| 時間：2020年09月23日 16:41:23 中財網 |
原標題:
埃森環境:第二屆董事會第七次會議決議公告
公告編號：2020-034
代碼：838542證券簡稱：
埃森環境主辦券商：
國金證券公告編號：2020-034
代碼：838542證券簡稱：
埃森環境主辦券商：
國金證券南京
埃森環境技術股份有限公司
第二屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔
個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2020年9月22日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場會議
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2020年9月7日書面通知
5.會議主持人：劉德允
6.會議列席人員（如有）：公司監事及高級管理員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議符合《中華人員共和國公司法》和《公司章程》以及有
關法律法規的規定
（二）會議出席情況
會議應出席董事5人，出席和授權出席董事5人。
公告編號：2020-034
議案審議情況
（一）審議通過《關於註銷全資子公司南京吉納波環保科技有限公司》
議案
公告編號：2020-034
議案審議情況
（一）審議通過《關於註銷全資子公司南京吉納波環保科技有限公司》
議案
1.議案內容：
根據南京
埃森環境技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）發展
戰略的需要，進一步整合公司業務，降低管理成本，提高運營效率，
現擬註銷子公司南京吉納波環保科技有限公司。註銷後有利於南京埃
森環境的優化資源配置，不會對公司整體業務發展和盈利水平產生不
利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.迴避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，無需迴避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
（一）、《南京
埃森環境第二屆第七次董事會會議決議》
南京
埃森環境技術股份有限公司
董事會
2020年9月23日
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