主席簡歷見附件。
特此公告
山東航空股份有限公司監事會
2016年3月24日
附：監事會主席簡歷
王武平先生， 1965年3月生，高級會計師。現任山東航空集團有限公司黨委委員、總會計師、財務部總經理，山東航空股份有限公司監事會主席。
歷任山東航空公司計財部財務處副處長、處長，山東航空集團有限公司財務部副部長、部長，山東航空股份有限公司財務部總經理等職。
王武平先生未持有本公司股份，除了上述任職之外，與持有公司百分之五以上股份的其他股東、實際控制人以及與其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等法律、法規和規定要求的任職條件，不存在2014年八部委聯合印發的《「構建誠信懲戒失信」合作備忘錄》規定的「失信被執行人為自然人的，不得擔任企業的法定代表人、董事、監事、高級管理人員」情形。
證券代碼：200152 證券簡稱：山航B 公告編號：2016-08
山東航空股份有限公司
第五屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東航空股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第八次會議於2016年3月24日上午在濟南山航大廈31樓會議室以現場會議方式舉行。會議通知於3月14日以書面、傳真及電子郵件方式發出。會議應到董事10人，實到9人，獨立董事王開元先生向董事會提出辭職申請，未出席會議;公司監事和高管人員列席了會議。
會議由董事長孫秀江先生主持，會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定。
會議審議並一致通過如下議案：
一、《山東航空股份有限公司2015年度總經理工作報告》
同意9人，棄權0人，反對0 人
二、《山東航空股份有限公司2015年度董事會工作報告》
同意9人，棄權0人，反對0 人
三、《山東航空股份有限公司2015年年度報告及其摘要》
同意9人，棄權0人，反對0 人
四、《山東航空股份有限公司2015年度財務決算報告》
同意9人，棄權0人，反對0 人
五、《山東航空股份有限公司2015年度利潤分配預案》
同意9人，棄權0人，反對0 人
為回報股東多年來的支持，同時考慮到公司的長遠發展，董事會擬向股東大會提交2015年度利潤分配預案如下：
1、提取當期盈餘公積金5,273.02萬元；
2、擬現金分紅1億元，即以截至2015年12月31日的公司總股本400,000,000股為基數，按每10股現金分紅2.5元人民幣（含稅）。
該利潤分配預案將提交公司2015年度股東大會審議。
六、《山東航空股份有限公司2015年度內部控制自我評價報告》（刊登於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）
同意9人，棄權0人，反對0 人
七、《山東航空股份有限公司關於追加確認2015年度日常關聯交易超額部分的議案》（詳見公告2016-10）
同意7人，棄權0人，反對0 人
因生產運行需要，在第五屆董事會第七次會議和2014年度股東大會審議通過的基礎上，公司2015年度部分日常關聯交易超出預計金額，需董事會追加確認。關聯董事馬崇賢先生、王明遠先生迴避表決。
八、《山東航空股份有限公司關於2016年度日常關聯交易的議案》（詳見公告2016-11）
同意9人，棄權0人，反對0 人
該關聯交易事項將提交公司2015年度股東大會審議，與相關交易有利害關係的關聯股東將放棄在股東大會上對相關議案的投票權。
九、《山東航空股份有限公司關於2016年度飛機引進計劃的議案》（詳見公告2016-12）
同意9人，棄權0人，反對0 人
根據公司發展戰略規劃，為了優化機隊結構、發揮規模效益、提升機隊整體運營效率，公司計劃於2016年新引進10架B737-800型飛機，其中3架為經營租賃，7架為自有訂單。（7架自有訂單已經公司第五屆董事會2014年第一次臨時會議、2013年度股東大會審議通過）
十、《山東航空股份有限公司關於續聘會計師事務所及其報酬的議案》
同意9人，棄權0人，反對0 人
經審計委員會提議，公司董事會擬繼續聘任瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2016年度財務報告審計機構、內控審計機構，負責公司2016年度財務報告審計工作、內控審計工作及其它服務事項並出具相關審計報告，聘期一年。該議案將提交公司2015年度股東大會審議。
特此公告
山東航空股份有限公司董事會
2016年3月24日
證券代碼：200152 證券簡稱：山航B 公告編號：2016-09
山東航空股份有限公司
第五屆監事會第六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東航空股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆監事會第六次會議於2016年3月24日上午在濟南山航大廈31樓會議室以現場會議方式舉行。會議應到監事5人，實到3人，監事薛瑞濤先生、張愷先生委託王武平先生代為出席並表決，獨立董事列席了會議。
會議由監事會主席王武平先生主持，會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定。
會議審議並一致通過如下議案：
一、《山東航空股份有限公司2015年度監事會工作報告》
同意5人，棄權0人，反對0 人
二、《山東航空股份有限公司2015年年度報告及其摘要》
同意5人，棄權0人，反對0 人
經審核，監事會認為董事會編制和審議公司2015年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
三、《山東航空股份有限公司2015年度利潤分配預案》
同意5人，棄權0人，反對0 人
四、《山東航空股份有限公司2015年度內部控制自我評價報告》
同意5人，棄權0人，反對0 人
特此公告
山東航空股份有限公司監事會
2016年3月24日