號百控股股份有限公司監事會八屆二次會議決議公告

　　證券代碼：600640 股票簡稱：號百控股(600640,股吧)編號：臨2014-026

　　號百控股股份有限公司監事會八屆二次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　號百控股股份有限公司監事會於2014年6月13日以通訊會議方式召開了八屆二次會議。本次監事會應出席監事3名，實際出席監事3名。本次監事會會議的召開及其程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。會議審議並一致通過了「關於審核公司董事會議案提交內容及程序合規性的議案」

　　公司董事會根據《公司法》、《股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，以通訊方式召開了公司董事會八屆二次會議，會議審議並通過了以下議案：

　　一、關於規範公司重大資產重組相關承諾履行事項的議案；

　　1.1 關於豁免收購義烏錢塘凱信大酒店有限公司、武漢海怡錦江商務大酒店有限公司和北京南粵苑三家酒店的承諾

　　1.2關於變更新疆電信實業公司米泉佳信莊園清算關閉履行期限的承諾

　　1.3 關於變更新疆銀都工貿有限公司銀都度假村清算關閉履行期限的承諾

　　1.4 關於確認西藏國際大酒店承諾履行內容變更的事項

　　1.5關於確認杭州天鴻飯店有限公司承諾履行內容變更的事項

　　1.6關於確認杭州林泉山莊承諾履行內容變更的事項

　　1.7關於變更桐鄉錢塘新世紀(002280,股吧)大酒店有限公司改變用途，不再作為酒店經營履行期限的承諾

　　1.8關於變更拆除上海通茂大酒店加層的承諾

　　二、關於公司董事、監事津貼的議案；

　　三、關於選舉董事會專門委員會組成人員的議案；

　　四、關於召開公司2014年臨時股東大會的議案。

　　根據《公司法》、《公司章程》以及《監事會議事規則》之相關規定，監事會成員認真審閱了公司董事會提交的董事會會議資料，對公司董事會審議並通過的各項議案，監事會依照《公司法》、《股票上市規則》等有關法律法規和《公司章程》的規定，對該次董事會的召開程序、各項議案內容的審議進行了監督。

　　監事會未發現上述議案的內容存在不符合《公司法》、《股票上市規則》和《公司章程》相關規定之處。

　　因此，監事會對公司董事會八屆二次會議召開和審議的相關事項發表如下意見：

　　1.董事會會議的召集與召開、議案的提交過程符合《公司法》、《股票上市規則》和《公司章程》的相關規定。

　　2. 董事會對上述議案的審議、決策程序符合《公司法》、中國證監會《上市公司監管指引第四號—上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和《公司章程》的規定；

　　3.本次規範公司重大資產重組相關承諾履行事項符合公司目前實際情況,對公司整體經營無重大不利影響,有利於維護上市公司及投資者的利益；

　　4.同意將上述第一、二項議案提交股東大會審議。

　　同意3票；反對0票；棄權0票。

　　特此公告

　　號百控股股份有限公司

　　監事會

　　2014年6月13日

（責任編輯：馬郡 HN022）