號百控股:股份有限公司董事會十屆七次會議決議公告

2020-12-13 證券之星

    證券代碼：600640 股票簡稱:號百控股 編號：臨2020-037

    

    號百控股股份有限公司董事會十屆七次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。    

    號百控股股份有限公司（以下簡稱公司）於2020年11月30日以通訊方式召開了公司董事會十屆七次會議。會議通知及資料已於2020年11月24日向全體董事發出。會議應到董事9名，實際出席9名，本次會議的召開及其程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。會議審議並通過了以下議案：    

    一、關於對《公司章程》部分條款進行修訂的議案    

    根據修訂後的《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及中國證監會《上市公司章程指引》等法律、法規、規範性文件的規定，同時為貫徹落實《國企改革三年行動方案(2020—2022年)》精神及國家部委相關要求，進一步完善公司治理，促進公司高質量發展，結合公司實際情況，決定對《公司章程》部分條款進行修改。    

    本議案將提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。    

    具體內容詳見當日公司公告：臨2020-039    

    同意9票，反對0票,棄權0票。    

    二、關於召開公司2020年第二次臨時股東大會的議案    

    股東大會通知詳見公司當日公告：臨2020-038    

    同意9票，反對0票,棄權0票。    

    特此公告。    

    號百控股股份有限公司    

    董 事 會    

    2020年12月1日

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