（原標題：四川國光農化股份有限公司關於召開2015年年度股東大會的提示性公告）
股票代碼：002749 股票簡稱：國光股份公告編號：2016-026號
四川國光農化股份有限公司關於召開2015年年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
提示：
1、現場會議召開時間：2016年5月18日下午14:30
2、網絡投票時間：2016年5月17日—2016年5月18日
3、股權登記日：2016年5月11日（星期三）
4、現場會議召開地點：四川省成都市龍泉驛區北京路899號
四川國光農化股份有限公司（以下簡稱「公司」）已於2016年4月26日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登了《關於召開2015年年度股東大會的通知》。公司定於2016年5月18日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2015年年度股東大會。為保護投資者合法權益，方便各位股東行使股東大會表決權，項將本次股東大會有關事項再次公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2015年年度股東大會
2、會議的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法性、合規性：公司第三屆董事會第二次會議審議通過《關於召開2015年年度股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期和時間：
現場會議時間：2016年5月18日（星期三）下午14:30
網絡投票時間為：2016年5月17日——2016年5月18日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2016年5月17日下午15:00至2016年5月18日下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式
公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東投票表決時，只能選擇現場投票（現場投票可以委託代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票結果為準。其中，網絡投票包含證券交易系統和網際網路系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6、出席對象：
（1）截止2016年5月11日（星期三）下午15：00交易結束時，在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席股東大會並參加表決。不能出席本次股東大會的股東，可以書面形式委託代理人出席會議並參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事及高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7、會議地點：四川省成都市龍泉驛區北京路899號
8、股權登記日：2016年5月11日（星期三）
9、會議主持人：董事長顏昌緒先生
二、會議審議事項
1、議案名稱
（1）審議《關於<2015年度董事會工作報告>的議案》
（2）審議《關於<2015年度監事會工作報告>的議案》
（3）審議《關於公司2015年年度報告的議案》
（4）審議《關於<2015年度財務決算報告>的議案》
（5）審議《關於<2016年度財務預算報告>的議案》
（6）審議《關於公司內部控制評價報告的議案》
（7）審議《關於2015年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
（8）審議《關於聘任2016年度審計機構的議案》
（9）審議《關於公司2015年度利潤分配方案的議案》
（10）審議《關於公司的議案》
（11）審議《關於使用閒置募集資金和閒置自有資金購買理財產品的議案》
（12）審議《關於募集資金投資項目延期達到預定可使用狀態的議案》
（二）特別強調事項
1、本次股東大會審議的議案9將對中小投資的表決單獨計票，並及時公開披露。中小投資者是指單獨或合計持有公司5%以下股份的股東（不包含5%；不包含公司董事、監事、高級管理人員）。
2、上述議案已經公司第三屆董事會第二次會議審議通過，詳情請見公司指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、會議登記方法
1、登記方式：
（1）符合條件的法人股東的法定代表人參加會議的，須持加蓋單位公章的法人營業執照複印件、法人股東股票帳戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續；若委託代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的營業執照複印件、法定代表人出具的授權委託書、法人股東股票帳戶卡和本人身份證到公司登記；
（2）符合條件的自然人股東應持股票帳戶卡、本人身份證到公司登記；若委託代理人出席會議的，代理人應持委託人股票帳戶卡、授權委託書和本人身份證到公司登記；
（3）異地股東可用郵件或信函方式登記。法人股東持營業執照複印件、股東帳戶卡、持股清單、法人代表證明書或法人代表委託書，出席人身份證登記。
2、會議登記時間：2016年5月12日——2016年5月13日，上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。
3、會議登記地點：四川省成都市龍泉驛區北京路899號董事會辦公室
信函送達地址：四川省成都市龍泉驛區北京路899號，信函請註明「國光股份2015年年度股東大會」字樣。
聯繫電話：028-66848862
傳真號碼：028-66848862
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、會議聯繫方式
聯繫地址：四川省成都市龍泉驛區北京路899號（郵政編碼：610100）
聯繫人：李超、胡英
電子郵件：dsh@scggic.com
聯繫電話：028-66848862
2、本次會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
3、出席會議的股東及股東代理人，請於會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。
4、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
1、第三屆董事會第二次會議決議。
特此公告。
四川國光農化股份有限公司董事會
2016年5月12日
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
附件2：2015年年度股東大會授權委託書
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「362749」，投票簡稱為「國光投票」。
2、議案設置及意見表決。
（1）議案設置。
表1股東大會議案對應「議案編碼」一覽表
■
（2）填報表決意見。
本次股東大會表決議案均為非累積投票議案，對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2016年5月18日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2016年5月17日下午3：00，結束時間為2016年5月18日下午3：00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2：
2015年年度股東大會授權委託書
茲授權委託先生/女士代表本公司/本人出席於2016年5月18日（星期三）下午14:30召開的四川國光農化股份有限公司2015年年度股東大會，並代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均同我單位（本人）承擔。
■
註：
1、上述審議事項，委託人可在「同意」、「反對」、「棄權」方框內劃「√」，做出投票指示。該議案不選擇的，視為棄權。如同一議案在同意和反對都打√，視為廢票。
2、委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章並由法定代表人籤字。
3、委託人未作任何投票指示，則受託人可以按照自己的意願表決。
4、本授權委託書的授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效。
委託人名稱：委託人身份證號碼：
委託人股東帳號：委託人持股數：
受託人姓名：受託人身份證號碼：
委託權限：
委託日期：年月日委託期限至本次會議結束