安徽豐原藥業股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告
央視國際 www.cctv.com 2007年04月04日 23:18 來源：
來源：證券時報
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
安徽豐原藥業股份有限公司（下稱「公司」）第四屆董事會第一次會議於2007年4月3日上午11:00在公司辦公樓第一會議室召開。參加會議的董事應到9人，實到8人。其中，公司董事李萬壽先生因公出差特授權公司董事朱雲先生代為行使表決權。公司全體監事和其他有關人員列席了會議。會議由公司第四屆董事會董事張成先生主持，符合《公司章程》的有關規定。
經與會董事認真審議並以舉手表決的方式，一致通過如下決議：
一．選舉張成先生為公司董事長（公司法定代表人），朱雲先生為公司副董事長。
二．通過《關於確定公司第四屆董事會各專門委員會人員組成的議案》；
根據公司董事會戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會實施細則的有關規定，確定上述各專門委員會人員組成如下：
1．董事會戰略委員會主任委員： 張成
委員：朱雲、李萬壽、杜振宇、張林
2．董事會審計委員會主任委員：周娟
委員；張林、周自學
3．董事會薪酬與考核委員會主任委員：張林
委員：朱雲、杜振宇
4．董事會提名委員會主任委員：杜振宇
委員：張成、朱雲、張林、周娟
三．根據公司董事長張成先生的提名，聘任朱雲先生為公司總經理、張軍先生為公司第四屆董事會秘書，張群山先生為公司證券事務代表。
四．根據公司總經理朱雲先生提名，聘任周自學先生、于振國先生、汪洪湖先生、韓軍先生、王其斌先生、章紹毅先生為公司副總經理，常兆春先生為公司財務總監。
公司全體獨立董事認為董事會所聘任公司高級管理人員符合任職條件，其提名及聘任程序合法有效，並發表了同意的相關獨立意見。
特此公告。
附：聘任高管人員簡歷
安徽豐原藥業股份有限公司董事會
二○○七年四月三日
附：聘任高管人員簡歷
1．朱雲，男，1963年8月出生，中共黨員，大學學歷，助理工程師，在讀研究生。1984年畢業於安徽水電學校後加入安徽省疏浚工程總公司工作，曾先後擔任施工技術員、副主任、主任、生產部部長、工程部部長。2001年加入本公司工作，2004年4月就任公司副總經理、總經理。該同志具有較強的政治素質和事業心並具有較高的組織、管理能力。
2．周自學，男，1954年8月出生，中共黨員，1970年進入安徽省無為製藥廠工作，曾任生產車間主任、副廠長。本公司成立後曾先後擔任公司董事、總經理、副總經理職務。現任本公司副總經理職務。該同志具有豐富的企業生產管理經驗和技術水平。
3．于振國，男，1957年11月出生，臨床博士。1984年於蚌埠醫學院（臨床醫療系）畢業後進入蚌埠醫學院附屬醫院工作。1996年至1998年留學法國巴黎六大攻讀臨床專科博士。2004年4月就任公司副總經理。
4．汪洪湖，男，1963年8月出生，中共黨員，大學學歷，高級工程師，執業藥師。1986年7月於安徽大學化學系畢業後分配至蚌埠醫藥研究所試驗藥廠工作，先後任中心化驗室主任、質量監督副科長、技術科長、技術副廠長、總工程師等職務。1999年7月加入安徽豐原集團有限公司工作，曾先後擔任豐原集團醫藥開發部部長和蚌埠豐原醫藥科技發展有限公司總經理。該同志具有較強的醫藥開發技術水平。
5．韓軍，男，1958年1月出生，中共黨員，大學學歷，理學學士，高級講師。1982年2月畢業於安徽勞動大學數學系，曾先後任中等學校教師、教務副科長、辦公室主任；2000年加入安徽豐原集團有限公司工作，先後任集團人事企管部部長、辦公室副主任、主任、集團駐法國巴黎代表處首席代表等職。
6．王其斌，男，1965年11月出生，大學學歷，執業藥師，1989年7月於安徽中醫學院畢業後加入安徽銅陵市醫藥公司工作。2002年10月加入本公司工作，曾先後擔任公司銷售部副總經理、總經理、公司總助等職。該同志具有豐富的藥品銷售管理水平。
7．章紹毅，男，1962年8月出生，中共黨員，大專學歷，工程師，執業藥師。1981年加入安徽省無為製藥廠工作，曾先後擔任該廠車間副主任、生產技術科科長、生產技術副廠長。公司成立後曾先後擔任公司無為藥廠廠長、公司塗山藥廠廠長、公司副總經理等職。該同志具有一定的組織、管理能力和實際工作經驗，曾多次獲得省、地、縣科技成果個人獎。
8．常兆春，男，1964年6月出生，大學文化，會計師。曾在蚌埠染料化工廠、安徽財貿學院工作和學習。1988年至1998年在蚌埠市財政局工作，1998年11月加入本公司工作，並就任公司財務總監。該同志長期從事財政稅收、財務會計工作。
責編：張建