[董事會]經緯電材:第四屆董事會第一次會議決議公告

[董事會]經緯電材:第四屆董事會第一次會議決議公告

時間：2018年01月03日 17:34:01&nbsp中財網

證券代碼：300120 證券簡稱：

經緯電材

編號：2018－01

天津

經緯電材

股份有限公司

第四屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天津

經緯電材

股份有限公司（以下稱「公司」）第四屆董事會第一次會議於

2018年1月2日北京時間10:00在公司會議室以現場方式召開。會議通知於2017年

12月29日以郵件、傳真方式送達了全體董事。會議應出席董事9名，實際出席董

事9名，會議由董樹林先生主持。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公

司法》和《公司章程》的有關規定。會議經審議，通過投票表決方式，審議並通

過了以下議案：

一、審議通過了《關於選舉第四屆董事會董事長的議案》

會議選舉董樹林先生為公司第四屆董事會董事長，任期三年。

本項表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了《關於選舉第四屆董事會副董事長的議案》

會議選舉選舉張國祥先生為副董事長，任期三年。

本項表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過了《關於設立第四屆董事會專門委員會及其人員組成的議案》

公司董事會結合相關規章制度和公司實際情況，在董事會下設戰略委員會、

提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會，各專門委員會任期與公司第四屆

董事會董事任期一致。各專門委員成員組成如下：

1、戰略委員會由董樹林、陳建波、黃躍軍、李小平（獨立董事）組成，召

集人為董樹林先生；

2、提名委員會由董樹林、陳建波、婁爽（獨立董事）、張世奕（獨立董事），

召集人為婁爽先生；

3、審計委員會由張秋鳳、張國祥、張世奕（獨立董事）、李小平（獨立董

事）組成，召集人為張世奕先生；

4、薪酬與考核委員會由董樹林、呂敬崑、李小平（獨立董事）、婁爽（獨

立董事）組成，召集人為李小平先生。

公司董事會專門委員會成員簡歷詳見附件。

本項表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》

根據公司董事長提名，董事會決定聘任陳建波先生為公司總經理，任期自本

次董事會審議通過之日起三年。

根據總經理提名，董事會決定聘任張國祥先生、Jeffrey William Olyniec

先生為公司副總經理，聘任張秋鳳女士為公司副總經理、財務負責人，任期自本

次董事會審議通過之日起三年。

公司高級管理人員簡歷詳見附件。

本項表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

五、審議通過了《關於聘任公司董事會秘書及證券事務代表的議案》

根據公司董事長提名，董事會決定聘任黃躍軍先生為公司董事會秘書，聘任

韓貴璐女士為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起三年。

公司董事會秘書及證券事務代表簡歷詳見附件。

本項表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

天津

經緯電材

股份有限公司

董事會

2018年1月3日

附件：

相關人員簡歷

董樹林先生，1954年出生，中國國籍，擁有加拿大永久居留權，本科學歷，

高級經濟師。曾任天津市電磁線廠銷售科科長、天津市工業技術開發服務中心副

主任、天津市經緯電磁線廠廠長、天津市

經緯電材

有限公司董事長兼總經理、天

津

經緯電材

股份有限公司第一屆董事會董事長兼總經理、第二屆董事會董事長、

第三屆董事會董事長兼總經理；現任本公司第四屆董事會董事長、公司技術中心

主任、天津經緯正能電氣設備有限公司董事長。

截至公告日，董樹林先生直接持有公司股份30,471,055股，持股比例為

10.35%；通過西藏青崖創業投資合夥企業（有限合夥）間接持有公司股份

8,285,134股。董樹林先生為第四屆董事會董事張秋鳳女士丈夫之兄；董樹林先

生與張國祥先生、張秋鳳女士為一致行動人。董樹林先生未受過中國證監會及其

他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在《深圳證券交易所創業板上市

公司規範運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

張國祥先生，1959年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，高級經

濟師。曾任天津市電磁線廠業務經理、天津市經緯電磁線廠副廠長、天津市經緯

電材有限公司副董事長兼副總經理、天津

經緯電材

股份有限公司第一屆董事會、

第二屆董事會、第三屆董事會副董事長兼副總經理；現任本公司第四屆董事會副

董事長兼副總經理、公司技術中心副主任、天津市經信銅業有限公司執行董事兼

總經理、西藏正能投資管理有限公司執行董事、西藏青崖創業投資合夥企業（有

限合夥）執行事務合伙人、新輝開科技（深圳）有限公司董事。

截至公告日，張國祥先生直接持有公司股份12,745,154股，持股比例為

4.33%，通過西藏青崖創業投資合夥企業（有限合夥）間接持有公司股份 6,213,851

股。張國祥先生與董樹林先生、張秋鳳女士為一致行動人。張國祥先生未受過中

國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在《深圳證券交易

所創業板上市公司規範運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

張秋鳳女士，1962年出生，中國國籍，擁有加拿大永久居留權，大學本科

學歷。曾任天津市電磁線廠科員，天津市經緯電磁線廠財務主管、天津市經緯電

材有限公司董事兼副總經理、天津

經緯電材

股份有限公司第一屆董事會、第二屆

董事會、第三屆董事會董事、副總經理、董事會秘書、財務負責人；現任本公司

第四屆董事會董事、副總經理、財務負責人。

截至公告日，張秋鳳女士直接持有公司股份10,220,434股，持股比例為

3.47%；通過西藏青崖創業投資合夥企業（有限合夥）間接持有公司股份 6,213,851

股。張秋鳳女士為第四屆董事會董事長董樹林先生之弟媳，張秋鳳女士與董樹林

先生、張國祥先生為一致行動人關係。張秋鳳女士未受過中國證監會及其他有關

部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規

範運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

陳建波先生，1974年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。曾任廣

東省深圳市川億電腦有限公司工程師、深圳新輝開科技有限公司工程師；現任本

公司第四屆董事會董事、總經理，新輝開科技（深圳）有限公司董事長、永州市

達福鑫投資有限責任公司董事長兼總經理、永州市福瑞投資有限責任公司董事長

兼總經理、永州市新輝開科技有限公司董事、New Vision Display, Inc.（美國）董

事、恆信偉業投資有限公司（香港）董事、新輝開顯示技術（香港）有限公司董

事、永州市福星電子科技有限公司的監事。

截至公告日，陳建波先生未直接持有公司股份，通過永州市福瑞投資有限責

任公司間接持有公司股份21,389,085股。陳建波先生控制的永州市福瑞投資有限

責任公司與董事呂敬崑先生控制的永州恆達偉業商業投資管理有限責任公司及

副總經理Jeffrey William Olyniec先生控制的永州市傑歐商業投資管理有限公司為

一致行動人。陳建波先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所

得懲戒，也不存在《深圳市證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.1.3

條所規定的情形。

黃躍軍先生，1974 年出生，中國國籍，無境外居留權，研究生學歷，工商

管理碩士。曾任山西大同黃金礦業有限責任公司團委書記、黨委辦公室主任、企

業管理部副部長、董事會秘書，天津冶金集團中興盛達鋼業有限公司總經理助理、

天津

經緯電材

股份有限公司第三屆董事會董事；現任本公司第四屆董事會董事、

董事會秘書、董事會辦公室主任，天津經緯正能電氣設備有限公司董事、新輝開

科技（深圳）有限公司董事。

黃躍軍先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控

制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，其未受過中國證監會及其他

有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在《深圳證券交易所創業板上市公

司規範運作指引》第 3.1.3 條所規定的情形。

呂敬崑先生，1987 年出生，中國國籍，無境外居留權，研究生學歷，碩士

學位。曾任新輝開科技（深圳）有限公司總經理助理；現任本公司第四屆董事會

董事、湖南恆偉藥業股份有限公司總經理、永州恆達偉業商業投資管理有限責任

公司法定代表人。

截至公告日，呂敬崑先生未直接持有公司股份，通過永州恆達偉業商業投資

管理有限責任公司間接持有公司股份 5,167,256 股。呂敬崑先生控制的永州恆達

偉業商業投資管理有限責任公司與董事陳建波先生控制的永州市福瑞投資有限

責任公司及副總經理Jeffrey William Olyniec先生控制的永州市傑歐商業投資管理

有限公司為一致行動人。呂敬崑先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和

證券交易所的懲戒，也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》

第 3.1.3 條所規定的情形。

張世奕先生，1973年出生，中國國籍，無境外居留權，研究生學歷，碩士

學位，高級會計師、註冊會計師。曾任公司第三屆董事會獨立董事、天津快速（集

團）發展有限公司財務助理、財務總監，天津星運（集團）有限公司副總經理、

總經理，天

津勸業

場（集團）股份有限公司獨立董事；現任公司第四屆董事會獨

立董事、天津恆悅投資有限公司總經理。

張世奕先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控

制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有

關部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司

規範運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

李小平先生，1966 年出生，中國國籍，無境外居留權，研究生學歷，碩士

學位。曾任方正期貨有限公司董事長兼CEO、

方正證券

股份有限公司助理總裁、

方正證券

天津營業部總經理、浙江證券天津瓊州道營業部兼貴州路營業部總經

理、金信證券天津營業部副總經理、天津環球高新技術有限公司財務總監、投資

管理部總經理、中國北方工業天津公司財務科長、審計部主管、經營管理部主管、

外貿財務負責人；現任公司第四屆董事會獨立董事、天津金海勝創業投資管理有

限公司總經理、天津海泰科技發展股份有限公司獨立董事、南開大學金融學院兼

職碩士生導師。

李小平先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控

制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有

關部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司

規範運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

婁爽先生，1980年出生，中國國籍，無境外居留權，研究生學歷，法學碩

士、公共管理碩士。曾任天津市公安局科員、天津市國資委主任科員；現任公司

第四屆董事會獨立董事、天津允公律師事務所律師、天津

亞星世紀

實業股份有限

公司獨立董事。

婁爽先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制

人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關

部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規

範運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

Jeffrey William Olyniec先生，1974年出生，美國國籍，大學學歷。曾任美國

國際顯示技術公司高級副總裁、Solar Power Inc.亞洲區執行副總裁；現任天津經

緯電材股份有限公司副總經理、新輝開科技（深圳）有限公司執行長、New

Vision Display, Inc.董事、新輝開顯示技術（香港）有限公司董事、Five Star Sports

Hong Kong Limited 財務長、五星籃球(北京)體育有限責任公司深圳分公司首

席財務官。

截至公告日，Jeffrey William Olyniec先生未直接持有公司股份，通過永州市

傑歐商業投資管理有限公司間接持有公司股份4,082,679股。Jeffrey William

Olyniec先生控制的永州市傑歐商業投資管理有限公司與董事陳建波先生控制的

永州市福瑞投資有限責任公司及董事呂敬崑先生控制的永州恆達偉業商業投資

管理有限責任公司為一致行動人。Jeffrey William Olyniec先生未受過中國證監會

及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在《深圳證券交易所創業板

上市公司規範運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

韓貴璐女士，1982年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，現任公

司證券事務代表。

截至公告之日，韓貴璐女士持有公司股份1,304股，與其他持有公司5%以

上股份的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。韓貴

璐女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在

《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

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