| 時間：2015年01月13日 17:33:21 中財網 |
證券代碼：000717 證券簡稱：
韶鋼松山公告編號：2015－04 廣東
韶鋼松山股份有限公司 第六屆董事會第四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、會議通知情況 本公司董事會於2014年12月31日向全體董事、監事及高級管理人員以專人送達、電子郵件或傳真方式發出了會議通知及相關材料。 二、會議召開的時間、地點、方式 廣東
韶鋼松山股份有限公司第六屆董事會第四次會議於2015年1月13日在韶鋼辦公樓北樓五樓（B5003）會議室召開。 三、董事出席會議情況 公司董事會根據《公司法》和本公司章程的有關規定，經公司董事會半數以上董事共同推舉董事劉意先生召集並主持了本次董事會。本次會議應到董事11名，實到董事11名，符合《公司法》和本公司章程的規定。公司監事和高級管理人員列席了會議。經會議逐項審議並表決，作出如下決議： 四、會議決議 （一）以11票同意，0票反對，0 票棄權，審議通過了公司《關於選舉傅建國先生為公司董事長的議案》。 聘期為本議案通過之日起至公司第六屆董事會屆滿日止，董事長傅建國先生簡歷如下： 傅建國，男，1969年6月出生，碩士學歷。歷任寶鋼技術部工程師、鋼管分公司工程師、技術部條鋼室副主任、鋼板室副主任、寶鋼技術部鋼板室主任，
寶鋼股份製造部生產技術室主任、銷售部服務室主任，寶鋼國際鋼貿公司副總經理、華中公司總經理、南方公司總經理，
寶鋼股份汽車板銷售部總經理、寶日汽車板公司銷售部部長等職務，2013年7月起任
寶鋼股份總經理助理，2013年7月至2014年3月兼任
寶鋼股份銷售系統黨委書記、營銷管理部總經理，2014年3月起兼任
寶鋼股份營銷中心總經理。現兼任寶鋼集團廣東韶關鋼鐵有限公司總經理。 （二）以11票同意，0票反對，0 票棄權，審議通過了公司《關於調整董事會專門委員會委員的議案》。 因本屆董事會成員發生變更，現就公司董事會下屬各專門委員會委員調整如下： 1.戰略委員會委員：董事長傅建國先生，董事、總經理劉意先生，董事盧學雲先生。董事長傅建國先生任主任委員。戰略委員會下設投資評審小組，成員由吳邦明先生、曠高峰先生、邵劍先生組成，董事、總經理劉意先生任評審小組組長。 2.審計委員會委員：獨立董事遲京東先生、獨立董事陳青女士、董事賴曉敏先生。遲京東先生任主任委員。審計委員會下設審計工作組，成員由劉樹生先生、曹勇先生、鄧勇先生組成，公司財務負責人劉樹生先生任工作組組長。 3.提名委員會委員：獨立董事蘇群先生、獨立董事遲京東先生、董事長傅建國先生。蘇群先生任主任委員。 4.薪酬與考核委員會委員：獨立董事姚木成先生、獨立董事蘇群先生、董事王少傑先生。姚木成先生任主任委員。薪酬與考核委員會下設工作組，成員由李懷東先生、龍顯順先生、賴偉東先生組成，公司人事部副部長李懷東先生任工作組組長。 聘期為本屆董事會期滿。 （三）以11票同意，0票反對，0 票棄權，審議通過了公司《關於公司期貨套期保值業務內部控制制度（2015年1月修訂）的議案》。 具體內容詳見公司2015年1月14日刊登在巨潮資訊網上的公司《期貨套期保值業務內部控制制度（2015年1月修訂）》全文。 特此公告。 廣東
韶鋼松山股份有限公司董事會 2015年1月14日
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