2008年以來，浙江金華市境內多次發生金華籍人員被騙去境外賭博，輸錢後被賭場扣為人質勒索巨額錢財的案件。非法組織他人偷越國（邊）境赴境外賭博活動愈演愈烈，並且明顯帶有「人頭傳銷化」發展的態勢。
□特約撰稿 戴建東 盛如根
2009年6月5日，涉嫌非法組織他人偷越國（邊）境的麻姑、林成、周京、周敏等8名犯罪嫌疑人被警方移送檢察機關起訴。
到目前為止，浙江金華婺城警方先後將12名犯罪嫌疑人抓獲。同時，解救被扣押在寮國、緬甸的非法偷越國（邊）境參賭人員46名。
20多名受害者家屬報案
2008年6月27日，婺城公安分局接到報案，婺城區人李某和男友朱某被麻姑等人誘騙偷越國（邊）境至寮國「皇京錦倫大酒店」賭場賭博，先後輸掉30餘萬元人民幣，被扣押在寮國賭場內近一個月，賭場以虐待、毆打等方式威脅其家人匯款。之後，家人只好賣房子、向親朋好友借錢、借高利貸，共籌到人民幣31萬餘元，先後匯款給賭場，他們才得以回到金華。
接到報案後，婺城公安分局立即將案情向上級匯報。之後又有金東區、義烏等地的20多名受害者家屬陸續前來報案，反映其家屬因為偷越國（邊）境參與賭博後，輸錢被扣押在中老、中緬邊境的賭場內。對此，婺城警方確定由分局出入境管理部門先行開展調查工作，治安、刑偵等部門全力配合、協助。
經警方偵查，在我國與寮國、緬甸等國邊境，存在著多個賭博犯罪集團，他們通過在內地物色「經紀人」，採取拉攏、引誘、介紹等方式，組織境內公民偷越到中緬、中老邊境的賭場內賭博。對輸錢後還不起錢的人員，採取限制人身自由、虐待、凌辱、恐嚇、威逼等手段，迫使其家屬四處籌錢還賭債。根據警方掌握的材料顯示，婺城轄區已有多名參賭人員被賭場扣押。
由於犯罪分子通過境外設立賭場，給實施人質解救和打擊工作帶來較大困難。接到任務後，婺城公安分局出入境管理科立即開展工作。通過調查，掌握了偷越國（邊）境前往寮國、緬甸參賭人員的基本情況和人數。
隨著案件調查工作的展開，越來越多受害者家屬來公安機關報案，請求公安機關解救被扣押寮國、緬甸的親人。婺城警方千方百計穩定被扣人員的家屬情緒，同時發函到雲南邊境公安機關請求協助解救。
經過前期努力，警方收集了大量違法犯罪證據，並發現了義烏、浦江、蘭溪等多條案件線索。
隨著案件偵查的深入，警方發現該案案情重大、涉案人員眾多、社會危害性極大。
2008年12月16日，由婺城公安分局出入境管理科、刑偵大隊、治安大隊等部門抽調精幹力量，成立打擊組織他人偷越國（邊）境赴境外賭博專案組，開展專案偵查。
涉及河北、陝西等多個省份
經過偵查，專案組發現，金華人周京、周敏涉嫌組織赴境外參賭行為，周氏姐妹於2008年12月中旬潛回國內。12月19日，婺城公安分局成功抓獲了在寮國「黃金城賭場」做「經紀人」的周京、周敏姐妹。經查，犯罪嫌疑人周京，女，漢族，1961年出生，初中文化，家住婺城區青春路；周敏，女，漢族，1956年出生，初中文化，家住婺城區。
自2008年以來，犯罪嫌疑人周京、周敏等人，以牟取非法利益為目的，經過事先商量、策劃、分工，組織他人偷越國（邊）境赴寮國丁「黃金城賭場」賭博。周京、周敏為主要組織者，並具有一定的團夥性。在物色參賭人員後，該團夥組織者指派其內部成員，未辦理任何出入境手續，按照指定的路線，事先確定具體的偷越時間和方法，通過雲南省景洪市勐臘縣磨憨鎮國境的非法出境通道，偷越到寮國磨丁特區的「黃金城賭場」。
到達賭場後，周京、周敏為賭客籤下10萬至30萬元不等的保單，以「百家樂」的方式進行賭博，待賭客輸錢後，就被關押在賭場的房間內，限制其人身自由，並由賭場「內保」通過虐待、暴打、恐嚇的方式進行逼債，直至其家人將欠款還清後才被釋放，然後再偷越中老（邊）境回到國內。
周氏姐妹落網後，案件的偵查取得了重大進展。隨後，警方加大了對案情的偵辦力度，並發現婺城區人麻姑也有涉嫌組織他人偷越國（邊）境參與賭博嫌疑。2009年3月2日，麻姑因涉嫌組織他人偷越國（邊）境，被婺城公安分局刑事拘留，其同夥林成也同時落網。
經查，犯罪嫌疑人麻姑，女，1968年出生，漢族，初中文化，婺城區人。犯罪嫌疑人林成，男，1968年出生，婺城區人。兩人經密謀多次組織人員偷越國（邊）境到境外賭場參賭，同時還為參賭人員提供擔保，一旦參賭人員輸錢後，即對參賭人員實施扣押，並威逼其家屬匯錢贖人。
之後，警方又先後將犯罪嫌疑人何某、李某（女）、胡某等人抓獲。2009年1月21日，經婺城區人民檢察院批准，周京等5名犯罪嫌疑人以「組織他人偷越國（邊）境罪」被逮捕。
據目前掌握的情況，該案涉及金華八縣市區及浙江省杭州、湖州、寧波等地市和河北、陝西、山西、湖南等省份。在緬甸地區的賭場內，也有眾多國內人員被關押。
大陸及香港人投資境外賭場
目前已掌握的境外賭場有：寮國磨丁的「黃金城賭場」、緬甸小孟拉賭場（包括「藍盾賭場」等數十家）、緬甸板瓦賭場（包括「板瓦大酒店」等數十家）、緬甸果敢賭場（包括「錦海大酒店」等數十家）、緬甸邁扎央賭場（包括「喜來登酒店」等數十家），這些賭場均由中國境內福建地區為主的公民投資開發並派人管理。以上地區的賭場內均有金華籍經紀人不斷為賭場拉攏客源，造成金華地區大量參賭人員偷越國（邊）境赴境外賭場賭博。
警方通過進一步偵查發現，寮國磨丁黃金城賭場位於寮國南塔省磨丁邊境貿易區磨丁黃金城開發區，2003年12月經寮國政府批准，由香港福興實業公司投資興建，寮國磨丁皇京錦倫大酒店賭場為其項目之一。
該賭場從組織客源到收取匯款等一系列環節均有專門人員負責，組織環節嚴密。境外賭場在收到經紀人提供的偷越人員的名單及身份證號碼後，則由賭廳「外聯部」負責訂購機票，在雲南昆明、景洪派出車輛接送賭客，在磨憨邊境有事先聯繫好的「蛇頭」帶領賭客從「便道」繞過關口偷越國境到境外，後由賭場的車輛從邊境接送至賭場。
境外賭場犯罪團夥成員內部分工明確。犯罪團伙頭目先是在寮國、緬甸以投資開發為名義，設立「賭業公司」興建賭場，然後將賭場劃分為若干「賭廳」，分包給「賭廳老闆」；再由「賭廳老闆」物色人員負責管理賭廳，扶植幾名主要人員成為賭廳的「經紀人」；最後由「廳經紀人」聘請內保、打手，發展下線「賭客經紀人」，一起以各種方式拉攏、引誘、介紹、組織客源赴境外賭場賭博。團夥內部成員平時均以職務或是假名相互稱呼，為逃避打擊，長期生活在境外賭場內，僅通過電話聯繫。
賭客到達賭場後，「經紀人」給賭客擔保「籤單」、「出碼」（取得籌碼，通常為10－20萬），然後到賭廳內賭博。若賭客輸錢5萬元以上，賭場則立刻安排內保24小時跟蹤賭客，防止賭客「跑單」，待賭客將籌碼全部輸掉後，賭場則將其關押限制人身自由。在規定期限內未還清欠款，賭場則派內保通過體罰、暴打、恐嚇等各種方式逼迫賭客打電話催促家人儘快還錢。賭場「財務部」派專人在境內的農業銀行將賭客家屬所匯的款項取出。最後，賭場安排還清所有款項的賭客按原來的路線偷越國（邊）境回到境內。
有賭客被逼自殺
據前來報案的受害者反映，賭場內參賭人員可以憑中國公民身份證一次性向賭場借款——籤單10萬元以上，在賭場裡以「百家樂」的形式進行賭博，輸錢後若在規定的3至7日期限內無法還清欠款，賭場則派內保採取各種極其殘忍的手段逼迫其儘快還錢，受害者不同程度地致傷致殘。
後據受害人反映，賭場「內保人員」逼迫人質的手段極端殘忍。除了罰站、不給飯吃等懲罰外，他們甚至動用棍子打、鞭子抽，用燒紅的鐵釘在人體上鑽洞。第二天，「逼單人」如發現沒有收到錢，便加緊對被押人員進行摧殘，繼續用燒紅的鐵釘在人體上鑽洞，有的則被電線纏繞雙手，再通電實施「電刑」。這夥人為達目的，用盡酷刑。如2009年1月10日被解救回國的受害人陳某，全身多處受傷，四根肋骨骨折。有的人質不堪忍受，甚至以自殺來解脫。
一般受害者經濟損失均在10～50萬元不等，甚至有一人損失超過百餘萬元，受害人程某個人經濟損失就達人民幣163萬元。僅婺城轄區前來報案人員的案值已經超過人民幣千餘萬元。大部分受害者，為儘快還錢回國，賣掉家財，甚至借高利貸還款，背上了沉重的債務，或是成為賭場新的「經紀人」為賭場尋找新客源，拉攏、引誘、鼓動更多的人員赴賭場賭博，通過參與「洗碼」牟取利益還清欠款，這些都給社會增加了不穩定因素。
婺城公安分局在前期調查摸排後，將已經摸清的相關情況逐級上報，引起了各級領導的重視。公安部出入境管理局將此案列為督辦案件，省、市出入境管理部門也多次對該案進行指導。
根據省公安廳、市公安局關於打擊跨境賭博的相關會議精神，婺城公安分局迅速動員，調整工作部署，抽調了精幹力量組建了專案組，在全區範圍內組織開展為期4個月的打擊跨境賭博專項行動，加大對跨境賭博活動的打擊力度。
2009年2月，浙江省公安廳治安總隊牽頭，組織全省各地市公安機關遠赴雲南邊境重拳出擊，開展解救行動，迅速抓獲了眾多犯罪嫌疑人，從而為成功解救相關被扣押人質提供了條件，遏制了跨境賭博在金華蔓延的勢頭，打擊了非法偷越國（邊）境等違法犯罪行為。（文中犯罪嫌疑人為化名）