原標題:
金陵飯店:第六屆董事會第十五次會議決議公告
證券代碼：601007 證券簡稱：
金陵飯店公告編號：臨2020-003號
金陵飯店股份有限公司
第六屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
金陵飯店股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆董事會第十五次會議於
2020年2月14日在南京
金陵飯店以通訊表決方式召開，會議應參加表決董事10名，
實際參加表決董事10名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經與會董事審議，一致通過了以下議案：
一、審議通過了《關於聘任公司財務負責人的議案》
經公司總經理提名，董事會聘任史紅偉先生為公司財務負責人，任期同本屆
董事會任期。董事會對董事、總經理金美成先生在代行財務負責人職責期間所做
的工作表示衷心感謝！
簡歷：史紅偉先生，1967年11月出生，經濟管理專業碩士研究生學歷。歷任
南京
金陵飯店財務部主管、金陵酒店管理有限公司外派酒店項目財務總監、總經
理, 金陵酒店管理有限公司財務總監，蘇州吳地人家酒店管理有限公司財務總
監，南京金鷹國際酒店管理有限公司總經理助理、財務總監、副總經理兼南京金
鷹尚美酒店負責人。
全體獨立董事發表獨立意見並同意本議案。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》
聘任蔡金燕女士為公司證券事務代表，任期同本屆董事會任期。
簡歷：蔡金燕女士，1982年2月出生，會計學專業本科學歷、項目管理專業
碩士學位，現任本公司證券法務部副總監。歷任江蘇中天嘉誠會計師事務所有限
公司審計員，宏圖三胞高科技術有限公司戰略發展中心研究員，三胞集團有限公
司投資管理中心投資經理，江蘇
宏圖高科技股份有限公司證券事務代表兼董事會
辦公室副主任。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
金陵飯店股份有限公司董事會
2020年2月15日
中財網