一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
■
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
公司簡介
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二、報告期主要業務或產品簡介
２０１５年度公司主營業務範圍未發生重大變化。公司核心業務仍是以製造業為主，主要從事潔淨環保工程及設備、輸變電高壓瓷絕緣子、滾針軸承、各類光機電算一體化測繪儀器、各類磨料磨具等產品的生產經營，形成了以「潔淨環保」和「瓷絕緣子」為雙主業，精密軸承、磨具磨料、精密儀器等多種經營產業並存的格局。
（一）潔淨環保設備及工程
公司控股子公司江蘇蘇淨集團有限公司被譽為中國超淨化領域的領跑者，是國家級創新型試點企業和國家高新技術企業，國內最大的空氣淨化、節能環保和氣體純化領域技術創新、裝備製造和工程整體解決方案的高新技術企業。
潔淨環保工程具體包含：空氣淨化設備及系統工程、潔淨空調系統工程及節能服務、環境檢測儀器及系統工程、環保工程（包含工業廢水、市政汙水、工業廢氣與煙塵治理，工業純水及超純水製備等）。潔淨環保設備及產品包括：淨化廠房、空氣淨化設備及空氣過濾器、潔淨手術室及三級生物安全實驗室、環境檢測設備（包括雷射塵埃粒子計數器、浮遊菌採樣器、雷射粉塵儀、ＰＭ２．５大氣檢測系列）等產品，廣泛服務於醫藥、化工、汽車、冶金、航空航天、節能減排、生物工程、電子信息等行業，主要經濟指標連續３０多年保持全國同行第一。
（二）輸變電高壓瓷絕緣子行業
公司控股子公司蘇州電瓷和撫順高科生產的產品服務於輸變電線路、高速鐵路、城市軌道交通、電站電氣等領域。
蘇州電瓷於２０１５年１２月１６日在全國中小企業股權轉讓系統（以下簡稱「新三板」）公開掛牌轉讓。蘇州電瓷主要從事高壓瓷絕緣子的研發、生產和銷售，主要產品包括 ８４０ｋＮ 及以下交／直流盤形懸式瓷絕緣子系列、１１００ｋＶ 及以下交／直流棒形支柱瓷絕緣子系列、１４５ｋＶ 及以下線路柱式和棒形懸式瓷絕緣子系列、電氣化鐵道和城市軌道交通接觸網用瓷絕緣子系列等千餘個規格品種，為國內大規模生產輸電線路用絕緣子的綜合性企業。
撫順高科一直致力於研發超高壓、特高壓的套形電瓷絕緣子，並已掌握了生產３６３ｋＶ～８００ｋＶ特大型套型電瓷絕緣子的關鍵技術：採用無機粘接二次焙燒的技術製作特大型套型電瓷絕緣子。
（三）精密軸承
公司控股子公司蘇州軸承於２０１４年１月在新三板公開掛牌轉讓。蘇州軸承的主營業務為軸承、滾動體等機電設備零部件的開發、生產和銷售。公司生產的滾動體及各類軸承系列產品不僅被廣泛應用於汽車的變速箱、發動機、轉向系統、底盤剎車系統、耦合器和空調壓縮機等產品，還廣泛應用於家用電器、電動工具、工程機械、紡機、農林機械、國防等領域。
三、主要會計數據和財務指標
１、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
■
２、分季度主要會計數據
單位：人民幣元
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上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
四、股本及股東情況
１、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前１０名股東持股情況表
單位：股
■
２、公司優先股股東總數及前１０名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
３、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
■
五、管理層討論與分析
１、報告期經營情況簡介
報告期內，公司受經濟增速下滑、行業不景氣及市場競爭加劇等不利因素的影響，公司產品價格同比下降，綜合毛利率同比亦有所下降，導致公司利潤水平較去年同期有較大幅度的降低。公司報告期實現營業收入２１．５０億元，同比下降５．４２ ％；利潤總額７，５２７．４６萬元，同比下降２３．０９％；歸屬於上市公司股東的淨利潤２，４１１．１３萬元，同比下降２２．３５％。經營活動產生的現金流量淨額為１．４８億元，較上年度增加了６４．５１％。
面對經濟新常態下錯綜複雜的國內外形勢，公司在董事會的正確指導下，引導企業在搶抓國內外市場機遇、加快深化改革和資產證券化步伐、努力夯實和提升基礎管理水平、持續結構調整優化和科技創新、堅持完善內控規範體系建設等方面，採取了一系列措施，使得企業內部活力得到激發、基礎管理水平得到提升、企業創新能力得到增強，具體開展的重點工作如下：
一、深化改革，股份制改造及資產證券化取得突破
１、公司控股子公司江蘇蘇淨職工持股會清理工作圓滿完成。公司通過子公司蘇州電梯受讓蘇淨職工持股會的股權，推動了蘇淨職工持股會的清理工作，股權受讓後，公司直接和間接控股江蘇蘇淨１００％股權，為下一步做強做大潔淨環保板塊做好了準備。
２、公司控股子公司蘇州電瓷完成股份制改造後於２０１５年１２月１６日在新三板掛牌。截至報告期末，公司擁有兩家控股子公司及一家參股公司在新三板掛牌。
３、公司控股子公司蘇州軸承開展了核心員工認定和股份定向增發，在激勵核心骨幹和員工的同時，進一步增強了蘇州軸承股份流動性，使得蘇州軸承股份市場活躍度大大增強，在股份資本市場化方面邁出了重要一步，進一步提升了內部控制能力和融資籌資的功能。報告期內蘇州軸承融資計劃已獲得證監部門核准。截至本報告披露日，蘇州軸承正在進行定向增發後續備案工作。
二、創新驅動，通過調整促進經濟結構優化
１、加快成果轉化步伐。江蘇蘇淨、蘇州電瓷和蘇州軸承加快了新產品研發和成果轉化的步伐，一大批適應市場需求的新品推向市場，逐漸形成企業發展新的增長點。如江蘇蘇淨的ＰＭ２．５系列空氣監測儀器和二氧化碳熱泵系統、蘇州電瓷的特高壓直交流瓷絕緣子、蘇州軸承的汽車精密滾針軸承以及自主研發的自動卷焊機及級進模的運用等。
２、調整市場及產品結構。為應對經濟新常態，鞏固企業市場地位和搶抓市場訂單，在公司戰略引導下，各子企業在優化市場結構和產品結構方面都做了大量工作，並取得了良好效果。如江蘇蘇淨開發的蘇淨環保產品、潔淨產品、氣氛產品和空調產品等由傳統行業向新興行業拓展，由國內市場向國際市場拓展，由陸地市場向海洋市場拓展。成功引入的船用機械和冷凍設備產品今年得到了較快發展，拓展了潔淨產品鏈。
３、整合內部資源，優化布局。蘇州電瓷以銷定產，根據產品訂單情況進行布局優化，為發展特高壓懸式產品的研發、中試和生產，對懸式瓷絕緣子生產線進行改擴建和自動化改造。實施了相城黃埭工廠的關閉，棒形產能轉移至宿遷公司，這樣既發揮了宿遷產能優勢和質量穩定優勢，又便於統一管理，使得蘇州電瓷產業布局進一步優化。蘇州軸承根據客戶需求和產能需要，前期實施的產能提升項目成功投入使用，內部進行了相應的產品生產線調整、自動化連線和部門優化調整，在提升生產效率的同時，大大提升了公司整體形象和競爭力。
三、完善公司治理結構，提升規範化運作水平
１、嚴格按照法人治理要求，規範履行各項程序
２０１５年是「十二五」收官之年，也是公司的換屆選舉之年。報告期內，公司第七屆董事會、第七屆監事會任期屆滿，根據《公司章程》以及內控制度，公司圓滿完成了董事會、監事會的換屆選舉，完成了新老交替。根據證監系統規範要求，公司修訂完善了《公司章程》、《股東大會議事規則》等相關制度。
２、積極回報投資者
為回報投資者，報告期內完成了２０１４年度４０００．８萬元的分紅派息；同時妥善做好投資者關係管理工作，認真接聽投資者來電，通過深交所互動平臺，回答投資者關心的問題。
３、加強人力資源統籌，規劃建設人才隊伍
為進一步提高公司人才隊伍建設的科學性、針對性和前瞻性，使人才隊伍建設切實服務於企業可持續發展，公司通過認真調查研究，制定了《創元科技２０１５－２０１７年人才隊伍建設規劃綱要》，並下發至各子公司貫徹執行。
４、加強企業經濟運行分析，加強內控及內審
一方面，加強對子企業生產經營和經濟運行的密切跟蹤，形成月度經濟運行分析報告，重點對季度經濟運行特點和異常情況進行分析，公司高管多次深入各自對口企業進行調研，溝通了解企業經濟運營情況，共商企業發展良策。另一方面，加強內部審計和內控。組織了十多項專題審計，並跟蹤相應審計問題的整改及督查。繼續開展內控體系建設，抓好長效機制建設和執行跟蹤評價。
５、聘請管理專家，提升企業管理水平
為強化子企業基礎管理，促進子企業質效提升，公司聘請了專業的管理諮詢機構，開展了「創元科技－瑞肯錫」管理改善項目，為遠東砂輪、蘇州電瓷和蘇州一光等主要控股子公司提升管理水平，包括６Ｓ現場管理、人力資源管理以及成本控制等。通過外聘管理專家，有計劃、有目的、有針對性地改善和提升了子企業基礎管理水平。
２、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
３、佔公司主營業務收入或主營業務利潤１０％以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
４、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
□ 是 √ 否
５、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
６、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
六、涉及財務報告的相關事項
１、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
２、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
３、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。
４、董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
□ 適用 √ 不適用
創元科技股份有限公司
董事長:劉春奇
2016年3月25日
證券代碼:000551 證券簡稱:創元科技 公告編號:ls2016-A11
創元科技股份有限公司
第八屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
創元科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆董事會第二次會議於２０１６年３月１７日以電子郵件、傳真和專人送達的形式向全體董事發出了召開的通知，本次會議於２０１６年３月２５日上午９點３０分在蘇州工業園區蘇桐路３７號公司會議室召開。本次董事會應到董事１１人，實到董事１０人，獨立董事肖波先生因公不能出席會議，授權委託獨立董事毛瑋紅女士出席會議。公司全部監事和高級管理人員列席了本次會議，符合有關法律法規和《公司章程》的規定。
本次會議由董事長劉春奇先生主持。經與會董事審議，通過了以下議案：
一、２０１５年度總經理工作報告。
表決結果：同意１１票，反對０票，棄權０票。
二、２０１５年度董事會日常工作報告。
表決結果：同意１１票，反對０票，棄權０票。
三、２０１５年度提取各項資產減值準備的報告（具體內容詳見附件一）。
表決結果：同意１１票，反對０票，棄權０票。
四、２０１５年度公司財務決算報告。
表決結果：同意１１票，反對０票，棄權０票。
五、２０１５年度公司利潤分配方案。
經江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）審計確認，２０１５年公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為２，４１１．１３萬元，２０１５年度公司財務報表（母公司，下同）淨利潤為１，７６４．５０萬元。提取１０％法定盈餘公積金１７６．４５萬元，當年可供股東分配利潤１，５８８．０５萬元。
２０１５年年初未分配利潤為２４，２９４．７７萬元，加２０１５年可供股東分配利潤１，５８８．０５萬元，扣除報告期已按２０１４年度股東大會審議通過的利潤分配方案分配的４，０００．８０萬元，２０１５年度期末未分配利潤餘額為２１，８８２．０２萬元。
由於當年實現的每股可供股東分配利潤低於０．１元，根據《公司章程》，２０１５年度公司不進行利潤分配，也不實施公積金轉增股本。公司未分配利潤將用於補充流動資金。
表決結果：同意１１票，反對０票，棄權０票。
六、２０１５年年度報告及其摘要。
表決結果：同意１１票，反對０票，棄權０票。
《公司２０１５年年度報告》全文及摘要詳見深圳證券交易所指定信息披露網站深圳巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１５年年度報告摘要詳見刊載於２０１６年３月２９日的《證券時報》之公司公告（公告編號：ｄｑ２０１６－０１）。
七、２０１５年度內部控制評價報告。
表決結果：同意１１票，反對０票，棄權０票。
《公司２０１５年度內部控制評價報告》具體內容詳見深圳證券交易所指定信息披露網站深圳巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、關於２０１６年日常關聯交易預計的議案。
表決結果：同意９票，反對０票，棄權０票。
關聯董事劉春奇先生、俞雪中先生迴避了表決。
公司全體獨立董事對此發表了事前認可意見，《公司２０１６年日常關聯交易預計公告》（公告編號：ｌｓ２０１６－Ａ１５）刊載於２０１６年３月２９日的《證券時報》及深圳證券交易所指定信息披露網站巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
九、關於續聘２０１６年度財務審計機構和內控審計機構的預案。
公司擬續聘江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）為公司２０１６年度會計報表審計及內控審計機構。支付其２０１６年度報酬由董事會掌握在１７０萬元以內，並由公司承擔審計期間有關人員的差旅費。
表決結果：同意１１票，反對０票，棄權０票。
十、２０１５年度高級管理人員績效考核方案。
２０１５年公司完成歸屬於母公司的淨利潤（合併報表）２，４１１．１３萬元，應計提獎勵金額２８．２２萬元，其中２３萬元用於獎勵公司總經理。
其他高級管理人員的績效獎勵由總經理提出建議方案，經董事會提名與薪酬委員會批准後發放。
表決結果：同意１１票，反對０票，棄權０票。
十一、關於對蘇州創元集團財務有限公司的風險評估報告。
表決結果：同意１１票，反對０票，棄權０票。
公司《關於對蘇州創元集團財務有限公司風險持續評估報告》具體內容詳見深圳證券交易所指定信息披露網站深圳巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十二、關於為子公司提供擔保事項的預（議）案。
１、公司全資子公司蘇州遠東砂輪有限公司向蘇州創元集團財務有限公司借款８００萬元，由公司提供連帶責任擔保，擔保金額為８００萬元，擔保期限為一年。
表決結果：同意１１票，反對０票，棄權０票。
２、公司控股子公司撫順高科電瓷電氣製造有限公司向蘇州創元集團財務有限公司借款４，３００萬元，公司按照出資比例提供連帶責任擔保，擔保金額為２，１９３萬元，擔保期限為一年。
表決結果：同意１１票，反對０票，棄權０票。
３、公司為控股子公司蘇州電瓷廠股份有限公司向蘇州創元集團財務有限公司借款３，０００萬元提供連帶責任擔保，擔保金額為３，０００萬元，擔保期限為一年。
表決結果：同意１１票，反對０票，棄權０票。
４、蘇州創元數碼映像設備有限公司系公司參股公司，其向銀行申請最高額為１億元的授信，用於借款、保函、銀行承兌匯票等融資業務。公司擬根據持股比例３４．０６％為其在中國銀行股份有限公司蘇州姑蘇支行提供擔保金額３，４０６萬元，用於開具銀行保函，擔保期限為一年。
由於創元數碼法定代表人錢國英先生為公司副總經理，根據深圳證券交易所《股票上市規則》，本項擔保事項構成關聯交易。
表決結果：同意１１票，反對０票，棄權０票。
公司全體獨立董事對關聯擔保事項發表了事前認可意見，《對外擔保公告》（公告編號：ｌｓ２０１６－Ａ１４）刊載於２０１６年３月２９日的《證券時報》及深圳證券交易所指定信息披露網站巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十三、關於召開２０１５年年度股東大會的議案。
定於２０１６年４月２０日下午１４點在公司會議室召開公司２０１５年年度股東大會。
表決結果：同意１１票，反對０票，棄權０票。
以上第２、３、４、５、９及１２項議案中為參股公司創元數碼提供擔保事項須經股東大會審議批准。
公司《關於召開２０１５年度股東大會的通知》（公告編號：ｌｓ２０１６－Ａ１３）刊載於２０１６年３月２９日的《證券時報》及深圳證券交易所指定信息披露網站巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司獨立董事向董事會提交了《獨立董事２０１５年度述職報告》，並將在公司２０１５年度股東大會上述職，述職報告全文詳見深圳證券交易所指定信息披露網站巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
創元科技股份有限公司
董 事 會
2016年3月29日
附件一：
資產減值準備明細表
單位：元
■
證券代碼:000551 證券簡稱:創元科技 公告編號:ls2016-A12
創元科技股份有限公司
第八屆監事會第二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
創元科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆監事會第二次會議於２０１６年３月２５日（星期五）上午董事會結束後在蘇州工業園區蘇桐路３７號公司會議室召開。會議應到監事３名，實到監事３名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議由監事會主席韓震先生主持。經與會監事審議，通過了如下決議：
一、２０１５年度監事會工作報告。
表決情況：同意３票，反對０票，棄權０票。
二、２０１５年度報告及其摘要。
監事會認為：公司２０１５年年度報告（正文）及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規和公司章程的規定，公司２０１５年年度報告（正文）及其摘要真實、客觀地反應了報告期的財務狀況和經營成果，所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
表決情況：同意３票，反對０票，棄權０票。
三、２０１５年度利潤分配方案。
經江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）審計確認，２０１５年公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為２，４１１．１３萬元，２０１５年度公司財務報表（母公司，下同）淨利潤為１，７６４．５０萬元。提取１０％法定盈餘公積金１７６．４５萬元，當年可供股東分配利潤１，５８８．０５萬元。
２０１５年年初未分配利潤為２４，２９４．７７萬元，加２０１５年可供股東分配利潤１，５８８．０５萬元，扣除報告期已按２０１４年度股東大會審議通過的利潤分配方案分配的４，０００．８０萬元，２０１５年度期末未分配利潤餘額為２１，８８２．０２萬元。
由於當年實現的每股可供股東分配利潤低於０．１元，根據《公司章程》，２０１５年度公司不進行利潤分配，也不實施公積金轉增股本。公司未分配利潤將用於補充流動資金。
表決情況：同意３票，反對０票，棄權０票。
四、２０１５年度財務決算報告。
表決情況：同意３票，反對０票，棄權０票。
五、２０１５年度內部控制評價報告。
根據財政部、證監會等部委聯合發布的《企業內部控制基本規範》（財會［２００８］７號）、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第２１號——年度內部控制評價報告的一般規定》以及深圳證券交易所發布的《信息披露業務備忘錄第２１條——業績預告及定期報告披露》等相關法律、法規和規章制度的要求，監事會對公司２０１５年度內部控制評價報告發表意見如下：
公司監事會認真審閱了公司２０１５年度內部控制評價報告，認為公司現行的內部控制體系較為規範、完整，內部控制組織機構完整，人員配備齊全到位，各個內控制度均得到了有效地貫徹執行，能夠適應公司現行的管理要求和發展需要，保證了公司經營活動的有序開展，切實保護了公司全體股東的根本利益。
全體監事一致認為，公司２０１５年度內部控制自我評價報告比較全面、真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設、運行及監督情況。
表決情況：同意３票，反對０票，棄權０票。
六、關於２０１５年計提資產減值準備的預案。
表決情況：同意３票，反對０票，棄權０票。
上述預案一、三、四、六項還需提交股東大會審議。
特此公告。
創元科技股份有限公司
監 事 會
2016年3月29日
股票代碼:000551 股票簡稱:創元科技 編號:ls2016-A13
創元科技股份有限公司
關於召開2015年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 會議召開的基本情況
１、股東大會屆次：２０１５年度股東大會。
２、股東大會的召集人：創元科技股份有限公司董事會
３、會議召開的合法、合規性：董事會認為本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
４、會議召開的日期、時間：
現場會議召開時間：２０１６年４月２０日（星期三）１４：００開始
網絡投票時間：２０１６年 ４ 月 １９日—２０１６ 年４月２０ 日。
１）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 ２０１６ 年 ４ 月 ２０ 日 ９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００；
２）通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的具體時間為 ２０１６ 年 ４月１９ 日 １５：００ 至 ２０１６ 年 ４ 月 ２０ 日 １５：００ 期間的任意時間。
５、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）交易系統和網際網路投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
６、出席對象：
１）截至２０１６年４月１５日（星期五）下午收市後在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東及股東代表，因故不能出席會議的股東，可以書面委託代理人出席，代理人不必是公司股東；
２）公司董事、監事、高級管理人員；
３）公司聘任的律師。
７、召開地點：蘇州工業園區蘇桐路３７號公司會議室
二、會議審議事項
（一）提案情況
１、２０１５年度董事會工作報告。
２、２０１５年度監事會工作報告。
３、２０１５年度提取各項資產減值準備的報告。
４、２０１５年度財務決算報告。
５、２０１５年度利潤分配方案。
６、關於續聘２０１６年度財務審計機構和內控審計機構的議案。
７、關於為參股公司提供擔保的議案。
（二）其他內容
公司獨立董事在本次股東大會上述職。
（三）披露情況
有關議案內容詳見刊載於２０１６年３月２９日《證券時報》及深交所指定信息披露網站深圳巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）之創元科技股份有限公司「第八屆董事會第二次會議決議公告」、「第八屆監事會第二次會議決議公告」、「對外擔保公告」等相關公告。
三、會議登記方法
１、登記方式：符合出席會議要求的股東（或授權代理人）須持股東身份證明（身份證或法人營業執照）、證券帳戶卡、持股憑證至登記地址登記或可以以傳真及信函方式登記（登記日期以送達日為準）；
２、登記時間：２０１６年４月１８日（上午９：３０－１１：３０，下午１：３０－４：００）；
３、登記地址：蘇州工業園區蘇桐路３７號（郵編：２１５０２１）；
４、受託行使表決權人登記和表決時提交文件的要求：受託行使表決權人出席會議除了股東身份證明（身份證或法人營業執照）、證券帳戶卡、持股憑證，還需持有授權委託書及代理人身份證。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）參加投票，網絡投票的相關事宜具體說明如下：
（一）通過深交所交易系統投票的程序
１、投票代碼：３６０５５１。
２、投票簡稱：創元投票。
３、投票時間：２０１６年 ４月２０日的交易時間，即 ９：３０—１１：３０ 和 １３：００—１５：００。
４、操作程序：
（１）進行投票時買賣方向應選擇「買入」。
（２）輸入投票代碼 ３６０５５１。
（３）在「委託價格」項下填報股東大會議案序號，具體情況如下：
■
註：１００．００元代表對總議案即本次股東大會審議的所有議案進行表決，１．００元代表議案１，２．００元代表議案２，３．００元代表議案３，以此類推。
（４）在「委託數量」項下填報表決意見，具體情況如下：
■
（５）確認投票委託完成。
５、注意事項
（１）在本次股東大會上，股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對「總議案」進行投票。 如股東通過網絡投票系統對「總議案」和單項議案進行了重複投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（２）對不符合上述要求的申報將作為無效申報，視為未參與投票。
（二）通過網際網路投票系統的投票程序
１、網際網路投票系統開始投票的時間為 ２０１６年４月 １９日 １５：００ 至 ２０１６ 年４ 月 ２０ 日 １５：００。
２、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。 身份認證的目的是要在網絡上確認投票人身份，以保護投票人的利益。股東可以採用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
（１）申請服務密碼的，登陸網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 的密碼服務專區註冊，填寫相關信息並設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功次日後即可使用。
（２）申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委託的代理髮證機構申請。
３ 、 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 在規定時間內通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行投票。
（三）網絡投票其他注意事項
１、對於網絡投票，同一表決權只能選擇交易系統或網際網路表決方式中的一種，同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
２、公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
五、其他事項
１、聯繫方式：
電話：０５１２－６８２４１５５１； 傳真：０５１２－６８２４５５５１；
聯繫人：周微微、陸樞壕。
２、會議費用：自理。
六、備查文件
１、公司第八屆董事會第二次會議決議；
２、公司第八屆監事會第二次會議決議。
七、授權委託書
詳見附件。
創元科技股份有限公司
董 事 會
2016年3月29日
創元科技股份有限公司
2015年度股東大會授權委託書
本公司（人）（股東姓名）： ，證券帳號： 。持有創元科技股份有限公司Ａ股股票 股，現委託（姓名） 為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席２０１６年４月２０日下午１４時在蘇州工業園區蘇桐路３７號公司會議室召開的公司２０１５年度股東大會，並於該大會上代表本公司（人），依照下列指示對股東大會所列議決事項表決投票，如無指示，則由代理人酌情決定投票。
■
委託授權人（籤名）： 委託授權人身份證號：
委託代理人（籤名）： 委託代理人身份證號：
委託日期：２０１６年３月 日
註：
１、 請用正楷填上委託任何委託代理人姓名。
２、如投票同意任何議案，請在同意欄內填上同意的股數，如投票反對任何議案，請在反對欄內填上反對的股數，如投棄權票，請在棄權欄內填寫棄權的股數。
３、本授權委託書必須由委託授權人籤署。委託書由委託人授權他人籤署的，授權籤署的授權書或其他授權文件應當經過公證。委託人為法人的，由其法定代表人籤署或者由董事長、其他決策機構決議授權人籤署。
４、本授權委託書並不妨礙委託人本人親自出席股東大會，屆時對原代理人的委託則無效。
股票代碼:000551 股票簡稱:創元科技 編號:ls2016-A14
創元科技股份有限公司對外擔保公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
１、公司全資子公司蘇州遠東砂輪有限公司（以下簡稱「遠東砂輪」）向蘇州創元集團財務有限公司借款８００萬元，公司提供連帶責任擔保，擔保金額為８００萬元，擔保期限為一年。
２、公司控股子公司撫順高科電瓷電氣製造有限公司（以下簡稱「高科電瓷」）向蘇州創元集團財務有限公司借款４，３００萬元，公司按照出資比例提供連帶責任擔保，擔保金額為２，１９３萬元，擔保期限為一年。
３、公司控股子公司蘇州電瓷廠股份有限公司（以下簡稱「蘇州電瓷」）向蘇州創元集團財務有限公司借款３，０００萬元，公司提供連帶責任擔保，擔保金額為３，０００萬元，擔保期限為一年。
４、蘇州創元數碼映像設備有限公司（以下簡稱「創元數碼」）系公司參股公司，其向銀行申請最高額為１億元的授信，用於借款、保函、銀行承兌匯票等融資業務。公司根據持股比例３４．０６％為其在中國銀行股份有限公司蘇州姑蘇支行提供擔保金額３，４０６萬元，用於開具銀行保函，擔保期限為一年。
上述擔保事項已經公司２０１６年３月２５日召開的第八屆董事會第二次會議審議通過。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，由於創元數碼法定代表人錢國英為公司副總經理，本項擔保事項屬於關聯交易，還需提交股東大會審議批准。
二、被擔保人基本情況
（一）蘇州遠東砂輪有限公司
１、基本情況
註冊地址：蘇州高新區滸關工業園滸青路８６號；法定代表人：莫運水；經營範圍：生產經營普通磨料、普通磨具、燒結剛玉磨具、塗附磨具，金剛石磨料及其製品，立方氮化硼磨料及其製品，工具，工具機附件及小型機械設備，特種紡織品及後整理加工，礦物材料精細加工；貨物及技術的進出口業務（國家限定公司經營和禁止進出口的商務和技術除外）。註冊資本：１６，６９０萬元人民幣。
２、股權結構
公司直接和間接持有股權１００％，屬於納入合併報表的子公司。
３、財務狀況
截至２０１５年１２月３１日，資產總額為２５，６９３．５２萬元，負債總額９，０７８．７４萬元，所有者權益為１６，６１４．７８萬元，資產負債率為３５．３３％。２０１５年實現營業收入１５，３８９．９４萬元，淨利潤６７．９３萬元。
（二）撫順高科電瓷電氣製造有限公司
１、基本情況
撫順高科電瓷電氣製造有限公司，註冊地址：撫順經濟開發區高科技園區；法定代表人：司貴成；註冊資本：人民幣３，４８９．８萬元；經營範圍：高壓電瓷、避雷器、隔離開關、矽膠複合外套製造、加工、銷售，電瓷技術開發、研製，技術成果轉讓。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
２、股權結構
本公司持有高科電瓷出資額１，７７９．８０萬元，佔註冊資本的５１％，高科電瓷納入本公司合併報表範圍。
３、主要財務狀況
截至２０１５年１２月３１日，資產總額為４５，９５６．１５萬元，負債總額２２，８２６．６６萬元，所有者權益為２３，１２９．４９萬元，資產負債率為４９．６７％。２０１５年實現營業收入１７，４５３．９７萬元，淨利潤－２，８６５．０７萬元。
（三）蘇州電瓷廠股份有限公司
１、基本情況
蘇州電瓷廠股份有限公司，註冊地址：蘇州工業園區唯亭鎮春輝路２０號；法定代表人：沈洪洋；註冊資本：人民幣８，３００萬元；經營範圍：高壓電瓷、避雷器、高壓隔離開關等高低壓電器產品及用於電氣化鐵路與城市軌道交通的電器產品；經營本企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表及相關技術的進口業務；承接對外合作生產和三來一補業務。
２、股權結構
本公司持有蘇州電瓷出資額７，１７３萬元，佔註冊資本的８６．４２％，蘇州電瓷納入本公司合併報表範圍。
３、主要財務狀況
截至２０１５年１２月３１日，資產總額為６９，０９７．９６萬元，負債總額３６，５４１．７２萬元，所有者權益為３２，５５６．２５萬元，資產負債率為５２．８８ ％。２０１５年實現營業收入４３，９７０．４０萬元，淨利潤１，８３６．７３萬元。
（四）蘇州創元數碼映像設備有限公司
１、基本情況：
註冊地址：蘇州市人民路１５４７號；法定代表人：錢國英；註冊資本：７００萬元人民幣；經營範圍：銷售數碼圖像設備及附件，膠捲膠片、電腦、通訊產品、電子產品、機電產品、機械設備、五金產品等。
２、股權結構：公司持有創元數碼３４．０６％股權。創元數碼是公司參股公司，不納入公司合併報表範圍。創元數碼股東及其股權結構如下：
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３、財務狀況
截至２０１５年１２月３１日，資產總額為１１，３４３．７２萬元，負債總額７，８９１．９０萬元，所有者權益為３，４５１．８３萬元，資產負債率為６９．５７％。２０１５年實現營業收入２３，２７９．４３萬元，淨利潤１２．６１萬元。
三、擔保協議的主要內容
１、蘇州創元集團財務公司為公司全資子公司遠東砂輪提供８００萬元借款，本公司提供連帶責任擔保，擔保期限為一年。
遠東砂輪以其有效淨資產為本公司本次擔保提供了反擔保措施，出具了《反擔保書》。
２、蘇州創元集團財務公司為公司控股子公司高科電瓷提供４，３００萬元借款，公司根據持股比例５１％為其提供２，１９３萬元的連帶責任擔保，擔保期限為一年。
高科電瓷以其有效淨資產為本次擔保提供了反擔保措施，出具了《反擔保書》。
３、蘇州創元集團財務公司為公司控股子公司蘇州電瓷提供３，０００萬元借款，公司為其提供３，０００萬元的連帶責任擔保，擔保期限為一年。
蘇州電瓷以其有效淨資產為本公司本次擔保提供了反擔保措施，出具了《反擔保書》。
４、創元數碼向銀行申請高額為１億元的授信，用於借款、保函、銀行承兌匯票等融資業務。公司根據持股比例３４．０６％為其在中國銀行股份有限公司蘇州姑蘇支行提供擔保金額３，４０６萬元，用於開具銀行保函，擔保期限為一年。
創元數碼以其淨資產為本公司本次擔保提供了反擔保措施，出具了《反擔保書》。
四、董事會意見
（一）關於對遠東砂輪擔保
１、遠東砂輪目前財務狀況良好，為支持其發展，同意為其借款８００萬元提供連帶責任擔保，擔保期限為一年。
２、遠東砂輪以其淨資產為本公司本次擔保提供了反擔保措施，出具了《反擔保書》。
（二）關於對高科電瓷擔保
１、高科電瓷２０１５年１２月３１日的資產負債率為４９．６７％，公司持有高科電瓷股權５１％，為保證高科電瓷生產經營所需流動資金，同意按照出資比例為其借款４，３００萬元提供連帶責任擔保，擔保金額為２，１９３萬元，擔保期限為一年。
２、高科電瓷以其有效淨資產為本公司本次擔保提供了反擔保措施，出具了《反擔保書》。
（三）關於對蘇州電瓷擔保
１、蘇州電瓷目前財務狀況良好，為支持公司主業發展，同意為其借款３，０００萬元提供連帶責任擔保，擔保期限為一年。
２、公司持有蘇州電瓷股權８６．４２％，其他股東為蘇州電瓷經營骨幹，系自然人股東，未按持股比例提供相應擔保。
３、蘇州電瓷為本公司本次擔保提供了同等３，０００萬元的反擔保措施，出具了《反擔保書》。
（四）關於對創元數碼擔保
１、創元數碼目前經營情況良好，為支持其發展，擬同意根據持股比例３４．０６％對其提供３，４０６萬元的連帶責任擔保，擔保期限為一年。
２、由於創元數碼是公司參股公司，不納入公司合併報表範圍，創元數碼法定代表人錢國英為公司副總經理，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本項擔保事項屬於關聯交易，還需提交股東大會審議批准。
五、獨立董事意見
１、公司全體獨立董事就為參股公司創元數碼擔保事項表示事前認可並發表了明確同意的獨立意見。
２、公司全體獨立董事認為：公司提交第八屆董事會第二次會議審議的對外擔保事項，系所屬公司正常生產經營補充流動資金借款，程序合法，符合有關規定。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截至董事會召開之日，本公司及控股子公司對外擔保累計量為２２，０５８．０２萬元，佔本公司２０１５年底歸屬於母公司淨資產的１６．７６％。其中，本公司對控股子公司提供擔保累計量為２０，６９３萬元，佔本公司２０１５年底經審計淨資產的１５．７３％。無逾期擔保情況。
七、備查文件目錄
１、創元科技股份有限公司第八屆董事會第二次會議決議。
２、被擔保人最近一期的財務報表。
３、被擔保人營業執照複印件。
４、獨立董事意見。
創元科技股份有限公司
董 事 會
2016年3月29日
證券代碼:000551 證券簡稱:創元科技 公告編號:ls2016-A15
創元科技股份有限公司
2016年日常關聯交易預計公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
１、因日常經營需要，創元科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）控股子公司蘇州電瓷廠股份有限公司（以下簡稱「蘇州電瓷」）２０１６年擬與蘇州創元大宗物資貿易有限公司（以下簡稱「大宗物資」）發生採購鐵帽類、附件類等物資的日常關聯交易，預計總金額約為５００萬元。
２、因日常經營需要，公司全資子公司遠東砂輪有限公司（以下簡稱「遠東砂輪」）２０１６年擬與蘇州創元新材料有限公司（以下簡稱「創元新材料」）發生採購陶瓷微晶磨料等物資的日常關聯交易，預計總金額為５４０萬元。
３、由於大宗物資以及創元新材料均屬於公司控股股東蘇州創元投資發展（集團）有限公司（以下簡稱「創元投資」）的控股子公司，根據深圳證券交易所《股票上市規則》的規定，屬於公司的關聯法人。
３、２０１６年３月２５日召開的公司第八屆董事會第二次會議對上述日常關聯交易預計事項進行了審議，以９票同意，０票反對，０棄權票審議通過了上述日常關聯交易預計事項。關聯董事劉春奇先生、俞雪中先生迴避了表決。獨立董事肖波先生、毛瑋紅女士、俞鐵成先生、彭忠波先生對該議案表示事前認可並發表了明確同意的獨立意見。
４、根據深交所《股票上市規則》等相關規定，此關聯交易事項不需股東大會審議。
（二）預計關聯交易類別和金額
單位：萬元
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（三）當年年初至披露日與前述關聯人累計已發生的各類關聯交易的金額
單位：萬元
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說明：上述三家關聯人蘇州工業園區創電科技服務有限公司、蘇州城堡餐飲物業管理有限公司、蘇州創元期貨經紀有限公司均為公司控股股東創元投資直接或間接控制的公司。
二、關聯人介紹和關聯關係
１、蘇州創元大宗物資貿易有限公司
（１）基本情況
法定代表人：俞雪中；註冊資本：１０００萬元；註冊地：蘇州工業園區唯亭分區春暉路２０號；主營業務：銷售：金屬材料、非危險性化工產品、農產品、五金交電、預包裝食品的批發；貿易經紀與代理；投資諮詢服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後發可開展經營活動）。
截至２０１５年１２月底，大宗物資總資產２０，７６７．２１萬元；負債總額１９，１７３．８２萬元；淨資產１，５９３．３９萬元；２０１５年１－１２月，實現營業收入５０，５５８．７２萬元，淨利潤２３８．６７萬元。
（２）與上市公司的關聯關係
新材料公司控股股東為蘇州創元投資發展集團有限公司，與本公司同屬一控股股東，該關聯人符合深圳證券交易所《股票上市規則》１０．１．３規定的關聯關係情形。
（３）履約能力分析
大宗物資生產經營正常，與公司控股子公司蘇州電瓷發生的日常關聯交易金額較小，風險可控。
２、蘇州創元新材料科技有限公司
（１）基本情況
法定代表人：張福弟；註冊資本：２，３００萬元；註冊地：蘇州高新區金沙江路１５８號；主營業務：新型陶瓷膜料的生產、銷售、技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；新型陶瓷磨料輔料的銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。
經審計，截至２０１５年１２月底，創元新材料總資產１，３８７．１３萬元；負債總額４３．３１萬元；淨資產１，３４３．８２萬元；２０１５年度，實現營業收入２６９．５３萬元，淨利潤－３２６．３２萬元。
（２）與上市公司的關聯關係
創元新材料公司控股股東為蘇州創元投資發展（集團）有限公司，與本公司同屬一控股股東，該關聯人符合深圳證券交易所《股票上市規則》１０．１．３規定的關聯關係情形。
（３）履約能力分析
創元新材料生產經營正常，２０１６年預計與公司控股子公司蘇州遠東砂輪發生的日常關聯交易為５４０萬元，交易金額較小且不存在壞帳風險。
三、關聯交易主要內容
１、２０１６年１月，蘇州電瓷和大宗物資籤署了《２０１６年度產品購銷合同》，合同有效期自２０１６年１月１日至２０１６年１２月３１日。合同主要內容：
（１）蘇州電瓷向大宗物資採購鐵帽類產品５００噸，附件類產品５０噸，採購金額約５００萬元，實際金額按需方收到的合格產品計。價格按照現行球生鐵、焦炭、鋅錠等材料的基礎上確定價格。
（２）關聯交易費用支付時間和結算方式：需方在收到供方開具的發票後６０日內付款。
（３）關聯交易協議籤署情況：雙方籤字、蓋章，並完成公司內部審批手續後方可生效。
２、２０１６年３月２５日，遠東砂輪和新材料籤署了《採購協議》。協議有效期為協議籤署之日起一年。合同主要內容：
（１）遠東砂輪向創元新材料採購陶瓷微晶磨料６０噸，採購價格按照市場定價，每批訂單通過市場詢價後確定具體採購價格，採購價稅總額為５４０萬元。
（２）遠東砂輪確認收貨後，新材料開具銷售憑證，貨款憑銷售發票結算。
四、關聯交易的目的和對公司的影響
公司控股子公司與創元新材料以及大宗物資之間的日常關聯交易，屬於公司日常經營需要，交易公允，付款合理，不存在損害公司股東和中小股東利益的情況，也不會對公司的獨立性產生影響。由於涉及金額與業務量均較小，公司主營業務不會對其形成依賴，也不會對公司業績構成重大影響。
五、獨立董事意見
１、公司全體獨立董事事先審核了公司２０１６年度日常關聯交易事項，並同意將此議案提交董事會審議。２、公司全體獨立董事認為：公司控股子公司蘇州電瓷大宗物資、遠東砂輪擬與創元新材料發生的交易屬於正常的商業交易行為，交易價格依據市場價格公平、合理地確定，沒有違反公開、公平、公正原則，不存在損害公司股東和中小股東利益的行為，也未對公司未來的財務狀況、經營成果及獨立性產生負面影響。公司董事會審議上述關聯交易時，關聯董事在表決過程中進行了迴避，其決策程序符合有關法律法規的要求。
六、備查文件
１、第八屆董事會第二次會議決議；
２、獨立董事意見；
３、日常關聯交易的相關協議。
特此公告。
創元科技股份有限公司
董 事 會
2016年3月29日