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證券代碼：
300695 證券簡稱：
兆豐股份公告編號：
2019-
007
浙江兆豐機電
股份有限公司
第
四
屆董事會第
一
次
會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、
浙江兆豐機電股份有限公司（以下簡
稱
「
公司
」
）
第四屆董事會第一次
會議
通知於
2019年
1月
10日以
現場
通知
方式送達公司全體董事。
2、
本次
會議於
2019年
1月
10日
下
午
16:00在公司三樓會議室
採取
現場表
決方式
召開。
經全體董事一致同意豁免本次
會議
通知期限。
3、
本次
會議應
出席
董事
7人，實際
出席
董事
7人。
4、
經全體董事推舉，本次
會議由
孔愛祥先生召集和主持，
公司
全體
監事
、
高級
管理人員
列席了
本次
會議。
5、
本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法
律、法規、規範性文件以及《公司章程》的有關規定
，會議合法、有效
。
二、
董事會會議審議情況
會議審議並通過了如下議案：
1、
以
7票同意、
0票反對、
0票棄權，
審議
並
通過《
關於選舉公司第四屆董
事會董事長的議案
》
同意選舉孔愛祥先生為公司第四屆董事會董事長，任期三年，自本次
董事會
審議
通過之日起至本屆董事會屆滿
之日
止。
孔愛祥先生簡歷
詳
見附件。
2、
以
7票同意、
0票反對、
0票棄權，
審議
並
通過《
關於選舉公司第四屆董
事會各專門委員會委員的議案
》
為充分發揮董事會各專門委員會職能，提高公司經營決策的科學性，根據《公
司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律法規規定，同意選
舉第四屆董事會各專門委員會委員及
召集人
，
任期三年，自本次董事會審議通過
之日起至本屆董事會屆滿之日止。
第四屆董事會各專門委員會具體組成情況如下：
（
1）
戰略委員會
選舉孔愛祥先生、孔辰寰先生、楊曉蔚先生為董事會戰略委員會委員，其中
孔愛祥先生擔任召集人。
（
2）
審計委員會
選舉鄭梅蓮女士、康乃正
女士、
傅建中
先生
為董事會審計委員會委員，其中
鄭梅蓮女士擔任召集人。
（
3）
提名委員
會
選舉
楊曉蔚
先生、
傅建中
先生、
楊柏先
先生為董事會提名委員會委員，其中
楊曉蔚
先生
擔任
召集人。
（
4）
薪酬與考核委員會
選舉
傅建中
先生、
鄭梅蓮
女士
、
孔愛祥
先生
為董事會薪酬與考核委員會委員，
其中
傅建中
先生
擔任
召集人。
上述董事會各專門委員會委員簡歷詳見附件。
3、
以
7票同意、
0票反對、
0票棄權，審議
並
通過
《
關於聘任公司總經理的
議案
》
同意
聘任
孔辰寰
先生為公司總經理
，
任期三年，自本次董事會審議通過之日
起至本屆董事會屆滿之日止
。
公司獨立董事
對
本議案
發表了獨立意見
，具體內容詳見同日刊登
在
巨潮資訊
網
(www.cninfo.com.cn)上
的
《獨立董事關於第四屆董事會第一次會議相關事項
的獨立意見》
。
孔辰寰
先生簡歷詳見附件。
4、
以
7票同意、
0票反對、
0票棄權，審議
並
通過《
關於聘任公司
其他
高級
管理人員的
議案
》
同意
聘任
楊柏先
先生
、
康乃正
女士為公司
副
總經理
，
聘任
付海兵
先生為公司
副
總經理
兼
董事會秘書
，
聘任
繆金海
先生為公司
財務
負責人
。
上述
高級管理人員
任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止
。
公司獨立董事對
本議案
發表了獨立意見，具體內容詳見同日刊登
在
巨潮資訊
網
(www.cninfo.com.cn)上的《獨立董事關於第四屆董事會第一次會議相關事項
的獨立意見》。
上述高級管理人員簡歷
詳見
附件。
5、
以
7票同意、
0票反對、
0票棄權，審議並通過《
關於聘任公司證券事務
代表的議案
》
同意聘任
方青
女士為公司證券事務代表，
任期三年，自本次董事會審議通過
之日起至本屆董事會屆滿之日止
。
方青
女士簡歷
詳見
附件。
三、備查文件
1、
第四屆董事會第一次會議
決議
；
2、獨立董事關於
第四屆董事會第一次會議
相關事項的獨立意見
。
特此公告。
浙江兆豐機電股份有限公司
董
事
會
二
○
一
九年
一月
十
日
附件：
第四屆董事會第一次會議相關人員簡歷
1、孔愛祥先生
，
1962年出生，
中國國籍，無境外永久居留權，
碩士研究生
學歷，高級經濟師
。
1998年
10月到
2002年
11月任
杭州兆豐機械有限公司
總經
理；
2002年
11月
起在
本公司
任職，
2005年
4月
至
2019年
1月任
本公司總經理，
2005年
4月至今擔任
董事長
、
法定代表人
；
2009年
8月起任
杭州兆豐實業有限
公司
法定代表人、執行董事。
2009年
8月起任
香港弘泰控股有限公司
董事。
2016
年
3月起任
杭州金秋汽車儲能科技有限公司
法定代表人、執行董事。
2016年
6
月起任浙江省智觀信息技術諮詢研究中心理事長。
2016年
7月起任
杭州兆豐人
才服務有限公司
法定代表人、執行董事。
2018年
11月
起任杭州益豐汽車部件有
限公司法定代表人
、
執行董事
兼
總經理
。
浙江省杭州市
第
十一屆政協委員、蕭山
區第十四屆政協常委、
杭州市
工商聯
常委
、蕭山工商聯副主席、杭州
中小企業技
術創新促進會副會長。
孔愛祥先生長期從事汽車輪轂軸承單元研發
及
製造，對汽車輪轂軸承單元行
業及自動化、
智能化等方面
有深入研究和實踐
經驗
，現為浙江省智能
製造專家委
員會
專家。曾主持開發多項新產品和專有技術，是《滾動軸承
振動測量方法》
國家標準的主要起草人。
截至本公告日，孔愛祥先生通過杭州兆豐實業有限公司
和
香港弘泰控股有限
公司間接持有公司
股份
3294.64萬股，持股比例為
49.41%，為本公司實際控制人。
與公司
實際
控制人
、
董事
、
總經理
孔辰寰先生系父子關係，與公司其他董事、監
事和高級管理人員不存在關聯關係
；
未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和
證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人；不存在《公司法》、《公司章程》中規
定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運
作指引》第
3.2.3條所規定的情形。
2、孔辰寰先生
，
1988年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。
2012年
10月至
2013年
10月曾就職於摩根史坦利華鑫證券有限責任公司投資銀
行部。
2015年
2月至
2015年
9月就職於安信證券股份有限公司國際業務部。
2015
年
10月至
2017年
1月就職於
東吳證券股份有限公司任汽車行業分析師。
2009
年
8月至
2019年
1月
任杭州兆豐實業有限公司監事、經理。
2013年
4月
至
2019
年
1月任
杭州金秋置業有限公司監事。
2016年
7月
至
2019年
1月
任
杭州兆豐人
才服務有限公司監事。
2018年
3月起擔任杭州寰宇投資有限公司法定代表人、
執行董事。
2015年
5月起任本公司董事
，
2019年
1月
起任本
公司
總經理
。
截至本公告日，孔辰寰先生通過杭州兆豐實業有限公司和杭州寰宇投資有限
公司間接持有公司股份
1571.43萬股，持股比例為
23.57%，為本公司實際控制人。
與公司實際控制人
、
董事長孔愛祥先生系父子關係，除此之外與公司其他董事、
監事和高級管理人員不存在關聯關係；
未受過中國證監會及其他有關部門的處罰
和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人；不存在《公司法》、《公司章程》中
規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範
運作指引》第
3.2.3條所規定的情形。
3、楊柏先先生
，
1962年出生，
中國國籍，
無境外永久居留權，大專
學歷。
2002年
11月起任本公司副總經理，
2013年
1月起任本公司董事兼副總經理，
2006
年
7月起任
浙江天溢實業有限公司
法定代表人、董事長兼總經理，
2015年
8月
起任
浙江天溢實業有限公司
執行董事兼總經理。
截至本公告日，楊柏先先生通過杭州寰宇投資有限公司間接持有
公司
股份
18.75萬股，持股比例為
0.28%。除此之外與
其他
持有公司
5%以上股份的股東、
公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係
；
未受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人；不存在《公司法》、
《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創業
板上市公司規範運作指引》第
3.2.3條所規定的情形。
4、康乃正女士
，
1956年出生，
中國國籍，無境外永久居留權，
教授級高
級工程師，碩士研究生學歷。曾任湖北十堰二汽技術中心工程師、杭州軸承試驗
研究中心副總工程師、機械工業軸承產品質量檢測中心（杭州）副主任、浙江省
機械產品質量監督檢驗總站軸承分站副站長、國家級實驗室杭州軸承試驗研究中
心檢測實驗室副主任。全國滾動軸承標準化技術委員會第三、四、五、六屆委員、
七屆副秘書長，
ISO/TC4/WG20國際專家組成員。
2004年起任本公司總工程師。
2009年
12月起任本公司董事兼副總經理。
康乃正女士一直致力於發動機零部件、底盤零部件、滾動軸承的研究與開發，
曾主持或參與過國家科學技術委員會、機械部、航天部等多個項目的研究，如汽
車摩擦學、新型飛彈尾翼軸承研究等；
1982年至
1983年，參加「六五」國家重
點攻關項目「提高汽車發動機凸輪挺杆體壽命試驗研究」，並獲國家科技進步二
等獎；
1986年至
1993年，先後完成機械工業技術發展基金資助的項目「鐵譜技
術在軸承生產試驗中的應用」和「滾動軸承疲勞壽命強化試驗機和試驗
方法的研
究」，並分別獲機械部科技進步二等獎、浙江省機械廳科技進步一等獎、浙江省
科技進步三等獎；主持修訂《滾動軸承
單列角接觸球軸承
外圈非推力端倒角尺
寸》、《滾動軸承
圓柱滾子軸承振動（速度）技術條件》、《滾動軸承
深溝球
軸承振動（速度）技術條件》、《滾動軸承
振動（速度）測量方法》、《滾動
軸承
圓錐滾子軸承振動（速度）技術條件》、《滾動軸承
防鏽油、清潔劑清潔
度及評定方法》等國家及行業標準；並參與起草《滾動軸承
振動測量儀校準規
範》、《滾動軸承
損傷和失效術語、特徵及原因》、《滾動軸承
汽車輪轂軸承
單元》
、《滾動軸承
汽車輪轂軸承單元試驗及評定方法》等國家標準和行業技
術標準。
截至本公告日，康乃正女士通過杭州寰宇投資有限公司間接持有
公司
股份
10.71萬股，持股比例為
0.16%。除此之外與
其他
持有公司
5%以上股份的股東、
公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係
；
未受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人；不存在《公司法》、
《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創業
板上市公司規範運作指引》第
3.2.3條所規定的情形。
5、
楊曉蔚先生，
1957年出生
，中國國籍，無境外永久居留權，工程碩士，
研究員級高級工程師。歷任洛陽軸承研究所總工程師、黨委書記，洛陽
軸研科技股份有限公司副董事長等職。現任山東洛軸所軸承研究院有限公司董事；河南科
技大學高端軸承摩擦學技術與應用國家地方聯合工程實驗室副主任，全國滾動軸
承標準化技術委員會主任委員。
曾擔任國家軸承質量監督檢驗中心主任、國家滾動軸承產業技術創新聯盟秘
書長、中國軸承工業協會技術委員會秘書長等職。曾為中組部直接聯繫專家、中
國機械工業青年科技專家，系享受國務院政府特殊津貼專家、國家科學技術獎勵
評審專家、國家科技發展戰略
專家庫專家、國家重點新產品計劃評審專家、中國
機械工業科學技術獎評審專家、河南省科技專家庫專家，中國機械工業集團公司
高層次科技專家、中國軸承工業科技專家等。
主要研究方向為軸承基礎理論、設計應用、標準化及科技管理工作，主持或
參加科研與開發項目
30餘項，組織和參加制修訂國家標準、行業標準
600餘項
次
，
並負責或參與起草
3項。獲省部級科技進步獎
7項，發表論文著述
60餘篇
（部）。
截至本公告日，楊曉蔚先生未持有公司股票，與公司實際控制人、持有公司
5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未
受
過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人；
不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深
圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第
3.2.3條所規定的情形。
6、鄭梅蓮女士
，
1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究
生學歷，副教授。曾任浙江工業大學教科學院教師，自
2009年
5月起在浙江工
業大學經貿管理學院任職，現任浙江工業大學經貿管理學院會計系教師、浙江省
金融信息工程技術研究中心副主任，兼任杭州
長川科技股份有限公司獨立董事、
深圳市
藍海華騰技術股
份有限公司獨立董事、江蘇錦雞實業股份有限公司獨立董
事、成都普瑞眼科醫院股份有限公司獨立董事。
截至本公告日，鄭梅蓮女士未持有公司股票，與公司實際控制人、持有公司
5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未
受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人；
不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深
圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第
3.2.3條所規定的情形。
7、
傅建中先生
，
1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究
生學歷，教授，博士生導師。
1996年
8月至今在浙江大學從事數控技術與裝備
自動化教學與科研工作，現任浙江大學製造技術及裝備自動化研究所所長。現任
恆鋒工具股份有限公司、杭州
永創智能設備股份有限公司獨立董事；杭州紫荊港
智能科技有限公司董事長，蘇州智能製造研究院有限公司董事等；寧波智能製造
技術研究院有限公司、浙江菱銳機電科技有限公司等公司監事。
截至本公告日，傅建中先生未持有公司股票，與公司實際控制人、持有公司
5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關
聯關係；未
受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人；
不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深
圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第
3.2.3條所規定的情形。
8、
付海兵
先生
，
1978年出生，
中國國籍，無境外永久居留權，
本科學歷
。
其
已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。
歷任鼎立集團股份有
限公司總師辦職員、上海埃姆哈特緊固系統有限公司質管部主管；
2009年
12月
起任本公司董事會秘書；
2017年
1月起任本公司副總經理。
截至本公告日，付海兵先生通過杭州寰宇投資有限公司間接持有公司股份
8.04萬股，持股比例為
0.12%。
除此之外與
其他
持有公司
5%以上股份的股東、
公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係
；
未受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人；不存在《深圳證券交
易所創業板上市公司規範運作指引》第
3.2.3條所規定的情形，符合《公司法》、
《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘
書及證券事務代表資格管理辦法》及《公司章程》規定的任職條件。
9、繆金海先生
，
1975年
出
生，中國國籍，無境外永久居留權
，
本科學歷，
中級會計師。
1999年
6月至
2014年
5月，歷任萬向集團及其下屬公司核算會計、
稅務主管、財務部副經理。
2014年
6月至
2017年
8月先後任浙江龍生汽車部件
股份有限公司財務總監、浙江龍生汽車部件科技有限公司財務負責人。
2017年
8
月至
2018年
4月任杭州持正科技股份有限公司財務總監；
2017年
11月至
2018
年
4月任紹興持正鏈傳動有限公司監事；
2018年
5月
起任
本
公司財務負責人
。
截至本公告日，繆金海先生未直接或間接持有公司股份，
與公司實際控制人、
持有公司
5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯
關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信
被執行人；不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第
3.2.3條
所規定的情形，符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公
司章程》規定的任職條件。
10、
方青
女士
，
1990年
出
生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷
。
其已
取得
深圳證券交易所頒發的
《董事會秘書資格證書》
。
2015年
9月
至
2017
年
3月就職於
漢鼎宇佑網際網路股份有限公司證券事務部
；
2017年
3月加入本公
司
，
任證券事務代表。
截至本公告日，方青女士未直接或間接持有公司股份，與公司實際控制人、
持有公司
5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯
關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信
被執行人；符合《
深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上
市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》等規定的任職條件。
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