證券代碼：002749 證券簡稱：國光股份公告編號：2019-037號
四川國光農化股份有限公司第四屆董事會第六次(臨時)會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
四川國光農化股份有限公司(以下簡稱「公司」)第四屆董事會第六次(臨時)會議通知於2019年6月13日以郵件形式發出，會議於2019年6月20日在龍泉辦公區會議室以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人(其中：獨立董事楊光亮先生、獨立董事周潔敏女士、獨立董事吉利女士和獨立董事劉雲平先生以通訊表決方式出席)。會議由副董事長顏亞奇先生主持，公司全體監事列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議經過有效表決，審議通過了以下議案：
(一)關於調整2018年限制性股票激勵計劃限制性股票回購數量及回購價格的議案
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
董事何頡先生、何鵬先生、陳曦先生為本次激勵計劃激勵對象，對本議案迴避表決。
公司限制性股票回購價格由19.03元/股調整為6.3548元/股，詳見公司刊登於指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮網(www.cninfo.com.cn)的《關於調整2018年限制性股票激勵計劃限制性股票回購數量及回購價格的公告》。
(二)關於回購註銷2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
董事何頡先生、何鵬先生、陳曦先生為本次激勵計劃激勵對象，對本議案迴避表決。
公司本次回購註銷的限制性股票總計432,638股，詳見公司刊登於指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮網(www.cninfo.com.cn)的《關於回購註銷2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》。
本議案需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議，並經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。
(三)關於2018年限制性股票激勵計劃限制性股票第一個限售期解除限售條件成就的議案
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
董事何頡先生、何鵬先生、陳曦先生為本次激勵計劃激勵對象，對本議案迴避表決。
公司本次符合解除限售條件的激勵對象共計92人，解除限售的限制性股票數量為1,054,524股，佔公司當前總股本的0.283%，詳見公司刊登於指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮網(www.cninfo.com.cn)的《關於2018年限制性股票激勵計劃限制性股票第一個限售期解除限售條件成就的公告》。
(四)關於與江蘇景宏生物科技有限公司、江蘇景宏化工有限公司、劉景清和管曉雲籤訂關於江蘇景宏生物科技有限公司之股權轉讓及增資協議之補充協議的議案
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司《關於籤訂補充協議的公告》詳見指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮網(www.cninfo.com.cn)。
(五)關於修改《公司章程》的議案
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司《關於修改的公告》詳見指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮網(www.cninfo.com.cn)。
本議案需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議，並經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。
(六)關於召開2019年第一次臨時股東大會的議案
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司《關於召開2019年第一次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮網(www.cninfo.com.cn)。
三、獨立董事意見
獨立董事對本次會議審議的相關事項發表了獨立意見，具體內容詳見公司刊登在指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮網(www.cninfo.com.cn)上的《獨立董事關於公司第四屆董事會第六次(臨時)會議相關事項的獨立意見》。
四、律師事務所出具法律意見書
北京市康達律師事務所就公司本次回購註銷部分限制性股票並調整限制性股票回購數量及價格以及第一個解除限售期解除限售等事項出具了法律意見書，詳見公司刊登於指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮網(www.cninfo.com.cn)的《北京市康達律師事務所關於四川國光農化股份有限公司回購註銷部分限制性股票並調整限制性股票回購數量及回購價格以及第一個限售期解除限售條件成就相關事項之法律意見書》。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會第六次(臨時)會議決議；
2、公司獨立董事關於第四屆董事會第六次(臨時)會議相關事項的獨立意見；
3、北京市康達律師事務所關於四川國光農化股份有限公司回購註銷部分限制性股票並調整限制性股票回購數量及回購價格以及第一個限售期解除限售條件成就相關事項之法律意見書。
特此公告。
四川國光農化股份有限公司董事會
2019年6月21日
(責任編輯：DF386)