一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明
■
聲明
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
■
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以75000000為基數，向全體股東每10股派發現金紅利10元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
公司簡介
■
二、報告期主要業務或產品簡介
1、主要業務
公司主要從事植物生長調節劑、殺菌劑為主的農藥製劑和水溶性肥料的研發、生產和銷售業務；主要產品以多效唑、萘乙酸、甲哌鎓、乙烯利、三十烷醇、胺鮮?乙烯利、多唑?甲哌鎓、氯吡脲、2,4-滴鈉鹽、矮壯素、赤黴酸、吲丁?萘乙酸為主的植物生長調節劑；以三唑酮、多菌靈、甲霜?錳鋅、代森錳鋅、代森鋅、咪鮮胺、三環唑、錳鋅?多菌靈、五氯硝基苯、甲基硫菌靈、噁黴靈、腐黴利為主的殺菌劑和以含胺基酸水溶肥料、大量元素水溶肥料為主的水溶性肥料。
2、行業狀況及公司所處的行業地位
從農藥行業來看，國際農藥市場總量穩中有升。隨著人類社會對環境生態保護意識和食品安全意識的日益增強，低毒、低殘留、高生物活性和高選擇性、環境友好型農藥將成為未來世界農藥的發展方向。我國一直重視農業生產，近年來，隨著種植結構的變化，對新型農藥的需求顯著增加。
從水溶肥行業來看，在農業發到國家由於設施化、機械化、自動化等現代化農業、高附加值農業種植和管理模式與技術比較發達，應用普遍。近年來，我國的水溶肥行業開始起步並呈快速發展的趨勢。但目前仍是普通複合肥市場的重要補充，因此未來空間仍然很大。
我公司是國內植物生長調節劑原藥及製劑登記產品最多的企業。公司同時具備生產微量元素水溶肥和含腐殖酸水溶肥料的生產能力。
三、主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
■
2、分季度主要會計數據
單位：人民幣元
■
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
四、股本及股東情況
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
■
五、管理層討論與分析
1、報告期經營情況簡介
2015年，公司公司積極應對市場需求變化，繼續堅持「做質量、做誠信、做品牌、做特色、做服務、做百年」的經營理念，堅持創新戰略，推動全員創新，製造新需求、新供給，拓展企業發展空間。通過理念創新、技術創新、營銷模式等創新製造差異化，保持競爭力和生命力。在企業文化方面，以「和、誠、真、新」為企業文化建設的核心，將「助種植者實現願望」和「助員工實現願望」作為企業使命；在產品開發方面，進行了近100項產品的研發、優化及工藝改進，當年獲得授權專利10件（其中發明專利6件）；在技術營銷方面，公司一是豐富產品整體解決方案，推出了更多作物套餐，二是大力推行技術營銷下沉，將技術服務的重點由門店服務向田間地頭延伸，為種植戶提供更精準、更貼心的技術服務。
截止2015年12月31日，公司總資產91013.23萬元，比上年同期的49556.19萬元增長83.66%；負債7846.49萬元，比上年同期的7922.84萬元下降5.95%；股東權益83166.74萬元，比上年同期的41293.35萬元增長101.4%；實現營業收入60502萬元，比上年同期的58351.47萬元增長3.69%；利潤總額15688.9萬元，比上年同期的14486.12萬元增長8.3%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為13381.39萬元，比上年同期的12358.68萬元增長8.28%。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
六、涉及財務報告的相關事項
1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
√ 適用 □ 不適用
公司於2015年6月30日收到中國證券監督管理委員會四川監管局出具的《監管問詢函》（川證監上市【2015】70號），公司就相關事項進行了自查，經自查發現公司在2012年、2013年、2014年財務報表附註的「現金流量表補充資料」中披露的「經營性應收項目的減少」及「經營向應付項目的增加」兩欄數據時，因遺漏了母子公司內部交易形成的預付款項與預收款項期初與期末的變動應予以抵減，導致披露2012年—2014年經營性應收應付項目數據存在錯誤，但不影響經營性現金流量淨額，亦不影響2012-2014年的財務狀況、經營成果和現金流量，不會影響投資者對公司財務數據的判斷。公司就上述相關錯誤進行了更正，詳細情況見 2015年8月13日披露的《關於會計報表附註更正的公告》（公告編號：2015-023號）。
3、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。
4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
□ 適用 √ 不適用
5、對2016年1-3月經營業績的預計
□ 適用 √ 不適用
股票代碼：002749 股票簡稱：國光股份 公告編號：2016-010號
四川國光農化股份有限公司
第三屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議基本情況
四川國光農化股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第二次會議通知於2016年4月14日以電話、郵件等形式發出，會議於2016年4月25日以現場表決方式召開。會議應出席董事9人，實際出席會議董事9人。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長顏昌緒主持。本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規以及《公司章程》的規定。
二、會議審議情況
會議認真審議了各項議案，通過了全部議案，決議如下：
（一）審議通過了關於《2015年度總經理工作報告》的議案
表決結果：9票同意，0票否決，0票棄權。
（二）審議通過了關於《2015年度董事會工作報告》的議案
表決結果：9票同意，0票否決，0票棄權。
公司《2015年度董事會工作報告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
公司第二屆董事會獨立董事曹承宇先生、楊玉培先生、魏福香女士、餘海宗先生以及第三屆董事會獨立董事周潔敏女士、吉利女士、楊光亮先生均向董事會提交了《2015年度獨立董事述職報告》，並將在公司2015年度股東大會上進行述職。內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過了關於公司2015年年度報告的議案
表決結果：9票同意，0票否決，0票棄權。
公司《2015年年度報告全文》及《2015年年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過了關於《2015年度財務決算報告》的議案
表決結果：9票同意，0票否決，0票棄權。
公司《2015年度財務決算報告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過了關於《2016年度財務預算報告》的議案
表決結果：9票同意，0票否決，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
（六）審議通過了關於公司《2015年度內部控制評價報告》的議案
表決結果：9票同意，0票否決，0票棄權。
公司《2015年度內部控制評價報告》，詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（七）審議通過了關於公司《2015年度內部控制規則落實自查表》的議案
表決結果：9票同意，0票否決，0票棄權。
公司《2015年度內部控制規則落實自查表》，詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（八）審議通過了關於公司《2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》的議案
表決結果：9票同意，0票否決，0票棄權。
公司《2015年度募集資金存放與使用情況專項報告的公告》，詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（九）審議並通過了關於聘任2016年度審計機構的議案
經公司董事會審議，同意續聘四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2016年度財務審計機構。
表決結果：9票同意，0票否決，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
（十）審議並通過了關於公司2015年度利潤分配方案的議案
公司《2015年度利潤分配方案的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：9票同意，0票否決，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
（十一）審議並通過了關於公司《董事、監事、高級管理人員薪酬管理辦法》的議案
表決結果：9票同意，0票否決，0票棄權。
詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（十二）審議並通過了關於召開2015年年度股東大會的議案
《關於召開2015年年度股東大會的通知》，詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：9票同意，0票否決，0票棄權。
（十三）審議通過了關於使用閒置募集資金和閒置自有資金購買理財產品的議案
表決結果：9票同意，0票否決，0票棄權。
公司《關於使用閒置募集資金和閒置自有資金購買理財產品的公告》，詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（十四）審議通過了關於募集資金投資項目延期達到預定可使用狀態的議案
表決結果：9票同意，0票否決，0票棄權。
公司《關於募集資金投資項目延期達到預定可使用狀態的公告》，詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（十五）審議並通過了關於為全資子公司提供擔保的議案
表決結果：9票同意，0票否決，0票棄權。
公司《關於為全資子公司提供擔保的公告》，詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
（十六）審議並通過了關於公司全資子公司向銀行申請授信額度的議案
表決結果：9票同意，0票否決，0票棄權。
公司《關於公司全資子公司向銀行申請授信額度的公告》，詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
（十七）審議並通過了關於聘任付承慧女士為公司內部審計部門負責人的議案
表決結果：9票同意，0票否決，0票棄權。
付承慧，女，1966年出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業於四川行政財貿管理幹部學院，大學專科學歷。 曾就職於簡陽市啤酒總廠，任財務科科長。2003年5月加入公司，現任公司全資子公司四川國光農資有限公司財務室經理。與持有公司百分之五以上股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。
三、獨立董事意見
獨立董事對本次董事會審議的相關事項發表了獨立意見。詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於四川國光農化股份有限公司第三屆董事會第二次會議相關議案的獨立意見》。
四、保薦機構意見
公司保薦機構國都證券股份有限公司對相關事項發表了核查意見。詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
五、備查文件
（一）四川國光農化股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議
（二）國光股份：獨立董事關於公司第三屆董事會第二次會議相關議案的獨立意見
（三）四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）關於四川國光農化股份有限公司2015年度募集資金存放與使用情況的鑑證報告
（四）國都證券股份有限公司關於四川國光農化股份有限公司 2015 年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
（五）國都證券股份有限公司關於四川國光農化股份有限公司2015 年度內部控制規則落實自查表的核查意見
（六）國都證券股份有限公司關於四川國光農化股份有限公司募集資金投資項目延期達到預定可使用狀態的核查意見
（七）國都證券股份有限公司關於四川國光農化股份有限公司使用閒置募集資金和閒置自有資金購買理財產品的核查意見
（八）國都證券股份有限公司關於《四川國光農化股份有限公司2015年內部控制評價報告》的核查意見
四川國光農化股份有限公司董事會
2016年4月26日
股票代碼：002749 股票簡稱：國光股份 公告編號：2016-016號
四川國光農化股份有限公司
關於召開2015年年度股東大會的通知
根據四川國光農化股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第二次會議決議，公司決定召開2015年年度股東大會，現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2015年年度股東大會
2、會議的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法性、合規性：公司第三屆董事會第二次會議審議通過《關於召開2015年年度股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期和時間：
現場會議時間：2016年5月18日（星期三）下午14:30
網絡投票時間為：2016年5月17日——2016年5月18日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2016年5月17日下午15:00至2016年5月18日下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式
公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東投票表決時，只能選擇現場投票（現場投票可以委託代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票結果為準。其中，網絡投票包含證券交易系統和網際網路系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6、出席對象：
（1）截止2016年5月11日（星期三）下午15：00交易結束後，在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席股東大會並參加表決。不能出席本次股東大會的股東，可以書面形式委託代理人出席會議並參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事及高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7、會議地點：四川省成都市龍泉驛區北京路899號
8、股權登記日：2016年5月11日（星期三）
9、會議主持人：董事長顏昌緒先生
二、會議審議事項
1、審議《關於<2015年度董事會工作報告>的議案》
2、審議《關於<2015年度監事會工作報告>的議案》
3、審議《關於公司2015年年度報告的議案》
4、審議《關於<2015年度財務決算報告>的議案》
5、審議《關於<2016年度財務預算報告>的議案》
6、審議《關於公司內部控制評價報告的議案》
7、審議《關於2015年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
8、審議《關於聘任2016年度審計機構的議案》
9、審議《關於公司2015年度利潤分配方案的議案》
10、審議《關於公司的議案》
11、審議《關於使用閒置募集資金和閒置自有資金購買理財產品的議案》
12、審議《關於募集資金投資項目延期達到預定可使用狀態的議案》
上述議案已經公司第三屆董事會第二次會議審議通過，詳情請見公司指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。
根據《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》的要求，本次會議審議的議案9將對中小投資者的表決單獨計票，並及時公開披露。中小投資者是指單獨或合計持有公司5%以下股份的股東（不包含5%；不包含公司董事、監事、高級管理人員）。
三、會議登記方法
1、登記方式：
（1）符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照複印件、法人股東帳戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續；若委託代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照複印件、法定代表人出具的授權委託書、法人股東帳戶卡和本人身份證到公司登記；
（2）符合條件的自然人股東應持股東帳戶卡、本人身份證到公司登記；若委託代理人出席會議的，代理人應持股東帳戶卡、授權委託書和本人身份證到公司登記；
（3）異地股東可用郵件或信函方式登記。法人股東持營業執照複印件、股東帳戶卡、持股清單、法人代表證明書或法人代表委託書，出席人身份證登記。
2、會議登記時間：2016年5月12日——2016年5月13日，上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。
3、會議登記地點：四川省成都市龍泉驛區北京路899號董事會辦公室
信函送達地址：四川省成都市龍泉驛區北京路899號，信函請註明「國光股份2015年年度股東大會」字樣。
聯繫電話：028-66848862
傳真號碼：028-66848862
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事項具體說明如下：
（一）通過深交所交易系統投票的程序
1、投票代碼：362749。
2、投票簡稱：國光投票。
3、投票時間：2016年5月18日的交易時間，即9:30至11:30和13:00至15:00。
4、在投票當日，「國光投票」「昨日收盤價」顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應選擇「買入」。
（2）在「委託價格」項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00代表議案2，以此類推。本次股東大會所有議案對應的申報價格見下表：
■
（3）在「委託股數」項下填報表決意見，表決意見對應「委託數量」一覽表如下：
■
（4）如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對「總議案」進行投票。 如股東通過網絡投票系統對「總議案」和單項議案進行了重複投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（5）對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單；
（6）不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。
（二）通過網際網路投票系統的投票程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2016年5月17日下午15:00，結束時間為2016年5月18日下午15:00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2014年9月修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
（三）網絡投票其他注意事項
1、網絡投票系統按股東帳戶統計投票結果，如同一股東帳戶通過深交所交易系統和網際網路投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2、如某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
五、其他事項
1、會議聯繫方式
聯繫地址：四川省成都市龍泉驛區北京路899號（郵政編碼：610100）
聯繫人：李超、胡英
電子郵件：dsh@scggic.com
聯繫電話：028-66848862
2、本次會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
3、出席會議的股東及股東代理人，請於會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。
4、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
四川國光農化股份有限公司董事會
2016年4月26日
附件一：四川國光農化股份有限公司股東大會參會回執
附件二：四川國光農化股份有限公司2015年年度股東大會授權委託書
附件一：
四川國光農化股份有限公司
股東大會參會回執
截至2016年5月11日，本單位（個人）持有國光股份（代碼：002749）股票 股，擬參加公司2015年年度股東大會。
股東帳戶：
股東單位名稱或姓名（籤字蓋章）：
出席人姓名：
身份證號碼：
聯繫電話：
年 月 日
附件二：
四川國光農化股份有限公司
2015年年度股東大會授權委託書
茲授權委託 先生/女士代表本公司/本人出席於2016年5月18日（星期三）下午14:30召開的四川國光農化股份有限公司2015年年度股東大會，並代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均同我單位（本人）承擔。
■
註：
1、 上述審議事項，委託人可在「同意」、「反對」、「棄權」方框內劃「√」，做出投票指示。該議案不選擇的，視為棄權。如同一議案在同意和反對都打√，視為廢票。
2、委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章並由法定代表人籤字。
3、委託人未作任何投票指示，則受託人可以按照自己的意願表決。
4、本授權委託書的授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效。
委託人名稱： 委託人身份證號碼：
委託人股東帳號： 委託人持股數：
受託人姓名： 受託人身份證號碼：
委託權限：
委託日期： 年 月 日 委託期限至本次會議結束
股票代碼：002749 股票簡稱：國光股份 公告編號：2016-011號
四川國光農化股份有限公司
第三屆監事會第二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議基本情況
四川國光農化股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆監事會第二次會議通知於2016年4月14日以直接送達方式發出，2016年4月25日以現場表決的方式在公司會議室召開。會議應出席監事3人，實際出席會議監事3人，全體監事均現場出席會議。會議由監事會主席鄒濤先生主持，董事會秘書和證券事務代表列席了會議。本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、會議審議情況
會議認真審議了各項議案，通過了全部議案，決議如下：
（一）審議通過了關於《2015年度董事會工作報告》的議案
表決結果：3票同意，0票否決，0票棄權。
公司《2015年度董事會工作報告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
公司第二屆董事會獨立董事曹承宇先生、楊玉培先生、魏福香女士、餘海宗先生以及第三屆董事會獨立董事周潔敏女士、吉利女士、楊光亮先生均向董事會提交了《2015年度獨立董事述職報告》，並將在公司2015年度股東大會上進行述職。內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過了關於《2015年度監事會工作報告》的議案
表決結果：3票同意，0票否決，0票棄權。
公司《2015年度監事會工作報告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過了關於公司2015年年度報告的議案
表決結果：3票同意，0票否決，0票棄權。
公司《2015年年度報告全文》及《2015年年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過了關於《2015年度財務決算報告》的議案
表決結果：3票同意，0票否決，0票棄權。
公司《2015年度財務決算報告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過了關於《2016年度財務預算報告》的議案
表決結果：3票同意，0票否決，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
（六）審議通過了關於公司《2015年度內部控制評價報告》的議案
表決結果：3票同意，0票否決，0票棄權。
公司《2015年度內部控制評價報告》，詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（七）審議通過了關於公司《2015年度內部控制規則落實自查表》的議案
表決結果：3票同意，0票否決，0票棄權。
公司《2015年度內部控制規則落實自查表》，詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（八）審議通過了關於公司《2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》的議案
表決結果：3票同意，0票否決，0票棄權。
公司《2015年度募集資金存放與使用情況專項報告的公告》，詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（九）審議並通過了關於聘任2016年度審計機構的議案
經公司董事會審議，同意續聘四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2016年度財務審計機構。
表決結果：3票同意，0票否決，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
（十）審議並通過了關於公司2015年度利潤分配方案的議案
公司《2015年度利潤分配方案的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：3票同意，0票否決，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
（十一）審議並通過了關於公司《董事、監事、高級管理人員薪酬管理辦法》的議案
表決結果：3票同意，0票否決，0票棄權。
詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（十二）審議並通過了關於使用閒置募集資金和閒置自有資金購買理財產品的議案
表決結果：3票同意，0票否決，0票棄權。
公司《關於使用閒置募集資金和閒置自有資金購買理財產品的公告》，詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（十三）審議通過了關於募集資金投資項目延期達到預定可使用狀態的議案
表決結果：3票同意，0票否決，0票棄權。
公司《關於募集資金投資項目延期達到預定可使用狀態的公告》，詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（十四）審議並通過了關於為全資子公司提供擔保的議案
表決結果：3票同意，0票否決，0票棄權。
公司《關於為全資子公司提供擔保的公告》，詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
（十五）審議並通過了關於公司全資子公司向銀行申請授信額度的議案
表決結果：3票同意，0票否決，0票棄權。
公司《關於公司全資子公司向銀行申請授信額度的公告》，詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川國光農化股份有限公司監事會
2016年4月26日
股票代碼：002749 股票簡稱：國光股份 公告編號：2016-014號
四川國光農化股份有限公司董事會
關於2015年度募集資金存放與
使用情況專項報告的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會「證監許可【2015】306號」文核准，四川國光農化股份有限公司（以下簡稱「公司」）向社會公眾發行人民幣普通股（A股）股票1875萬股，其中公開發行的新股1500萬股，發行價為每股人民幣26.92元，公司共募集資金總額為人民幣40380萬元，扣除與發行有關的費用人民幣5888萬元後，實際募集資金淨額為人民幣34492萬元。上述募集資金已經由四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）川華信驗【2015】08號驗資報告審驗確認。
截止2015年12月31日，公司累計使用募集資金16992.81萬元，具體使用情況如下：
單位：萬元
■
截止2015年12月31日，公司累計使用募集資金16,992.81萬元，收到利息收入94.8萬元，發生銀行手續費2,456.05元，募集資金專戶實際餘額為17,593.75萬元。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
為規範募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》等有關法律、法規的規定和要求，結合公司的實際情況，制定了《四川國光農化股份有限公司募集資金管理制度》。
根據《四川國光農化股份有限公司募集資金管理制度》的要求，公司對募集資金採用專戶存儲制度。2015年4月13日公司分別與中國建設銀行股份有限公司成都鐵道支行、招商銀行股份有限公司成都益州大道支行及保薦機構國都證券股份有限公司（原「國都證券有限責任公司」，以下簡稱「國都證券」）籤訂《募集資金三方監管協議》。2015年9月10日公司和公司全資子公司作為共同一方與中信銀行股份有限公司成都高升路支行及保薦機構國都證券籤訂了《募集資金三方監管協議》，募集資金專戶帳號為8111001013800043168。公司對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。截止2015年12月31日，公司均嚴格按照《募集資金三方監管協議》的規定，存放和使用募集資金，《募集資金三方監管協議》與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。
（二）募集資金專戶儲存情況
募集資金到位後，公司及公司全資子公司分別在中國建設銀行股份有限公司成都鐵道支行、招商銀行股份有限公司成都益州大道支行、中信銀行股份有限公司成都高升路支行開設了募集資金專用帳戶，實行專戶存儲，保證專款專用。截止2015年12月31日，募集資金在各銀行帳戶的存儲情況如下：
■
說明：募集資金專戶餘額為17,593.75萬元（含存款利息收入94.8萬元）。
三、本報告期募集資金的實際使用情況
2015年年度募集資金使用情況對照表
（截止2015年12月31日，單位：萬元）
■
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
1、公司不存在募集資金投資項目發生變更的情況。
2、公司不存在募集資金投資項目對外轉讓或置換的情形。
五、增加募投項目實施主體的情況說明
公司於2015年8月27日召開的第二屆董事會第十四次會議通過了《關於募集資金投資項目增加實施主體暨向全資子公司增資的議案》決議。為便於公司的發展規劃，繼續加強營銷網絡建設，不斷完善國內市場的營銷體系。公司增加國光農資為「營銷服務體系建設項目」實施主體、同時公司使用該募投項目募集資金中的4,446萬元向國光農資增資用於實施該項目部分建設。
本次募集資金投資項目增加實施主體暨向全資子公司增資事項，沒有改變募集資金的使用方向，不會對該項目的實施造成不利的影響。國光農資為公司全資子公司，其財務報表已納入公司合併報表範圍內，本次調整不會對公司財務狀況產生不利影響。公司將嚴格遵守《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《四川國光農化股份有限公司募集資金管理制度》等相關規定，加強募集資金使用的內部與外部監督，確保募集資金使用的合法、有效。
（一）獨立董事對公司募集資金投資項目增加實施主體暨向全資子公司增資的獨立意見
本次公司募投項目「營銷服務體系建設項目」增加實施主體暨向全資子公司增資事項是合理的、必要的，符合公司發展規劃和實際經營需要，有利於更快地適應市場的需求，有利於增強公司核心競爭力，有利於全體股東的利益，本次募投項目實施主體增加計劃及決策程序符合《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》等相關法規要求。
（二）監事會對公司募集資金投資項目增加實施主體暨向全資子公司增資的意見
公司將募投項目中「營銷服務體系建設項目」的實施主體增加至兩個，同時通過使用該項募投項目募集資金中的4,446萬元向四川國光農資有限公司增加註冊資金方式，由四川國光農資有限公司進行「營銷服務體系建設項目」募集資金投資項目的部分建設。
（三）保薦機構對公司募集資金投資項目增加實施主體暨向全資子公司增資的意見
國光股份本次關於募集資金投資項目增加實施主體暨向全資子公司增資事項已經公司第二屆董事會第十四次會議、公司第二屆監事會第十次會議審議通過，並經公司獨立董事發表同意的意見，履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》等相關規定，有利於公司的長遠發展，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。國都證券對國光股份募集資金投資項目增加實施主體事項無異議。
六、募集資金使用及披露中存在的問題
2015年度，公司已按《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》和本公司《募集資金管理制度》的相關規定，及時、真實、準確、完整的披露募集資金的使用及存放情況，不存在募集資金管理違規情形。
七、公司不存在兩次以上融資的情況
八、獨立董事意見
經核查，獨立董事認為：公司2015年度募集資金存放與使用情況符合相關法律、法規及《四川國光農化股份有限公司章程》、《四川國光農化股份有限公司募集資金管理制度》中關於募集資金存放與使用的相關規定，不存在募集資金存放與使用違規的情形。公司董事會編制的《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》內容真實、準確、完整、不存在虛假記錄、誤導性陳述和重大遺漏，符合相關法律、法規，如實反映了公司2015年度募集資金實際存放與使用情況。
九、會計師事務所意見
經核查，會計師事務所認為：公司募集資金專項報告的編制符合中國證監會、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》 、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21 號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》和《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》的規定，在所有重大方面如實反映了貴公司募集資金2015年度募集資金的實際存放和使用情況。
十、保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：國光股份 2015 年度募集資金使用和管理規範，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》以及國光股份《募集資金管理制度》等法規和文件的規定，募集資金具體使用情況與已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
特此公告。
四川國光農化股份有限公司董事會
2016年 4 月 26 日
股票代碼：002749 股票簡稱：國光股份 公告編號：2016-015號
四川國光農化股份有限公司
關於2015年度利潤分配方案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次利潤分配方案已經由公司第三屆董事會第二次會議審議通過，公司2015年度利潤分配的最終方案將由董事會提交股東大會審議通過後為準，尚存在不確定性。敬請投資者注意投資風險。
根據四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）出具的川華信審（2016）029號審計報告，公司2015年歸屬於母公司股東的淨利潤為133,813,916.67元，提取法定公積金24187738.88元，加上年初未分配利潤326,458,083.48元，扣除當年已分配2014年度普通股股利60,000,000元，本年度末可供股東分配的總額為376,084,261.27元；2015年度母公司的淨利潤為241,877,388.76元，提取法定公積金24,187,738.88元，加上年初未分配利潤66,838,575.98元，扣除當年已分配2014年度普通股股利60,000,000元，本年度末可供股東分配的總額為224,528,225.86元。
經董事會提議，2015 年度以母公司未分配利潤金額來確定的利潤分配方案為：
以現有總股本75,000,000股作為股本基數，向全體股東每10股派送現金 10元（含稅），合計派發現金人民幣75,000,000元；不送紅股，不以公積金轉增股本。
公司董事會認為：該利潤分配預案符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等相關規定，具備合法性、合規性、合理性。該事項尚須提交公司2015年年度股東大會審議。
獨立董事認為：該議案符合法律、法規和公司當前的實際情況，鑑於公司的未分配分配利潤金額較大，為回報股東，同時也保證上市公司持續快速健康發展，更好地為股東帶來長遠回報，同意公司董事會擬定的2015年度利潤分配方案，並請董事會將上述議案提請公司2015年年度股東大會審議。
監事會認為：公司董事會審議通過的2015年度利潤分配方案，符合公司的實際情況，也符合相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。公司監事會同意該利潤分配預案。該事項尚須提交公司2015年年度股東大會審議。
備查文件：
1、公司第三屆董事會第二次會議決議
2、公司第三屆監事會第二次會議決議
3、公司獨立董事關於公司第三屆董事會第二次會議相關議案的獨立意見
特此公告。
四川國光農化股份有限公司董事會
2016年4月26日
（下轉B187版）